| Dmitry Vladislavovich Klyuev | |
|---|---|
| Födelsedatum | 10 augusti 1967 (55 år) |
| Födelseort | |
| Ockupation | företagare , advokat |
Dmitrij Vladislavovich Klyuev (född 10 augusti 1967 , Moskva ) är en rysk entreprenör, "en seriös advokat inom bolagsrätt" [1] .
Åtalad i flera brottmål. Olika journalister och chefen för investeringsfonden Hermitage Capital Management , William Browder , anklagas för att ha organiserat en serie stora stölder från den ryska budgeten under sken av att returnera felaktigt betald skatt, varav den största var fallet med Hermitage Capital Management .
Tidigare ägare av den nu nedlagda " Universal Savings Bank " [3] [4] . Enligt Klyuev ägde han banken endast från 2003 till 2005 och var inte bankens förmånstagare under illegala skatteåterbäringar [5] .
Han anses vara delägare i Benifit Bank [6] . Förnekar det [5] .
Han finns inte på Magnitsky-listan , men den 20 maj 2014 lade USA:s finansdepartement till Dmitry Klyuev till listan över personer mot vilka sanktioner utdöms enligt Magnitsky-lagen [7] .
Enligt Dmitry Klyuev tog han examen från State Academy of Investment Specialists 2001 (blev senare en del av National Research University Higher School of Economics [8] ) med en examen i juridik [5] .
Enligt Dmitry Klyuev var han fram till 2000 engagerad i handel och offsetsystem. År 2001 "försökte han sig på bankverksamheten tillsammans med sina kamrater på Commercial Savings Bank, engagerade i att locka kunder och finansiera samma skuldröjningsverksamhet som skuldebrev användes för på 1990-talet" [5] . 2002 öppnade han Chelter advokatbyrå och revisionsbolaget Informauditaktiv. Enligt journalister från Novaya Gazeta var Dmitrys företag under denna period huvudsakligen engagerade i genomförandet av revisioner, registrering och försäljning av företag på nyckelfärdig basis [3] . Bland sina kunder under den perioden, namnger Klyuev Trekhgornaya-fabriken , den andra klockfabriken " Glory " och flygbolaget " Krasair " [5] .
På begäran av Klyuev leddes Roselectrotrans-bolagets likvidationskommission av en viss Sergey Orlov, som hade en tidigare fällande dom och studerade bara en kurs vid Timiryazev Agricultural Academy [3] . Enligt materialet i brottmål valde han ut nominerade regissörer för Chelters behov för 300 dollar per capita (några av dessa personer flödade senare som "medgrundare" och "regissörer" in i många berättelser, på ett eller annat sätt kopplade till Dmitry Klyuev, genom att inkludera Markelov , Kurochkin och Khlebnikov - de blev nominella direktörer i företagen Parfenion, Makhaon och Riland, med hjälp av vilka 5,4 miljarder stals).
2002 rekryterades Dmitry och hans pålitliga advokat Andrey Pavlov av Igor Sagiryan, president för investeringsbanken Renaissance Capital , som konsulter [ 9] . Klyuev och Pavlov lyckades sedan hjälpa Renaissance att återlämna en stor mängd skatter till en av de anslutna strukturerna av CJSC Renaissance Capital Financial Consultant [3] , som tidigare tillhörde Soros Foundation och betalade skatt även under den tidigare ägaren [5] .
I juli 2006 utfärdade Moskvas Presnensky District Court en dom. Av domen som meddelats av domaren Tatyana Vasyuchenko, följde det att de fem åtalade, tillsammans med "en person vars brottmål har separerats i ett separat förfarande" [Anm. 1] [10] begått "att orsaka skada på egendom genom bedrägeri eller förtroendeintrång i stor skala" (artikel 165, del 2 i den ryska federationens strafflag) [11] .
Enligt domstolsbeslutet, i december 2004, Dmitrij Klyuev, med medverkan av Igor Zhlobitsky (då styrelseordförande för Universal Savings Bank) och bankens chefsrevisor, Anna Steganova, med hjälp av exekutörerna Alexei Pechkin och Oleg Voronkov, lämnade in ett krav till Rostovs regionala skiljedomstol mot det bahamiska företaget Colchester Group Trading mot Rostov-företaget Terrasoft och Moskva-banken Eurasia för att genomdriva verkställandet av ett avtal om köpet av käranden från svaranden på 6 039 200 aktier i Mikhailovsky GOK , den näst största järnmalmsproducenten i Ryssland. Terrasoft var inte listad som ägare av aktierna i detta företag. Ändå vidtog skiljedomaren Sergey Klepachev den 30 december, på begäran av Colchester Group Trading, "åtgärder för att säkra fordran" och beslagtog 97 % av de sydkoreanska aktierna utan att specificera deras ägare, vilket ledde till blockering av verksamheten på hela depositionen redogörelse för anläggningen [12] . Vid denna tidpunkt höll Vasily Anisimov och Alisher Usmanov på att slutföra en affär om att förvärva GOK-aktier för 1,6 miljarder dollar från Boris Ivanishvili , men skiljedomstolens arrestering av aktierna förhindrade fullföljandet av affären. Usmanov och Anisimov lämnade in en ansökan till åklagarmyndigheten om att inleda ett brottmål mot de personer som hade säkrat deras egendom.
Igor Zhlobitsky fängslades den 3 mars 2005 [13] . Pechkin och Voronkov greps också. Klyuev och Steganova lämnades fria mot borgen.
Inledningsvis åtalade utredarna alla åtalade för försök till stöld genom bedrägeri av 97 % av aktierna i Mikhailovsky Mining and Processing Plant, men sedan omklassificerades åtalet till den mindre allvarliga artikel 165 i strafflagen, som föreskriver fängelse på upp till tre år [11] . Kanske var detta på något sätt kopplat till det faktum att den 5 april 2006, medan utredningen pågick, flög Dmitrij Klyuev och utredaren i det här fallet till vila på ön Cypern med samma flygning [3] .
Dmitrij Klyuev fick tre års villkorlig dom med två års prövotid i detta fall [11] .
De ovan nämnda Pechkin och Voronkov beskrivs olika i olika källor. Till exempel skrev tidningen Kommersant den 12 maj 2006 att de var anställda i företaget "Chapter" (se ovan) [12] . Och den 14 juli skrev samma Kommersant att Oleg Voronkov är advokat för JSC Roseltrans (se ovan), och Alexei Pechkin är biolog [3] .
Under förhör i fallet Mikhailovsky GOK, svarade på frågor om ägarna till Universal Savings Bank , Dmitry Klyuev medgav:
Denna bank tillhörde faktiskt mig och köptes av mig i oktober 2004 från de tidigare ägarna genom att omregistrera aktierna till bankens grundare till företag som kontrolleras av mig, vars nominella styrelseledamöter och grundare var vänner till Sergei Orlov, som Jag har känt i flera år. Bankens styrelse var också ett nominellt organ och bestod av samma vänner till Orlov
— Novaya Gazeta [14]Forskare från Novaya Gazeta pekade ut följande Klyuevs "nominella regissörer":
I framtiden förnekade Dmitry all koppling till dessa människor:
Jag känner inte familjen Akhmetshin och har aldrig haft gemensamma affärsprojekt med dem. Jag hörde talas om Plaksin och Sheshenya från material från brottmål och media, men jag såg dem aldrig och samarbetade inte med dem
— Novaya Gazeta [14]I december 2006 stals 107 miljoner dollar i skatt från den ryska budgeten, påstås ha betalat för mycket av företag som tidigare tillhört Rengaz LLC. Skatteåterbetalningsmekanismen var exakt densamma som ett år senare i " Eremitagefallet ", pengarna överfördes till Universal Savings Banks konton [3] .
Den 17 december 2007 öppnade Riland LLC och Makhaon LLC konton hos Universal Savings Bank, vars huvudägare och styrelseordförande var Dmitry Klyuev. Efter 10 dagar krediterades dessa konton med beloppen för inkomstskatt som betalades av dessa LLCs 2006 på grundval av falska skattedeklarationer.
Ett antal brottsutredare tror att det var Dmitrij som stod i spetsen för hela gänget som utförde stölden och kallar det till och med för "Klyuev-gruppen" [15] [16] .
Under 2007 stals cirka 400 miljoner rubel från Ryska federationens budget. skatter som påstås ha betalats för mycket av företag som tidigare ägdes av Arcadia Trading House. Pengarna krediterades företagets konto hos Universal Savings Bank. [14]
Från kontot för Arcadia Trading House LLC överfördes pengar till kontot hos Venta Trade-företaget - 94 miljoner rubel från 14 till 19 december 2007. I mars 2008 gjordes flera betalningar från Venta Trade-kontot till NaftaImpex-företaget för ett totalt belopp på 17,4 miljoner rubel. Grundaren av NaftaImpex vid den tiden var Ekaterina Sokolova, fru till Dmitry Klyuev. Senare förvärvades 85% av företaget av det cypriotiska företaget Fungamico Ltd. Fungamico ägdes av Dmitry Klyuev och Andrey Pavlov var regissören. [14]
I februari 2008 var det flera transaktioner från kontot hos Venta Trade-företaget till Camelot-företaget för 32,7 miljoner rubel. Camelot fick också pengar från Gala-företaget, som aktivt deltog i legaliseringen av 5,4 miljarder rubel som stulits från budgeten med hjälp av de tidigare dotterbolagen till Hermitage-fonden. [fjorton]
I september 2011 vände sig advokatfirman Brown Rudnick, som agerar i investeringsfonden Hermitage Capitals intresse , till utredningskommittén med en begäran om att öppna ett brottmål i samband med stöld av cirka 1,22 miljarder rubel i budgetmedel. Sökanden hävdar att det under 2007–2008 skedde en stöld genom olaglig återbetalning av mervärdesskatt till TekhProm [17] . Fonden tror att anställda vid Federal Tax Service nr 28 i Moskva, i synnerhet den tidigare chefen för inspektionen Olga Stepanova, och ägaren av Universal Savings Bank, Dmitry Klyuev, kan vara inblandade i stölden. Pengarna krediterades företagets konto hos Universal Savings Bank. [fjorton]
Hustru - Ekaterina Sokolova, hon är Natalia Fen, Olga Baranova (son Dmitry) [14] .