| IMF-låneärende | |
|---|---|
| IMF-byggnad i Washington | |
| datumet | 20 juli 1998 |
| Undersökning | 4 oberoende utredningar |
IMF-lånefallet är en serie undersökningar av ödet för det IMF- lån som tilldelades Ryssland den 20 juli 1998 till ett belopp av 4,781 miljarder USD [1] .
Lånet överfördes i delar i flera omgångar : [2] 22, 23, 24 och 28 juli. Trancherna uppgick till $4,304 miljarder, $340 miljoner, $133 miljoner respektive $4 miljoner. Beloppen krediterades till kontona hos Ryska federationens centralbank (CB) och Ryska federationens finansministerium .
Den 20 juli 1998 godkände IMF:s styrelse ett lån på 4,781 miljarder dollar till Ryssland.
Fyra kreditöverföringar gjordes:
Beloppen överfördes till centralbankens och finansministeriets konton .
Den 23 mars 1999 skickade statsdumans vice Viktor Ilyukhin ett brev till Rysslands generalåklagare Yuri Skuratov , som talade om ödet för IMF-lånet som tilldelades 1998.
Den 29 november 2002 rapporterade Ryska federationens riksåklagare, med hänvisning till resultatet av utredningen av brottmål nr 18 \ 221050-98 (inledd den 2 november 1998), att brottmålet hade avskrivits p.g.a. till frånvaron av corpus delicti på grund av frånvaron av legosoldater eller andra personliga intressen i regeringens och Rysslands centralbanks handlingar.
Den 23 mars 1999 skickade statsdumans vice Viktor Ilyukhin ett brev till Rysslands generalåklagare Yuri Skuratov , som talade om ödet för IMF-lånet som tilldelades 1998. [2] Enligt Ilyukhins brev skickades den 14 augusti 1998 2,35 miljarder dollar till den australiensiska banken Bank of Sydney , där en del av medlen på 235 miljoner dollar krediterades det australiensiska företagets bankkonto, saldot. på 2,115 miljarder dollar, omräknat till pund sterling, noterades i British National Bank of Westminster ( NatWest). Enligt brevet överfördes också 1,4 miljarder dollar den 14 augusti 1998 till American Bank of New York (som senare anklagades för att tvätta pengar som inte var relaterade till det angivna lånet), 780 miljoner dollar den 17 augusti 1998 skickades till schweizarna bank Credit Suisse , 270 miljoner dollar Den 17 augusti 1998 skickades de till Lausanne-filialen till den schweiziska banken Creditanstalt-Bankverein . I brevet bad Ilyukhin Skuratov att verifiera de fakta som nämns i brevet. Skuratov inledde i sin tur ett brottmål under nummer 18/221050-98 och skickade en begäran till redovisningskammaren om att genomföra en revision av centralbanken, men den 2 april (en vecka senare) inleddes ett brottmål mot honom genom dekret av Boris Jeltsin och därefter avsattes han från ämbetet, och fallet klassificerades som "tophemligt". Redovisningskammarens rapport var enligt honom också hemligstämplad [3] .
Den 24 mars 1999 skickade Ilyukhin ett nytt brev till Skuratov som beskriver nya anklagelser om IMF-lånets öde. [2] I brevet stod det också: " Av uppenbara skäl är informationen om källan, som bekräftar ovanstående fakta i hans meddelande till mig, stängd, men i nödfall kan den öppnas för dig personligen med en fullständig garanti för att den inte avslöjas ” [2 ] .
Den 7 april 1999 utfärdade statsdumans säkerhetskommitté ett pressmeddelande med titeln "Om frågan om försvinnandet av IMF-lånet till ett belopp av 4,8 miljarder dollar som tilldelats Ryska federationen den 14 augusti 1998." I ett pressmeddelande upprepade Ilyukhin de tidigare anklagelserna. Samma dag skickade Ilyukhin ett brev till vice ordföranden för den amerikanska kongressens gemensamma ekonomiska kommitté Jim Saxton ( sv: Jim Saxton ) och den republikanska majoritetsledaren i det amerikanska representanthuset Dick Armey ( sv: Dick Armey ). I synnerhet brevet till kongressledamöter innehöll texterna till Iljokhins brev till Skuratov och kopior av ett antal bankdokument. I brevet stod det: "Jag hoppas att detta material kommer att underlätta och påskynda en eventuell parlamentarisk utredning i den amerikanska kongressen av dessa påstås olagliga banktransaktioner."
Utredningen av fallet med IMF-lånet genomfördes av den ryska federationens generalåklagarmyndighet, den inledde brottmål nr 18 / 221050-98 [4] , inledd den 02.11. 172 i den ryska federationens strafflag (olaglig bankverksamhet).
Brottmålet lades ner på grund av frånvaron av corpus delicti på grund av frånvaron av legosoldater eller annat personligt intresse i regeringens och Rysslands centralbanks agerande.
Sommaren 1999 genomfördes en revision av centralbankens verksamhet om användningen av medel från det första lånet från IMF-lånet, som förblev i ledningen för Rysslands Bank från 22 juli 1998 till 1 januari, 1999 [5] .
Enligt resultatet av granskningen fann redovisningskammaren inga kränkningar från centralbankens sida när det gäller användningen av IMF-pengar.
IMF har anlitat en revisionsbyrå, PricewaterhouseCoopers (PwC), för att utreda ryska anklagelser om förskingring. [2] Sommaren 1999 publicerade PwC flera rapporter på IMF:s webbplats [6] , som togs bort i september samma år på begäran av PwC [7] . Den första av de publicerade rapporterna innehöll information om centralbankens kopplingar till dess dotterbolags offshorebank " FIMACO " [8] , den andra - om centralbankens användning av kreditmedel och den tredje - om statistiken som samlats in av den Centralbank. Även om PwC-utredningen inte hittade några bevis för missbruk (förskingring) av lånet, avslöjade den första rapporten ett antal fakta om falsk rapportering från centralbanken till IMF, såväl som fakta om "den verkliga situationen för valutareserver och några andra kontanta besparingar” [ 9] .
I början av 2001 gjorde åklagaren i den schweiziska kantonen Ticino , Laurent Kasper-Ansermet, ett antal uttalanden om att han hade upptäckt spår av ett stulet IMF-lån - enligt honom pengar från Ryssland till ett belopp av flera hundra miljoner US-dollar. i augusti 1998 passerade flera schweiziska bankers konton i kantonen Ticino [2] .
Schweiz är bara ett transitsteg för att tvätta dessa pengar. 800 miljoner dollar passerade våra banker. Detta är mycket, men mycket mer har försvunnit från ryska konton, miljarder dollar.Laurent Kasper-Ansermet
Den 10 mars 2004 skickade de amerikanska kongressledamöterna Dan Burton och Mike Pence ett brev till USA:s utrikesminister Colin Powell och krävde en utredning av omständigheterna kring "försvinnandet" av IMF-lånet [2] .
Enligt RIA var lånet helt återbetalat 2005 [10] .
Från och med oktober 2018 finns det dock inga specifika dokument som indikerar frånvaron av stöld eller förlust av de angivna lånebeloppen.