Egmont Group

Egmont Group är en informell sammanslutning av finansiella underrättelseenheter (FIU) i världen.

Historik

I juni 1995 samlades representanter för ett antal regeringsdepartement och internationella organisationer vid Egmont-Arenberg-palatset i Bryssel för att diskutera penningtvätt och sätt att övervinna detta globala problem. Som ett resultat av detta första möte bildades Egmont Group, som är en informell organisation av statliga myndigheter som tar emot avslöjande, förenad av ett gemensamt mål - att skapa en kollektiv mekanism för att stärka samarbetet och dela information som är användbar för att upptäcka och stoppa penningtvätt, och sedan finansiera terrorism. Kort efter bildandet av Egmont-gruppen insåg dess medlemmar behovet av att utveckla effektiva och praktiska samarbetsmetoder, särskilt inom området informationsutbyte och erfarenhet av att bekämpa penningtvätt. För att möta dessa utmaningar analyserade Egmont-gruppens juridiska arbetsgrupp hindren för informationsutbyte mellan statliga myndigheter som är direkt involverade i att bekämpa penningtvätt genom bearbetning av finansiell information. För att identifiera de enheter över hela världen som får finansiella upplysningar och för att bättre förstå hur sådana offentliga enheter fungerar, har olika jurisdiktioner fyllt i frågeformulär och skickat dem till den juridiska arbetsgruppen för granskning. Baserat på svaren i frågeformulären utvecklade den juridiska arbetsgruppen en funktionell definition av statliga myndigheter, kallade finansiella underrättelseenheter (FIUs), som bekämpar penningtvätt.

Mål och mål

Målet för Egmont-gruppen är att tillhandahålla en plattform för effektiv interaktion mellan finansunderrättelseenheter runt om i världen för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, samt att hjälpa till med implementeringen av inhemska AML/CFT- program . Sådant stöd inkluderar:

utvidgning och systematisering av internationellt samarbete inom området för informationsutbyte;
förbättra FIU:s effektivitet genom utbildning och hjälp vid utbyte av personal för att förbättra kompetensen hos finansunderrättelseenhetens personal;
utveckling av en säkrare och mer intensiv process för utbyte mellan finansunderrättelseenheter genom användning av teknik som Egmont Secure Network (ESW);
förbättrad samordning och ömsesidigt stöd mellan de operativa enheterna i medlemsunderrättelseenheterna;
främja FIU:s operativa oberoende.
underlätta etableringen av finansunderrättelseenheter i länder som inte har aktiva AML/CFT -program eller har sådana program i de tidiga utvecklingsstadierna.

Struktur

Möte mellan FIU:s chefer
Plenum
Egmont Group Committee
Juridisk arbetsgrupp
Förlängningsarbetsgrupp
Arbetsgrupp för informationsteknologi
Arbetsgrupp för utbildning
Arbetsgrupp för operativa frågor
Löpande administrativt stöd (sekretariat)

Villkor för medlemskap

Finansunderrättelseenheter för länder som fullt ut uppfyller kriterierna för att bestämma koncernen som en finansiell underrättelseenhet kan antas till Egmont-koncernen. Dessa FIU:er måste vara operativa och juridiskt kunna utbyta information med alla partner-FIUer baserat på kommunikationsprinciperna.

Medlemmar och observatörer

Medlemmar i Egmont Group:

Observatörer i Egmontkoncernen

Dokument från Egmont-koncernen

De huvudsakliga dokumenten för Egmont-koncernen som dess verksamhet grundar sig på är Statement of Purpose (ursprungligen antagen i Madrid den 24 juni 1997, ändrad i Haag den 13 juni 2001, i Sydney den 23 juli 2003 och på Guernsey den 23 juni 2004) och principerna för informationsutbyte mellan finansiella underrättelseenheter, som kompletterar Egmont-koncernens målförklaring.

Definition av den finansiella underrättelseenheten i Egmont-koncernen

Baserat på erfarenheterna från den juridiska arbetsgruppen godkände Egmont följande definition av en finansunderrättelseenhet 1996, senare ändrad 2004 för att återspegla finansunderrättelseenhetens roll i kampen mot finansiering av terrorism:

Central nationell myndighet som ansvarar för att ta emot (och, om det är tillåtet, begära), analysera och överföra rapporter till de behöriga myndigheterna om finansiell information som rör inkomster som misstänks ha kriminellt ursprung och potentiell finansiering av terrorism, eller som krävs enligt nationell lag eller förordning för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Egmont-gruppen i systemet för att bekämpa finansiering av terrorism

Medan Egmont-koncernens FIU till en början främst fokuserade på penningtvätt, spelar FIU också en viktig roll i det internationella arbetet för att bekämpa finansiering av terrorism. Den finansiella avslöjandeinformation som FIU för närvarande tar emot, analyserar och vidarebefordrar har visat sig vara en ovärderlig källa till underrättelser för de nationella myndigheter som är involverade i utredningar om finansiering av terrorism. För att följa obligatoriska internationella standarder har många länder redan ändrat eller håller på att ändra sin inhemska lagstiftning för att inkludera finansiering av terrorism som ett separat brott inom FIU:s tillämpningsområde, förutom att vara det primära brottet penningtvätt. och därigenom utöka utbudet av allmänna funktioner hos FIU.

Länkar

Organisationens officiella webbplats Arkiverad 3 juni 2012 på Wayback Machine

I bibliografiska kataloger	GND : 16103137-7 VIAF : 169912157 WorldCat VIAF : 169912157