Lista över banker som berövades en licens 2012 (Ryssland)

Listan inkluderar alla ryska kreditinstitut vars banklicenser återkallades [C 1] eller annullerades [C 2] 2012.

Under 2012 återkallade Rysslands centralbank 22 licenser från kreditinstitut, varav 19 licenser återkallades från banker och 3 från icke-bankkreditinstitut , och licenser från 8 kreditinstitut annullerades. Merparten av alla återkallelser och indragningar skedde i april och maj - 4 st drogs in och en licens drogs in. Minst av allt i mars - varken återkallelser eller indragningar av licenser genomfördes [1] [2] [3] .

Huvudskälet till återkallelsen av licenser från banker 2012 var överträdelsen av banklagstiftningen. Nästan alla institutioner fastnade i detta. Bland de vanligaste problemen var dessutom bristande uppfyllelse av fordringsägarnas krav , betydande otillförlitlighet i rapporteringen, kapitaltäckning under 2 %, mängden kapitalbas under minimivärdet av det auktoriserade kapitalet [1] [4] .

Legend

Listan är uppdelad i två sektioner för terminerna 2012. Inom sektionerna sorteras organisationer efter månad, inom en månad efter slutdatum, inom samma datum efter numret på licensens återkallelse eller makuleringsdokument.

Tabell:

  • Datum  — datum för återkallelse/indragning av licensen.
  • Beställning  - numret på beställningen eller annat dokument vid återkallelse/hävning av licensen.
  • Region  — ort eller region där banken är registrerad.
  • DIA  - om kreditinstitutet är medlem i insättningsförsäkringssystemet .
  • Anledning  - De främsta anledningarna till att en organisations licens återkallades eller återkallades.

Linjemarkering:

  • — markering i ljusgrönt betyder att organisationens licens har återkallats.
  • — markerad med ljusgul betyder att organisationens licens har återkallats.

Förkortningar:

1:a terminen

Detta avsnitt listar alla kreditinstitut vars licens återkallades eller återkallades under första halvåret 2012.

namn Grunderna. Personer datumet Ordning Område DIA Orsak Notera.
januari
JSC "National Trade Bank" 1994 3087 2012-01-23 2127711000800 Tolyatti Inte Genom beslut av bankens aktieägare ogiltigförklarades tillståndet. Banken slogs samman med ZAO Commercial Bank Globex. [5] [6]
LLC "Bank för utveckling av turism- och resebranschen" ("Resebanken") 1990 531 2012-01-23 OD-44 Moskva Inte Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Banken kunde inte fullgöra sina skyldigheter gentemot borgenärerna. Förlust av likviditet och solvens. [7] [8]
februari
OOO CB "Okhotny Ryad" 2001 3375 10.02.2012 OD-93 Moskva Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Banken kunde inte fullgöra sina skyldigheter gentemot borgenärerna. Förlust av likviditet. [9] [10]
CJSC "Velkombank" 1990 589 28.02.2012 OD-129 Pyatigorsk Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Låg kapitaltäckning för banken. Otillräckligt eget kapital. Falska referenser. Brist på reserver. [11] [12]
april
"International Investment Bank" (OJSC) ("MIKBANK") 1994 2742 04/05/2012 OD-204 Moskva Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Banken kunde inte fullgöra sina skyldigheter gentemot borgenärerna. Förlust av likviditet på grund av högriskutlåningspolicy. [13] [14]
CJSC JSCB "Siberian Energy Bank" 1993 2604 04/05/2012 OD-206 Moskva Inte Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Banken kunde inte fullgöra sina skyldigheter gentemot borgenärerna. Falska kontoutdrag. [15] [16]
ZAO PV-Bank 1990 634 2012-04-13 OD-277 Ulyanovsk Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Banken kunde inte fullgöra sina skyldigheter gentemot borgenärerna. [17] [18]
LLC "Universal Trust Bank "Universaltrast"" 2002 3402 2012-04-13 OD-279 Moskva Inte Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Inexakthet i bankens rapporteringsdata. [19] [20]
JSC CB-potential 1990 1019 2012-04-26 2127711006718 Samara Inte Genom beslut av bankens aktieägare ogiltigförklarades tillståndet. Banken slogs samman med JSCB Rossiyskiy Kapital. [21] [22]
Maj
ZAO Barentsbank 1992 2188 05/02/2012 2127711006542 Murmansk Inte Den avbröts genom beslut av bankens aktieägare. Banken slogs samman med AMI-Bank CJSC. [23] [24]
LLC CB "Holding-Credit" 1994 3030 2012-05-16 OD-352 Moskva Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Otillförlitlighet i rapporteringsdata. [25] [26]
LLC CB "Sembank" 1993 2606 2012-05-16 OD-353 Moskva Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Banken kunde inte fullgöra sina skyldigheter gentemot borgenärerna. [27] [28]
OAO "Orlovsky social bank" ("Orelsotsbank") 1994 2921 2012-05-23 OD-376 Örn Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Otillförlitlighet i rapporteringsdata. [29] [30]
JSC " Ural Trust Bank " 1993 2523 2012-05-31 OD-391 Izhevsk Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Banken kunde inte fullgöra sina skyldigheter gentemot borgenärerna. Likviditetsbortfall på grund av bristande tillräckliga avsättningar för eventuella kreditförluster. [31] [32]
juni
LLC CB "United Development Bank" 2000 3345 2012-06-15 OD-416 Moskva Inte Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Otillförlitlighet i rapporteringsdata. Likviditetsbortfall på grund av bristande tillräckliga avsättningar för eventuella kreditförluster. [33] [34]
Vitas Bank LLC 1992 1955 2012-06-29 OD-487 Moskva Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Otillförlitlighet i rapporteringsdata. Brist på kapital. Likviditetsbortfall på grund av bristande tillräckliga avsättningar för eventuella kreditförluster. [35] [36]

2:a terminen

Detta avsnitt listar alla kreditinstitut vars licens återkallades eller återkallades under andra halvåret 2012.

namn Grunderna. Personer datumet Ordning Område DIA Orsak Notera.
juli
CJSC "Joint-Stock Khlebny Bank" ("Hlebobank") 1992 1812 2012-07-27 OD-526 Moskva Inte Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Otillförlitlighet i rapporteringsdata. Brist på kapital. [37] [38]
augusti
Joint Stock Mortgage Bank Ipoteka-Invest CJSC 1994 3070 08/06/2012 2127711012449 Kazan Inte Den avbröts genom beslut av bankens aktieägare. Banken slogs samman med CJSC "JSC "Gorod". [39] [40]
OOO CB "Kamchatka" 1994 2966 09.08.2012 OD-545 Petropavlovsk-Kamchatsky Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Banken kunde inte fullgöra sina skyldigheter gentemot borgenärerna. Brist på kapital. Brist på egna medel. Brist på kontanter till hands. [41] [42]
JSC "Mobilbank" 1990 532 09.08.2012 OD-547 Izhevsk Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Banken kunde inte fullgöra sina skyldigheter gentemot borgenärerna. Brist på kapital. Likviditetsbortfall på grund av bristande tillräckliga avsättningar för eventuella förluster på högriskkreditpolicy. Oförmåga att betala kunderna deras pengar. Brist på kapital. [43] [44]
september
CJSC CB Svenska Handelsbanken 2005 3455 09/03/2012 2137711015407 Moskva Inte Bank of Russias licens annullerades av Bank of Russia på grundval av artikel 23 i den federala lagen "Om banker och bankverksamhet" i samband med beslutet av det auktoriserade organet för kreditinstitutet att avsluta sin verksamhet i ordningen likvidation i enlighet med artikel 61 i den ryska federationens civillag och en motsvarande begäran skickades till Rysslands centralbank. [45] [46]
OJSC Far Eastern Commercial Bank Dalkombank 1991 84 09/11/2012 2127711014957 Khabarovsk Inte Den avbröts genom beslut av bankens aktieägare. Banken slogs samman med OJSC MTS-Bank. [47] [48]
CJSC "Republican Bank" 1995 3277 2012-09-17 2127711015243 Moskva Inte Den avbröts genom beslut av bankens aktieägare. Banken slogs samman med JSCB Moscow Regional Bank. [49] [50]
oktober
LLC NPO "United Settlement Chamber" 2004 3451-K 25.10.2012 2126100041626 Moskva Inte Beslutet togs i samband med omorganisationen av företaget genom dess sammanslagning med Yuzhny Regional Bank LLC. [51] [52]
november
CJSC NCO "Interbank Settlement Center" ("MRC") 1993 3325-R 02.11.2012 OD-725 Vladivostok Inte Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Brist på kapital. [53] [54]
OOO Transenergobank 1994 3106 02.11.2012 OD-727 Makhachkala Ja Licensen återkallades på grund av Transenergobanks kapitaltäckning under 2 procent, minskningen av kapitalbasen under det lägsta tillåtna värdet. [55] [56]
OJSC NPO "City Settlement Center" 2000 3346-K 2012-11-12 OD-752 Hög Inte Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Minska mängden kapitalbas under minimivärdet. [57] [58]
OJSC Joint Stock Commercial Land Bank "Derbent-Credit" 1992 2090 2012-11-26 OD-784 Derbent Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Minska mängden kapitalbas under minimivärdet. [59] [60] [61]
december
LLC CB "Trust Bank" 1994 2780 07.12.2012 OD-808 Makhachkala Inte Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Var inte medlem i insättningsförsäkringssystemet. Felaktig rapportering av kontanttransaktioner. Brott mot lagen när det gäller att identifiera kunder när de genomför transaktioner med sina egna räkningar. [62] [63]
NBCO CJSC "Interregional Clearing Center" ("MezhregionClearingCenter") 2002 3424-K 27.12.2012 OD-867 Moskva Inte Underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet. Underlåtenhet att följa Bank of Russias regler . Brott mot redovisningsregler. [64] [65]

Statistik

Stängs efter månad

Stängs efter månad
Månad Kvantitet
januari    2
februari    2
Mars    0
april    5
Maj    5
juni    2
juli    ett
augusti    3
september    3
oktober    ett
november    fyra
december    2

Skäl för att stänga

Skäl till stängning
Orsak Kvantitet
Brott mot banklagstiftningen (klausul 6, del 1, artikel 20 i den federala lagen "Om banker och bankverksamhet")    21
Underlåtenhet att uppfylla borgenärernas fordringar (klausul 4, del 2, artikel 20 i den federala lagen "om banker och bankverksamhet")    tio
Betydande opålitlighet i rapporteringen (klausul 3, del 1, artikel 20 i den federala lagen "Om banker och bankverksamhet")    7
Kapitaltäckning under 2 % (klausul 1, del 2, artikel 20 i den federala lagen "Om banker och bankverksamhet")    7
Mängden kapitalbas är under minimivärdet av det auktoriserade kapitalet (klausul 2, del 2, artikel 20 i den federala lagen "Om banker och bankverksamhet")    6
Brott mot kraven i art. 6 och 7 i federal lag nr 115-FZ (klausul 6, del 1, artikel 20 i den federala lagen "om banker och bankverksamhet")    ett

Anteckningar

Kommentarer

  1. ↑ På initiativ av Rysslands centralbank, i enlighet med kraven i artikel 20 i den federala lagen "Om banker och bankverksamhet".
  2. ↑ På initiativ av företagets ägare eller i ordningsföljd av dess omorganisation.

Länkar till källor

  1. ↑ 1 2 Om likvidation av kreditinstitut (fr.om 2014-01-01) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  2. ↑ Likvidation av kreditinstitut . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  3. ↑ Fullständig lista över banker som berövades en licens 2012 . "BANKHOLIK". Hämtad: 9 juni 2015.
  4. ↑ Varför återkallas licenser från banker. Upplev 2014 . "Kybanks". Hämtad: 15 juni 2015.
  5. ↑ OJSC "National Trade Bank" . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  6. ↑ Öppet aktiebolag NATIONELL HANDELSBANK . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 9 juni 2015.
  7. ↑ LLC "Bank för utvecklingen av turism- och reseindustrin" . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  8. ↑ Bank för utveckling av turism- och reseindustriföretag med begränsat ansvar . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 9 juni 2015.
  9. ↑ LLC Commercial Bank Okhotny Ryad . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  10. ↑ Commercial Bank Okhotny Ryad (Limited Liability Company) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 9 juni 2015.
  11. ↑ CJSC Velcombank . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  12. ↑ Stängt aktiebolag "Velkombank" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 9 juni 2015.
  13. ↑ "Internationell investeringsbank" (öppet aktiebolag) . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  14. ↑ "Internationell investeringsbank" (öppet aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  15. ↑ CJSC "Joint-Stock Commercial Bank" Siberian Energy Bank " . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  16. ↑ Joint Stock Commercial Bank "Siberian Energy Bank" (slutet aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  17. ↑ ZAO PV-Bank . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  18. ↑ PV-Bank (slutet aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  19. ↑ LLC "Universal Trust Bank "Universaltrast" . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  20. ↑ Universal Trust Bank UNIVERSALTRAST (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  21. ↑ OJSC Commercial Bank Potential . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  22. ↑ Öppna aktiebolags kommersiella bankpotential . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  23. ↑ ZAO Barentsbank . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  24. ↑ Slutet aktiebolag BARENTSBANK . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  25. ↑ LLC Commercial Bank Holding-Kredit . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  26. ↑ Commercial Bank "Holding-Credit" (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  27. ↑ LLC "Commercial Bank" Sembank " . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  28. ↑ Affärsbank "Sembank" (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  29. ↑ OAO "Orlovsky social bank" . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  30. ↑ Öppna aktiebolag "Orlovsky Social Bank" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  31. ↑ Ural Trust Bank OJSC . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  32. ↑ Öppet aktiebolag URAL TRUST BANK . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  33. ↑ LLC CB United Development Bank . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  34. ↑ Commercial Bank för begränsat ansvarsbolag United Development Bank . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  35. ↑ Vitas Bank LLC . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  36. ↑ Vitas Bank Limited Liability Company . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  37. ↑ CJSC "Joint-Stock Bread Bank" . banki.ru. Hämtad: 10 juni 2015.
  38. ↑ Aktiebrödbank (slutet aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 10 juni 2015.
  39. ↑ Gemensamt lagerför hypotekslån Bank Ipoteka-Invest CJSC . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  40. ↑ Joint Stock Hypotek Bank Ipoteka-Invest (slutet aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.
  41. ↑ LLC Commercial Bank Kamchatka . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  42. ↑ Handelsbanken KAMCHATKA med begränsat ansvar . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.
  43. ↑ Mobilbank OJSC . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  44. ↑ Öppet aktiebolag Mobilbank . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.
  45. ↑ ZAO Handelsbanken Svenska Handelsbanken . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  46. ↑ Handelsbanken "Svenska Handelsbanken" (nedlagt aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.
  47. ↑ OJSC Far East Commercial Bank Dalkombank . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  48. ↑ Öppet aktiebolag "Far Eastern Commercial Bank" Dalkombank " . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.
  49. ↑ Republikan Bank CJSC . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  50. ↑ "Republican Bank" (slutet aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.
  51. ↑ LLC "Non-bank credit organisation" United Clearing House " . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  52. ↑ Icke-bankkreditorganisation United Clearing House (Limited Liability Company) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.
  53. ↑ CJSC "Icke-bankkreditorganisation" Interbank Settlement Center " . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  54. ↑ Sluten aktiebolag icke-bankkreditorganisation "Interbank Settlement Center" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.
  55. ↑ Transenergobank LLC . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  56. ↑ TRANSENERGOBANK Aktiebolag . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.
  57. ↑ OJSC "Icke-bankkreditorganisation" City Settlement Centre " . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  58. ↑ Öppna aktiebolag icke-bankkreditorganisation "City Settlement Center" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.
  59. ↑ Gemensamt lagerför kommersiellt land Bank Derbent-Credit OJSC . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  60. ↑ Öppet Joint Stock Company Joint Stock Commercial Land Bank "DERBENT-CREDIT" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.
  61. ↑ "Derbent-kredit" AKZB (OJSC) . Insättningsförsäkringsbyrå. Hämtad: 11 juni 2015.
  62. ↑ LLC "kommersiell bank" Trust Bank " . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  63. ↑ Commercial Bank för aktiebolag "TRUST BANK" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.
  64. ↑ Icke-bankkreditinstitut CJSC Interregional Clearing Center . banki.ru. Hämtad: 11 juni 2015.
  65. ↑ Icke-bankkreditinstitut Slutet Aktiebolag "Interregional Clearing Center" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 11 juni 2015.

Länkar

 Återkallande och upphävande av licenser av Rysslands centralbank