Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering (CFATF) är en organisation av karibiska länder som har kommit överens om att gemensamt genomföra åtgärder för att bekämpa penningtvätt . Det är en av de åtta regionala grupperna i FATF-stil .
Gruppen grundades efter två möten som hölls i maj 1990 på Aruba och i november 1992 på Jamaica. På Aruba utvecklade företrädare för Västindien och Centralamerika en gemensam strategi för att bekämpa penningtvätt och formulerade 19 rekommendationer ( Aruba-rekommendationerna ). Dessa rekommendationer, som täcker regionens särdrag, är utöver FATF 40-rekommendationerna . Kingston-deklarationen från Jamaica i november 1992 resulterade i Kingston-deklarationen , i vilken ministrarna godkände och godkände sina regeringars åtaganden att genomföra FATF- och Aruba-rekommendationerna, modelllagstiftningen för Organisationen för amerikanska stater (OAS) och FN:s konvention mot Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen 1988. Ministrarna godkände också inrättandet av CFATF-sekretariatet för att samordna genomförandet av dessa dokument av gruppens medlemsländer.
Huvudmålet för CFATF är att uppnå ett effektivt genomförande av dessa dokument och efterlevnad av internationella standarder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
CFATF-sekretariatet övervakar medlemsländernas genomförande av Kingstons ministerdeklaration genom följande åtgärder:
Sekretariatet har utvecklat en regional strategi för tekniskt bistånd och utbildning för att hjälpa CFATF:s medlemsländer att effektivt utreda och åtala fall av penningtvätt och förverkande av tillgångar.
Rådet är det högsta organet inom CFATF och inkluderar en representant från varje medlemsstat (en minister eller en tjänsteman med samma rang som ministern). Rådet sammanträder minst en gång om året. Rådet leds av ordföranden och i hans frånvaro - av vice ordföranden. Plenarmöten hålls minst två gånger per år. Rådets ordförande och vice ordförande är plenums respektive vice ordförande. En företrädare för medlemsstaterna deltar i plenarmötena. Arbetsgrupper för specifika frågor kan bildas vid plenarmöten. Sekretariatet utför tekniska och administrativa funktioner under ledning av en verkställande direktör och en biträdande verkställande direktör.
Medlemsstater
Observatörer
Utöver CFATF-observatörerna finns det samarbets- och stödländer som har observerat CFATF:s arbete sedan 1990, samtidigt som de tillhandahåller tekniskt bistånd och utbildning.