| Tatfondbank | |
|---|---|
| Sorts | Aktiebolag |
| Licens | General nr 3058 (daterad 24 augusti 1994); återkallad 03.03.2017 |
| Deltagande i CER | Ja |
| Aktivitet | Alla typer av bankverksamhet |
| Grundens år | 1994 |
| Avslutningsår | 2017 |
| Plats | Ryssland : 420111,Kazan, st. Chernyshevsky, 43/2 |
| Nyckelfigurer |
Robert Renatovich Musin (styrelsens ordförande) |
| Auktoriserat kapital | 14,4 miljarder rubel (2016) |
| Rättvisa | ▲ 27,2 miljarder RUB (2016) |
| Tillgångar | ▲ 214,2 miljarder RUB (2016) |
| Hemsida | tfb.ru |
Tatfondbank (fullständigt namn - Public Joint Stock Company Tatfondbank , fram till 22 december 2015 - Open Joint Stock Company Joint Stock Investment Commercial Bank Tatfondbank ) är en före detta rysk affärsbank med huvudkontor i Kazan som existerade från 1994 till 2017 . Det var en av de 50 största bankerna i Ryska federationen, rankad 42:a när det gäller tillgångar i Ryska federationens banksystem den 1 februari 2017, och var också den näst största banken i Tatarstan efter Ak Bars Bank i termer av tillgångar .
Före införandet av den provisoriska administrationen var bankens styrelseordförande Robert Musin , suppleant i Tatarstans statsråd och tidigare finansminister i Tatarstan (1998-2002).
I slutet av januari 2017 ägde New Petrochemistry LLC 17,36% av det auktoriserade kapitalet, Tatspirtprom JSC - 14,866%, Tatenergo JSC - 14,235%, Republiken Tatarstan representerad av ministeriet för mark och egendomsförhållanden i Republiken Tatarstan - 8,862 % , Helio-polis CJSC - 8,458 %, DSK LLC - 7,492 %, Hypoteksbyrån i Republiken Tatarstan OJSC - 7,492 %, övriga aktieägare ägde mindre än 5 % av det auktoriserade kapitalet
Banken tillhandahöll alla typer av banktjänster till privat- och företagskunder. En av bankens huvudaktiviteter var utlåning till individer och juridiska personer.
Den 1 december 2016 uppgick tillgångarna till 214,2 miljarder rubel, eget kapital uppgick till 27,2 miljarder rubel. När det gäller tillgångar rankades banken 42:a i Ryska federationens banksystem.
Bankens struktur inkluderade 89 kontor, som förutom Tatarstan var belägna i ett antal städer i Bashkortostan , Chuvashia , Nizhny Novgorod-regionen , i ett antal stora städer - i Moskva , St. Petersburg , Novosibirsk , Jekaterinburg , Surgut , Samara , Saratov , Voronezh , Izhevsk , Togliatti , Perm och Yaroslavl . Bankens personal bestod av cirka 3 000 anställda.
Den 28 april 1994 fattades beslut om att inrätta Tatfondbank. Den 24 augusti samma år erhölls en licens från Ryska federationens centralbank nr 3058 för att utföra krediter och avveckling och andra transaktioner i rubel. Det auktoriserade kapitalet vid tiden för skapandet av banken var 500 tusen rubel, senare, under två emissioner av aktier 1995 respektive 1996, ökade det auktoriserade kapitalet först till 6 miljoner och sedan till 40 miljoner rubel.
I juli 1995 ombildades AIKB Tatfondbank till ett öppet aktiebolag.
Den 17 oktober 1997 erhölls en licens från Ryska federationens centralbank för transaktioner i utländsk valuta.
Den 27 februari 1998 erhölls licens som professionell deltagare på värdepappersmarknaden.
I mars 2002 började banken ge ut plastkort från det internationella betalningssystemet Europay / MasterCard från Zenit Bank.
2010 tillkännagavs att en fusion mellan Tatfondbank och Ak Bars Bank , planerad till slutet av 2013, diskuterades, men fusionen skedde inte i framtiden.
2011 gick Tatfondbank in i rankingen av tusentals banker i världen (Top 1000 World Banks) enligt den välkända brittiska upplagan av The Banker .
I maj 2013 blev Tatfondbank ägare av priset Most Dynamically Developing Bank av Banking Award.
Den 27 augusti 2014, vid det allmänna årsmötet, valdes Ildar Khalikov , ordförande för Tatarstans ministerkabinett , till styrelseordförande [ 1 ] , 2016 omvaldes han till styrelsens ordförande av direktörer [2] .
Den 7 december 2016 meddelade Kommersant att centralbankskommittén för banktillsyn skulle överväga planen för den finansiella återhämtningen av Tatfondbank till ett belopp av 80 miljarder rubel den dagen. Problem med Tatfondbanks likviditet har diskuterats på marknaden åtminstone sedan början av 2016. Problemen, i synnerhet, orsakades av det faktum att Republiken Tatarstan använde banken som en lokal utvecklingsinstitution för att finansiera investeringsprojekt [3] .
Den 9 december 2016 införde Tatfondbank restriktioner för tidigt uttag av insättningar [4] . Den 12 december 2016 införde Tatfondbank en gräns för kontantuttag från uttagsautomater [5] . Den 15 december 2016 utsåg Rysslands centralbank en interimsadministration till Tatfondbank [6] .
Den 26 december 2016 instruerade Tatarstans president Rustam Minnikhanov brottsbekämpande myndigheter att hitta de ansvariga för bankens kollaps [7] . Huvudutredningsavdelningen vid inrikesministeriet för Republiken Tatarstan inledde ett brottmål enligt del 4 av art. 159 i den ryska federationens strafflag om förskingring av medel som överförts till förvaltningen av IC TFB Finance LLC, ett antal personer frihetsberövades, inklusive direktören för IC TFB Finance LLC och vice ordförande i Tatfondbanks styrelse [ 8] [9] .
I slutet av februari 2017 tillkännagav TAIF-företagsgruppen att de var beredda att bli ett sanatorium för Tatfondbank [10] .
Den 3 mars 2017, på order av Ryska federationens centralbank, återkallades banklicensen från Tatfondbank [11] . Enligt den provisoriska administrationen var storleken på bankens negativa kapital vid tidpunkten för återkallelsen av licensen cirka 97 miljarder rubel [12] . På kvällen samma dag arresterade den sovjetiska distriktsdomstolen i Kazan bankens styrelseordförande, Robert Musin [13] .
Nästa dag ägde ett möte med Tatfondbank-insättare rum i Kazan, som krävde att protestera mot centralbankens beslut att återkalla licensen [14] . Ett annat möte med bidragsgivare ägde rum den 7 mars 2017 [15] . Chefen för Tatarstan, Rustam Minnikhanov, tillkännagav planer på att stödja småföretag av myndigheterna i Tatarstan med mjuka lån och avvisade idén om aktivister att kräva att stora företag i republiken ger pengar till Tatfondbank-kunder [16] . Minnikhanov kallade att bestrida återkallelsen av licensen meningslöst på grund av den stora storleken på bankens negativa kapital [17] .
Åklagarmyndigheten i Vakhitovsky-distriktet i Kazan inledde stämningar i Tatfondbanks berörda insättares intresse. På initiativ av regeringen i republiken Tatarstan skapades en arbetsgrupp och, på grundval av handelskammaren och industrikammaren i republiken Tatarstan, med hjälp av advokatkammaren i republiken Tatarstan, juridisk bistånd tillhandahölls för rättsligt skydd av de drabbade bankinsättarna [18] . Ryska federationens centralbank lämnade in en stämningsansökan till skiljedomstolen i Republiken Tatarstan mot Tatfondbank, PJSC Nizhnekamskneftekhim och LLC New Petrochemistry för att ogiltigförklara transaktionen enligt vilken New Petrochemistry övertog Nizhnekamskneftekhims skyldigheter under ett lån på 1, 8 miljarder rubel tillhandahålls av Tatfondbank [19] .
Den 15 mars 2017 fängslades Ramil Nasyrov, tidigare förste vice ordförande i Tatfondbanks styrelse, Ramil Safin, direktör för New Petrochemistry LLC, en aktieägare i Tatfondbank, och Elena Leushina, direktör för Royal Time Group LLC, som en del av en kriminell utredning mot Robert Musin [20] .