| Igor Mikhailovich Oleinikov | |
|---|---|
| Födelsedatum | 1942 [1] |
| Födelseort | |
| Land | |
| Ockupation | entreprenör , finansiär |
Igor Mikhailovich Oleinikov (1942, Moskva) är en amerikansk miljardärutvecklare av sovjetiskt ursprung.
Person inblandad i en skatteflyktsskandal som involverar schweiziska banker .
Född nära Moskva 1942 [2] . Efter kriget flydde familjen Oleinikov, av rädsla för eventuella repressalier, från Sovjetunionen till Iran , där missionärer undervisade Igor . 1957 emigrerade familjen till USA [ 3] . I USA arbetade Igors far Mikhail, en ingenjör till utbildning, som husförvaltare , och hans mamma, Zinaida, skötte hushållet. Igor studerade vid University of Southern California . Han tog en kandidatexamen i företagsekonomi och matematik, och fick senare en MBA- examen från samma institution .
Efter examen arbetade han som finansiär i olika företag. 1973 grundade han byggföretaget Olen Properties och köpte sitt första hus med 16 lägenheter. Företaget har vuxit avsevärt sedan dess och äger för närvarande över 0,5 miljoner kvadratfot kontorsyta och nästan 12 000 bostäder i Las Vegas , Arizona , Kalifornien och Florida .
År 2006 uppskattade tidningen Forbes Oleinikovs förmögenhet till 1,6 miljarder dollar, vilket tyder på att han är den enda ägaren till Olen Properties . Men i sin intervju med tidningen sa Oleinikov att han inte var ägaren till företaget, utan offshoreföretag på Caymanöarna , Bahamas och Danmark .
Enligt Forbes utredde den amerikanska skattemyndigheten ( IRS ) Oleinikov misstänkt för skatteflykt. Undersökningen visade att Oleinikov var den enda faktiska ägaren till Olen Properties ; han använde Bahamas-registrerade Sovereign Bancorp Ltd som ett offshore-fordon för att dölja tillgångar från både US Internal Revenue Service och sina egna fordringsägare . Oleinikov å sin sida förnekade att han ägde det bahamiska företaget och hävdade att det var ett statligt ägt företag som grundades av Boris Jeltsin för att locka till sig investeringar, och att detta företag endast gav ut lån till Olen Properties . IRS bötfällde Oleinikov 77 miljoner dollar för utebliven betalning av skatter och straffavgifter för 1996 och 1997.
Senare visade det sig att Oleinikov var listad i dokumenten från Bahama-filialen till Barclays bank som styrelseordförande för Sovereign Bancorp Ltd. och president för National Depository Corporation , Ltd. År 2007 rapporterade IRS att Oleinikov hanterade dessa företags konton hos den brittiska filialen till Solomon Smith Barney och dessutom hanterade konton för andra offshoreföretag i Kanada och Liechtenstein , till vilka Olen Properties överförde medel för att att undgå att betala skatt [4] .
I början av 2000-talet Oleinikov var inblandad i en skandal med den schweiziska banken UBS , som, som det visade sig, hjälpte amerikanska medborgare att undgå skatt värda miljontals dollar. Oleinikov rekryterades in i UBS-programmet av Brad Birkenfeld , som senare blev en IRS- whistleblower och anklagade UBS för medverkan till skatteflykt av rika amerikaner [5] . 2001 överförde Oleinikov 200 miljoner dollar till UBS [6] .
I december 2007 erkände Oleinikov sig skyldig till anklagelser om att ha lämnat in falska skattedeklarationer för 2002 . Han erkände skatteflykt och bedrägeri IRS angående hans offshore-konton i Bahamas, Liechtenstein, Schweiz och Storbritannien. Som en del av ett avtal utanför domstol betalade Oleinikov en böter på 52 miljoner dollar och gick med på att återbetala pengar från offshore-konton i USA [7] .
När domen meddelades den 14 april 2008 skyllde Oleynikov sin ståndpunkt på dåliga råd från revisorer, bankirer och advokater och sin egen tanklöshet, och sa att han aldrig hade för avsikt att lura den amerikanska regeringen. I sin tur motsatte sig de federala myndigheterna utnämningen av en riktig fängelsestraff för Oleinikov, eftersom han inte hade något tidigare brottsregister och hans handlingar inte orsakade ekonomisk skada för någon [8] .
Distriktsdomaren Cormac Carney (Cormac Carney) dömde Oleinikov till två års skyddstillsyn och 120 timmars samhällstjänst . Carney bötfällde också Oleinikov med 3 500 dollar. Domaren betonade också att offentliga arbeten inte bör vara relaterade till Oleinikovs välgörenhetsverksamhet.
2008 lämnade Oleinikov in en stämningsansökan mot UBS och Birkenfeld och begärde 1,7 miljarder dollar i skadestånd [9] . Oleinikov hävdade att UBS och Birkenfeld var inblandade i bedrägeri och kriminell konspiration, och försäkrade honom att han kunde undvika att betala amerikanska skatter genom att överföra sina tillgångar till en schweizisk bank. Amerikansk skattelagstiftning tillåter medborgare att ha offshore-bankkonton, men de är skyldiga att lämna in blankett B9 med sin skattedeklaration och avslöja förekomsten av sådana konton [10] .
I april 2012 avvisade distriktsdomaren Andrew Gilford kravet på grund av att Oleinikov, som amerikansk medborgare, borde ha känt till sina skatteplikter [11] .
Oleinikov är gift med Jeanne M. Patterson [12] , född i Los Angeles [13] . De har två barn: Andrei och Natalia. Andrei dog i en bilolycka 2005.