Organiserad brottslighet i Kazakstan är en form av brottslighet som har funnits i Republiken Kazakstan sedan slutet av 1980-talet fram till idag. Sedan mitten av 1990-talet och därefter har den organiserade brottsligheten i Kazakstan varit blandad – det fanns en blandning av allmän kriminell, ekonomisk och korruptionsbrottslighet i landet.
Den organiserade brottsligheten i Kazakstan började utvecklas i slutet av 1980-talet. Sovjetunionens kollaps ledde till en ökning av korruption , ekonomiska och andra problem i de tidigare republikerna, inklusive Kazakstan. Både i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet verkade kriminella gäng i landet, främst bestående av före detta idrottare och ordningsvakter. Efter Sovjetunionens kollaps började de anpassa sig till de förändrade förhållandena, etablerade korrupta band med maktstrukturer. Grunden för den kriminella verksamheten i kazakstanska organiserade brottsgrupper vid den tiden var brott inom "skuggekonomins" sfär. Underjordiska företag legaliserades genom att öppna kooperativ. Brottsbekämpande myndigheter i staten kunde inte begränsa tillväxten av organiserad brottslighet, inklusive tillväxten av legosoldater och våldsbrott begångna av banditer.
Med tiden lyckades organiserade kriminella grupper, med metoderna för kriminell terror, ta kontroll över många entreprenörer och, med hjälp av korruptionsmetoder, förvärvade beskyddare bland anställda vid statliga och brottsbekämpande myndigheter (inklusive den faktiska sammanslagning av organiserad brottslighet med brottsbekämpning byråer). Sedan dess har dessa grupper faktiskt blivit mer utvecklade och organiserade kriminella strukturer.
Aktiviteterna för organiserade brottsgrupper i Kazakstan omfattade skydd, narkotikahandel, inkasso, hallik, porraffärer, illegalt spelande och våldsbrott. Dessutom noterades sambandet mellan organiserad brottslighet och Kazakstans ekonomi, organiserade brottsgrupper använde lagliga kommersiella strukturer i sin kriminella verksamhet. Enligt vissa västerländska experter var vid den tiden 40 % av de statligt ägda företagen, 35 % av affärsbankerna, 35 % av privata företag och 60 % av företagen under kontroll av organiserade kriminella grupper (de senare var tvungna att betala skatt, mutor eller "skyddspengar" från 10 till 20 % av omsättningen).
Organiserade brottsgrupper samlade på sig "smutsigt" startkapital, varefter de öppnade sina egna kommersiella strukturer eller köpte aktier i befintliga företag. Representanter för de organiserade brottsgrupperna tvättade intäkterna från brott, försökte infiltrera de lagstiftande och verkställande myndigheterna, en sorts elit av den kriminella miljön bildades, för vilken ledningen och ledningen av denna miljö blev ett lönsamt område.
Vid den tiden utvecklades den organiserade brottsligheten aktivt även i grannlandet Ryssland. En analys av brottmål och material av operativ information som mottagits av republikens inrikesministerium visade på en stadig trend att utvidga inflytandesfären för vissa etniskt organiserade brottsgrupper i Ryssland och överföra en del av deras kriminella verksamhet till Kazakstans territorium . En betydande del av de aktiva deltagarna i sådana etniskt organiserade brottsgrupper bodde eller gömde sig i Ryssland, vilket skapade svårigheter att undertrycka kriminell verksamhet och ställa banditerna inför rätta. De traditionella typerna av kriminell verksamhet för etniskt organiserade brottsliga grupper i Kazakstan var utpressning, bilstölder, kidnappningar och mord (desutom blev fall av mord och kidnappningar så frekventa att myndigheterna i republiken vidtog åtgärder för att omorganisera polisen). Dessutom monopoliserade dessa organiserade brottsgrupper faktiskt den illegala cirkulationen av vapen, droger och tillverkning av förfalskade pengar, skapade kommersiella företag inom olika affärsområden, där de var engagerade i penningtvätt, erhållna som ett resultat av kriminell verksamhet. Framför allt verkade etniskt organiserade brottsgrupper i regionerna Kokshetau, Torgai och Nordkazakstan, engagerade i narkotika- och vapenhandel, penningtvätt och stöld av medel från den ryska budgeten som anslagits för återupprättandet av Tjetjenien. Senare började dessa organiserade brottsgrupper kontrollera omkring 75 % av mjölkvarnarna och gårdarna i Kokshetau och i båda regionerna.
Många kriminella gäng i Kazakstan började tränga in i republikens ekonomi. De försökte snabbt öka de finansiella resurserna och legalisera dem i fortfarande verksamma sektorer av ekonomin. Den kriminella verksamheten i organiserade brottsliga grupper började bland annat omfatta stöld av statlig egendom och storskaliga bedrägerier för att etablera kontroll över industriföretag och industrier. En operativ studie av organiserad brottslighet utförd av DCOC vid inrikesministeriet i Republiken Kazakstan och deras underavdelningar i regionerna vittnade om den växande närvaron av kazakiska och utländska kriminella grupper i strategiskt viktiga sektorer av Kazakstans ekonomi under täckmantel av pseudoinvesterare som huvudsakligen är registrerade i offshore-zoner. Aktiviteterna för organiserade brottsgrupper i den kazakiska ekonomin var inte ledande, deltog inte tillräckligt i återuppbyggnaden och utvecklingen av industriella investeringar eller genomförandet av sociala program, utan syftade till att tvätta medel som erhållits till följd av kriminell verksamhet, övervinster genom smuggling, skatteflykt och kapitalutflöde från offshoreländer. Med tiden började aktiva medlemmar av OCG etablera samarbete med korrupta tjänstemän från tull- och finanspolisen, och detta samarbete gav som regel vinst till båda parter från smuggling, skatteflykt och mutor. Det konstaterades att enskilda tulltjänstemän stod i nära anslutning till organiserade kriminella grupper, som kontrollerades av tjuvar.
I mitten och i slutet av 1990-talet upphörde kopplingen mellan medlemmarna i den organiserade kriminella gruppen, affärsmän och tjänstemän gradvis att vara konfronterande och växte till partnerskap. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet fortsatte dessa processer, och samtidigt nådde den organiserade brottsligheten i Kazakstan en hög nivå. I de organiserade brottsgruppernas aktiviteter kombinerades legosoldater och våldsbrott med brott på den ekonomiska sfären, ökningen och legaliseringen av inkomsterna för kriminella grupper fortsatte (som användes inte bara för att berika sig själva utan också för att utöka inflytandesfärer och muta regeringstjänstemän), ackumuleringen av enorma ekonomiska resurser i den kriminella verksamheten, vilket innebar ett ökat inflytande från kriminella samhällen på företrädare för maktstrukturer. Koncentrationen av stora ekonomiska resurser i händerna på organiserade brottsliga grupper medförde oundvikligen ett behov av politiskt stöd för deras ekonomiska intressen, och därför, utan att stanna vid att muta tjänstemän, fortsatte organiserade brottsgrupper att främja sina företrädare till statliga och valda organ, offentliga föreningar. och politiska partier, som skapade hotet om kriminell "infektion" av dessa institutioner och deras påfyllning av representanter för den kriminella miljön. Även försök från medlemmar av organiserade brottsliga grupper att penetrera brottsbekämpande myndigheter och stora företagsstrukturer fortsatte.
I början av 2000-talet fullbordades i princip ackumuleringen av "startkapital" av organiserade kriminella grupper. Processen med olaglig berikning och legalisering av kriminella intäkter från organiserade brottsliga grupper tillhandahölls av korrupta tjänstemän från statliga organ, mutade av grupper med "smutsiga" pengar, och åtföljdes av en ytterligare ökning av korruptionen. Samtidigt fanns det en farlig tendens för organiserad brottslighet att smälta samman med extremist- och terroristorganisationer, som planerade att kränka landets territoriella integritet, förändra den statliga strukturen och det konstitutionella systemet i Republiken Kazakstan på religiösa och nationalistiska grunder.
I mitten av 2000-talet förblev Kazakstan, som har betydande naturresurser, och som också har långa gränser med andra asiatiska stater och Ryssland, en attraktiv stat för kriminella grupper, inte bara i Ryssland utan även i andra OSS-länder och långt utomlands. På den tiden kombinerade kazakstanska organiserade brottsgrupper kommersiell verksamhet med begåvning av vanliga brott. De huvudsakliga typerna av kriminell verksamhet som gav de största vinsterna till gängen var narkotikahandel, smuggling av varor, illegal handel med vapen, skatteflykt, utpressning, hallik, bilstöld, rån, knocking av skulder, kidnappning av människor för lösen, kontroll av spel, marknader, basarer, butiker, restauranger, kaféer, barer, bilhandlare, underhållningsverksamhet, bränsle- och smörjmedelsmarknad (bensinstationer och tankfarmar).
Enligt vissa experter kontrollerades prostitution, människo- och droghandel, förutom kriminella gäng, av korrupta brottsbekämpande tjänstemän, inklusive i samarbete med organiserade brottsgrupper; spelverksamhet (kasinon, spelautomater, biljardrum, etc.), marknader, basarer och butiker, underhållningsverksamhet (diskotek, nattklubbar, etc.), restauranger, kaféer och barer kontrollerades delvis av organiserade brottsgrupper och i andra fall. - korrupta tjänstemän den illegala vapenhandelsmarknaden ägdes till 87% av korrupta militärer och människor från norra Kaukasus, och kidnappningar och gisslantagande i 93% av fallen var kriminella affärer av människor från norra Kaukasus och extremister som ansluter sig till idén om återuppliva Östturkestan. Enligt dessa experter var det dessutom olönsamt och farligt för OCG-medlemmar att delta i kidnappning och gisslantagande, rån, bilstöld, utpressning och inkasso, eftersom det fanns andra, enligt deras åsikt, relativt säkra (både traditionella och nya) ) metoder för att ta emot vinning från brott. Enligt deras åsikt, vid den tiden, var begånandet av dessa olönsamma och farliga brott bara en dämpning av andan och en "skola" för att undervisa unga människor som gick med i leden av organiserade kriminella grupper. Många experter trodde att handeln med mänskliga organ var olaglig verksamhet för enskilda tjänstemän med anknytning till kirurgisk och rättsmedicinsk medicin, som inte var förknippade med organiserade kriminella grupper, som fick hjälp av enskilda brottsbekämpande tjänstemän i utbyte mot mutor.
Kriminella grupper kontrollerade illegal migration (även om det finns en åsikt att organiserade brottsliga grupper deltog i dessa processer och fick inkomster från detta, men de kunde inte kontrollera illegal migration), de var engagerade i smuggling av antikviteter och kulturegendom, radioaktiva ämnen, sällsynta jordartsmetaller och kärnmaterial, handel med mänskliga organ, kontrollerade banker och finansiella institutioner, en del av små och medelstora företag. Vissa experter trodde också att den organiserade brottsligheten också kontrollerade storföretag av regional och regional skala, och storföretag på republikansk och internationell nivå (detta var mest typiskt för företag inom metallurgisk industri). Det största intresset för kriminella grupper var olje- och gassektorn (transport och bearbetning av petroleumprodukter i södra och västra Kazakstan), tullstationer och tillfälliga lager, jordbruk, företag för produktion av tobaksprodukter, fiskeindustriföretag, järnvägar transportinfrastruktur och järnvägstransport, kolindustriföretag, företag inom järn- och icke-järnmetallurgi (i de centrala och östra delarna av landet), såväl som sekundärmarknaden för icke-järn- och järnmetaller, företag inom skogsbruk och träbearbetning industrier, företag för framställning av alkohol, alkoholhaltiga drycker och läskedrycker. Tullstationer och lager för tillfälliga lager lockade organiserade brottsliga grupper på grund av möjligheten att smuggla varor, som sedan såldes genom försäljningsställen som kontrollerades av kriminella grupper (organiserade brottsgrupper ägnade sig åt storskalig smuggling av konsumtionsvaror och ofta, under deras täckning, smuggling en stor mängd vapen och droger vid landets södra gränser), samt möjligheten att införa en "hyllning" till entreprenörer som exporterar och importerar varor från utlandet; inom jordbruket var de intresserade av spannmålsmarknaden (särskilt företag för lagring och bearbetning av spannmål i de norra och centrala delarna av landet), möjligheten att förvärva mark, kontroll över hissar och mjölkvarnar; inom olje- och gassektorn - infrastruktur relaterad till utvecklingen av olje- och gasfält, tankfarmar och bensinstationer; inom fiskeindustrin - kaviarverksamhet (produktion och försäljning av lagliga och illegala sändningar av fiskkaviar i de västra regionerna som gränsar till Kaspiska havet), illegal fångst och marknadsföring av stora sändningar av fisk, både partiella och värdefulla störarter. Enligt statistik tillhörde vid den tiden 12,5% av de mest karakteristiska och lönsamma brotten för organiserade brottsgrupper idag kategorin brott inom ekonomin, 50% - till brott av allmän karaktär och 37,5% - till brott "i korsningen" av allmänna kriminella, ekonomiska brott och korruptionsbrott. Den stora majoriteten av kontraktsmord och andra brott relaterade till organiserad brottslig verksamhet, kampen mellan affärsmän och kriminella strukturer för omfördelning av egendom och inflytandesfärer, var relaterade till ekonomin och korruptionen, såväl som brott i dessa områden. .
I slutet av 2000-talet fortsatte ett visst antal organiserade brottsliga grupper att existera i landet, som omformaterade och ändrade några av metoderna för sin kriminella verksamhet. I slutet av 2000-talet, i större utsträckning än i slutet av 1900-talet, var korrupta band mellan organiserade brottsgrupper och tjänstemän utbredda i landet.
I början av 2010-talet befann sig Kazakstan i en process av ekonomisk omvandling och i en speciell period av social omvandling, som tillsammans med globalisering och förändringar i samhällets politiska och ekonomiska kultur ledde till uppkomsten och utvecklingen av kriminella organisationer.
Under dessa år verkade kurdiska, tjetjenska-ingushiska och andra etniska kriminella grupper i landet. Liksom resten av de organiserade brottsgrupperna föredrog de att ägna sig åt ekonomisk brottslighet snarare än vanliga kriminella och våldsamma.
Genom dekret från Republiken Kazakstans president av den 5 november 1997 nr 3731 tilldelades befogenheterna att bekämpa organiserad brottslighet till inrikesministeriet.
I september 1999 beslagtog KNB-tjänstemän 86 kilo heroin i Almaty. I oktober 2003 beslagtog Aktobes tulltjänstemän 322 kilogram heroin.
År 2002 fick de organiserade brottsenheterna i Kazakstan i uppdrag att bekämpa illegal migration. Tidigare upptäcktes ungefär hälften av alla ekonomiska brott och ungefär tre fjärdedelar av korruptions- och missbruksbrotten i landet av inrikesministeriet, dock genom dekret från presidenten av den 23 december 2003 nr. Republikens omorganiserade byrå i Kazakstan för att bekämpa ekonomiska brott och korruptionsbrott (finanspolis).
Den 23 december 2003, genom dekret från Kazakstans president nr 1255, bildades kommittén för bekämpning av narkotikahandel och narkotikakontroll vid inrikesministeriet i Republiken Kazakstan, som fick i uppdrag att samordna alla anti- narkotikaverksamhet i landet. Det finns en uppfattning om att KNB och tullmyndigheterna vid den tidpunkten beslagtog det mesta av narkotikan i transit från Afghanistan.
År 2004 sammanfattade Kazakstans inrikesminister resultatet av kampen mot organiserad brottslighet för det året. Som Ulugbek Patsayev, biträdande chef för centrum för samordning av kampen mot särskilt farliga brott vid inrikesministeriet i republiken Kazakstan, sa vid en presskonferens i Astana, neutraliserade republikens brottsbekämpande organ 2004 59 organiserade kriminella grupper . Anställda vid centret beslagtog 176 skjutvapen, 143 sprängladdningar, 39 granater och 7 tusen ammunition, 465 kg droger, inklusive mer än 10 kg heroin, från medlemmarna i den organiserade kriminella gruppen. Enligt Patsaev, från och med den 1 januari 2005, var 970 medlemmar av organiserade kriminella grupper registrerade hos brottsbekämpande myndigheter i Kazakstan, 341 av dem registrerades 2004. Under 2004 ställdes 303 medlemmar av den organiserade kriminella gruppen till straffansvar, inklusive 65 ledare, 38 brottschefer, 5 "polozhenets" och 5 innehavare av tjuvars kassaregister. Totalt, enligt Patsaev, 2004 inleddes 82 brottmål om fakta om skapandet och ledningen av organiserade kriminella grupper. Samtidigt inleddes brottmål mot 11 organiserade kriminella grupper på grund av bandit. Patsaev noterade att under 2004 avslöjade organiserade brottsenheter 1 070 fall av utpressning från organiserade brottsliga grupper och inledde 330 brottmål om fakta om att organisera och skapa bordeller för prostitution och utpressning av kriminella grupper.
Totalt under 2000-talet åtalades mer än 2 500 medlemmar av organiserade kriminella grupper, såväl som mer än 1 000 ledare och kriminella myndigheter - "innehavare av positionen", "innehavare av obshchak" och andra av särskilda organ i ministeriet för inrikesfrågor i Republiken Kazakstan (desutom, för perioden från 2005 till 2007 ökade antalet brottmål som inleddes mot medlemmar av organiserade brottsliga grupper i landet, och under följande år minskade de), cirka 1 200 organiserade brottsgrupper likviderades och ett belopp på över 105 miljarder tenge i kontanter och egendom återlämnades till staten. Inrikesministeriet fick stöd från strukturer specialiserade på snabb utredning och utredning av organiserade brottsliga gruppers verksamhet. Situationen relaterade till verksamheten i organiserade kriminella grupper som helhet stabiliserades, var under kontroll och hade ingen betydande inverkan på den operativa situationen i landet. Ledarna för den organiserade brottsliga gruppen förlorade sin tidigare verksamhet, och verksamheten i den organiserade brottsliga gruppen ledd av dem hade inte längre en sådan inverkan på livet i landet.
Den 1 februari 2009 hölls ett utökat möte för inrikesministeriets kollegium i Astana, där resultaten av verksamheten för 2009 diskuterades. Det noterades att det totala antalet brott i landet minskade med 4,9 %, inklusive färre mord, grov kroppsskada, rån, rån, stölder, ungdomsbrott och vissa andra typer av brott. 6 fakta om bandit, 31 fakta om skapande och ledarskap av organiserade kriminella grupper undertrycktes. 55 ledare och 258 medlemmar av den organiserade brottsliga gruppen ställdes inför rätta, från vilka en stor mängd vapen och droger konfiskerades. 9 narkotikagrupper avslöjades, cirka nio och ett halvt tusen narkotikabrott slogs ned, varav cirka fyra och ett halvt tusen var narkotikahandelsfakta.
Under 2010 inleddes brottmål mot 362 aktiva medlemmar i den organiserade kriminella gruppen. Myndigheterna i Kazakstan har stängt inresan till landet för 400 tjuvar, som var registrerade hos brottsbekämpande myndigheter i gränsländerna i OSS.
| Organiserad brottslighet per region | |
|---|---|
| I Ryssland och i Kaukasus | |
| I Europa |
|
| I USA | |
| I Latinamerika | |
| I Syd- och Sydostasien | |
| I Centralasien | |
| I Mellanöstern | |
| I Afrika | |
| I Australien och Oceanien | |