Kleptocracy Asset Recovery Initiative

Kleptocracy Asset Recovery Initiative (KARI) är ett amerikanskt regeringsprojekt under överinseende av justitiedepartementet som försöker kontrollera och konfiskera olagligt erhållna medel och tillgångar utanför USA. Möjliggör rättstvister i amerikanska domstolar för att göra det lättare för utländska regeringar att konfiskera utländska tjänstemäns tillgångar i USA [1] [2] [3] .

Initiativet föreslogs 2010 av fem amerikanska advokater, men sedan dess har antalet anhängare av projektet ökat. .

Anmärkningsvärda fall

• Förskingringen av offentliga medel av den nigerianske ex-statschefen Sani Abacha och Dan Etete, Nigerias tidigare minister för oljeindustri [4] . Det stulna beloppet var 1,3 miljarder dollar [5] .
• Malaysias premiärminister Najib Razaks förskingring av över 3,5 miljarder dollar [6] [7] .

Anteckningar

1. ↑ Sektion för penningtvätt och återvinning av tillgångar (MLARS  ) . www.justice.gov (25 mars 2015). Hämtad 8 augusti 2019. Arkiverad från originalet 24 augusti 2019.
2. ↑ BEDI. RM1,3 miljarder i 1MDB tillgångar återvunna  . The Star Online (8 maj 2019). Hämtad 8 augusti 2019. Arkiverad från originalet 8 augusti 2019.
3. ↑ Wayne . Efterlyst av USA: The Stolen Millions of Despots and Crooked Elites  (engelska) , The New York Times  (16 februari 2016). Arkiverad från originalet den 8 augusti 2019. Hämtad 8 augusti 2019.
4. ↑ Olawoyin. Malabu-skandalen: Vi gjorde inget fel, säger JPMorgan till brittisk domstol  ( 25 juli 2019). Hämtad 8 augusti 2019. Arkiverad från originalet 8 augusti 2019.
5. ^ Det amerikanska justitiedepartementet och Kleptokratin i Nigeria  . Rådet för utrikesförbindelser . Hämtad 8 augusti 2019. Arkiverad från originalet 8 augusti 2019.
6. ↑ Belford. Med Kleptocras Untouchable, America Goes Big on Another Strategy: Take their Stuff  Istead . www.occrp.org . Hämtad 8 augusti 2019. Arkiverad från originalet 8 augusti 2019.
7. ↑ USA försöker få tillbaka 1 miljard dollar i hittills största kleptokratifall  . Federal Bureau of Investigation . Hämtad 8 augusti 2019. Arkiverad från originalet 2 augusti 2019.