| Institutionen för underrättelsetjänst och motverkande underjordiska finansiella system | |
|---|---|
| fr. Treatment du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins | |
| Land | Frankrike |
| Skapad | 1990 |
| Jurisdiktion | franska regeringen |
| Huvudkontor | Montreuil , departementet Saint-Saint-Denis |
| Genomsnittlig befolkning | 74 anställda (2010) |
| Förvaltning | |
| Handledare | Jean-Baptiste Carpentier |
| Hemsida | www.tracfin.bercy.gouv.fr Téléprocédure Ermes |
Direktoratet för underrättelser och bekämpning av underjordiska finansiella system ( FR. Treitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins , TRACFIN) är en byrå inom det franska ekonomi- och finansministeriet med ansvar för att bekämpa penningtvätt .
Skapat 1990 efter G7- toppmötet , enligt lag nr 90-614 av den 12 juli 1990, först som en avdelning av Generaldirektoratet för tull i Frankrike , 2006 separerades det i en oberoende byrå. Hans kontor finns fortfarande i Tullförvaltningens byggnad.
Direktör för TRACFIN är Jean-Baptiste Carpentier.
Huvuduppgifter för TRACFIN:
Tillsammans med den inhemska verksamheten deltar TRACFIN i arbetet i Egmont Group [1] - ett informellt forum etablerat i Bryssel , vars huvudsakliga syfte är att stärka det internationella samarbetet inom området för att bekämpa penningtvätt. Inom ramen för detta forum har i synnerhet modellavtal om bilateralt samarbete mellan finansiella underrättelseorgan i olika länder, regelbundet informationsutbyte via Internet och regelbundet anordnande av regionala utbildningsseminarier utvecklats.
Under 2008 skickade TRACFIN 957 förfrågningar till andra länder (främst i Europeiska unionen ) och fick i sin tur 951 förfrågningar från utländska kollegor, varav 93% var förfrågningar från europeiska länder.
I juni 2012 skapade TRACFIN onlinetjänsten ERMES [2] , genom vilken registrerade användare kan göra TRACFINs kännedom om nödvändig information.