Regionala grupper i FATF-stil
Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från
versionen som granskades den 29 april 2016; kontroller kräver
5 redigeringar .
Regionala grupper av FATF-typ (RGTF) - 8 strukturer skapade av FATF -typ , vars syfte är att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i sina respektive regioner. Kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism genomförs genom ömsesidiga bedömningar av deras medlemmars nationella system för överensstämmelse med internationella AML/CFT-standarder (särskilt FATF 40 rekommendationer ) och genom att bedriva forskning om trender och metoder (typologier) för pengar tvättning och finansiering av terrorism, det mest typiska för en viss region.
Beskrivning
FATF och regionala grupper som FATF bildar tillsammans ett enat internationellt system för spridning och implementering av internationella standarder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, samt för att övervaka deras genomförande på nationell nivå.
För närvarande finns det 8 regionala grupper av FATF-typ (RGTF) i världen:
- Asia Pacific Anti-Money Laundering Group (APG)
- Östra och södra Afrika Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)
- Financial Action Task Force mot penningtvätt i Sydamerika (GAFISUD)
- Financial Action Task Force mot penningtvätt i Mellanöstern och Nordafrika (MENAFATF)
- Den eurasiska gruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (EAG)
- Europarådets expertkommitté för utvärdering av åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism (MONEYVAL)
- Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering (CFATF)
- Mellanstatlig panel för penningtvätt i Västafrika (GIABA)
- Gruppen för att bekämpa penningtvätt i Centralafrika (GABAC) - i februari 2015 erkändes som en FATF, fick status som associerad medlem av FATF. [ett]
Offshore Group of Banking Supervision (OGBS) har funktioner som liknar RGTF , vilket också gör att den kan klassificeras som en regional grupp som FATF.
Se även
Anteckningar
- ↑ Länder - Financial Action Task Force (FATF ) . www.fatf-gafi.org. Hämtad 12 maj 2017. Arkiverad från originalet 16 maj 2017.
Länkar