"Möbelaffärer" , eller fallet "Tre valar", fick stor publicitet på grund av konflikter mellan avdelningarna mellan " makten " och tullmyndigheterna i Ryssland. Fallet är baserat på smuggling av italienska möbler under perioden 1999 till 2000 av Liga Mars aktiebolag för försäljning av möbelcentrumen Grand och Tri Kita. Uppskattningar av mängden förlorade tullbetalningar sträcker sig från 550 000 rubel, enligt åklagarmyndigheten, till 8 miljoner dollar, enligt tullkommittén. Smuggling utfördes genom att underskatta vikten, vilket resulterade i att kostnaden för varorna sjönk med 3-7 gånger. [ett]
I augusti 2000 stängde anställda vid State Customs Committee (SCC) möbelaffären Tri Kita och arresterade en leverans möbler från Bastion LLC och Liga Mars LLC, och anklagade leverantörerna för smuggling.
I september 2000 inleddes ett brottmål om smuggling genom Liga Mars LLC, i oktober tog utredningskommittén under Ryska federationens inrikesminister över fallet.
Inom en och en halv månad från hösten 2000 skaffade utredaren vid inrikesministeriets kommitté, Pavel Zaitsev, bevis för att anställda vid FSB:s centralapparat var involverade i fallet. Enligt Roman Shleinov avslöjade protokollet från telefonavlyssningarna, som organiserades av beslutet från Moskvas stadsdomstol, ett samtal som nämnde ett möte mellan ägaren till "de tre valarna" Sergei Zuev, som var inblandad i fallet, med president Vladimir Putin . [2] Enligt Shleynovs artikel från 2006 vittnade en av cheferna för utredningskommittén vid inrikesministeriet i rätten att oidentifierade personer betalade åklagare en muta på cirka 2 miljoner dollar för att lägga ner fallet. [3] Denna läsning överensstämde med avlyssningsprotokollet. Ett av vittnena vittnade om att den biträdande chefen för avdelningen för ekonomisk säkerhet vid FSB försökte påverka utredningen. [3]
I november 2000 begärdes ärendet för kontroll av Ryska federationens generalåklagare och efter ett tag avslutades det.
I oktober 2001 kallade ledningen för den statliga tullkommittén återigen Zuev till arrangören av smugglingsnätverket, och samma månad inledde den centrala operativa tullen ett brottmål mot honom anklagad för undandragande av tullbetalningar, varefter även detta fall begärdes in. för verifiering av Ryska federationens riksåklagare.
Enligt de preliminära resultaten av Novaya Gazeta- utredningen var inrikesministeriet och statstullen inblandade i konflikten under utredningen av smuggling, å ena sidan, och FSB (särskilt biträdande direktör, chef för ekonomin Säkerhetsavdelningen Yury Zaostrovtsev ) och riksåklagarens kansli å andra sidan . [fyra]
I december 2000 inledde riksåklagarens kansli ett brottmål mot inrikesministeriets utredare Zaitsev för omotiverade frihetsberövanden av medborgare. [5]
Riksåklagarens kansli åtalade också två högt uppsatta tjänstemän i tullkommittén, Marat Fayzullin och Alexander Volkov.
Den 27 maj 2003 sköts ett vittne till Fayzullins och Volkovs försvar, ordföranden för Furniture Business Association, Sergei Pereverzev, ihjäl på sjukhuset. [6] Både domaren och Pereverzev mottog anonyma hot.
Den 4 juni 2003 frikände Dorogomilovsky-domstolen i Moskva Fayzullin och Volkov. [7]
Domare i Moskvas stadsdomstol Olga Kudeshkina , som omprövade åklagarens talan mot Zaitsev, lämnade i början av december 2003 in en ansökan till High Qualifications Board of Judges om påtryckningar mot henne från domstolens ordförande Olga Egorova och om olagliga telefonsamtal mellan ordföranden och biträdande riksåklagaren Biryukov. Som ett resultat berövades Kudeshkina statusen som domare. [8] [9]
I augusti 2004 dömde Högsta domstolen utredaren Zaitsev till två års skyddstillsyn. Den presiderande domaren Galiullin uttryckte dock en avvikande åsikt att det inte fanns någon corpus delicti i utredaren Zaitsevs agerande, eftersom argumenten för arresteringen av de misstänkta inte motbevisades. I juni 2005 ogiltigförklarades Zaitsevs brottsregister. 3 september 2009 återinsattes Pavel Zaitsev. [tio]
Enligt inrikesministeriets utredare Zaitsev fick Razmik Sarkisyan, chefen för fabriken där hans fru arbetade, besök av FSB-tjänstemän och erbjöd sig att sälja dem smuts på Zaitsev. Några månader efter den dokumenterade berättelsen till Zaitsev dödades chefen för anläggningen. [fyra]
Den 3 juli 2003 dog Yuri Shchekochikhin , biträdande chefredaktör för Novaya Gazeta , som ledde en journalistisk undersökning av "möbelbranschen", av en övergående allergisk chock. [11] Giftig fenol hittades i hans system . [12] Ett år tidigare, i ett öppet brev till president Putin, hade Shchekochikhin uppgett att FSB-tjänstemän tvingade fram ett falskt erkännande av den fängslade GRU-officeren Vyacheslav Zharko att han tillsammans med dåvarande vice riksåklagaren Mikhail Katyshev hade fått mutor från Boris Berezovsky genom Shchekochikhin. Shchekochikhin uppgav att Zharko, som anställd vid skattepolisen i St. Petersburg, undersökte ett "finansiellt äventyr" mellan Putin och vice premiärminister Oleg Soskovets . Enligt brevet överlämnade Zharko till Shchekochikhin dokument som bekräftar inresan av fartyg utan tullklarering vid Lebyazhy och Lomonosovo flottbaser med Putin och Soskovets tillstånd. Shchekochikhin skrev att FSB-officerarna frågade Zharko om dokumenten för det "ekonomiska äventyret ". I sitt brev uttryckte Shchekochikhin förvåning över att hans telefoner avlyssnas och att FSB förhörde Pavel Zaitsev i samband med Shchekochikhins publicering av en artikel i Novaya Gazeta om fallet med tre valar. [13]
Zharkos roll kom i konflikt[ förtydliga ] med ett uttalande från honom några år senare om att han i slutet av 1990-talet samlade in information åt Berezovsky och utnyttjade sin officiella position, och sedan 2003 hade han samarbetat med de brittiska specialtjänsterna. [fjorton]
FSB och riksåklagarens kansli försökte beslagta en utskrift av telefonavlyssningar som organiserades i fallet med de "tre valarna" genom beslut från Moskvas stadsdomstol och lagrade i GUBEP vid huvudavdelningen för inrikes frågor i Moskvaregionen.
Olga Anurova, som arbetade för företaget Inter-Dois som var inblandat i fallet, flyttade därefter till företaget Bering Consulting, som fick pengar från Putins kampanjkonto. Det finns misstankar om att grundaren av företaget är en tidigare klasskamrat till Putin, en medlem av specialtjänsten, Alexander Romanov.
År 2002, baserat på begäran från deputerade för Ryska federationens statsduma , återupptogs fallet med tre valar.
Ägaren till Three Whales, Sergei Zuev, och fyra andra åtalade greps i juni 2006 misstänkta för smuggling. Fallet leddes av Vladimir Loskutov, en utredare från åklagarmyndigheten i Leningradregionen. Strax innan detta avskedades generalåklagaren Vladimir Ustinov och det gjordes husrannsakningar inom tullen och specialtjänsten.
I början av september 2007 fängslades Alexander Bulbov , chef för den operativa supportavdelningen för Federal Drug Control Service (FSKN) , och flera av hans kollegor av den ryska FSB . Bulbov och hans medarbetare anklagades för olaglig avlyssning när de utredde fallet med smuggling av möbler till handelshuset Tri Kita. FSKN-officerarna hävdade att de misstänkte att smugglarna åtnjöt beskydd av högt uppsatta korrupta FSB-officerare. [15] Bulbov anklagades också för att ha tagit och ge mutor och penningtvätt .
Den 1 april 2010 dömde Naro-Fominsks tingsrätt Zuev till åtta års fängelse. Leladze fick också mandatperioder på fyra till sju år. , Latushkin och Saenko. De återstående åtalade fick villkorliga domar [16] [17] .