| Financial Action Task Force mot penningtvätt | |
|---|---|
| Administrativt centrum | |
| Organisations typ | internationell mellanstatlig organisation |
| Bas | |
| Stiftelsedatum | 1989 |
| Hemsida | fatf-gafi.org _ |
| Mediafiler på Wikimedia Commons | |
The Intergovernmental Commission on Financial Monitoring (FATF) ( engelska Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF ) [1] är en mellanstatlig organisation som utvecklar världsstandarder inom området för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism (AML / CFT), som samt bedömer de nationella AML/CFT-systemens överensstämmelse med dessa standarder.
FATF:s huvudinstrument för genomförandet av sitt mandat är de 40 AML/CFT-rekommendationerna, som ses över i genomsnitt en gång vart femte år, och 9 särskilda rekommendationer inom området för att bekämpa finansiering av terrorism, utvecklade efter den 11 september 2001 . Under 2012 ändrade och reviderade FATF 40+9 rekommendationer och skapade 40 nya rekommendationer som styr ML/TF/PF-processen.
Ordförande för den mellanstatliga kommissionen för finansiell övervakning (FATF) - Markus Player
FATF bildades 1989 genom beslut av G7- länderna och är den främsta internationella institutionen som är involverad i utvecklingen och implementeringen av internationella standarder inom området AML/CFT. För 2019 är 37 länder och två internationella organisationer medlemmar i FATF, 23 organisationer och en stat (Indonesien) är observatörer.
FATF:s viktigaste beslutsverktyg är plenarmötet, som sammanträder tre gånger om året, samt FATF:s arbetsgrupper:
FATF ägnar stor uppmärksamhet åt samarbete med sådana internationella organisationer som IMF, Världsbanken, FN:s kontor för narkotika och brott. Dessa strukturer genomför sina program som syftar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett av huvudverktygen för att implementera FATF:s rekommendationer på nationell nivå är Financial Intelligence Units (FIUs), som ansvarar för att samla in och analysera finansiell information inom varje land för att identifiera flöden av medel som erhållits illegalt.
Stater:
Internationella organisationer:
Sedan 2004 har Federal Financial Monitoring Service deltagit i FATF:s verksamhet på uppdrag av Ryska federationen .
FATF-dokumenten, särskilt de 40 rekommendationerna, är en omfattande uppsättning av organisatoriska och juridiska åtgärder för att i varje land skapa en effektiv regim för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, vars komplexitet och universalitet uttrycks i:
FATF:s rekommendationer varken duplicerar eller ersätter de relevanta bestämmelserna i andra internationella akter, och, om nödvändigt, kompletterar dem, samlar de dem i ett enda system av organisatoriska principer och rättsliga normer, samtidigt som de spelar en viktig roll i processen att kodifiera AML/ CFT normer och regler. I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution nr 1617 (2005) är de 40 FATF-rekommendationerna obligatoriska internationella standarder för genomförande av FN:s medlemsländer.
De första fyrtio rekommendationerna från FATF utvecklades 1990 som ett initiativ för att skydda finansiella system från drogpenningtvättare. 1996 reviderades rekommendationerna för första gången för att ta hänsyn till utvecklingen av trender och metoder för penningtvätt och för att utöka deras räckvidd långt utöver tvättning av narkotikaintäkter. I oktober 2001 utökade FATF sitt mandat till att omfatta finansiering av terrordåd och terroristorganisationer och antog åtta (senare utökade till nio) särskilda rekommendationer om att bekämpa finansieringen av terrorism.
FATF:s rekommendationer reviderades för andra gången 2003 och har tillsammans med de särskilda rekommendationerna erkänts av mer än 180 länder som den internationella standarden för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism ( AML/CFT ). Efter slutförandet av den tredje omgången av ömsesidiga utvärderingar av dess medlemmar 2012, reviderade FATF, i nära samarbete med FATF -liknande regionala grupper (RFTF) och observatörsorganisationer, inklusive Internationella valutafonden , Världsbanken och FN . och uppdaterade FATF-rekommendationerna. Ändringarna tar hänsyn till nya och framväxande hot, förtydligar och förstärker många av de befintliga skyldigheterna, samtidigt som den nödvändiga kontinuiteten och stringens i rekommendationerna bibehålls.
FATF:s rekommendationer är indelade i huvudgrupper A. AML/CFT- policy och samordning B. Penningtvätt och förverkande C. Finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen D. Förebyggande åtgärder E. Öppenhet och verkligt ägande av juridiska personer och arrangemang F. Befogenheter och ansvar för behöriga myndigheter och andra institutionella arrangemang G. Internationellt samarbeteEn viktig roll i den globala spridningen av internationella standarder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism spelas av grupper skapade som FATF i olika regioner i världen.
Huvuduppgiften för sådana strukturer är att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i respektive region, i synnerhet genom att genomföra ömsesidiga utvärderingar av deras medlemmars nationella system för överensstämmelse med internationella standarder för att bekämpa penningtvätt (särskilt de 40 +9 FATF-rekommendationer) och genomföra trendstudier och metoder (typologier) för penningtvätt och finansiering av terrorism som är specifika för regionen.
FATF och regionala grupper som FATF bildar tillsammans ett enda internationellt system (nätverk) för spridning och implementering av internationella standarder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, samt för att övervaka deras genomförande på nationell nivå.
För närvarande finns det 8 regionala grupper av FATF-typ i världen:
Offshore Group of Banking Supervision (OGBS) har funktioner som liknar RGTF , vilket också gör att den kan klassificeras som en regional grupp som FATF.
En annan regional grupp, Central African Group on Money Laundering (GABAC) , som har liknande mål och mål som FATF, har ännu inte erkänts av FATF som en FATF-liknande regional grupp.