Mogilevich, Semyon Yudkovich

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 6 juni 2021; kontroller kräver 12 redigeringar .
Semyon Yudkovich Mogilevich
ukrainska Semyon Yudkovich Mogilevich
Smeknamn Seva Moguilevich
Semon Yudkovich Palagnyuk
Semyon Yukovich Telesh
Simeon Mogilevich
Semyon Mogilevchs
Shimon Makelvitsh
Shimon Makhelvitssh
Sergei Yurievich Schneider
"Seva" [1]
Födelsedatum 30 juni 1946 (76 år)( 1946-06-30 )
Födelseort Kiev , ukrainska SSR , Sovjetunionen
Medborgarskap

Ryssland , Ukraina , Ungern , Israel

Serbien
brott
brott värdepappersbedrägeri , penningtvätt , dokumentförfalskning
Kommissionsperiod 1993-1998
kommissionsregion USA Kanada
 Mediafiler på Wikimedia Commons

Semyon Yudkovich Mogilevich (född 30 juni 1946 , Kiev , ukrainska SSR ) [1]  är en rysk och ukrainsk medlem av organiserade kriminella gemenskaper . Brottsbekämpande myndigheter i USA och Europeiska unionen anses vara " cheferna " för de flesta rysk-ukrainska maffiagrupperna i världen [2] ; enligt uttalandet av den tidigare premiärministern i Ukraina Julia Tymosjenko , kontrollerade företaget " RosUkrEnergo " [3] . Från 2009 till 2015 fanns han på FBI:s lista över de tio mest eftersökta flyktingarna [4] .

Biografi

Mogilevich föddes i en judisk familj i Kiev-regionen Podol , tog examen från fakulteten för ekonomi vid Lvivs universitet [5] .

I början av 1990-talet gick han med i den organiserade brottsgruppen Lyubertsy , dömdes två gånger - 1974 för valutabrott och 1977 för bedrägeri [5] [6] . Efter frigivningen organiserade han uppköp av egendom för dem som rest till Israel och lovade att sälja sin egendom och överföra intäkterna till emigranter, i själva verket tillägnade sig dem [5] [6] .

1990 reste han till Israel , där han investerade och grundade flera företag; ett år senare gifte han sig med en ungersk medborgare Katalin Papp och bosatte sig nära Budapest , ägde en ungersk kedja av nattklubbar [5] [6] . 1994 etablerade han kontroll över Inkombank genom att göra ett avtal med dess president, Vladimir Vinogradov . [7]

I maj 1995 undkom han arrestering vid ett möte med chefen för Solntsevo-gruppen, Sergei Mikhailov , i Pragrestaurangen U Holubů ( tjeckiska U Holubů ) , som ägs av Mogilevich , under en specialoperation av den tjeckiska polisen [6] . Enligt lokala myndigheter planerade medlemmar av den organiserade brottsgruppen Solntsevo vid detta möte att likvidera Mogilevich, som var skyldig dem 5 miljoner dollar. Mogilevich dök aldrig upp på restaurangen [8] . Kort därefter förbjöds han att resa in i Tjeckien i 10 år, han förklarades persona non grata i Ungern och Storbritannien, där 2 000 000 pund hittades i Royal Bank of Scotland , som ägs av Mogilevichs företag Arigon, registrerat på Kanalöarna [9] .

Enligt FBI kontrollerar Mogilevich "ett enormt internationellt kriminellt nätverk". [tio]

I april 2013 ingick han i rankingen av de femhundra mest inflytelserika personerna i världen, sammanställd av den amerikanska tidskriften Foreign Policy [11]

I december 2015 togs han bort från FBI:s lista över de tio mest eftersökta flyktingarna "på grund av omöjligheten att arrestera", eftersom det inte finns något utlämningsavtal mellan USA och Ryska federationen .

YBM Magnex-fodralet

1995 flyttade Mogilevich till Nordamerika, där han blev delägare i YBM Magenex International, registrerat i Kanada men verksamt i USA. Inom några år steg aktiekursen för detta bolag på den kanadensiska börsen kraftigt, 1997 genomförde bolaget en ytterligare emission och sålde 3,2 miljoner aktier på marknaden för 16,5 kanadensiska dollar styck. Senare visade det sig att detta företags verksamhet var fiktiv [12] .

1998 sjönk YBM Magnex, då värderat till 1 miljard C$ på TSX , i värde efter att agenter anlände till Magnex huvudkontor i Newtown, Pennsylvania den 13 maj 1998 för att undersöka företagets band till kriminella gäng.FBI [ 9] ; dess investerare förlorade över $150 miljoner [1] .

För bedrägeri med aktierna i YBM Magenex sattes Mogilevich och hans medbrottslingar upp på eftersökslistan av FBI. I april 2003 åtalades de formellt för 45 fall i Pennsylvania. I synnerhet åtalades de för utpressning, bedrägeri och penningtvätt. Om Mogilevich befinns skyldig på dessa anklagelser riskerar Mogilevich upp till 400 års fängelse. [12]

För information som leder till Mogilevichs arrestering erbjuder FBI $5 000 000. [13] .

Fallet Bank of New York

I mitten av 1999 publicerades en artikel i den amerikanska upplagan av USA Today , tillägnad " Bank of New York-fallet ". Artikeln hävdade att penningtvätt skedde genom fyra konton hos Bank of New York och ett hos Republic National Bank, som alla var hos Benex. [14] [15] USA Today, med hänvisning till information från underrättelsetjänster, uppgav att grundaren av Benex var Semyon Mogilevich. [femton]

Arbat Prestige-fallet

Den 24 januari 2008 arresterades Mogilevich i Moskva av avdelningen för bekämpning av ekonomisk brottslighet vid inrikesministeriet misstänkt för medverkan till skatteflykt av företaget Arbat Prestige , dess generaldirektör Vladimir Nekrasov fängslades tillsammans med honom . Den 24 juli 2009 släpptes han från häktet på ett skriftligt åtagande att inte lämna [16] , den 18 april 2011 avslutades brottmålet mot Nekrasov och Mogilevich (Schneider) på grund av bristen på corpus delicti [17] .

Anteckningar

  1. ↑ 1 2 3 FBI- orientering om Mogilevich (ryska)
  2. ↑ Glenny, Misha.McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld  (engelska) . New York: Alfred A. Knopf, 2008. - S. 71-75. - ISBN 978-1-4000-4411-5 .
  3. ↑ BBC NEWS | program | panorama | The High Price of Gas: Transcript . Datum för åtkomst: 27 december 2014. Arkiverad från originalet 26 januari 2007.
  4. ↑ Fbi - Semion Mogilevich
  5. ↑ 1 2 3 4 [ https://web.archive.org/web/20210616164335/https://lenta.ru/lib/14160436/full.htm Arkiverad 16 juni 2021 på Wayback Machine
  6. ↑ 1 2 3 4 Friedman, Robert I. (1998), " The Most Dangerous Mobster in the World Arkiverad 12 april 2015 på Wayback Machine "; The Village Voice , tisdagen den 26 maj 1998.
  7. ↑ Inkombanks aktieägare klagar mot Bank of New York (otillgänglig länk) . Tillträdesdatum: 27 december 2014. Arkiverad från originalet 1 juli 2007. 
  8. ↑ Glenny (2008), Op. cit. s. 71-72.
  9. ↑ 1 2 Arkiverad kopia . Tillträdesdatum: 27 december 2014. Arkiverad från originalet 17 juli 2004.
  10. ↑ SPECIELL RAPPORT – Hur den ukrainska oligarken tog emot miljarder från Putins medarbetare | HUVUDNYHETER | Reuters . Hämtad 6 juni 2021. Arkiverad från originalet 6 juni 2021.
  11. ↑ Elena Chernenko. Foreign Policy har publicerat en ranking av de 500 mest inflytelserika personerna i världen . Kommersant (29 april 2013). Hämtad 29 april 2013. Arkiverad från originalet 29 april 2013.
  12. ↑ 1 2 Lenta.ru: Mogilevich, Semyon . Hämtad 5 maj 2020. Arkiverad från originalet 16 juni 2021.
  13. ↑ Federal Bureau of Investigation Tio mest eftersökta flykting - Semion Mogilevich (otillgänglig länk) . Hämtad 19 november 2009. Arkiverad från originalet 13 juni 2010. 
  14. ↑ Fall av Bank of New York. Hjälp | Hjälp | Nyhetsflöde "RIA Novosti" . Hämtad 24 november 2010. Arkiverad från originalet 16 oktober 2008.
  15. ↑ 1 2 Kommersant-Gazeta - Bank of New York fall: hur Ryssland förtalades . Hämtad 24 november 2010. Arkiverad från originalet 20 november 2010.
  16. ↑ Mogilevich släpptes mot borgen - bigmir)net . Datum för åtkomst: 27 juli 2009. Arkiverad från originalet 28 juli 2009.
  17. ↑ VEDOMOSTI - Från redaktören: Jag satt för ingenting . Hämtad 21 april 2011. Arkiverad från originalet 19 april 2011.

Länkar

  Gå till Wikidata-objektet  Ordböcker och uppslagsverk
  • Lentapedia