| "Vlastilina" | |
|---|---|
| Sorts | Finansiell pyramid |
| Bas | november 1992 |
| avskaffas | hösten 1994 |
| Plats | Ryssland ,Podolsk,Podolsk elektromekaniska anläggningar [1] |
| Nyckelfigurer | Valentina Ivanovna Solovyova |
| Nettoförtjänst | 150 000 000 USD [2] |
Vlastilina är en finansiell pyramid , organiserad i november 1992 av Valentina Ivanovna Solovyova i Podolsk och kollapsade hösten 1994 . Enligt officiella siffror led 16 597 personer av bedragarens handlingar; pyramidinvesterare förlorade 536,7 miljarder icke-denominerade rubel och 2,67 miljoner US-dollar [3] . Valentina Solovyova själv namngav beloppet på $150 000 000 [2] .
Firman "Vlastilina" registrerades av V. Solovyova i november 1992 . Företaget ägnade sig åt försäljning av bilar, lägenheter och herrgårdar till låga priser, samt inlåning till hög ränta. Nyanställda av företaget, Solovyova erbjöd sig att ge ett bidrag på tre miljoner niohundratusen rubel vardera. För dessa pengar , en vecka senare, lovades anställda en ny Moskvich -bil (dess verkliga kostnad under dessa år var cirka åtta miljoner). Solovyova uppfyllde verkligen detta löfte [4] .
Berömmelsen för de lyckliga ägarna av nya bilar, och sedan för Valentina Solovyova, spreds över hela Ryssland och fick snabbt en effekt på omgivningen. Antalet bidragsgivare ökade exponentiellt. Men för nya investerare höjdes villkoren för att ta emot bilar - först en månad, sedan tre, sedan sex. Valentina Solovyova tog pengarna och lovade att lämna tillbaka dem tillsammans med stort intresse. För dem som inte tog ut insättningar efter en förutbestämd tid, erbjöd Solovyova att köpa bilar och lägenheter i Moskva och Moskva-regionen till ett pris nästan två gånger billigare än genom officiella bilhandlare och fastighetsföretag. Vlastilinas arbetsschema var typiskt för ett pyramidspel: ägarna till företaget fick pengar från nya investerare, behöll en del av det insamlade beloppet för sig själva, och resten gick till att betala de som investerade tidigare [4] .
Till skillnad från många andra finansiella pyramider var minimiinsättningsbeloppet begränsat i Vlastilin. Det uppgick till 50 miljoner icke-denominerade rubel. Trots en så stor summa av minimiinsättningen fortsatte antalet insättare att öka. Inflytandet från "Vlastilina" gick bortom Ryssland och spred sig till ett antal OSS-länder , i synnerhet till Ukraina , Vitryssland och Kazakstan . En annan skillnad mot liknande finansiella pyramider var att i "Vlastilin" gjordes en satsning främst på kollektiva investerare [4] .
Solovyova blev den rikaste kvinnan i Ryssland. Folk bar "Vlastilina" alla sina besparingar. Bland dem fanns kändisar, höga tjänstemän och företrädare för kriminella grupper. [5]
Från och med hösten 1994 började betalningar ske periodvis. Insättarna fick förklarat att det på grund av tillfälliga svårigheter inte fanns några pengar för tillfället, men de skulle betalas ut senare. Folk hade inget annat val än att vänta. I början av oktober 1994 kom "Vlastilina" till skatteinspektionens kännedom . Som det visade sig hade företaget, som hade miljarder i omsättning, praktiskt taget ingen redovisningsavdelning eller en exakt lista över sina bidragsgivare. Av detta dras slutsatsen att Solovyova i förväg visste att företaget snart skulle upphöra att existera [4] .
Den 7 oktober 1994 öppnade åklagarmyndigheten i staden Podolsk ett brottmål och anklagade Valentina Solovyova för bedrägeri i särskilt stor skala. Solovyova försvann, men sex månader senare, den 7 juli 1995, arresterades hon .
Under den årliga perioden av företagets arbete samlades pengar in från mer än tjugosex tusen investerare för totalt 543 miljarder rubel. Det är fortfarande okänt var alla pengar tagit vägen. Solovyovas egendom, som senare konfiskerades genom en domstolsdom, värderades till 18 miljoner rubel [4] .
1995 arbetade Pavel Astakhov med Valentina Solovyova som en del av en advokatgrupp :
det var ett av de första högprofilerade fallen. Jag gick in i det när jag fortfarande var en ung advokat, och vördnadsvärda yrkesmän arbetade redan där. Min klient var Valentina Solovievas make - han dog därefter tragiskt. Han greps först, han gick som medbrottsling, även om han naturligtvis inte var medbrottsling. Jag lyckades få honom ur fängelset... [6]
Den 30 mars 1996 började rättegången mot Vlastilina. Totalt pågick utredningen och rättegången i fem år. 1999 dömdes Valentina Ivanovna Solovyova till sju års fängelse med konfiskering av egendom för bedrägeri i särskilt stor skala . Hon erkände aldrig sin skuld.
Därefter bidrog advokaten Astakhov till Solovyovas villkorliga frigivning, men efter det vägrade han att arbeta med henne. Den 17 oktober 2000 släpptes Solovyova villkorligt . Anledningen till den tidiga frigivningen av Valentina Solovyova var, förutom olika andra skäl, en framställning på uppdrag av Fackföreningen för Entreprenörer i Moskva-regionen. Hennes ställföreträdare, Lyudmila Ivanovskaya, fick 4 års fängelse och släpptes också 2000 . [5]
Efter att ha släppts återvände Valentina Solovyova till entreprenörskap . Det nya företaget Interline, grundat av henne, lovade bilar till ett pris som är två gånger lägre än bilens marknadsvärde. Hennes klienter klagade till åklagarmyndigheten, men Solovyova lyckades bevisa sin oskuld. Alla dokument utfärdades till hennes vän Lyudmila Ivanovskaya, som vid den tiden fanns på den federala efterlysningslistan [4] .
Andra gången Valentina Solovyova arresterades 2005 . Hon lovade två moskoviter bilar till halva priset, men även då var hon tvungen att släppas - de brottsbekämpande myndigheterna hittade inte tillräckligt med bevis för hennes skuld. Samma år organiserade Solovyova den så kallade "Russian Merchant Fund". För att köpa en ny bil var det nödvändigt att sätta in en viss summa pengar och sedan ta med ytterligare två personer som var redo att donera pengar för att köpa bilar. Men den här gången misslyckades hon - en av hennes klienter visade sig vara kriminalpolisens detektiv i Moskva . Utan att vänta på pengarna skrev han ett uttalande till sin avdelning och Solovyova arresterades. Sommaren 2005 dömdes hon till 4 år i straffkoloni [4] .
Valentina Solovyovas medbrottsling greps först i juni 2009 [11] .