| Georgy Trefilov | |
|---|---|
| Namn vid födseln | Georgy Yurievich Trefilov |
| Födelsedatum | 1 juni 1971 (51 år) |
| Födelseort | Moskva , Ryska SFSR , Sovjetunionen |
| Medborgarskap | Sovjetunionen → Ryssland |
| Ockupation | entreprenör |
| Make | Julia Trefilova |
| Barn | 3 döttrar [1] |
Georgy Yurievich Trefilov (född 1 juni 1971 , Moskva ) är en rysk mångmiljonär , entreprenör , grundare och tidigare delägare i MARTA - innehavet . Enligt tidningen Daily Mail är Trefilov en av de hundra rikaste ryssarna [2] .
Sedan den 18 november 2010 har utredningskommittén vid Rysslands inrikesministerium förts upp på den internationella efterlysta listan på anklagelser om bedräglig verksamhet [3] [4] . Enligt uppgifter från 2013 finns Trefilov på den internationella efterlysningslistan genom Interpol [5] .
Georgy Trefilov föddes den 1 juni 1971 i en familj av tjänstemän. Han tog examen från gymnasiet nr 689 1988, varefter han gick in på fakulteten för "Special Engineering" vid Moskvas statliga tekniska universitet. Bauman. 1992 avbröt Trefilov sina studier och bestämde sig för att gå in i affärer [6] [7] .
1992 öppnade Georgy Trefilov tillsammans med sin klasskamrat Dmitry Oktyabrsky Marta LLC och organiserade produktionen av hushålls- och köksmöbler. Därefter ändrar företaget sitt verksamhetsområde, men namnet förblir detsamma - "MARTA" (Intersectoral Alternative Russian Trade Association) [8] .
2001, efter finanskrisen, förvärvade Trefilov en underfranchise av den holländska stormarknadskedjan " SPAR " [9] från den ryska franchisetagaren "Spar Retail" [10] och öppnade den första stormarknaden. Under de kommande 3 åren öppnar MARTA Holding 22 fler stormarknader och detaljhandeln blir företagets huvudsakliga verksamhet. Efter en tid faller Trefilovs samarbete med SPAR. Anledningen var "allvarliga meningsskiljaktigheter" med den holländska partnern [11] .
2004, vid det tysk-ryska ekonomiska toppmötet i Moskva, i närvaro av Rysslands president och Tysklands förbundskansler , undertecknade Georgy Trefilov ett ramavtal med REWE-gruppen om skapandet av ett joint venture och utvecklingen av snabbköpet kedja av det internationella varumärket Billa [12] .
Sedan 2006 har MARTA Holding tillsammans med Vremya Group of Companies skapat RTM OJSC , där Trefilov var styrelseordförande fram till mars 2008. RTM blev ett publikt företag med en börsnotering 2007 [13] .
Sedan början av 2008 har en utebliven betalningskris börjat i Marta Holding och andra företag som kontrolleras av Trefilov [14] [15] . Enligt analytiker var orsaken till krisen Trefilovs politik för aggressiv regional expansion [16] [17] , vilket ledde till att MARTA Holding till en kraftig ökning av skuldbördan [18] [19] [20] .
Sedan hösten 2008 har en allmän kris av innehavets strukturer börjat. Borgenärsbanker ( Alfa-Bank , BTF, Sberbank , Svyaz-Bank , Surgutneftegazbank, Rus-Bank , etc.) lämnade in krav på återvinning av mer än 1,9 miljarder rubel. personligen till Trefilov, eftersom han fungerade som borgensman för dessa lån) [21] [22] . Trefilov försökte behålla aktierna i OAO "RTM" och samtidigt använda samma aktier som banksäkerhet; det lån som erhölls från denna operation återbetalade fordringarna på Marta Finances obligationer. För dessa ändamål överfördes aktierna till E. Vyrypaev. Vyrypaev sålde i sin tur dem till KIT Finance och skickade de mottagna pengarna till Trefilov, som använde dem för att göra upp konton med obligationsinnehavare. Den efterföljande offentliga skandalen [23] mellan Vyrypaev och Trefilov om rätten att äga detta aktieblock ledde till en kraftig nedgång i värdet på aktierna, varefter RTM OJSC försattes i konkurs [24] .
Under 2009-2010 inleddes brottmål mot Trefilov enligt del 1 i artikel 176 i den ryska federationens strafflag och del 4 i artikel 159 i den ryska federationens strafflag. Den 15 november 2010 gjorde utredningskommittén under Rysslands inrikesministerium ett officiellt uttalande om anklagelserna mot Georgy Trefilov i frånvaro av bedrägliga aktiviteter [25] . Enligt uttalandet och anklagelserna mot honom stal Trefilov medel från flera företag. Trefilov försåg även banker, med säkerhet genom lån utfärdade till honom, med garantier i form av pantsättning av egendom, dock hade denna egendom redan pantsatts många gånger av Trefilov tidigare, eller var inte alls hans egendom. Så i synnerhet Business Group LLC, som är en del av Marta och ett företag som kontrolleras av Trefilov, fick lån från sex banker, inklusive Sberbank, för mer än 1,3 miljarder rubel. om säkerheten för samma handelsutrustning i stormarknader som verkar under varumärket VILLA. Några månader innan han åtalades flydde Trefilov från brottsbekämpande myndigheter i Storbritannien [26] .
2010 sattes Trefilov upp på den internationella efterlysta listan, och en belöning tillkännagavs för information om var han befinner sig och hjälp vid sökandet. Utredningsavdelningen vid Ryska federationens inrikesministerium krävde att Storbritannien skulle utlämna Trefilov [27] .
Den 16 november 2012 vann Trefilov en domstol i London på sin utlämning till Ryssland, men redan i mars 2013 greps han på London Gatwick Airport [2] [28] , när han reste in i Storbritannien, för att ha använt falskt pass och id-kort . I maj 2013 dömde Lewis City Court Georgy Trefilov till 1,5 års skyddstillsyn för att ha använt falska dokument [29] [30] .
För närvarande bor Trefilov med sin familj i London [31] .
Förföljelse av rättegångsdeltagareDen 12 december 2012 inleddes ett brottmål mot senioråklagaren Viktor Gvozdev, som påstås ha fått 50 000 dollar från Trefilov för att mildra åtal [32] [33] [34] . Den 24 januari 2014 befanns han skyldig och dömdes till 4 års skyddstillsyn, enligt art. Del 4 159 i den ryska federationens strafflag (bedrägeri i särskilt stor skala). Under utredningen erkände han sin skuld [35] . Undersökningen fann att Gvozdev inledde förhandlingar med Trefilov medan han var pensionerad vid den tiden [35] .
Ingen av versionerna som presenterades av Trefilov om inblandning av andra anställda vid riksåklagarmyndigheten i V. Gvozdevs handlingar, i synnerhet den tidigare utredaren Irina Konovalova (som hade fört ett brottmål om bedrägeri mot Trefilov i flera år), bekräftades inte vare sig under utredningen eller i domstol [36] . Hela utredningsenheten i utredningskommittén vid Ryska federationens inrikesministerium hade redan upplösts några månader före Trefilovs överklagande till riksåklagarens kansli [36] .
Under 2013 fortsätter rättstvisterna i den österrikiska handelsdomstolen , där REWE-koncernen anklagade Trefilov för att ha förfalskat och försökt använda kontraktet, enligt vilket REWE påstås ha åtagit sig skyldigheter att köpa ut Grossmart-butikskedjan från Trefilov till ett uppenbart högt pris [37] . Enligt REWE-representanter använde Trefilov ett falskt avtal för att få bryggfinansiering från en av de brittiska investeringsfonderna , såväl som från en av de stora ryska bankerna [38] [39] .
I januari 2014 lämnade Alfa-Bank in en stämningsansökan till High Court of London för att återkräva cirka 600 miljoner rubel från Trefilov. skulder och räntor på dem. I yrkandet krävde den ryska banken att domstolens beslut om borgensmannens, Trefilovs ansvar, skulle erkännas för skulderna för hans företag Elekskor LLC (ett dotterbolag till MARTA Holding) [40] .
Den 4 juni 2014 behandlade London High Court fallet och dömde till förmån för Alfa-Bank [40] [41] [42]
Det totala beloppet av nöjda anspråk uppgick till 521,44 miljoner rubel. (inklusive 153,2 miljoner rubel - upplupen ränta). Enligt domstolsbeslutet måste Trefilov betala detta belopp senast den 25 juni 2014, "medan fram till datumet för den faktiska återbetalningen kommer ränta att tillfalla enligt Ryska federationens centralbanks kurs (8,25 %)" [43] [43 ] .
Trefilov har varit gift för andra gången sedan 2005 med Julia Trefilova, från två äktenskap har han tre döttrar [44] [1] .