Finansiell övervakningstjänst (Azerbajdzjan)

The Financial Monitoring Service of the Republic of Azerbajdzjan ( azerbajdzjanska Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti ) är ett organ som utövar de befogenheter som fastställts i lag inom området för att bekämpa legalisering av pengar eller annan egendom som erhållits med kriminella medel och finansiering av terrorism, samt som deltar i utformningen av politik inom det aktuella området.

Historik

Efter antagandet den 10 februari 2009 av lag nr. 767- IIIQ "Om att motverka legalisering av medel eller annan egendom som erhållits med kriminella medel och finansiering av terrorism", genom dekret från Republiken Azerbajdzjans president nr 66 daterad 23 februari 2009, en oberoende strukturell enhet - Financial Monitoring Service [1] .

Genom dekret från Republiken Azerbajdzjans president nr 760 daterat den 3 februari 2016 inrättades en offentligrättslig juridisk enhet - kammaren för tillsyn över finansmarknaderna i Republiken Azerbajdzjan och finansövervakningstjänsten fortsatte sin verksamhet som en strukturell enhet i kammaren [2] .

Genom dekret från Republiken Azerbajdzjans president nr 95 daterat den 25 maj 2018 separerades finansövervakningstjänsten från finansmarknadsövervakningskammaren. Tjänsten fortsätter att fungera som en offentlig rättslig enhet [3] [4] .

Genom dekret från Republiken Azerbajdzjans president av den 24 februari 2020 om ändringar av "Charter of the Financial Monitoring Service of the Republic of Azerbajdzjan", godkänd genom dekret nr 215 daterat den 18 juli 2018 [5] , Finansiell övervakningstjänst började verka under Republiken Azerbajdzjans ekonomiministerium för att säkerställa verksamhetens oberoende [6] .

Syfte

I enlighet med stadgan för finansövervakningstjänsten tjänar den följande syften [7] :

• Kontroll över efterlevnaden av de krav som anges i lag för att förhindra legalisering av medel eller annan egendom som erhållits med kriminella medel och finansiering av terrorism, genomförande av enhetlig reglering, deltagande i bildandet och genomförandet av statlig politik i Republiken Azerbajdzjan ;
• Genomförande av en nationell riskbedömning, samordning av statliga organs och institutioners verksamhet i denna riktning;
• Samordning av aktiviteterna för övervakningsdeltagare, andra personer som deltar i övervakning, kontroll och andra statliga organ, insamling och analys av information som erhållits från dem;
• Tillhandahålla stöd i kampen mot legalisering av pengar eller annan egendom som erhållits med kriminella medel och finansiering av terrorism genom mottagande, analys och utbyte av information från övervakningsobjekten.

Management

SPS:s styrande organ är styrelsen, som leder organisationen och övervakar verksamheten i organisationen.

Styrelsen består av tre ledamöter - Republiken Azerbajdzjans biträdande ekonomiminister - styrelsens ordförande och två av hans suppleanter, utsedda till och avsatta av presidenten för Republiken Azerbajdzjan på rekommendation av ekonomiministern i Azerbajdzjan. Republiken Azerbajdzjan. Styrelsens mandattid är 5 år.

Se även

• Republiken Azerbajdzjans ekonomiministerium

Anteckningar

1. ↑ Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməqında  überhaupt .
2. ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında  (azerb.) .
3. ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması haqqında  (Azerb.) .
4. ↑ En ny finansiell tillsynsstruktur har skapats i Azerbajdzjan . Sputnik Azerbajdzjan . Tillträdesdatum: 10 februari 2021. (ryska)
5. ↑ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə  Monitorinklikin Xidzandən
6. ↑ Republiken Azerbajdzjans finansiella övervakningstjänst skapades.  (engelska) . www.massa.az _ Tillträdesdatum: 10 februari 2021.
7. ↑ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında  (Azerb.) .