Magnitsky lista

Magnitskijlistan (även känd som Cardinlistan ) är en lista över personer, enligt ställningen hos dess sammanställare, ansvariga för internering, misshandel och död av revisorn Sergej Magnitskij , andra grova kränkningar av mänskliga rättigheter i Ryssland Federation och en serie storskaliga förskingringar av medel från den ryska budgeten under typ av skatteåterbäring avslöjat av en grupp advokater och revisorer, inklusive Magnitsky.

Listan är uppkallad efter USA :s senator Benjamin Cardin , som tillsammans med representanten James McGovern den 26 april 2010 tilltalade USA:s utrikesminister Hillary Clinton med en begäran om att införa en rad personliga sanktioner mot dessa människor [1] med en bifogad namnlista.

Till en början innehöll listan 60 namn på tjänstemän från inrikesministeriet , FSB , Federal Tax Service , Skiljedomstolen , Generalåklagarmyndigheten och Federal Penitentiary Service , samt en kort beskrivning av rollen för var och en av dessa individer i fallet Hermitage Capital och i förföljelsen av Sergei Magnitsky [2] . Senare, när olika förordningar antogs på grundval av initiativ från Cardin och andra i olika länder, skilde sig ibland antalet personer i dem från den ursprungliga listan.

Bakgrund

År 2007 stals 5,4 miljarder rubel från den ryska budgeten , vilket anses vara det största engångsförskingring av medel från Rysslands statsbudget i historien [3] . De första att upptäcka detta brott var anställda på Firestone Duncan, som tjänade de juridiska intressena för investeringsfonden Hermitage Capital Management , bland vilka var Eduard Khairetdinov, Vladimir Pastukhov, Jamison Firestone och Sergei Magnitsky [4] . De inledde en utredning om förskingring av budgetmedel, inom ramen för vilken listan över deltagare i brottet blev uppenbar, som inkluderar flera dussin anställda vid olika ryska verkställande myndigheter.

Den 24 november 2008 greps Sergei Magnitsky anklagad för att ha hjälpt chefen för Hermitage Capital Management , William Browder , att undgå skatt. Efter 11 månaders frihetsberövande, dog Sergei på sjukhuset i interneringsanläggning nr 1 i Moskva. Initiativtagaren till hans gripande och utredaren i hans fall var nyckeldeltagarna i förskingringen som avslöjats av Sergei och hans kollegor.

I april 2010 bad senator Benjamin Cardin utrikesminister Hillary Clinton att stänga USA:s visumkorridor för 60 ryska tjänstemän inblandade i stölden och Sergeis död. I maj samma år fick familjen till den avlidne S. Magnitsky officiella kondoleanser från president Barack Obama . I september 2010 röstade den amerikanska kongressen för Cardins initiativ. Europaparlamentet gjorde samma sak i december .

Lagstiftande erkännande av listan

Den 16 december 2010 röstade Europaparlamentet för en resolution som kräver att ryska tjänstemän med anknytning till Sergej Magnitskij- fallet ska förbjudas att resa in i EU-länder . Resolutionen är icke-bindande, men rekommenderar att EU:s regeringar undersöker möjligheten till viserings- och ekonomiska sanktioner mot de personer som nämns i dokument relaterade till Magnitsky-fallet [5] .

I den amerikanska kongressen övervägdes initiativet från Cardin och McOvern under namnet engelska.  Sergei Magnitskys lag om rättsstatsansvar från 2012 [6] . Den framtida lagen utformades på ett sådant sätt att de amerikanska verkställande myndigheterna när som helst hade möjlighet att lägga till och ta bort personer från "listan ...": den "kommer att vara öppen för påfyllning, men stängd för allmänheten" [7 ] .

I september 2012 blev det känt att Storbritannien redan hade antagit sin "Magnitsky Act" [8] [9] . Samtidigt blev det känt att Sveriges och Nederländernas deputerade [10] föreslog införandet av sanktioner inom de länder som föreskrivs i "Magnitsky-lagen" . Förutom USA och Storbritannien har myndigheterna i Kanada, Polen och Estland vid olika tillfällen talat om sin beredvillighet att ansluta sig till sanktionerna mot Sergejs mördare [8] .

I december 2012 undertecknade USA :s president Barack Obama  lagen Ryssland och Moldavien Jackson-Vanik Repeal och Sergei Magnitsky Law Rule of Law Accountability Act från 2012 , känd som Magnitsky Act , skapar en mekanism som gör det möjligt för USA:s utrikesminister att inkludera alla utländska korrupta tjänstemän och brottslingar på sanktionslistan utan samtycke från kongressen. De första 18 personerna inkluderades officiellt på den amerikanska listan den 12 april 2013.

Lista

Nedan är en lista över personerna på Cardins ursprungliga lista. Den publicerades i april 2010 på webbplatsen för den amerikanska kommissionen för säkerhet och samarbete i Europa1 ]11 ] som sedan leddes av Ben Cardin Listan innehåller namnen på ryska tjänstemän och en kort beskrivning av var och en av deras roller i Magnitsky-fallet. [12] [13]

Efterföljande tillägg till listan

I Europaparlamentets resolution av den 16 december 2010 kompletterades Cardins lista med ytterligare en karaktärsdomare Artur Karpov .

Den 12 april 2013 lade USA till två personer som inte var relaterade till Magnitsky-fallet till sin lista:

• Lecha Bogatyryov, en misstänkt för mordet på Umar Israilov (tidigare livvakt för Ramzan Kadyrov ).
• Kazbek Dukuzov, misstänkt för mordet i Moskva på chefredaktören för den ryska upplagan av Forbes, Paul Khlebnikov .

I april 2014 antog Europaparlamentet ytterligare en resolution - ett förbud mot inresa i EU-länderna och frysning av europeiska tillgångar (om några) för 32 personer som, enligt europeiska ställföreträdare, är direkt ansvariga för Sergej Magnitskijs död [14] .

I januari 2017 innehåller listan:

• Alexander Bastrykin ;
• Stanislav Gordievsky;
• Dmitrij Kovtun ;
• Andrey Lugovoi ;
• Gennady Plaksin. [femton]

Den 20 december 2017 lades Ramzan Kadyrov till på listan , liksom chefen för Arguns polisavdelning, Ayub Kataev, som kallades inblandad i förföljelsen och tortyren av homosexuella i Tjetjenien 2017. På listan fanns också några Yulia Mayorova, Andrey Pavlov, Alexey Sheshenya. [16]

Den 21 december lades sonen till Rysslands riksåklagare, Artyom Chaika , till listan med formuleringen "för att han använde sin fars position för att orättvist vinna statliga kontrakt, ta emot statliga tillgångar och för att påverka affärskonkurrenter" [17] .

I kulturen

Magnitskys lista nämns i musikvideon "Tits" av Leningradgruppen [ 18] .

Anteckningar

1. ↑ 1 2 Benjamin L. Cardin, Alcee L. Hastings. CARDIN UPPMANAR VISA FÖRBUD FÖR RYSKA Tjänstemän som är anslutna till ANTIKORRUPTIONSADVOKATS DÖD  (eng.)  (inte tillgänglig länk) . US Government Commission on Security and Cooperation in Europe - Commission on Security and Cooperation in Europe (26 april 2010). Hämtad 29 december 2012. Arkiverad från originalet 4 mars 2016.
2. ↑ Utredaren som fängslade Magnitsky spenderar en miljon dollar per år, fick kollegor till den avlidne advokaten reda på . NEWSru (23 juni 2010). Hämtad: 13 augusti 2010. (obestämd)
3. ↑ Masha Gessen. William Browder: Det finns ingen stat i Ryssland  = Intervju med William Browder, chef för investeringsfonden Hermitage Capital // Snob. — 2011. (ryska)
4. ↑ Ivan Prosvetov. Sergei Magnitsky erbjöds ett avtal med utredningen  = Advokater till en advokat som dog i fängelse berättade för Forbes om hur allting egentligen hände — 2009. (ryska)
5. ↑ BBC: "Europaparlamentet godkänner resolution om Magnitsky-fallet"
6. ↑ HR 4405: Sergei Magnitskys lag om rättsstatsansvar  2012 . Hämtad: 4 september 2012.
7. ↑ "Magnitsky List" kommer att vara öppen för påfyllning och stängd för allmänheten (otillgänglig länk) (20 juni 2012). Hämtad 4 september 2012. Arkiverad från originalet 4 december 2012. (obestämd) 
8. ↑ 1 2 Magnitskijs död - Storbritannien förbjöd personer inblandade i "Magnitsky-listan" att komma in i landet - Gazeta. Ru
9. ↑ Ryska tjänstemän från "Magnitsky-listan" är förbjudna att komma in i Storbritannien (otillgänglig länk) . Hämtad 1 november 2014. Arkiverad från originalet 2 februari 2014. (obestämd) 
10. ↑ Kommersant-Gazeta - London godkände "Magnitsky-listan"
11. ↑ Individer inblandade i skattebedrägerier mot Eremitaget och Sergej Magnitskijs tortyr och död . www.csce.gov . ESK (26 april 2010). (obestämd)
12. ↑ Benjamin_Kardin_and_Aleksey_Sochnev. Lista över de ansvariga för Magnitskijs död . samlib.ru. Hämtad: 3 juli 2018. (obestämd)
13. ↑ Cardin uppmanar visumförbud för ryska tjänstemän med anknytning till anti-korruptionsadvokatens död  (engelska) , CSSE  (23 februari 2016). Hämtad 3 juli 2018.  "De 60 namnen på listan inkluderar högre tjänstemän från det ryska inrikesministeriet, Federal Security Service, Federal Tax Service, skiljedomstolar, allmän åklagarmyndighet och Federal Prison Service, tillsammans med detaljerade beskrivningar av deras inblandning i fallet."
14. ↑ Europaparlamentet antog "Magnitsky-listan".
15. ↑ Magnitsky-relaterade beteckningar; Beteckningar mot terrorism . www.treasury.gov. Hämtad: 10 januari 2017. (obestämd)
16. ↑ USA satte Ramzan Kadyrov på "Magnitsky-listan"  (ryska) , Meduza . Hämtad 20 december 2017.
17. ↑ USA införde sanktioner mot sonen till generalåklagaren Artem Chaika
18. ↑ Leningrad - Bröst - YouTube

Länkar

• Europaparlamentet antog Magnitsky-listan . Novaya Gazeta (3 april 2014). Hämtad: 31 mars 2015. (obestämd)