| FinCEN | |
|---|---|
| allmän information | |
| Land | |
| datum för skapandet | 25 april 1990 |
| Förvaltning | |
| moderbyrå | USA:s finansministerium |
| Enhet | |
| Huvudkontor | |
| Hemsida | fincen.gov _ |
| Mediafiler på Wikimedia Commons | |
FinCEN ( Financial Crimes Enforcement Network ) är en verkställande byrå för ekonomisk brottslighet som är en byrå inom det amerikanska finansdepartementet . Engagerad i kampen mot penningtvätt , finansiering av terrorism och ekonomiska brott .
I november 2013 uttryckte chefen för FinCEN sitt uppdrag att "skydda det finansiella systemet från missbruk, bekämpa penningtvätt och främja nationell säkerhet ." [1] FinCEN fungerar som U.S.S. Financial Intelligence Unit och är en av 147 Financial Intelligence Units.som utgör Egmont-gruppen . FinCENs motto är " följ pengarna". På webbplatsen står det: "Brottslingars primära motiv är ekonomisk vinning och de lämnar ekonomiska fotspår i ett försök att tvätta vinning av brott eller i ett försök att spendera sina illa vunna vinster." Det är ett nätverk som sammanför människor och information och koordinerar utbytet av information med brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och andra partners inom finansbranschen . [2]