Asia Pacific Anti-Money Laundering Group
Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) är en av åtta regionala grupper av FATF-typ och är ett oberoende regionalt organ som självständigt bestämmer policyn och praxis för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, med hjälp av 40 +9 FATF- rekommendationer .
Historik
Asia-Pacific Anti-Money Laundering Group (APG) bildades i februari 1997 vid det 4:e Asia-Pacific Anti-Money Laundering Symposium i Bangkok .
Aktiviteter
APG:s arbetsmandat definieras av "gruppens kompetensfrågor", som ses över regelbundet.
I enlighet med "Frågorna om kompetens" utvecklar APG en "strategisk plan" vart tredje år, som avtalas med alla medlemsländer. Den "strategiska planen" anger uppdraget och målen för APG för de kommande tre åren.
Varje år utvecklar gruppen en affärsplan som beskriver APG:s arbetsprogram. Affärsplanen samordnas med alla länder-deltagare i gruppen. Alla beslut i gruppen fattas vid APG:s plenarmöten, som hålls minst en gång om året.
APG-sekretariatet tillhandahåller administrativt och tekniskt stöd till gruppens arbete, som även ger hjälp till medlemsländer och andra länder i implementeringen av internationella standarder för att bekämpa penningtvätt.
Varje år genomför APG typologiworkshops som undersöker metoder och trender för penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetsgrupper och särskilda kommittéer kan bildas för att säkerställa arbetet och överväga olika frågor om ATC-verksamheten.
APG har status som associerad medlem i FATF.
Medlemmar och observatörer
APG:s medlemmar
- Australien
- Afghanistan
- Bangladesh
- Brunei Darussalam
- Butan
- Vanuatu
- Östtimor
- Vietnam
- Hongkong (Kina)
- Indien
- Indonesien
- Kambodja
- Kanada
- Kina
- Demokratiska folkrepubliken Laos
- Macau (Kina)
- Malaysia
- Maldiverna
- Marshallöarna
- mongoliet
- Myanmar
- Nauru
- Nepal
- Niue
- Nya Zeeland
- Cooköarna
- Fijiöarna
- Pakistan
- Palau
- Papua Nya Guinea
- Republiken Korea
- Samoa
- Singapore
- USA
- Salomonöarna
- Thailand
- Taiwan (Kina)
- Tonga
- Filippinerna
- Sri Lanka
- Japan
APG Observer länder
APG Observer Organisationer
- ADB/OECD:s anti-korruptionsinitiativ i Asien och Stillahavsområdet
- Asian Development Bank (ADB)
- Världstullorganisationen
- Världsbanken
- GAFISUD
- Egmont Group of Financial Intelligence Units
- Interpol
- CFATF
- PENGARVÄRDE
- Internationella valutafonden
- MENAFATF
- Offshore Banking Supervision Group
- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sekretariat
- Sekretariat för Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
- Samväldets sekretariat
- Stillahavsöarnas forumsekretariat
- Oceaniens tullorganisation
- Pacific Center for Financial and Technical Assistance
- FN:s kontor för narkotika och brott
- FATF
- EAG
- GIABA
- ESAAMLG
Se även
- FATF
- Regionala grupper i FATF-stil
- AML/CFT
Länkar
- APG:s officiella webbplats http://www.apgml.org/
- FATF:s officiella webbplats http://www.fatf-gafi.org/
- EAG:s officiella webbplats http://www.eurasiangroup.org
 I bibliografiska kataloger |
|---|