| Sergey Vitalievich Kurchenko | |
|---|---|
| ukrainska Sergiy Vitaliyovich Kurchenko | |
| Födelsedatum | 21 september 1985 (37 år) |
| Födelseort | Kharkov , ukrainska SSR , Sovjetunionen |
| Medborgarskap | Sovjetunionen → Ukraina → Ryssland [1] |
| Ockupation | entreprenör |
| Utbildning |
Kharkiv Polytechnic Institute National Law Academy of Ukraine |
| stat | 266 miljoner USD (2014) |
Sergey Vitalievich Kurchenko ( ukrainska Sergiy Vitaliyovich Kurchenko ; född 21 september 1985 , Charkiv , ukrainska SSR , USSR ) är en ukrainsk affärsman . Ägare av företagsgruppen Gas Ukraine , UMH Groups mediainnehav ; ägare och ordförande för fotbollsklubben Metalist Kharkiv , ordförande i styrelsen för VETEK Group of Companies. [2] . 2014, med en förmögenhet på 266 miljoner dollar, är han bland de hundra rikaste ukrainarna enligt Novoye Vremya- utgåvan [3] . 2014 minskade hans kapital med 89 % [3] . Efter maktskiftet i februari 2014 lämnade han Ukraina och flyttade till Ryssland [1] .
Sedan den 21 april 2022, under personliga EU-sanktioner "för rollen i att undergräva Ukrainas territoriella integritet" [4] .
Född den 21 september 1985 i Kharkov på Saltovka. Har studerat vid 122 skola.
2002-2008 studerade han vid National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" , fick en kandidatexamen i specialiteten "Redovisning och revision", avslutade högre utbildning i specialiteten "Immateriella rättigheter". 2009-2011 fick han en andra högre utbildning vid National University "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine" , specialitet - "Jurisprudence".
Som han själv erkänner började han arbeta vid 15 års ålder som kurir för Expogaz-företaget, där han snabbt gjorde karriär och blev biträdande kommersiell direktör. Den officiella biografin noterar att Sergei Kurchenko organiserade en småskalig grossisthandel med flytande gas på Expogaz. Arbetslivserfarenhet hjälpte honom att skriva en avhandling, vars ämne är "Affärsplan för ett innovativt projekt på exemplet Expogas".
Sedan april 2013 var han listad som universitetslektor vid institutionen för civilrättsliga relationer vid Institutet för juridik och masskommunikation vid Kharkiv University of Internal Affairs, där han sommaren 2013 disputerade på ämnet ”Naturgas leveransavtal genom det uppkopplade nätet” och blev kandidat för rättsvetenskap [5] .
2004 eller 2005 började han ägna sig åt fastighetsaffärer och investerade 200 tusen dollar i det - besparingar och lån [6] [7] . 2008 omsatte hans verksamhet, nu relaterad till försäljning av petroleumprodukter, 300 miljoner dollar per år.
Man tror att Sergey Kurchenko 2009 skapade koncernen Gas Ukraine 2009. Gruppen själv uppgav att den grundades 2003, och Kurchenko hade inte några positioner i den [8] . Men när gruppen i slutet av 2012 förvärvade Kharkov fotbollsklubb Metallist, var det Sergey Kurchenko som blev dess president och ägare.
Gruppen "Gas Ukraine 2009" inkluderade dussintals företag med olika profiler, men handeln med flytande gas och petroleumprodukter förblev grunden för verksamheten, och ett nätverk av bensinstationer höll på att utvecklas.
I slutet av 2012 kontrollerade gruppen 150 bensinstationer i Ukraina och planerar att öka antalet till 700 inom ett eller två år, samt cirka 18 % av den ukrainska marknaden för flytande gas, med avsikten att öka sin andel till 20 % inom ett år [9] . I början av 2013 rapporterades att den årliga omsättningen för gruppen av företag var cirka 10 miljarder dollar [10] .
I januari 2013 krävde vice för Verkhovna Rada i Ukraina Yuriy Sirotyuk (Svoboda) att kontrollera företagsgruppen på grund av mediapublikationer, enligt vilka Gaz Ukraine 2009 påstås de facto ha monopoliserat marknaden för flytande gas i landet med hjälp av olagliga system. I mars 2013 publicerades resultatet av revisionen, under vilken inga överträdelser konstaterades från företagsgruppens sida [11] .
Den 23 februari 2013 tillkännagav presstjänsten för företagsgruppen "Gas Ukraine 2009" sammanslagningen av energitillgångar i företagsgruppen "Eastern European Fuel and Energy Company" (VETEK) [12] . Den nya koncernen omfattar förutom andra företag två huvudbolag - VETEK LLC och VETEK LLC. (namnen skiljer sig endast med en prick i slutet; VETEKs presstjänst förklarade detta med önskan att "utesluta eventuell obehörig användning av namnet" [13] ). Kurchenko själv i strukturen av VETEK tog posten som ordförande i förvaltningsrådet.
Den 26 februari 2013 blev det känt att Gaz Ukraine 2009 gick med på att köpa från Lukoil en 99,6 % av aktierna i Odessa Oil Refinery, som hade varit inaktiv sedan 2010 [14] . Vid försäljningen av anläggningen uppstod ett antal problem, möjligen relaterade till användningen av kreditmedel; Den 5 juli 2013 blev det känt att affären stängdes [15] [16] . Den 27 september 2013 lanserades Odessas oljeraffinaderi igen [17] .
I slutet av mars 2013 förvärvade VETEK nätverket av gastankstationer Sparschwein, bestående av 170 bensinstationer i Tyskland [18] . I slutet av maj 2013 tillät affären koncernen att koncentrera totalt 350 bensinstationer i sina händer, medan VETEK själv uppskattade sin andel på marknaden för flytande gas och petroleumprodukter i Ukraina till 10-20 %, i marknad för naturgashandlare - på 10 -30 % [19] .
I juni 2013 tillkännagavs att VETEK förvärvade ett av de största medieinnehaven i Ukraina - UMH-gruppen [20] [21] . Koncernen planerade att slutföra affären under det första kvartalet 2014, men affären avslutades i förtid - den 5 november 2013, varefter VETEK övertog ägandet av tillgången [22] . Medieinnehavet kostade Sergey Kurchenko, enligt hans eget erkännande, omkring 340 miljoner dollar [6] . Den 5 november gjorde Sergey Kurchenkos VETEK-företag den sista delen av betalningen som föreskrivs i köpeavtalet för mediainnehav. UMH-koncernen kommer att ledas av en speciellt skapad division av VETEK - företaget VETEK-Media [22] .
Efter maktskiftet i Ukraina i februari 2014, i augusti samma år, klassade den allmänna åklagarmyndigheten i Ukraina Sergey Kurchenkos företag VETEK som en kriminell organisation. GPU fastställde att en grupp personer bestående av flera dussin personer, för att skapa en kriminell organisation, bildade VETEK-företagsgruppen, som inkluderade fiktiva företag, samt en illegal administrativ apparat bestående av ett antal avdelningar i den centrala verkställande myndigheter. Det konstaterades också att från 2009 till februari 2014 tjänade VETEK illegalt mer än 3 miljarder UAH på specialiserade auktioner av flytande gas avsedda för befolkningens behov.
I juli 2013 rapporterade media om Kurchenkos förvärv av den ukrainska Brokbiznesbank, ägd av bröderna Alexander och Sergey Buryaki, som lade ut kreditinstitutet till försäljning i maj 2013 [23] . Information om transaktionen bekräftades i augusti 2013 - de tidigare ägarna av banken hade totalt mindre än 20 % av aktierna [24] . I november 2013 specificerade Boris Timonkin , en medlem av styrelsen för VETEK-gruppen , att gruppen äger 40 % av aktierna, ytterligare 40 % är i händerna på fyra oberoende aktieägare [25] .
Den 6 november 2013 bekräftade kreditvärderingsinstitutet "Expert Rating" Brokbusinessbanks kreditbetyg enligt den nationella skalan på nivån uaAA, enligt vilken organisationen "kännetecknas av en mycket hög effektivitet jämfört med andra ukrainska låntagare eller skuldinstrument " [26] . Nästa dag ändrade Kurchenko sammansättningen av organisationens styrelse [27] .
Enligt kommentaren från ekonomen Valeria Gontareva , "Brokbusinessbank är en stor tillgång av låg kvalitet. Enligt våra idéer var det negativa kapitalet för denna bank, även när Kurchenko kom dit, 3,5 miljarder hryvnia” [28] .
Under första halvan av februari 2014 försåg Ukrainas centralbank Brokbusinessbank med refinansiering till ett belopp av 2 miljarder UAH [29] .
I slutet av februari uppgav samtalspartnerna till Hubs-publikationen att alla medlemmar i bankens styrelse skrev avskedsbrev, att det praktiskt taget inte fanns några medel på institutionens korrespondentkonton och att bankens ledning hade en plan för dess eventuella räddning; det gick rykten om införandet av en tillfällig administration och nationaliseringen av banken [30] . VETEK själv förklarade sig berett att vidta "alla nödvändiga åtgärder för att stabilisera finansinstitutets arbete" [31] .
Den 11 juni 2014 inledde NBU förfarandet för likvidation av Brokbusinessbank. I februari 2015 började Insättningsgarantifonden för privatpersoner sälja Brokbusinessbanks tillgångar på auktioner [32] .
Gruppen av företag "Gaz Ukraine 2009" i december 2012 nådde en överenskommelse om förvärvet av fotbollsklubben "Metalist" (Charkiv) från entreprenören Alexander Yaroslavsky [33] .
Efter köpet av Metalist uttalade Sergey Kurchenko att klubbens mål var att delta i Champions League, vinna det ukrainska mästerskapet inom tre år, och Metalist borde vinna den europeiska trofén om fem år. Han uppgav också att han var redo att köpa Metallist-stadion från den kommunala egendomen i staden Kharkov [34] .
Under den nya ägaren vann Metalist silver i det nationella mästerskapet säsongen 2012/2013 för första gången i historien - innan dess vann han bara brons sex gånger i rad. Dessutom nådde Metalist för första gången i historien slutspelsomgången i Champions League-kvalet, men stängdes av på grund av deltagande i en fast match i det ukrainska mästerskapet säsongen 2007/2008 [35] .
Den 7 februari 2013 valdes ett aktieägarmöte i PJSC "FC Metalist" Sergey Kurchenko till klubbens president [36] .
I maj 2013 meddelade Kurchenko sin avsikt att köpa Metalist-stadion i Charkiv för 70 miljoner dollar [37] . I slutet av augusti 2013 tillkännagavs köpet av stadion för 674,5 miljoner hryvnia, vilket vid den aktuella växelkursen vid den tiden var över 80 miljoner dollar [38] . Strukturerna hos Sergey Kurchenko hann inte betala fullt ut för stadion - hösten 2013 blockerades affären på grund av en rättegång [39] . I september 2014 lämnade företaget "Sports Complex Metallist" LLC, som ägs av entreprenören, in en stämningsansökan mot Charkiv Regional Council och krävde att betala 110 miljoner UAH för den störda affären för att förvärva Metallist-stadion [40] .
VETEK-gruppens förvärv av UMH Groups mediainnehav uppfattades tvetydigt. Sålunda ansåg chefredaktören för Forbes Ukraine (en del av UMH-gruppen) Vladimir Fedorin försäljningen av tidningen vara slutet på projektet i dess nuvarande form, och sa att dess köpare strävar efter ett av tre mål: "att tysta journalister inför presidentvalet, vittja sitt eget rykte, använda publicering för att lösa frågor som inte har med mediebranschen att göra” [41] . Tidningen leddes av den ryske journalisten Mikhail Kotov, som tidigare arbetat som chefredaktör för onlinetidningen Gazeta.ru. Ru", samt den verkställande direktören - chefsproducenten på den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti [42] .
Den 13 november 2013 skrev fjorton journalister från Forbes Ukraine avskedsbrev, där de angav att anledningen till att de lämnade var "försök att ändra den redaktionella policyn", eftersom Kotov "utan förklaring" avvisade den tidigare accepterade tillämpningen av ämnet om rådgivare till förste vice. Premiärminister Sergej Arbuzov . Chefredaktören förklarade själv anställdas avgång med missnöje med sammanslagningen av sajtens och tidningens redaktioner och kallade det "den vanliga ledningsberättelsen" [43] [44] [45] . Sergej Kurchenko hade själv tidigare sagt att han inte hade någon anledning att blanda sig i tidskriftens redaktionella policy och lovade att "tydligt följa licensinnehavarens krav och önskemål" [46] . I slutet av november 2013 rapporterade media om VETEK:s intresse för ryska Forbes. Dessa rykten motbevisades av den ryska utgivaren av tidningen [47] [48] .
Några veckor efter stängningen av transaktionen för försäljningen av UMH Group till Sergey Kurchenko, i november 2013, lämnade chefredaktören för tidningen Korrespondent, som är en del av innehavet, Vitaly Sych publikationen. Journalisten som arbetade på sin post i 10 år och UMH-gruppen kommenterade inte skälen till separationen. Fram till slutet av 2013 lämnade nästan 20 personer Korrespondents redaktion, många av dem tillkännagav införandet av censur av den nya högsta ledningen för UMH-gruppen [49] .
Den 6 augusti 2015 återkallade UMH-gruppen licensen för det ukrainska förlaget Forbes. Anledningen till detta var de amerikanska sanktionerna mot ägaren av Forbes Ukraine - Sergey Kurchenko.
Vintern 2014 - enligt Ukrainas inrikesministerium, den 19 februari - lämnade Sergey Kurchenko Ukraina. Det rapporterades att den 22 februari krävde KGB-officerarna i Vitryssland att affärsmannen skulle lämna landet [50] . Enligt presstjänsten för det ukrainska UDAR-partiet sa Vitrysslands president Alexander Lukasjenko i ett telefonsamtal med Vitali Klitschko att Zakharchenko och Kurchenko inte befann sig på Vitrysslands territorium [51] . I mars kom det rapporter om att affärsmannen påstås ha varit i Moskva och försökt reglera förbindelserna med ryska partners [52] .
Den 24 februari 2014 uppgav journalisten Sevgil Musayeva att hon i centrala Kiev, på parkeringsplatsen till ett affärscenter på Bessarabska-torget , hade hittat soptunnor fyllda till brädden med VETEK-dokument som tidigare hade passerats genom en dokumentförstörare [ 53] . Det rapporterades att företaget samma dag lämnade Kievs kontorscenter "Arena", varifrån dokument, datorutrustning och personliga tillhörigheter hastigt avlägsnades [30] . Det fanns rapporter om att VETEK-kontoret i Moskva fortfarande fungerar, men anställda letar redan efter ett nytt jobb [52] .
Den 24 februari 2014 avgick huvudtränaren för fotbollsklubben Metalist Miron Markevich. – Laget faller samman framför våra ögon, jag vill inte vara ett vittne till det här. Jag har inget annat val, det här har dragit ut på tiden, säger Markevich. Från början av vintern fick spelarna inte längre lön, och vissa spelare var tvungna att lånas ut till andra lag [30] . Den 4 april 2014 tillkännagav myndigheterna i Charkiv möjligheten att ta bort Metallist-stadion från Kurchenko [54] .
Den 3 mars blev det känt att Rosneft diskuterade köpet av Odessa Oil Refinery från VTB , till vilken Kurchenko överförde tillgången, utan att kunna betala tillbaka lånet som tagits för att köpa anläggningen; Odessas oljeraffinaderi stängdes den 25 februari. Det rapporterades att nästan hela den högsta ledningen upplöstes och en inspektion inleddes på företaget misstänkt för smuggling av oljeprodukter [52] .
Den 3 mars beslutade Insättningsgarantifonden för enskilda, på grundval av den relevanta NBU-resolutionen av den 28 februari, att införa tillfällig administration i Brokbusinessbank [55] . En annan bank som Kurchenko var kopplad till förklarades också insolvent (även om affärsmannen själv förnekade detta samband) - Real Bank [46] [56] .
Den 8 mars 2014 blev det känt att Forbes förlag återkallade licensen att ge ut en version av tidningen Forbes-Ukraine från UMH Group, ägd av miljardären Sergei Kurchenko, en av de personer som USA införde sanktioner mot. i samband med händelserna i Ukraina . En talesman för Forbes sa att Miguel Forbes, en medlem av Forbes-familjen, också lämnade förlaget, som godkände överföringen av publiceringslicensen till den nya ägaren [57] . Den 22 april meddelade UMH:s styrelseordförande Yuri Rovensky möjligheten att lämna in en stämningsansökan till New Yorks skiljedomstol för att försvara rättigheterna att publicera publikationen i Ukraina och möjligheten att ifrågasätta återkallelsen av licensen av Forbes Media [58 ] .
Den 16 april 2014 rapporterade den ukrainska upplagan av LIGABusinessInform att Kurchenko förhandlade om köp av ett av de största bensinstationerna på Krim Sovremennik, som har 35 bensinstationer och är den tredje största bensinstationen på halvön. Denna nyhet uppstod efter annekteringen av Krim till Ryska federationen, där entreprenören antas vara belägen [59] .
I våras förvärvade Kurchenko tillsammans med Sovremennik nätverket Lukoil-Ukraina av bensinstationer på Krim och sedan april har förhandlingar pågått om att köpa det näst största Krim-nätverket av TPP-bensinstationer, som har 70 bensinstationer, två oljedepåer. , och ett omlastningskomplex i Kerch designat för hantering av eldningsolja och dieselbränsle med en tankfarm på 20 000 ton. I händelse av ett framgångsrikt slutförande av transaktionen kommer Sergey Kurchenko att äga 118 bensinstationer - mer än 25 % av detaljhandelns oljemarknad på Krim [60] .
Den 23 september tillkännagav RBC , med hänvisning till sina egna källor, att Sergei Kurchenko skapade medieinnehavet Skif-Media på Krim, som förenade nyhetsbyrån Crimea Media och ett antal tryckta och elektroniska medier på halvön. Enligt grundaren Andrei Degtyarev har ett avtal redan undertecknats med Telenedelya , och avtal med förlagen Kommersant och Komsomolskaya Pravda är "på väg att undertecknas." Vissa av kontrakten kommer att vara franchiseavtal, vissa kommer att vara exklusivt distribution, medan han avvisar kopplingen till den ukrainska affärsmannen, samtidigt som han pekar på starka och goda relationer med den ryska regeringen [61] .
I september gav Sergey Kurchenko en intervju till RBC- journalister på hans kontor i Moskva , där han tillkännagav planer för de kommande två åren att "utveckla Ryssland och OSS-länderna och skydda det som finns i Ukraina" [1] .
Den 2 oktober rapporterade RBC , baserat på resultaten av sin egen undersökning, att Kurchenkos tillgångar för närvarande förenas av Premier Oil Group, vars huvudkontor i Moskva ligger på samma plats som entreprenörens kontor. Enligt källan till publiceringen var orsaken till omprofileringen behovet av att ta avstånd från VETEK, som ukrainska medier förknippade med Viktor Janukovitjs familjs intressen . Gruppens huvudsakliga tillgångar var LLC Neftegaz Trading House, som levererar oljeprodukter inom Ryssland och är en stor leverantör till Krim, Premier Oil LLC (bränsletillförsel till ryska bensinstationer), Asiana Global Limited, Hong Kong, som är engagerad i internationell handelsverksamhet och bränsleförsörjning I april 2014 blev ägaren till LLC Premier Oil medborgare i Vitryssland, Nikolai Vasilevich, som tidigare arbetat i VETEK [62] .
Den 8 oktober rapporterade SBU att, enligt deras uppgifter, Kurchenko, i strid med ukrainsk lag, fick medborgarskap i Ryska federationen, på vars territorium han gömmer sig från ukrainska brottsbekämpande myndigheter [63] .
I slutet av november rapporterade Belgradtabloiden Blic att affärsmannen hade fått serbiskt medborgarskap under ett påskyndat förfarande som "utlänning som tillfälligt arbetar i Serbien". Representanten för landets regering meddelade att det skulle avbrytas [64] .
Den 6 mars 2014 meddelade Europeiska unionen och Kanada att Kurchenko fanns på listan över högt uppsatta ukrainska tjänstemän mot vilka ekonomiska sanktioner infördes [65] [66] [67] . Dessutom var Kurchenko bland ukrainarna vars konton frystes av Schweiz [68] . Affärsmannen själv kopplar sanktionerna mot honom med ett försök att ta bort hans tillgångar [69] .
Den 6 mars sade tillförordnade inrikesministern Arsen Avakov att, som ett resultat av utrednings- och operativa åtgärder, hade inrikesministeriet avslöjat, enligt ministeriet, ett brottsligt system för import till Ukraina och försäljning av oljeprodukter från öst. European Fuel and Energy Company grupp av företag. Förlusterna av Ukrainas statsbudget för 2012-2013 från driften av detta system uppgick till cirka 7 miljarder hryvnia [70] .
Den 20 mars 2014 satte den ukrainska allmänna åklagarmyndigheten upp Serhiy Kurchenko på listan över efterlysningar [71] misstänkt för förskingring av det statliga företaget OAO Ukrgasvydobychas egendom tillsammans med andra personer, enligt departementet, "dessa personer, av begå illegala affärstransaktioner för att köpa och sälja flytande gas, har skadat statens intressen skada i särskilt stor skala för ett totalt belopp av mer än 1 miljard hryvnia. Samtidigt meddelade Ukrainas inrikesministerium att Kurchenkos företag orsakade skada på Naftogaz till ett belopp av 1,6 miljarder dollar [72] . Den 4 april 2014, på webbplatsen för Ukrainas inrikesministerium, dök bilder och data av Sergey Kurchenko upp i avsnittet för sökandet efter personer som gömde sig från åklagarmyndigheten. Han är efterlyst misstänkt för att ha begått brott enligt del 5 i denna kod. 191 i brottsbalken (förskingring, förskingring som begåtts i särskilt stor skala eller av en organiserad grupp) är datumet för försvinnandet den 19 februari 2014 [73] .
31 mars och. handla om. Ukrainas inrikesminister Arsen Avakov meddelade att, som en del av utredningen av verksamheten i Kurchenkos företag, överväger hans avdelning att återvända till staten Odessa Oil Refinery överförd till den ryska statsbanken VTB [74] .
Den 14 april tillkännagav det ukrainska skatteministeriet avslöjandet av ett antal skumma planer och beslagtagandet av egendom och medel associerade med Sergei Kurchenko, totalt cirka 1 miljard hryvnia (700 miljoner på bankkonton, ett olje- och gaskomplex i Cherson värt 200 miljoner). Utredare inledde 7 brottsutredningar mot tjänstemän i ett antal av hans företag [75] .
Den 16 april, genom ett beslut av Pechersk-domstolen i Kiev, som en åtgärd för att säkerställa straffrättsliga förfaranden, beslagtogs fastigheterna för All-Ukrainian Industrial Union LLC, en oljedepå i Cherson som ägs av Sergey Kurchenko [76] .
Den 22 april beslagtogs egendomen från Odessa Oil Refinery, som affärsmannen överlämnade till den ryska banken VTB och Rosneft kallas en möjlig köpare [77] [78] .
Enligt chefen för Ukrainas inrikesministerium , Arsen Avakov , kostade Kurchenkos bedrägeri med oljeprodukter Ukraina 26 miljarder hryvnia bara under 2013 [79] . Den 19 maj tillkännagav ministern att företagsgruppen Sergey Kurchenko (VETEK) var inblandad i import och försäljning av oljeprodukter från den tidigare skatte- och tjänsteministern Alexander Klymenko, sonen till den tidigare riksåklagaren Artem Pshonka och sonen. av den tidigare presidenten i landet Alexander Janukovitj . Enligt chefen för inrikesministeriet importerades mer än 5 miljoner ton oljeprodukter till Ukrainas territorium, såldes till ett belopp av mer än 36 miljarder hryvnias, intäkter från brott uppgick till 7 miljarder.
Den 14 augusti arresterade handelsdomstolen i Kiev, efter stämning av Intertransgroup LLC, fonder och fastigheter som tillhörde Eastern European Fuel and Energy Company LLC (VETEK), Mui Ne, Ankora-torg, Amadina, Ainam , "Aminami", "Higan", "Alkonost", "Fotbollsklubben "Metalist", "Metalist FC" [80] .
Den 19 augusti identifierade GPU VETEK som en kriminell organisation som från 2009 till februari 2014 orsakade skada på staten över 3 miljarder hryvnia genom att sälja kontrollerade företag för sina egna kommersiella behov till reducerade priser på specialiserade auktioner av flytande gas avsedda för befolkningens behov [81] . Som en del av målet om fakta om tillägnande av statlig egendom i särskilt stor skala på grund av brott enligt del 5 i art. 191 i Ukrainas strafflagstiftning var tre tidigare vice ordförande för de regionala statliga förvaltningarna i Kharkov, Kiev och Cherkasy-regionerna inblandade [82] .
Den 5 september förhindrade Ukrainas statliga finanstjänst (SFS) ett avtal om att sälja Serhiy Kurchenkos tillgångar till ett belopp av cirka 5 miljarder UAH (cirka 396,8 miljoner USD). - Under en husrannsakan på huvudstadens banks kontor hittades dokument och värdepapper som tillhörde honom (i synnerhet aktier i ett oljeraffinaderi, en fotbollsklubb, en stadion, flera banker och ett försäkringsbolag). I sin tur förbjöd den nationella kommissionen för värdepapper och aktiemarknaden, på uppdrag av den statliga skattemyndigheten, alla transaktioner med Kurchenkos värdepapper [83] .
Den 30 september meddelade Ukrainas generalåklagare Vitaliy Yarema att Sergey Kurchenko fördes upp på den internationella efterlysta listan genom Interpol [84] .
Den 8 oktober rapporterade SBU att den kriminella organisation som skapats och leddes av Sergey Kurchenko orsakade skador på staten inom olje- och gassektorerna och banksektorerna för ett totalt belopp av cirka 5 miljarder hryvnia. Den operativa utredningsgrupp som skapats av anställda vid SBU och riksåklagarmyndigheten utgör en bevisbas angående den illegala leveransen av anslutna företag till statliga företag NJSC Naftogaz i Ukraina, OJSC Ukrtransgaz, PJSC Chornomornaftogaz av utrustning till en hög kostnad; illegal försäljning av flytande gas genom kontrollerade Kurchenko kommersiella strukturer, slutförande av fiktiva transaktioner med Gas of Ukraine 2020 LLC för leverans av petroleumprodukter, förskingring av refinansieringsmedel från Ukrainas centralbank [85] .
Den 10 september 2015 beslagtog Pechersky District Court i Kiev Sergei Kurchenkos lyxyacht Princess 72Y värd två miljoner euro. I domstolsbeslutet framträder Kurchenko som "Person_2". Det faktum att vi talar om honom framgår tydligt av listan över företag som anges som kontrollerade av honom - Gaz-2009, Brokbiznesbank, Real-Bank och ett antal andra [86] .
Den 26 september inledde avdelningen för bekämpning av organiserad brottslighet i den självutnämnda folkrepubliken Donetsk "om det faktum att pengar förskingrats, inleddes ett brottmål enligt del 4 av art. 172 i strafflagen för DPR” mot en av strukturerna som är anslutna till Sergei Kurchenko, vars verksamhet var relaterade till leverans av naturgas [87] .
Den 2 oktober, genom en resolution från LPR:s folkråd, inrättades en interimsutredningskommission för LPR:s folkråd för att undersöka bedrägliga aktiviteter på LPR:s territorium av Sergey Kurchenko och strukturer anslutna till honom, det första mötet var planerad till den 16 oktober 2015 [88] .
Den 9 oktober inrättades en kommission i Folkets råd i DPR för att undersöka de bedrägliga aktiviteterna av affärsmannen Sergei Kurchenko och personer och företag med anknytning till honom [87] .
Den 12 oktober arresterade Pechersky District Court 14 konton för Kurchenkos offshorebolag i två lettiska banker ABLV Bank och Regionala investiciju banka i fallet med flytande gas [89] .
Den 14 oktober gick invånarna i DPR till ett massprotestmöte mot den ukrainske oligarken Sergej Kurchenkos aktiviteter. Omkring tio tusen demonstranter samlades nära Donetskoblgaz-företagets huvudstadskontor, kontrollerat av Kurchenko [90] .
Den 19 oktober undertecknade chefen för LPR, Igor Plotnitsky, ett dekret om personliga sanktioner [91] . Detta dekret inför sanktioner mot de ukrainska affärsmännen Igor Kolomoisky och Sergei Kurchenko, Ukrainas president Petro Porosjenko och chef för hans administration Boris Lozhkin. Brottsbekämpande myndigheter i den självutnämnda folkrepubliken Lugansk anklagade Kurchenko för misstanke om bedrägeri i särskilt stor skala och inblandning i finansieringen av Kievs säkerhetsstyrkor i Donbass , vilket förbjöd honom att komma in i landet. Chefen för DNR, Alexander Zakharchenko, undertecknade också ett dekret som införde sanktioner mot Sergej Kurchenko och företag som kontrolleras av honom [92] . "I samband med avbrottet i leveransen av bensin och bränslen och smörjmedel från Kurchenkos företag till republiken, undertecknade chefen för DPR ett dekret som förbjöd Kurchenko och alla personer och strukturer som är anslutna till honom från att bedriva entreprenörsverksamhet på territoriet för DPR, sade förvaltningen av chefen för DPR [93] .
Den 14 januari 2016 förklarade handelsdomstolen i staden Kiev den första oberoende börsen (PNB) som ägs av Kurchenko i konkurs och inledde likvidationsförfarandet. Likvidationen av råvarubörsen kommer att genomföras inom 12 månader (till 14 januari 2017). Rätten utsåg Svetlana Kovina till likvidator. Det totala beloppet av fordringsägarnas fordringar i utbytet är 2,85 miljoner UAH [94] .
Den 20 januari beslutade Kievs ekonomiska domstol [95] att tidskriften Korrespondent, som är en del av UMH, ska betala Ukreximbank 190 miljoner UAH och 80 000 dollar i skuld mot VETEK Media Incest-lånet. Ett lån på 160 miljoner dollar utfärdades till Sergey Kurchenkos företag med säkerhet i UMH-fastigheter i oktober 2013 till 18,1 % per år i hryvnia och 10,1 % per år i dollar. Borgensavtalet mellan Korrespondent och banken slöts i november 2013. I september 2014 krävde banken förtida återbetalning av en del av skulden på 50 miljoner dollar från gäldenären, men låntagaren gjorde inte betalningen.
Den 11 februari gav Primorsky District Court of Odessa tillstånd till överföring av lös egendom från Odessa Oil Refinery, såväl som anläggningar som ägs av Energy and Gas Ukraine LLC, för lagring och driftledning av staten representerad av Ukrtransnefteprodukt State Enterprise, ägs av Kurchenko [96] . Detta framgår av domstolsbeslutet den 5 februari, publicerad i Unified State Register of Court Decisions.
Den 15 februari ställde sig Pechersky District Court i Kievs sida med en klient till Brokbiznesbank, som hävdade att Sergey Kurchenko och VETEK LLC var skyldiga till Brokbiznesbanks konkurs och beordrade dem att återkräva 131,4 miljoner hryvnia från dem. Som noterat handlade det om utebliven betalning av en deposition på 4,2 miljoner dollar till före detta folkets ställföreträdare Nikolai Kovzel [97] .
Den 15 februari arresterade Krims skiljedomstol 49,4 miljoner rubel (cirka 650 000 USD) från CJSC Company Neftetreyding, som ägs av den ukrainske affärsmannen Sergei Kurchenko och äger cirka 40 bensinstationer på Krim. Det framgår av domstolens beslut den 15 februari. Gripandet ålades på en rättegång för att återkräva skulden från Firma TES LLC, som ägs av en stor affärsman från Krim, den tidigare chefen för den tillfångatagna Chernomorneftegaz Sergey Beim [98] .
Den 17 februari fastställde beslutet från Högsta ekonomiska domstolen att Ukrainas försvarsministerium inte kunde ta 12 hektar mark vid Dneprkusten från Kurchenko på grund av att den flyktiga oligarkens gods inte hade rivits. [99] I april-november 2013 beordrade domstolarna Kalina Center LLC att utrymma och återlämna till försvarsministeriet en 12 hektar stor plats belägen i Kanev-reservoarens kustskyddszon. I slutet av november 2013 utfärdade domstolen ett verkställighetsbeslut. Det finns dock olagligt byggda föremål på platsen som tillhör Sergey Kurchenko. I maj 2014 klargjorde rätten att "Kalina Center" har ett eget konto att riva. Och företaget uppfyller inte kravet. Även försvarsministeriet vägrar att anslå pengar för rivning av byggnader.
Natten mellan den 15 och 16 mars dödades en assistent till chefen för folkrepubliken Lugansk, Dmitrij Kargaev, i ingången till sitt eget hus. De brottsbekämpande myndigheterna i LPR anser att Sergey Kurchenko är kund för detta brott. Efter arresteringen av LPR:s minister för bränsle, energi och kolindustri, Dmitrij Lyapin [100] , blev Kargaev ett finansiellt knep mellan Plotnitsky och Kurchenko. Före kriget arbetade Kargaev i det välkända apoteksnätverket i Luhansk tillsammans med Irina Teitsman, den nuvarande chefen för personalen för chefen för LPR. Han var i nära relation med familjen till Vladimir Pristyuk, den tidigare guvernören i Luhansk-regionen. Under Euromaidan -perioden gömde sig Dmitry Kargaev i Kiev. Det var då han började arbeta för oligarken Kurchenko. [101]
Den 22 mars utfärdade Ukrainas riksåklagare en rapport om Serhiy Kurchenkos misstanke om att ha förskingrat 5,6 miljarder UAH från Ukrainas centralbank, Ukrgasbank, insättare i Brokbiznesbank och Real-bank. Samma dag antog Kievs ekonomiska appellationsdomstol ett beslut som erkänner fordringarna från Ukrainas centralbank i fallet med återvinning av 82 miljoner UAH från det offentliga aktiebolaget Brokbiznesbank som legitima. Den faktiska ägaren av huvudandelen i PJSC vid en tidpunkt var Sergey Kurchenko. [102]
Den 11 april genomförde den österrikiska åklagarmyndigheten, som utreder ekonomiska brott och fall av korruption, en utredning misstänkt för penningtvätt mot chefen för Ukrainas presidentadministration, Boris Lozhkin , och affärsmannen Sergej Kurchenko, det slutade förgäves. [103] Vi pratar om 130 miljoner euro som överfördes 2013 av Kurchenkos offshore-företag till konton för Lozhkins offshore-företag i Österrike. Det noteras att Kurchenko, som var en del av ex-presidenten Viktor Janukovitjs inre krets för dessa medel, köpte det ukrainska mediainnehavet från den nuvarande chefen för presidentens kontor, vars största tillgång är tidningen Korrespondent. 2014 kontaktade den österrikiska enheten för bekämpning av penningtvätt anti-korruptionsåklagarmyndigheten, vilket indikerade att överföringen av 130 miljoner hade tecken på tvättning av olagligt erhållna medel. Den österrikiska åklagarmyndigheten kunde dock inte bevisa olagligheten i Lozhkins och Kurchenkos verksamhet. Ärendet avslutades på grund av bristen på information från ukrainsk sida som kan peka på ett brott. [104]
Den 11 maj arresterades Sergey Kurchenkos egendom av Pechersky District Court i Kiev på begäran av en senior utredare. Det konstaterades att Sergey Kurchenko äger en lägenhet med en yta på 239 m², en parkeringsplats, 7 lokaler för icke-bostäder och 14 tomter i byn Lesnoye, Kharkiv-regionen. Denna egendom togs i beslag. [105]
Den 11 maj lämnade chefen för Ukrainas centralbank, Valeria Gontareva , in en petition för att häva arresteringen av den flyktige affärsmannen Serhiy Kurchenko från oljedepån. [106] Domstolen avslog dock denna begäran. Denna tillgång fungerade som säkerhet för ett stabiliseringslån på 800 miljoner UAH utfärdat till Real-Bank, som tidigare var en del av Kurchenkos affärsimperium. Försäljningen av tankanläggningen skulle göra det möjligt för NBU att kompensera för det obetalda lånet. Detta blev känt från domen från Primorsky-domstolen i Odessa daterad den 4 mars, publicerad i Unified Register of Court Decisions. [107]
I början av maj skingrade Sergei Kurchenko offentligt ryktena och sa att han inte tänkte sälja Kharkiv FC Metalist, eftersom han hade investerat mycket i det. Men den 23 maj 2016 arresterade Kievs distriktsdomstol i Charkiv fotbollsklubbens egendom för skulder på 4 miljoner hryvnia till allmännyttiga företag. Samtidigt noterade domstolen att de medel som kommer till Metalists konton överförs till konton hos fiktiva företag och organisationer och sedan plundras. Det vill säga Kurchenko, som förlorade sina fickbanker 2014, använder FC Metalist helt enkelt som ett konverteringscenter. Som ett resultat av allt ovanstående beslutade domstolen att beslagta klubbens bas, stadion och andra lokaler. [108]
I juli ansökte förlaget Popular Press, som kontrolleras av Sergei Kurchenkos ukrainska Media Holding och tills nyligen publicerade Telenedelya och Football-tidskrifter i Ryssland, i konkurs. Tidigare 14 stämningar till ett belopp av 20 miljarder rubel. Den ukrainska export-importbanken ansökte till ID-företagen. Publikationer från Popular Press produceras nu av företaget TN-Stolitsa med ryska ägare. Skiljedomstolen har infört ett övervakningsförfarande i LLC Publishing House Popular Press, som följer av arkivskåpet för skiljedomsärenden. Konkursansökan lämnades in av Art Maker LLC, som gick med på att finansiera sitt förfarande till ett belopp av 200 tusen rubel. Förlaget är skyldig Art Maker 350 tusen rubel. för framställning av reklammaterial, följer av rättegångshandlingar. [109]
I september anklagades Sergej Kurchenko för en ny spänningsrunda mellan DPR, LPR och Ukraina, vilket kan leda till att Donbass stängs av från el under uppvärmningsperioden. [110] Tidigare medier rapporterade att LPR:s ministerråd utfärdade ett hemligt beslut i Kurchenkos intresse [111] om överföring av medel som konfiskerats från Luhansk Energy Association (LEO) till Nefteprodukt Trading House, knuten till Kurchenko, att betala för den levererade naturgasen till förmån för PJSC "Donetskoblgaz" till ett belopp av cirka 1,6 miljarder rubel, medan de nuvarande avgifterna i LPR för den levererade gasen uppgår till mer än 90%, vilket inte korrelerar med miljarder rubel överförd. Det vill säga att LEO, som skapades för att samla in betalningar för el, överförde nästan hela sitt kapital till Kurchenkos företag, och nu kräver en av elleverantörerna till Lugansk, representerad av Ukraina, återbetalning av skulden.
Vissa medier betraktar Sergej Kurchenko som nära Alexander Janukovitj, son till Ukrainas avsatte president Viktor Janukovitj, och unga tjänstemän nära honom, Ukrainas tidigare generalåklagare Viktor Pshonka och hans son Artyom .
I mars 2013 motbevisades officiellt anklagelser om band mellan Kurchenkos verksamhet och deputerade från Verkhovna Rada och tjänstemän [112] . I en intervju uppgav Kurchenko också upprepade gånger att han inte upprätthöll personliga kontakter med de nära Viktor Janukovitj, i synnerhet kände han inte Alexander Janukovitj.