Fallet Bank of New York är en utredning och rättstvist om penningtvätt från Ryssland genom den amerikanska banken Bank of New York (BoNY) .
I juni 1998 fördes den ryske medborgaren Eduard Olevinsky bort. [1] Han släpptes senare för en lösensumma på 300 000. [1] I augusti 1998 skickade inrikesministeriet en begäran till US FBI om hjälp med att spåra lösensumman för Olevinsky. [1] [2] En utredning av denna episod ledde till en penningtvättsutredning. [2]
Som det visade sig överfördes pengarna från Olevinskys konto till Bank of New York till ett konto som ägs av BECS International LLC , som förvaltas av en emigrant från Ryssland, Peter Berlin . [1] Berlin var gift med BoNYs vicepresident för östeuropeiska angelägenheter Lucy Edwards . [1] Det konstaterades också att olagliga transaktioner också ägde rum via kontot för Benex Worldwide Ltd , som kontrollerades av samma Berlin. [ett]
Den 19 augusti 1999 rapporterade New York Times och Newsweek, med hänvisning till icke namngivna FBI-källor, att 10 miljarder dollar i BoNY hade tvättats av den ryska maffian. [2] [1] Det fanns också en publikation i USA Today , som hävdade att penningtvätt inträffade genom 4 konton i BoNY och ett i Republic National Bank , som alla öppnades med Benex. [2] [1] USA Today, med hänvisning till uppgifter från underrättelsetjänster, uppgav att grundaren av Benex var ledaren för den kriminella gruppen Solntsevo Semyon Mogilevich . [1] En artikel i USA Today föreslog att dessa konton också inkluderade några av de lån som tilldelats av IMF till den ryska regeringen. [1] Bland de misstänkta i USA Today-artikeln var Alexander Livshits , Anatoly Chubais , Tatiana Dyachenko , Vladimir Potanin , Oleg Soskovets . [ett]
Rysslands premiärminister Vladimir Putin sa efter ett möte med president Boris Jeltsin att mediarapporter om tvättningen av ryskt kapital genom Bank of New York inte hade bekräftats, som Putin sa, detta var slutsatsen från en grupp ryska brottsbekämpande specialister som återvänt från USA, där de diskuterade frågor relaterade till problemet kring "Bank of New York" och till "den finansiella skandal som har blivit naturligt eller artificiellt underblåst på senare tid" [3] .
Den 21-22 september 1999 höll kommittén för bank- och finansfrågor vid den amerikanska kongressens representanthus utfrågningar om BoNY-skandalen. [ett]
Den ryska riksåklagarmyndigheten har instruerat FSB att genomföra en utredning av anklagelser som framförts i media om intrigerna kring BoNY. [ett]
Den 5 oktober 1999 åtalades Berlin och Lucy Edwards för 1,8 miljoner dollar i skatteflykt. [1]
I början av oktober 1999 hölls utfrågningar i den amerikanska kongressen om BoNY-skandalen.
Den 14 oktober 1999 kallade en kommission från den amerikanska kongressen Leonid Dyachenko , svärson till den ryske presidenten Boris Jeltsin , att vittna .
Den 15 september 2000 uppgav The Wall Street Journal och The New York Times att Sobinbank , enligt amerikanska utredare, var huvudlänken i penningtvättsprogrammet , tack vare vilket cirka 7 miljarder dollar exporterades illegalt från Ryssland. [1] Under utredningen visade det sig att de flesta av de medel som passerade BoNY inte var maffiapengar, utan pengar från ryska importörer gömda för ryska tull- och skattemyndigheter. [2] [1]
BoNY sparkade ett antal av sina anställda som var ansvariga för att överföra medel från Ryssland. [2]
Den 6 mars 2001 erkände Berlin och Edwards sig skyldiga till att ha underlättat penningtvätt och bankverksamhet utan licenser och gick med på att samarbeta med utredningen. [ett]
Den 13 juli 2002 dömdes Svetlana Kudryavtseva från BoNY till 2 veckors fängelse och 5,5 månaders husarrest för sin inblandning i penningtvättsoperationer från Ryssland. [ett]
Under loppet av ärendet i USA erkände BoNY sitt ansvar och betalade stora böter till den amerikanska regeringen. [2]
År 2005 erkände BoNY att ett antal bankanställda var inblandade i skatteundandragande och penningtvättsupplägg som användes av ryska importörer i slutet av 1990-talet, värda cirka 7,5 miljarder dollar. [2] [4]
Enligt amerikansk lag har den skadelidande rätt att kräva tre gånger skadeståndet. [2] [4]
Den 17 maj 2007 stämde Rysslands federala tulltjänst ( FTS) BoNY för 22,5 miljarder dollar i Ryssland. [2]
Den 14 januari 2008 inleddes utfrågningar i Moskvas skiljedomstol om anspråk från Federal Customs Service mot BoNY. [2] Vid domstolsförhandlingen krävde företrädare för BoNY att rättegången skulle avslutas. [2]
I februari 2009 tillkännagav FCS sin beredskap att lägga ner åtal genom att erbjuda BoNY att ingå ett förlikningsavtal. [fyra]