Republiken Kazakstans organ för finansiell övervakning

Republiken Kazakstans finansövervakningsbyrå  är en byrå som är ett centralt statligt organ som är direkt underordnat och ansvarigt för Republiken Kazakstans president, och som utövar ledarskap inom området för att bekämpa legalisering (tvätt) av intäkter från brott och finansiering av terrorism, såväl som att förhindra, upptäcka, undertrycka, avslöja och utreda ekonomiska och finansiella brott som enligt lagstiftningen i Republiken Kazakstan hänvisas till detta organs jurisdiktion.

Historik

Genom dekret från Republiken Kazakstans president av den 28 januari 2021 nr 501 inrättades Republiken Kazakstans finansövervakningsbyrå med överföring av funktioner och befogenheter från Kazakstans finansministerium på området att bekämpa legalisering (tvättning) av intäkter från brott och finansiering av terrorism, samt att förhindra, upptäcka, förtrycka, avslöja och utreda ekonomiska och finansiella brott och brott. [ett]

Uppgifter

1. genomförande av en enhetlig statlig politik inom området för att bekämpa legalisering (tvättning) av intäkter från brott och finansiering av terrorism;
2. förebyggande, upptäckt, undertryckande, avslöjande och utredning av ekonomiska och finansiella brott som enligt Republiken Kazakstans lagstiftning hänvisas till detta organs jurisdiktion;
3. skapande av ett enhetligt informationssystem och underhåll av en republikansk databas inom områdena för att bekämpa legalisering (tvättning) av intäkter från brott och finansiering av terrorism;
4. genomförande av interaktion och informationsutbyte med behöriga myndigheter i främmande stater inom området för att bekämpa legalisering (tvättning) av intäkter från brott och finansiering av terrorism;
5. motverka legalisering (tvätt) av intäkter från brott och finansiering av terrorism, samordning av statliga organs arbete inom detta verksamhetsområde;
6. genomförande av internationellt samarbete i frågor inom byråns jurisdiktion;
7. andra uppgifter som bestäms av lagar och handlingar från Republiken Kazakstans president. [2]

Ledare

Struktur

1. Förvaltning
2. Ordförandens sekretariat
3. Avdelning för arbete med ämnen för ekonomisk uppföljning
4. Ekonomisk övervakningsavdelning
5. Institutionen för digitalisering
6. Avdelningen för juridiskt stöd
7. Utredningsavdelningen
8. Verksamhetsledning
9. Institutionen för förebyggande och analytisk utveckling
10. säkerhetstjänsten
11. Institutionen för strategi och operativ ledning
12. HR-avdelning
13. Administrativ avdelning
14. Kriminaltekniska avdelningen
15. Avdelningen för medierelationer
16. Internrevisionstjänst
17. Ekonomisk utredningstjänst

Anteckningar

1. ↑ Om åtgärder för att ytterligare förbättra systemet för offentlig förvaltning i Republiken Kazakstan - ILS "Adilet" . adilet.zan.kz _ Hämtad 24 februari 2022. Arkiverad från originalet 24 februari 2022. (obestämd)
2. ↑ Om några frågor av den finansiella övervakningsbyrån i Republiken Kazakstan - ILS "Adilet" . adilet.zan.kz _ Hämtad 24 februari 2022. Arkiverad från originalet 24 februari 2022. (obestämd)