Borodin, Andrey Friedrichovich

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 22 januari 2021; kontroller kräver 8 redigeringar .
Andrey Borodin
Namn vid födseln Andrey Fridrikhovich Borodin
Födelsedatum 24 maj 1967 (55 år)( 1967-05-24 )
Födelseort Moskva , Ryska SFSR , Sovjetunionen
Medborgarskap  Sovjetunionen → Ryssland 
Ockupation ekonom , bankman
Utbildning Moskvas finansinstitut
Företag Bank of Moscow
Jobbtitel Presidenten
Make Tatiana
Utmärkelser och priser
Vänskapsorden RUS Ordensmedalj för förtjänst till fäderneslandet 2:a klass ribbon.svg
RUS-medalj till minne av 850-årsdagen av Moskva ribbon.svg Medalj "Admiral of the Fleet of the Sovjetunionen N. G. Kuznetsov"
Daniel-3.svg Orden av St. Sergius av Radonezh II grad Orden av St. Sergius av Radonezh III grad

Andrei Fridrikhovich Borodin (född 24 maj 1967 , Moskva ) är en rysk entreprenör och chef, tidigare president och delägare i Bank of Moscow , som stod på den internationella efterlysta listan som en särskilt farlig brottsling. Borodin äger ett antal ryska alkoholproduktionsföretag, som drivs av holdingbolaget Inter-Respublican Winery. Dessa företag inkluderar Moscow Inter-Republican Winery , Kornet mousserande vinfabrik, Naro-Fominsk destilleriet, Millstream - Black Sea Wines (Krasnodar), Jenssen cognac fabriken (Frankrike), Calarasi Divin vingårdar (Moldova), Vinprom Russe ( Bulgarien). Bland de varumärken som ägs av dessa företag är Flagman vodka, Bastion cognac, Nadezhda champagne, Arbatskoye vin, etc. [1]

Biografi

Född 24 maj 1967 i Moskva. Son till Friedrich Fedorovich Borodin (1932−1992) - doktor i teknisk vetenskap, pristagare av Sovjetunionens statspris.

1991 tog han examen från Moscow Financial Institute med en examen i internationell ekonomi och finans.

1985-1987 tjänstgjorde han i Sovjetunionens gränstrupper vid Vyborgs checkpoint (staden Viborg ).

Från 1991 till 1993 arbetade han i Tyskland på Dresdner Bank AG . 1994 utsågs han till rådgivare åt Moskvas borgmästare och regering i finansiella och ekonomiska frågor.

1995 blev han en av grundarna och presidenten för Bank of Moscow , och är också dess delägare. Sedan 1997  - Styrelseordförande för ZAO Troika Dialog Investment Company . Sedan 2000, samtidigt styrelseordförande för OAO Moscow Insurance Company . Ordförande för det samordnande rådet för ledare för sammanslutningar av industrimän och entreprenörer i det centrala federala distriktet, ledamot av rådet för bankunionen i Moskva .

Enligt resultaten av II kvartalet 2008 gick han in i topp tio betyg av inflytande från ryska finansiärer av tidningen " Profil ". I betyget av toppchefer - 2010 av tidningen Kommersant tog han den 5:e platsen i nomineringen "Kommersiella banker" [2] . I slutet av 2010 tog han 95:e plats i tidningen Forbes lista över "Rysslands rikaste affärsmän - 2011" med en förmögenhet på 1 miljard dollar [3] .

Den 10 mars 2011 släpptes han från medlemskap i Moscow Banking Union [4] .

Den 5 april 2011 dök information upp i ryska medier om Andrey Borodins avresa till England . Det påstådda skälet till att lämna är inledandet av ett brottmål om bedrägeri med ett lån utfärdat av banken CJSC Premier Estate [5 ] . Några dagar efter det sålde de 20,32 % av bankens aktier, ägda av Andrei Borodin och hans förste ställföreträdare Lev Alaluev, till strukturerna för Vitaly Yusufov , son till Rysslands tidigare energiminister Igor Yusufov (samtidigt ) Enligt tidningen Vedomosti gavs ett lån på 1 1 miljard dollar för köp av aktier till Yusufov av Bank of Moscow själv) [6] . Borodin själv, som vid det här laget hade åtalats i frånvaro för maktmissbruk, sa att han hade genomfört denna överenskommelse med "förvrängda händer" [6] , och kallade bytet av ledarskap i banken för ett raider-övertagande [7] . Borodin undvek dock själv att svara på frågan varför han, eftersom han bara var en anställd chef för Bank of Moscow, tror att "banken togs ifrån honom" [8] .

Media lade fram en version att vid tiden för Borodins avgång bestod mer än hälften av bankens låneportfölj av lån utgivna till bolag anslutna till Borodin; Borodin själv vägrade att kommentera denna information [9] .

Den 12 april 2011, genom beslut av Tverskoy-domstolen i Moskva, avlägsnades han från posten som president för Bank of Moscow under hela utredningen i fallet med maktmissbruk med medel från stadsbudgeten för 12,76 miljarder rubel, som Bank of Moscow utfärdade till Premier Estate. Domare Igor Alisov beviljade framställningen från den senior utredaren i utredningskommittén under inrikesministeriet, justitiemajoren Dmitrij Pisarevsky [10] . Beslutet erkändes som lagligt den 18 maj 2011, när kassationsnämnden vid Moskvas stadsdomstol avvisade klagomålet från Borodins försvarare, advokat Mikhail Dolomanov [11] .

Den 4 maj 2011 fördes Borodin upp på den internationella efterlysningslistan [12] .

I februari 2012 åtalades Borodin och Dmitry Akulinin , tidigare vicepresident för Bank of Moscow, för förskingring av mer än 6,7 miljarder rubel, som överfördes av Bank of Moscow till konton hos offshorebolag som kontrolleras av dem och inte returnerades tillbaka. [13] .

I mars 2012 tillkännagav utredningskommittén Borodin och Akulinins inblandning som åtalade i ett brottmål. "Som ett resultat av transaktioner med värdepapper från oktober 2010 till mars 2011 övergick kontrollen över Stolichnaya Insurance Group OJSC till ett offshorebolag, vilket orsakade egendomsskador på Bank of Moscow och dess dotterbolag till ett belopp av minst 1 708 635 380 rubel » [14 ] .

Den 3 maj 2012 dök det upp information om att de fick avslag som svar på Borodin och Akulinins begäran om politisk asyl i Storbritannien. [femton]

Den 14 maj 2012 arresterades Andrey Borodins konton i Schweiz och enligt en källa nära Bank of Moscow är beloppet mer än 300 miljoner dollar [16] .

Den 5 augusti 2012 blev det känt att Andrei Borodin köpte den dyraste herrgården i Storbritannien, som en gång tillhörde prinsen av Wales , för 219 miljoner USD. Borodin själv varken bekräftade eller dementerade denna information. [17  ]

I oktober 2012 frös ryska utredande myndigheter 400 miljoner dollar som tillhörde Borodin på bankkonton i Schweiz, Belgien, Luxemburg och arresterade även hans aktier i Bank of Moscow. [18] Bank of Moscow tillkännagav förberedelser av material för brottsbekämpande myndigheter för nya anklagelser av Borodin för förskingring av mer än 85 miljarder rubel [19] .

I Estland inledde lokala brottsbekämpande myndigheter ett brottmål mot Borodin, påstås baserat på material från den ryska utredningen [20] , och Bahamas tillkännagav att den före detta bankiren skulle åtalas i samband med "tvättning av olagligt erhållna medel " [21] .

Var [22] på den internationella efterlysningslistan. Ingick i det "röda cirkuläret" från Interpols generalsekretariat som en särskilt farlig brottsling fram till maj 2016. [23] [24] [25]

I februari 2013 fick han politisk asyl i Storbritannien [26] .

Band till ex-borgmästaren i Moskva Yuri Luzhkov

Det finns två versioner av hur Andrei Borodin kom in i teamet med den tidigare borgmästaren i Moskva, Yuri Luzhkov , och sedan ledde Moskvas centralbank . Enligt en av dem var Borodins farbror vän med en inflytelserik tjänsteman i inrikesministeriet , polisens generallöjtnant Andrei Verein. Efter sin farbrors död vände sig hans syster, Borodins mor, till Verein med en begäran om att få hennes son ett jobb på Moskvas borgmästarkontor. [27]

Enligt Andrei Borodin själv introducerades de för Yuri Luzhkov av Lev Alaluev , som arbetade med den framtida huvudstadsborgmästaren vid USSR :s kemiska industriminister och var hans nära vän. Borodin imponerade på Luzhkov genom att värdera borgmästarens kontrollerande andel i samriskföretaget Moskva -McDonald's . 1996 sålde stadshuset McDonald's en andel på 31 procent för 30 miljoner dollar, 10 gånger dess ursprungliga förväntade vinst.

Borodin rankades bland Yuri Luzhkovs närmaste krets, den unga rådgivaren hade direkt tillgång till borgmästaren. Borodin var en "helig ko" för borgmästaren. [28]

1995, genom beslut av Yuri Luzhkov, skapades Bank of Moscow, och Andrey Borodin utsågs till styrelseordförande. Ett år senare blir han president för banken. [29]

Bank of Moscow själv under Luzhkovs tid kallades "plånboken" för Moskvas borgmästarkontor, eftersom den genomförde alla finansiella transaktioner genom den. [trettio]

Efter att ett hål på 366 miljarder rubel i problemlån avslöjades i Bank of Moscow 2011, uttryckte media åsikten att banken inte kunde ha nått ett sådant tillstånd utan ex-borgmästaren Jurij Luzhkovs vetskap. [31]

Ägande av Bank of Moscow

Vid tidpunkten för köpet av Bank of Moscow av VTB Bank ägde Andrey Borodin och hans första ställföreträdare Lev Alaluev mer än 20% av aktierna, som de senare sålde till Vitaly Yusufov . Vissa ryska medier undrade hur en anställd chef för en stat, nämligen en stad, bank kunde få ett paket av sådan storlek. [27]

Enligt uppgifter från Bank of Moscow var Borodins andel fram till 2006 mindre än 1 procent. Redan den 10 februari 2009 blev det känt att president Andrey Borodin och styrelseledamot Lev Alaluev ökade sin sammanlagda andel i bolaget från 16,6 procent till 23 procent. [32]

Med hänsyn till kapitaliseringen av Bank of Moscow 2009, kan 6,4 procent av aktierna kosta dem cirka 10 miljarder rubel. För 2006-2009 uppgick ersättningsbeloppet till alla ledamöter av styrelsen för Bank of Moscow, inklusive Borodin själv, till 2,5 miljarder rubel. [33]

Under perioden 2006 till 2009, med hänsyn tagen till kapitaliseringen av Bank of Moscow under dessa år, betalade Borodin minst 500 miljoner amerikanska dollar i personliga medel för sitt aktieblock. Det fanns dock versioner om att finansieringskällan för köp av aktier kunde vara mjuka lån från Bank of Moscow själv. Detta uttalande stöds av historien om Vitaly Yusufovs köp av Borodins andel med pengarna som gavs till honom på kredit av Bank of Moscow och Borodin själv - 1,1 miljarder dollar. [34]

Anklagelser om förskingring och övergrepp

I februari 2011 förvärvade VTB en andel på 46,48 % i Bank of Moscow som ägs av Moskvas regering, samt 25 % plus 1 andel av Capital Insurance Group , som äger en andel på 17,32 % i Bank of Moscow. Det totala beloppet för transaktionen uppgick till 103 miljarder rubel. [35] I december 2011 sa Moskvas biträdande borgmästare Andrei Sharonov att av detta belopp hade omkring 100 miljarder rubel redan mottagits av budgeten, och de återstående medlen skulle erhållas före årets slut. [36]

Efter förvärvet av banken stod det klart att det fanns ett enormt "hål" i dess balansräkning på cirka 366 miljarder rubel problemlån. Enligt Insättningsförsäkringsbyrån är huvuddelen nästan 220 miljarder rubel. - konton för företag anslutna till Borodin (han erkände själv detta), cirka 80 miljarder rubel till. - på tekniska ryska företag, i vanligt folk - "sophögar", och ytterligare 60 miljarder rubel. - offshore . Denna information bekräftades också av en revision av Ryska federationens kontokammare . [37] [38] [39] .

Senare blev det känt att de båda anklagades för maktmissbruk. [40]

Den 21 april avslutade bolagsstämman för Bank of Moscow officiellt Borodins befogenheter och valde Mikhail Kuzovlev till bankens nya president . [41]

Den nya ledningen för Bank of Moscow, efter att ha studerat mer i detalj läget i banken, avslöjade det system genom vilket medlen drogs tillbaka. Banken hade två delar. Den första är hela den kommunala verksamheten, det federala nätverket, transaktions- och detaljhandelsprodukter. Den andra delen var den så kallade avdelningen för investeringstillgångar, där förfalskningar av dokument avslöjades. Avdelningen leddes av vicepresidenten för Bank of Moscow Dmitry Akulinin . Det var genom denna uppdelning av banken som alla problematiska 366 miljarder rubel lån utfärdades, vilket kringgår alla förfaranden. Mer än hälften - till företag anslutna till Andrey Borodin och offshore [42] .

Enligt utredningen utfärdades lån till cypriotiska offshoreföretag som har avvecklingskonton i en lokal bank - Marfin Popular Bank Public Co Ltd, och till en låg ränta - högst 9 % per år. Alla dokument undertecknades av Dmitrij Akulinin, men utredningen är säker på att ingenting hände utan Andrey Borodins vetskap. Det antas att bankiren satte sitt visum på ett originellt sätt - han ritade en cirkel, inuti vilken han satte ett kors [43] , dock var hans signatur inte ett kors.

I mars 2013 bekräftade internationella revisorer från Deloitte & Touche CIS överträdelser från den tidigare högsta ledningen för Bank of Moscow mellan januari 2007 och mars 2011. Revisorerna fann att det för alla låneavtal under denna period inte finns några slutsatser från bankens kreditriskavdelning, vilket indikerar frånvaron av en analys av låntagarens finansiella ställning från denna avdelning. Dessutom fanns det fall då säkerheter inte värderades till marknadsvärde. [44] Slutsatserna från det internationella revisionsföretaget sammanföll med resultaten av granskningen av Rysslands centralbank, som genomfördes i mars-juli 2011. [45]

Den 11 november 2013 dök information upp på webbplatsen för Rysslands inrikesministerium [46] om att utredningsavdelningen vid Ryska federationens inrikesministerium öppnade ett nytt brottmål mot de tidigare cheferna för Bank of Moscow OJSC Andrei Borodin och Dmitry Akulinin, som är anklagade för att ha begått ett brott enligt del 4 i art. . 174.1 ("Legalisering (tvätt) av medel som förvärvats till följd av ett brott") i Ryska federationens strafflag.

Familj

Han är gift med före detta modellen Tatyana Korsakova [47] .

Sociala och politiska aktiviteter

Utmärkelser


Anteckningar

  1. ↑ Oleg Trutnev. Andrey Borodin mätte graden . // Kommersant, nr 141 (4682), 2011-03-08. Hämtad 3 augusti 2011. Arkiverad från originalet 9 augusti 2012.
  2. ↑ Betyg av högsta chefer-2010 . Tidningen "Kommersant" nr 176 (4476) (23 september 2010). Hämtad 23 september 2010. Arkiverad från originalet 7 augusti 2011.
  3. ↑ Rysslands rikaste affärsmän - 2011 forbes.ru 2011-04-15 . Hämtad 15 mars 2012. Arkiverad från originalet 4 februari 2017.
  4. ↑ Moscow Banking Union höll sitt årsmöte . bankir.ru. Datum för åtkomst: 10 februari 2016. Arkiverad från originalet 16 februari 2016.
  5. ↑ VEDOMOSTI - Borodin åkte till London och gick med på att sälja sin andel i Bank of Moscow  (otillgänglig länk)
  6. ↑ 1 2 Nailya Askerzade. Borodin överlämnade banken . // Vedomosti, 2011-11-04, nr 63 (2829). Hämtad 11 april 2011. Arkiverad från originalet 12 april 2011.
  7. ↑ Saga om Bank of Moscow: slutet av kapitlet . // rian.ru. Hämtad 13 april 2011. Arkiverad från originalet 1 juni 2012.
  8. ↑ "Utredare pressar aktivt och slår ut vittnesmål". Intervju med A. Borodin Arkivexemplar av 29 oktober 2012 på Wayback Machine Gazeta.ru 6 december 2011
  9. ↑ Nailya Askerzade. "I affärer bör du inte lita på människor," Andrey Borodin, tidigare president för Bank of Moscow . // Vedomosti, 20.04.2011, nr 70 (2836). Hämtad 20 april 2011. Arkiverad från originalet 21 april 2011.
  10. ↑ Domstolen tog tillfälligt bort Borodin från ledningen för Bank of Moscow Arkivexemplar daterad 24 april 2011 på Wayback Machine forbes.ru 12 april 2011
  11. ↑ Borodins uppsägning från Bank of Moscow erkänns som laglig arkivkopia daterad 20 maj 2011 på Wayback Machine bbc.co.uk 2011-05-18
  12. ↑ Ex-presidenten för Bank of Moscow Borodin sattes upp på den efterlysta listan . // gazeta.ru. Hämtad 4 maj 2011. Arkiverad från originalet 9 augusti 2012.
  13. ↑ Den tidigare chefen för Bank of Moscow är misstänkt för ny stöld Arkivkopia daterad 5 mars 2013 på Wayback Machine bbc.co.uk 2012-02-22
  14. ↑ Om framstegen i utredningen av brottmålet mot den tidigare ledningen för Bank of Moscow  (otillgänglig länk) sledcom.ru 15 mars 2012
  15. ↑ Bank of Moscow finns inte i London Arkivexemplar daterad 8 juli 2012 på Wayback Machine kommersant.ru 03.05.2012
  16. ↑ Alpin karta . // vedomosti.ru. Hämtad 14 maj 2012. Arkiverad från originalet 18 maj 2012.
  17. ↑ Rysslands Borodin köper hem för 219 miljoner dollar i Storbritannien, Sunday Times säger arkiverat 19 maj 2014 på Wayback Machine bloomberg.com 5/5/2012
  18. ↑ http://www.ria.ru/investigation/20121023/905793398.html Arkivexemplar av den 23 oktober 2012 på Wayback Machine Undersökningen frös mer än 400 miljoner dollar på kontona av ex-chefen för Bank of Moscow
  19. ↑ http://www.gazeta.ru/business/news/2012/10/23/n_2583701.shtml Arkivexemplar daterad 26 oktober 2012 på Wayback Machine Bank of Moscow misstänker före detta företagsledning för att ha förskingrat mer än 85 miljarder rubel
  20. ↑ http://www.itar-tass.com/c1/552832.html Ryska federationens inrikesministerium bekräftade information om inledandet av ett brottmål i Estland mot ex-chefen för Bank of Moscow
  21. ↑ Bahamas tillkännagav början av åtalet mot ex - bankiren Borodin
  22. ↑ Mister B. Pressmeddelande | Andrey Borodin  (engelska) . Hämtad 24 september 2020. Arkiverad från originalet 23 september 2020.
  23. ↑ The Moscow Times. Interpol tar bort chefen för ex-Bank of Moscow från  efterlysningslistan . The Moscow Times (13 maj 2016). Hämtad 24 september 2020. Arkiverad från originalet 28 september 2020.
  24. ↑ Ex-chefen för Bank of Moscow ingår i listan över särskilt farliga brottslingar Arkivkopia daterad 15 augusti 2012 på Wayback Machine www.ria.ru 15 augusti 2012
  25. ↑ BORODIN, ANDREY ÖNSKES AV RYSSLANDS RÄTTSLIGA MYNDIGHETER FÖR ÅTALFÖRANDE / FÖR ATT AVSÄTTA EN Straff (otillgänglig länk) . Hämtad 3 september 2013. Arkiverad från originalet 13 december 2012. 
  26. ↑ Irina Reznik, Alexey Rozhkov. Andrei Borodin fick politisk asyl i England . Kraft . Vedomosti (1 mars 2013). Hämtad 1 mars 2013. Arkiverad från originalet 1 mars 2013.
  27. ↑ 1 2 Hand of Moscow Arkivexemplar av 30 september 2013 på Wayback Machine - resultat 2011-04-17
  28. ↑ Banker of Moscow Arkiverad 3 september 2012 på Wayback Machine VEDOMOSTI 2010-10-25
  29. ↑ Untitled Monopoly Arkiverad 6 mars 2016 på Wayback Machine Company 04/10/2004
  30. ↑ Veckans man: Andrey Borodin Arkiverad 19 maj 2014 på Wayback Machine Euromag 2012-08-15
  31. ↑ Plundringen av Bank of Moscow: Under näsan på inspektörerna strömmade 366 miljarder rubel till havs Arkivexemplar daterad 15 november 2011 på Wayback Machine Komsomolskaya Pravda 2011-07-26
  32. ↑ [1]  (otillgänglig länk) Bank of Moscow tillkännager förändringar i ägarstrukturen Bank of Moscow 02/10/2009
  33. ↑ Rapportering av Bank of Moscow (otillgänglig länk) . Hämtad 25 september 2012. Arkiverad från originalet 26 oktober 2012. 
  34. ↑ Vedomosti: Borodin sålde 20 % av Bank of Moscow för 1,1 miljarder dollar Arkivexemplar daterad 6 november 2011 på Wayback Machine Business FM 04/11/2011
  35. ↑ Naila Asker-zade, Bela Lyauv . All-in Moscow Archival kopia daterad 9 september 2012 på Wayback Machine // Vedomosti, 2011-02-24, nr 32 (2798)
  36. ↑ http://www.ria.ru/economy/20111201/503638443.html Arkivexemplar av 5 mars 2016 på Wayback Machine Moskvas regering kommer att få 103 miljarder rubel från försäljningen av Bank of Moscow
  37. ↑ Gleb Klimentiev. Tro Pengar . // gazeta.ru. Hämtad 7 juli 2011. Arkiverad från originalet 3 januari 2012.
  38. ↑ Utan att det påverkar VTB arkivkopia daterad 4 augusti 2012 på Wayback Machine Vedomosti 07/04/2011
  39. ↑ Borodin och Akulinin tillfälligt avstängda från ledningen för Bank of Moscow Arkivkopia daterad 19 maj 2014 på Wayback Machine Bankir.ru 04/12/2011
  40. ↑ President och vice ordförande för Bank of Moscow åtalad för maktmissbruk - källa  (otillgänglig länk) PRIME-TASS 2011-04-19
  41. ↑ Aktieägare i Bank of Moscow godkände M. Kuzovlev som president för ett kreditinstitut Arkivkopia daterad 19 maj 2014 på Wayback Machine , RBC, 2011-04-21
  42. ↑ Om Mr. Borodin tror på sina tillgångar, låt honom sälja och återbetala lånet Arkivkopia daterad 29 oktober 2012 på Wayback Machine Kommersant 07/04/2011
  43. ↑ Bilaga kors Arkivkopia daterad 1 augusti 2012 på Wayback Machine Kommersant 2011-08-29
  44. ↑ Revisorer bekräftade kränkningar i Bank of Moscow under tiden för det tidigare ledarskapet Arkivkopia daterad 17 juni 2013 på Wayback Machine RBC Daily 03/06/2013
  45. ↑ Centralbanken: Bank of Moscow bedömde otillräckligt kreditriskerna för 2/3 av sina stora låntagare Arkivexemplar daterad 19 maj 2014 på Wayback Machine Gazeta.ru 07/11/2011
  46. ↑ Tidigare ledare för Bank of Moscow OJSC Borodin och Akulinin misstänks för att ha legaliserat vinning från brott (otillgänglig länk) . Hämtad 11 november 2013. Arkiverad från originalet 11 november 2013. 
  47. ↑ Mördaren beordrades att döda ex-chefen för Bank of Moscow A. Borodin, top.rbc.ru (otillgänglig länk) . Hämtad 9 april 2013. Arkiverad från originalet 11 april 2013. 
  48. ↑ Dekret från Ryska federationens president av den 16 februari 2007 nr 181 "Om tilldelning av vänskapsorden till A. F. Borodin"  (inte tillgänglig länk)
  49. ↑ Dekret från Ryska federationens president av den 31 december 1997 nr 1383 "Om tilldelning av Ryska federationens statliga utmärkelser"  (otillgänglig länk)

Länkar

  Gå till Wikidata-objektet  Tematiska platser
Ordböcker och uppslagsverk
  • Lentapedia