| FIMACO | |
|---|---|
| Sorts | Ltd. |
| Bas | 1990 |
| Grundare | Banque Commerciale pour l'Europe du Nord |
| Plats | Isle of Jersey, den brittiska kronans kronberoende |
| Rättvisa | 1 000 USD [1] |
| Antal anställda | 0 |
Financial Management Company Ltd (förkortning FIMACO) är ett företag som grundades 1990 i Jersey . Blev berömmelse som ett resultat av en rad skandaler relaterade till IMF:s lånefonder , operationer på den ryska skuldmarknaden och frågan om att få provisionsintäkter från operationer med den statliga valutareserven . Företaget var också föremål för analys inom ramen för undersökningar av ödet för partifinansiella resurser för Sovjetunionens kommunistiska parti .
Enligt Oliver Bullough berättade Yuri Skuratov 1999 för statsdumans deputerade att under perioden 1993-1998 överförde centralbanken cirka [2] [3] till offshoreföretaget FIMACO :
Merparten av medlen togs från ett IMF- lån . Efter att ha mottagit medlen investerade FIMACO dem i statsobligationer , som vid den tiden hade en "fantastisk" avkastning och nådde 200 % per år [2] [4] . Enligt Ivan Jeffrieson, 1996, investerade FIMACO $855 miljoner i kortfristiga statsobligationer mellan den 29 februari och den 28 maj 1996 [5] [4] enligt centralbankens register . Boris Fedorov , som svar på en fråga från journalister om FIMACO:s verksamhet, svarade att han tog upp detta ämne medan han var finansminister , men han fick veta att det inte var hans sak [6] .
IMF beordrade centralbanken att granska dess förhållande till FIMACO, men detta gav inga resultat, eftersom IMF enbart förlitade sig på information från centralbanken och inte hade möjlighet till en oberoende granskning [6] . För att återställa möjligheten att cirkulera statliga tillgångar använde Viktor Gerashchenko 1999 Pricewaterhouse-Coopers granskningsfunktioner för att återställa normal redovisningspraxis i början av 2000 för att förhindra en inflationsreduktion av reserver [5] .
Enligt Bukir M. Ya., parallellt med riksåklagarens kansli, avslöjade statsdumans vice Nikolai Gonchar detaljerna om finansiella transaktioner relaterade till FIMACO [7] . Sålunda, enligt hans ord, överförde centralbanken valutatillgångar till FIMACO, företaget självt överförde dem till den parisiska Eurobanken, Eurobanken, i sin tur, genom sin "relaterade" ryska bank Eurofinance, deltog aktivt i placeringen av dessa medel på GKO-marknaden [7] . Centralbanken överförde regelbundet landets valutareserver, IMF-lån och värdepapper från finansministeriet till ledningen för FIMACO [8] .
Detta system stödde på konstgjord väg statsskuldsmarknaden. Enligt IMF:s oskrivna regler är ett sådant beteende oacceptabelt, eftersom länder inte bör placera valutareserver på sina egna nationella marknader [7] .
Övriga operationerEnligt kommittén för bank- och finanstjänster i USA:s representanthus 1990 passerade cirka 50 miljarder US-dollar genom FIMACO, företaget fick minst 5 miljoner US-dollar i ränta [9] .
1999 hölls en serie utfrågningar i det amerikanska representanthuset i frågan om kriminella medel som kommer in i det amerikanska banksystemet. Miljarder dollar av ryskt ursprung har läckt ut genom ett komplext system av konton och skalbolag [10] .
Enligt en rapport av Richard Palmer, som tjänstgjorde som CIA-chef i Moskva 1992-1994, var FIMACO en av många företagsstrukturer som användes för att dölja tillgångar. du är ansvarig för det” [10] .
Totalt hölls tre evenemang [11] .
I augusti 1999 publicerades rapporterna på IMF:s webbplats. Redan i september 1999 drog Pricewaterhouse-Coopers rapporterna tillbaka [11] .
En förundersökning inleddes på förslag av kommissionen om utbytesoperationer och anförtroddes åt avdelningen för den franska finanspolisen i förhållande till Eurobank och FIMACO [12] .
finansförvaltningsbolag Ltd. etablerades i den brittiska offshore Jersey (Jersey) i november 1990 på uppdrag av en av de utländska bankerna med säte i Paris - Banque Commerciale pour l'Europe du Nord (BCEN-Eurobank ägdes till 78 % av USSRs centralbank, som är en "dotter" till Vnesheconombank; agerade i fransk jurisdiktion) [13] . I mars 1992 köptes företaget till nominellt ägande av Eurobank för tusen dollar [13] .
Bland målen med skapandet av FIMACO som tillkännagavs vid olika tidpunkter är [6] :
Enligt Viktor Gerashchenko användes FIMACO för att dölja tillgångar från räckhåll för Rysslands många borgenärer [6] [14] . Enligt Boris Federov skulle företaget kunna användas för att ta emot och ackumulera provisioner av insiders: på grund av avsaknaden av behovet av att årligen godkänna budgeten kan det tillåta centralbanksledningen genom FIMACO att använda vinster från sina dotterbolags handelsaktiviteter utan begränsningar [15] .
Det finns inga uppgifter om likvidationen av bolaget.