Seisembaev, Margulan Kalievich

Margulan Kalievich Seisembaev ( kaz. Margulan Kaliuly Seisembaev ) är grundaren av Margulan.info utbildningsplattform , en kazakisk investerare, offentlig person och affärsman [1] , styrelseordförande för Seimar Investment Group (1991-2009). Aktieägare i mer än 100 företag, inklusive Alliance Bank JSC (till 31 december 2009). President för Republiken Kazakstans schackförbund (2007-2009). Beskyddare, filantrop.

Biografi

Född den 2 november 1966 i staden Zhezkazgan. Han tillbringade sin barndom och ungdom i Ulytau-distriktet i Dzhezkazgan-regionen [2] . Den kommer från Baganali-klanen av Naiman- stammen . [3] Seisembaevs far arbetade som agronom, familjen flyttade från statlig gård till statlig gård i Dzhezkazgan-regionen. Efter att ha lämnat skolan arbetade han i två år som herde på Sary-Kengirs statliga gård, samt en senior biodlare på Amangeldys statliga gård, Ulytau-distriktet, Dzhezkazgan-regionen [4] .

Sedan 1987 studerade han vid Kazakh State University. Kirov med en examen i juridik. Han lärde sig engelska självständigt, arbetade som översättare från kazakiska till engelska och vice versa. 1991 klarade han den 4:e och 5:e kursen som extern student och tog examen från universitetet före schemat med ett rött diplom.

Omedelbart efter examen blev Seisembaev affärsman, öppnade ett privat kommersiellt företag, Seimar Commerce, som ägnade sig åt export av kazakstiskt vete till OSS-länderna.

I september 2020 träffade han Ukrainas president Volodymyr Zelensky och sa att han skulle hjälpa Ukraina med införandet och genomförandet av reformer [5] [6] [7] [8] .

Karriär

• 1991 - grundade det privata kommersiella företaget Seimar Commerce, som var engagerat i export av kazakstiskt vete till OSS-länderna.
• 1992 - Seimarkoncernen skapades [9] .
• 1995-1997 - köpet av fjäderfäfarmar började i hela Kazakstan, och 1998 grundades Almatykus-företaget (senare Alel Agro), med Askar Galin, Seisembaevs bror, utsedd till direktör [10] .
• 2000-2001 - Grundare och aktieägare, styrelseordförande för JSC " Seimar " [11] .
• sedan 2001 - Ordförande för JSC "Seimar" [11] .
• 2001 - köp av den regionala Irtyshbusinessbank och dess namnbyte till JSC Alliance Bank.
• 2002 - köper 100 % i Kartel, en av två mobiloperatörer i Kazakstan, från en kazakisk ägare för 12 miljoner dollar. Vid tidpunkten för köpet hade företaget 175 miljoner USD i skuld till Motorola och cirka 67 miljoner USD till kazakiska banker. Antalet prenumeranter var 220 tusen personer. Utrustningen var utsliten, den hämtades från Turkiet, där den tidigare användes av en av de tidigare aktieägarna.
• sedan 2003 - Grundare och aktieägare, styrelseordförande för Rice of Kazakhstan OJSC.
• 2003-2005 - Grundare och aktieägare, styrelseordförande för Alel Agro OJSC. [elva]
• 3 oktober 2003 - 26 april 2004 - Grundare, aktieägare, styrelseledamot för Kazakhstan Kagazy JSC
• 2004 - Försäljning av mobilföretaget "Kartel" till det ryska företaget " VympelCom " för 425 miljoner US-dollar (minus skulder på 75 miljoner dollar) [12] . Vid tidpunkten för försäljningen var Motorolas skuld helt återbetald, alla städer i Kazakstan täcktes av mobilkommunikation, antalet abonnenter översteg 600 tusen människor.
• 2004 - köp av en andel i den kirgiziska mobiloperatören Bitel.
• 2005 — försäljning av en 100-procentig andel i mobiloperatören Bitel till det ryska företaget MTS för 320 miljoner USD.
• 17 juli 2007 - JSC "Alliance Bank" gick in i börsintroduktionen (Initial Public Offering) på London Stock Exchange, LSE [13] . Värdet av Alliance Bank JSC efter resultatet av placeringen uppgick till 4 miljarder US-dollar.
• Som ett resultat av börsintroduktionen tjänade Seimar Alliance Financial Corporation 700 miljoner dollar för en 17%-andel i Alliance Bank JSC [14] .
• Baserat på 2007 års resultat uppgick Alliance Banks egna kapital till 1 miljard 350 miljoner USD.
• Under 2007 nådde JSC "Financial Corporation" Seimar Alliances eget kapital 1 miljard 850 miljoner US-dollar.
• 2007 - JSC "Alliance Bank" fick en rekordvinst - 350 miljoner US-dollar efter skatt.
• Från november 2007 till oktober 2008 - Styrelseordförande för JSC Financial Corporation Seimar Alliance och styrelseledamot för JSC Financial Corporation Seimar Alliance.
• Sedan november 2008 - Styrelseordförande för JSC "Financial Corporation Seimar Alliance" [15]
• 2 februari 2009 - en kontrollerande andel i Alliance Bank JSC överfördes till förvaltningen av NWF Samruk-Kazyna [16] .
• 20 juni 2009 - M. Seisembaev lämnar Kazakstan [17] .
• 2 juli 2009 — Liechtensteins statliga åklagare inledde på begäran av tredje part en brottsutredning misstänkt för förskingring och penningtvätt av Alliance Bank JSC
• Den 2 september 2009 sa M. Seisembaev "Jag bestämde mig för att inte återvända ännu, eftersom det inte finns några riktiga garantier för att situationen kommer att utvecklas på ett rättvist sätt. Enligt min åsikt finns det ett grundläggande intresse hos vissa människor att göra mig extrem i den här situationen...” [18] .
• 4 september 2009 — Zürichs åklagare inledde en utredning misstänkt för förskingring och penningtvätt av Alliance Bank JSC.
• 10 september 2009 — Den schweiziska federala polisen lämnade in ett klagomål till den statliga åklagaren i Zürich med order om att inleda en brottsutredning mot Margulan och Yerlan Seisembaev misstänkta för förskingring och penningtvätt av Alliance Bank JSC.
• Den 13 oktober 2009 inleddes ett brottmål mot Seisembaev M.K. anklagad för att ha organiserat och leda en kriminell grupp för att stjäla pengar från Alliance Bank JSC på grundval av artikel 235 i republiken Kazakstans strafflag (skapande och ledning av en organiserad kriminell grupp eller kriminell gemenskap (kriminell organisation)).
• 28 oktober 2009 – Margulan Seisembaev, hans bröder och den tidigare högsta ledningen för banken (representerad av Zh. , maktmissbruk, illegal användning av bankmedel, skapande av en organiserad kriminell grupp[9].
• 4 november 2009 - Zürichs statsåklagare skickar ett brev till HSBC Bank och kräver att den fortsätter med frysningen av flera bankkonton. I detta brev nämnde den statliga åklagaren i Zürich också att han arbetar nära det schweiziska justitiedepartementets federala kontor för att reda ut de faktiska anklagelserna mot Margulan Seisembaev.
• Den 27 december 2009, Margulan Seisembaev, hans bröder och den tidigare högsta ledningen för banken (representerad av Zh. 176 i strafflagen i Republiken Kazakstan (tillägnande, det vill säga stöld, av någon annans egendom som anförtrotts de skyldiga) person, som begåtts av en grupp personer efter förhandsöverenskommelse, med användning av deras officiella ställning, i stor skala).
• Den 10 april 2010 inledde även åklagarmyndigheten i Kazakstan ett brottmål mot M.K.
• 7 maj 2010 - åtalet enligt paragraf "b" i del 3 i artikel 176 i republiken Kazakstans strafflag mot Margulan Seisembaev omklassificerades till en åtalspunkt enligt stycke 1 i artikel 220 i republiken Kazakstans strafflag. (olaglig användning av medel från Alliance Bank JSC) och artikel 182 (del 3) (orsakar egendomsskada genom bedrägeri eller förtroendebrott) på grund av frånvaron av en händelse och corpus delicti. Också den 7 maj 2010 avslutade åklagarmyndigheten i Kazakstan brottmål mot Margulan Seisembaev, hans bröder och några tidigare högsta chefer för banken enligt artiklarna 193 (del 3) och 235 (del 1) i strafflagen Kazakstan på grund av frånvaron av corpus delicti i sina handlingar.
• 12 maj 2010 - utredning i Kazakstan släpper åtal enligt art. 193 del 3, ”Legalisering av medel eller annan egendom som förvärvats olovligen”, art 176 ”Överlåtelse eller förskingring av annans anförtrodd egendom”, art. 235 del 3 p.b "Skapande och ledning av en organiserad kriminell grupp eller en kriminell gemenskap (kriminell organisation) deltagande i en kriminell gemenskap" på grund av frånvaron av en händelse och delar av ett brott.
• 11 juni 2010 - det internationella revisionsföretaget BDO forensic services, specialiserat på finansiella utredningar, presenterade en revisionsrapport om Seisembaev M.K.s verksamhet och om användningen av bankens medel.
• Den 5 augusti 2010, efter att ha mottagit ett svar från det federala justitiedepartementet och den schweiziska polisen, efter att ha mottagit och studerat allt material angående Seisembaev M.K.s verksamhet misstänkt för penningtvätt.
• 17 augusti 2010 — Distriktsrätten i Furstendömet Liechtenstein avslutade förundersökningskontrollen av Margulan Seisembaevs misstanke om ämbetsmissbruk, såväl som på misstanke om penningtvätt på grund av frånvaron av en brottshändelse.
• 15 oktober 2010, Seisembaev M.K. rapporterar frivilligt till Interpols avdelning i Dubai.
• 20 oktober 2010 - Dubais åklagare släpper Seisembaev M.K. på grund av frånvaron av händelsen av brott i hans handlande.
• 26 oktober 2010 - Margulan Seisembaev återvänder frivilligt till Kazakstan för att hjälpa utredningen och delta i utredningsaktiviteter [19] .
• 8 januari 2011 - målet mot Seisembaev M.K. och tidigare toppchefer för Alliance Bank JSC överförs till Medeusky District Court of Almaty.
• 5 april 2011 - Alliance Bank JSC lämnar in en stämningsansökan till High Court of England och anklagar Seisembaev M.K., hans bröder och den tidigare högsta ledningen för banken för penningtvätt, bedrägeri och förskingring av bankens medel. High Court of England utfärdade ett order om att frysa alla tillgångar som tillhör Seisembaev M.K., hans bröder och högsta ledningen för banken runt om i världen.
• 8 juli 2011 - efter en sex månader lång rättegång i öppen domstol frikände Medeusky District Court Seisembaev M.K. enligt art. 182 (orsakar egendomsskada genom bedrägeri eller förtroendebrott) och fann Seisembaev M.K. skyldig enligt art. 220 (olaglig användning av bankmedel genom att utfärda garantier). Domstolen dömde Seisembaev M.K. till två års frihetsberövande med förbud mot att inneha ledande befattningar inom banksektorn i två år och betalning av 192 miljarder tenge till förmån för Alliance Bank JSC.
• 15 september 2011 - Hovrätten i Almaty upphäver domen från Medeu distriktsdomstolen i Almaty angående betalningen av 192 miljarder tenge till Alliance Bank JSC och erkände Alliance Bank JSCs rätt att tillgodose kraven och frågan om beloppet återkrav från de skyldiga för prövning av domstolen i civilrättsliga förfaranden.
• 23 oktober 2011 - Alliance Bank JSC lämnade in en framställning till Republiken Kazakstans högsta domstol.
• 14 december 2011 - High Court of England fattar ett beslut till förmån för Seisembaev M.K., hans bröder och den tidigare högsta ledningen för banken, och avvisar också anspråket från Alliance Bank JSC med motiveringen att domstolen inte har någon jurisdiktion att överväga yrkandet i sak.
• 17 januari 2012 - Alliance Bank JSC överklagar beslutet från förstainstansrätten till Court of Appeal i England.
• 14 februari 2012 — Republiken Kazakstans högsta domstol beslutar att lämna framställningen från Alliance Bank JSC utan övervägande.
• 15 februari 2012 - Bostandyk District Court of Almaty utfärdar ett beslut om befrielse från straff enligt art. 220 del 1 i republiken Kazakstans strafflag, utsedd genom domen från Medeu distriktsdomstolen i Almaty i enlighet med Republiken Kazakstans lag om amnesti.
• 17 juni 2012 - Förhandling vid appellationsdomstolen i England
• 12 december 2012 - Margulan Seisembaev vann appellationsdomstolen i England mot Alliance Bank [20] . Domstolen dömde till förmån för Seisembaev M.K., hans bröder och den tidigare högsta ledningen för banken (totalt 15 åtalade). I synnerhet drog London Court of Appeal slutsatsen att den saknade skäl och jurisdiktion att pröva tvisten i sak mellan Alliance Bank JSC och 15 åtalade, som finansinstitutet anklagade för storskaligt bedrägeri, kriminell konspiration och att ha orsakat skadestånd till ett belopp av 1, 1 miljard dollar. Dessutom beslutade London Court of Appeal att frigöra tillgångarna för Margulan Seisembaev och andra åtalade i målet runt om i världen. Dessutom beordrade London Court of Appeal Alliance Bank JSC att till fullo ersätta de rättegångskostnader för Margulan Seisembaev och andra åtalade som de ådragit sig under rättegångarna i första och andra domstolsinstanserna i London. Dessutom nekade domarna i London Court of Appeal den kazakiska banken tillstånd att överklaga till Londons högsta domstol. Alliance Bank JSC har dock möjlighet fram till den 11 januari 2013 att ansöka om sådant tillstånd direkt till Londons högsta domstol (som är den högsta och sista domstolen i det engelska rättssystemet.
• Sedan augusti 2013 har han varit managing partner för hedgefonden Asadel Capital SPC. Fonden handlas på internationella börser (NYSE, NSDAQ, CBOE, LSE, etc.) [21] [22] .
• Sedan oktober 2015 — Managing Partner för Asadel Partners Private Equity Fund (PEF) Kazakstan/Ukraina [23] .
• Sedan februari 2016 - Initiativtagare och ledare för Nomad Explorer-teamet [24] [25] [26] .
• Sedan april 2016 - Ordförande i styrelsen för Almaly Zhumak Foundation [27] [28] [29] .
• Sedan februari 2017 - Managing Partner och ordförande i investeringskommittén för Asadel Venture Fund [30] [31] .
• Sedan mars 2017 - Ledamot i styrelsen för AlmaU University. Aktieägare [32] .
• Sedan april 2017 - Ordförande i styrelsen för Ak Boken Foundation [33] [34] .
• 2018 lämnade han Kazakstan igen när han kallades till förhör i ett ärende relaterat till transaktioner han gjorde med Vimpelcom och MTS för mer än 10 år sedan. [35]
• 2020 anslöt sig Margulan Seisembaev till Mikhail Saakashvilis reformhögkvarter i Ukraina [36] .

Grundare av Non-Profit Charitable Foundation [37] "Seimar Social Fund". Grundare och filantrop [38] av den privata engelska skolan i Kazakstan "Haileybury School Almaty". Sponsor av det kazakiska entreprenöriella, socialt ansvarstagande universitetet i världsklass "Almaty Management University" "AlmaU". Medlem i Club of Patrons of Kazakhstan, som inkluderade sju unga affärsmän från Kazakstan: Bulat Abilov  - ordförande i klubben, Raimbek Batalov, Yerken Kaliev , Kairat Satylganov , Margulan Seisembaev, Nurlan Smagulov , Nurzhan Subkhanberdin . The Club of Patrons instiftade ett oberoende pris " Tarlan " för framstående personer inom litteratur, konst och vetenskap i Kazakstan, som delades ut i sju kategorier från 2000 till 2007.

Familj

Hustru: Seisembaeva Saule Kairbaevna (född 26 januari 1972) [39] . Barn: döttrar - Zere (född 19 augusti 1992), Dameli (född 23 november 2008), Almira (född 23 november 2008)

Anteckningar

1. ↑ MARGULAN SEISEMBAEV. 20 blixtfrågor till en miljardär. 
2. ↑ Seisembaev Margulan Kalievich . Hämtad 18 mars 2020. Arkiverad från originalet 18 mars 2020. (obestämd)
3. ↑ Dmitry Gordon. Kazakiska miljardären Seisembaev: En av dagarna när jag vallade får tänkte jag: "Fan, är jag född för att sköta min mat?" . https://gordonua.com/ . GORDON Readers Club (9.11.2020). Hämtad 19 november 2020. Arkiverad från originalet 17 november 2020. (ryska)
4. ↑ Samma Margulan . Hämtad 11 augusti 2009. Arkiverad från originalet 18 mars 2020. (obestämd)
5. ↑ Den kazakiska affärsmannen Seisembaev träffade Zelenskij och sa att han skulle hjälpa Ukraina med genomförandet av reformer . Hämtad 30 september 2020. Arkiverad från originalet 2 oktober 2020. (obestämd)
6. ↑ Stor intervju: Margulan Seisembay // Kontoret för enkla lösningar och resultat 
7. ↑ Miljardären Seisembaev. Det enda Zelenskij behöver göra för att gå till historien. "SLAGMAN" 
8. ↑ Kazakisk investerare Seisembaev: President Zelensky behöver genomföra en konstitutionell reform och göra Ukraina till en fullfjädrad parlamentarisk republik / GORDON . Hämtad 2 december 2020. Arkiverad från originalet 2 december 2020. (obestämd)
9. ↑ Arkiv för förlaget "Galician Contracts" . archive.kontrakty.ua. Tillträdesdatum: 11 januari 2020. (obestämd)
10. ↑ Tryck om företaget (otillgänglig länk) . web.archive.org (25 oktober 2009). Hämtad 11 januari 2020. Arkiverad från originalet 25 oktober 2009. (obestämd) 
11. ↑ 1 2 3 Källa . Hämtad 13 augusti 2009. Arkiverad från originalet 9 oktober 2020. (obestämd)
12. ↑ Profit Online LLP. VimpelCom köper operatören Kar-Tel i Kazakstan . Profit.kz - IT i Kazakstan. Hämtad 11 januari 2020. Arkiverad från originalet 11 januari 2020. (ryska)
13. ↑ Utgång för pengar . expert.ru. Hämtad 11 januari 2020. Arkiverad från originalet 11 januari 2020. (obestämd)
14. ↑ Viktiga händelser i Alliance Bank JSCs historia (otillgänglig länk) . web.archive.org (25 december 2010). Hämtad 11 januari 2020. Arkiverad från originalet 25 december 2010. (obestämd) 
15. ↑ Seisembaev Margulan Kalievich Arkivexemplar daterad 2 november 2015 på Wayback Machine på online.zakon.kz
16. ↑ Arkiverad kopia (länk ej tillgänglig) . Datum för åtkomst: 20 december 2012. Arkiverad från originalet den 18 februari 2013. (obestämd) 
17. ↑ Vesti.kz: Ekonomi. Lista över opålitliga . Hämtad 30 december 2009. Arkiverad från originalet 16 augusti 2017. (obestämd)
18. ↑ Legal Research Bureau NOMOS LLP | Press om oss | Vattenmelon seglade iväg (otillgänglig länk) . Datum för åtkomst: 30 december 2009. Arkiverad från originalet den 5 oktober 2014. (obestämd) 
19. ↑ Seimar återvänder . Hämtad 5 februari 2013. Arkiverad från originalet 12 februari 2013. (obestämd)
20. ↑ Förlorad rättegång kostade Alliance Bank 30 miljoner dollar . www.forbes.kz (16 december 2012). Hämtad 11 januari 2020. Arkiverad från originalet 11 januari 2020. (obestämd)
21. ↑ Margulan SEYSEMBAYEV: Jag har aldrig varit vid statens tråg . www.caravan.kz Hämtad: 9 juni 2017. (ryska)
22. ↑ Asadel Partners PEF köper 50 % av aktierna i frukt- och grönsaksproducenterna Amal-Bio . www.vlast.kz Hämtad 26 juni 2017. Arkiverad från originalet 29 september 2017. (ryska)
23. ↑ En ny direktinvesteringsfond dök upp i Kazakstan . www.kursiv.kz Hämtad 26 juni 2017. Arkiverad från originalet 6 januari 2016. (ryska)
24. ↑ Medlemmar av Nomad Explorer-expeditionen kommer att resa 1 400 kilometer längs Mangistau . www.today.kz Hämtad 26 juni 2017. Arkiverad från originalet 30 april 2017. (ryska)
25. ↑ Medlemmar av Nomad Explorer-expeditionen kommer att resa 1 400 kilometer längs Mangistau . www.inform.kz Hämtad 26 juni 2017. Arkiverad från originalet 29 september 2017. (ryska)
26. ↑ "Ulytau Murasy"-expeditioner. Bіrіnshi kүn. . www.massaget.kz Hämtad 26 juni 2017. Arkiverad från originalet 1 oktober 2020. (ryska)
27. ↑ Offentliga aktivister föreslog att man skulle skapa ett äpplemuseum i Almaty . www.tengrinews.kz Hämtad 9 juni 2017. Arkiverad från originalet 6 oktober 2017. (ryska)
28. ↑ Charitable Foundation "Apple Paradise" kommer att skapas i Almaty . www.inform.kz Hämtad 9 juni 2017. Arkiverad från originalet 29 september 2017. (ryska)
29. ↑ Almaly Zhumak - Apple Paradise "Kok-Tobe" . www.youtube.com. Tillträdesdatum: 9 juni 2017. (ryska)
30. ↑ En fond har skapats som ska investera i IT-startups och IT-företag . www.techpreneurs.kz Hämtad: 9 juni 2017. (ryska)  (inte tillgänglig länk)
31. ↑ Venchurlyk kor investeringar saladyn ideyalar izdeydi . www.7kun.kz Hämtad: 9 juni 2017. (ryska)
32. ↑ Lista över medlemmar i styrelsen för EE "Almaty Management University" för läsåret 2016-2017 från och med den 3 mars 2017. . www.almau.edu.kz Hämtad 9 juni 2017. Arkiverad från originalet 25 december 2017. (ryska)
33. ↑ Projektet "SOS - saiga" (otillgänglig länk) . www.dknews.kz Hämtad 9 juni 2017. Arkiverad från originalet 13 juni 2017. (ryska) 
34. ↑ Skickar inspektörer för att vakta saigan. 29 maj. Almaty . www.vteme.kz Hämtad 9 juni 2017. Arkiverad från originalet 2 oktober 2020. (ryska)
35. ↑ Bankiren flydde till USA från förhör om transaktioner med Beeline och MTS . www.cnews.ru Hämtad 25 oktober 2020. Arkiverad från originalet 28 oktober 2020. (ryska)
36. ↑ Margulan Seisembai blev en partner till Mikheil Saakashvili . forbes.kz Hämtad 25 oktober 2020. Arkiverad från originalet 28 oktober 2020. (ryska)
37. ↑ Margulan Seisembaev . Hämtad 19 mars 2013. Arkiverad från originalet 21 mars 2013. (obestämd)
38. ↑ 15 ledande beskyddare av Kazakstan . Hämtad 19 mars 2013. Arkiverad från originalet 21 mars 2013. (obestämd)
39. ↑ Alel Agro dotterbolag . Hämtad 18 mars 2020. Arkiverad från originalet 18 mars 2020. (obestämd)

Andra media omnämnanden

• Margulan Seisembaev: "Min hud är med i spelet"
• Intervju med nyhetsprogrammet Qazaq. Vecka med Asylbek Abdulov, TV-kanalen Tan. 31 maj 2015.
• informera BURO Margulan Seisembaev: "Pasteurellos har ingenting att göra med det. "Orsaken till saigans död är heptyl"
• Exklusivt "Dancing on the Bones"
• Expert Kazakstan "Död utan orsak"
•  Dmitry Gordons intervju med den kazakiska miljardären Margulan Seisembaev. 2020
•  Dmitry Gordons intervju med kazakisk miljardär, investerare, offentlig person, filantrop, filantrop Margulan Seisembaev. 2021
•  Margulan Seisembaev om affärer och investerare i en intervju med ekonomen Eric Nyman. 2020

I sociala nätverk	Twitter Facebook Instagram Telegram