Lista över banker som berövats en licens 2020 (Ryssland)

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 6 februari 2021; kontroller kräver 3 redigeringar .

Listan inkluderar alla kreditinstitut i Ryssland, från vilka den 2020 drogs tillbaka [komm. 1] eller avbruten [komm. 2] tillstånd att bedriva bankverksamhet.

År 2020 återkallade Ryska federationens centralbank licenser från 16 kreditinstitut, varav 15 licenser återkallades från banker och 1 från ett icke-bankkreditinstitut ; dessutom annullerades licenserna för 20 banker och en icke-bankkreditorganisation [1] [2] .

Legend

Listan är uppdelad i fyra sektioner per kvartal 2020. Inom sektionerna sorteras organisationer efter månad, inom en månad efter slutdatum, inom samma datum efter numret på licensens återkallelse eller makuleringsdokument.

Tabell:

Förkortningar:

Linjemarkering:

1 kvartal

Avsnittet listar alla kreditinstitut vars tillstånd återkallades eller återkallades under det första kvartalet 2020.

namn Grunderna. Personer datumet Ordning Område DIA Orsak Notera.
januari
PJSC "Krayinvestbank" 2001 3360 01/01/2020 2209100000019 Krasnodar Ja Uppsägning av verksamhet på grund av omorganisation i form av sammanslagning av PJSC Krayinvestbank med PJSC RNKB Bank. [3] [4]
OIKB "Rus" (LLC) 1990 704 01/01/2020 2205600000010 Orenburg Ja Anteckningen om registrering av ett kreditinstitut makulerades i enlighet med dokument nr 2205600000010 daterat 2020-01-01 [5] [6]
LLC CB "Neklis-Bank" 1991 1671 01/10/2020 OD-6 Moskva Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa Bank of Russias regler. Förlust av kapitalbas på grund av ytterligare bildning av reserver för ett antal tillgångar. Genomföra transaktioner som har tecken på uttag av tillgångar. Införandet av restriktioner för att attrahera medel från privatpersoner. [7] [8]
PJSC CB PFS-BANK 1993 2410 17/01/2020 OD-64 Moskva Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa Bank of Russias regler. Brott mot lagstiftningen och förordningarna från Rysslands centralbank inom området för att bekämpa legalisering (tvätt) av intäkter från brott och finansiering av terrorism. Deltagande i tvivelaktiga transitoperationer. [9] [10]
JSC "NVKbank" 1992 931 24.01.2020 OD-111 Saratov Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa Bank of Russias regler. Betydande minskning av bankens kapital. Förekomsten av ett verkligt hot mot borgenärernas och insättarnas intressen. [11] [12]
JSCB "APABANK" (JSC) 1993 2404 31/01/2020 OD-166 Moskva Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa Bank of Russias regler. Systematisk underskattning av mängden reserver och överskattning av värdet på egendom för att förbättra det ekonomiska resultatet och dölja deras verkliga ekonomiska situation. [13] [14]
Mars
PJSC "Kurskprombank" 1990 735 2020-03-23 2207702836702 Kursk Inte Uppsägning av verksamhet i samband med omorganisationen i form av sammanslagning av PJSC Kurskprombank med Expobank LLC. [15] [16]
BANK "MNHB" PJSC 1991 1411 2020-03-27 2207703078130 Moskva Ja Uppsägning av verksamhet på grund av omorganisation i form av sammanslagning av PJSC Moscow Petrochemical Bank med JSC J&T Bank. [17] [18]

2 kvartal

Avsnittet listar alla kreditinstitut vars tillstånd återkallades eller återkallades under det andra kvartalet 2020.

namn Grunderna. Personer datumet Ordning Område DIA Orsak Notera.
april
JSC "Icke-bankkreditorganisation "United Settlement System" 1999 3342-K 27/04/2020 OD-714 Moskva Inte Ensam aktieägares beslut om frivillig likvidation. [19] [20]
Maj
PJSC JSCB " Svyaz-Bank " 1991 1470 05/01/2020 2207704303080 Moskva Inte Uppsägning av verksamhet på grund av sammanslagningen av PJSC AKB Svyaz-Bank med PJSC Promsvyazbank . [21] [22]
JSC "BANK REALIST" 1994 2646 05/01/2020 2207704351798 Moskva Inte Uppsägning av verksamhet på grund av omorganisation i form av sammanslagning av Bank Realist JSC med BaikalInvestBank JSC. [23] [24]
PJSC "Spiritbank" 1992 2053 08.05.2020 2207704377681 Tula Inte Uppsägning av verksamhet på grund av omorganisation i form av sammanslagning av Spiritbank PJSC med Bank Zenith PJSC . [25] [26]
JSC Bank ZENIT Sochi 1990 232 08.05.2020 2207704377703 Sochi Inte Uppsägning av verksamhet i samband med omorganisationen i form av sammanslagning av Bank Zenith Sochi JSC med Bank Zenith PJSC . [27] [28]
Morgan Stanley Bank LLC 2005 3456 27/05/2020 OD-841 Moskva Inte Uppsägning av verksamhet genom frivillig likvidation. [29] [30]
juni
JSCB "EXPRESS-VOLGA" 1994 3085 15/06/2020 2204400090112 Kostroma Inte Uppsägning av verksamhet i samband med omorganisationen i form av sammanslagningen av JSC "AKB "Express-Volga" till PJSC " Sovcombank ". [31] [32]

3 kvartal

Avsnittet listar alla kreditinstitut vars tillstånd återkallades eller återkallades under 3:e kvartalet 2020.

namn Grunderna. Personer datumet Ordning Område DIA Orsak Notera.
juli
JSC BANK "NBT" 1990 1309 14/07/2020 OD-1082 Kyzyl Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa Bank of Russias regler. Systematisk underskattning av mängden reserver och överskattning av värdet på egendom för att förbättra det ekonomiska resultatet och dölja deras verkliga ekonomiska situation. Underskattning av mängden reserver som krävs för bildandet av reserver för eventuella förluster. [33] [34]
Bank Kuznetsky Most JSC 1993 2254 17/07/2020 OD-1111 Moskva Ja Uppsägning av verksamhet genom frivillig likvidation. [35] [36]
JSCB PROMINVESTBANK (PJSC) 1993 2433 17/07/2020 OD-1112 Moskva Inte Uppsägning av verksamhet genom frivillig likvidation. [37] [38]
JSC Halyk Bank 1993 2249 24/07/2020 OD-1174 Moskva Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa Bank of Russias regler. Brott mot Rysslands centralbanks regler inom området för att bekämpa legalisering (tvätt) av intäkter från brott och finansiering av terrorism. Underskattning av mängden reserver som krävs för bildandet av reserver för eventuella förluster. [39] [40]
LLC CB "NEVASTROYINVEST" 1992 1926 24/07/2020 OD-1176 St. Petersburg Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa Bank of Russias regler. Brott mot Rysslands centralbanks regler inom området för att bekämpa legalisering (tvätt) av intäkter från brott och finansiering av terrorism. Deltagande i tvivelaktiga transitoperationer. [41] [42]
CB "Centralasiatisk" (LLC) 1994 3037 24/07/2020 OD-1178 Abakan Ja Uppsägning av verksamhet genom frivillig likvidation. [43] [44]
JSCB "Resource-Trust" (JSC) 1994 3122 24/07/2020 OD-1179 Moskva Inte Uppsägning av verksamhet genom frivillig likvidation. [45] [46]
augusti
MBO "ORGBANK" (LLC) 1990 3312 03.08.2020 OD-1245 Moskva Ja Uppsägning av verksamhet genom frivillig likvidation. [47] [48]
LLC CB "Slavyansky Credit" 1994 2960 21/08/2020 OD-1179 Moskva Ja Uppsägning av verksamhet genom frivillig likvidation. [49] [50]
CB Moscow Mortgage Agency (JSC) 2000 3344 28/08/2020 2206301086891 Moskva Ja Uppsägning av verksamhet på grund av omorganisationen av CB "MIA" (JSC) i form av en sammanslagning med JSC CB " Solidarity ". [51] [52]

4:e kvartalet

Avsnittet listar alla kreditinstitut vars tillstånd återkallades eller återkallades under fjärde kvartalet 2020.

namn Grunderna. Personer datumet Ordning Område DIA Orsak Notera.
oktober
JSC "TEMBR-BANK" 1994 2764 02.10.2020 OD-1583 Moskva Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa förordningar och instruktioner från Bank of Russia. Underskattning av mängden reserver som krävs för bildandet av reserver för eventuella förluster. [53] [54]
Bank Prokhladny LLC 1990 874 09.10.2020 OD-1640 Prokhladny , Kabardino-Balkariska republiken Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa förordningar och instruktioner från Bank of Russia. Underskattning av mängden reserver som krävs för bildandet av reserver för eventuella förluster. [55] [56]
LLC "Bank "Maisky" 1991 1673 09.10.2020 OD-1638 Maisky , Kabardino-Balkariska republiken Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa förordningar och instruktioner från Bank of Russia. Brott mot Rysslands centralbanks regler inom området för att bekämpa legalisering (tvätt) av intäkter från brott och finansiering av terrorism. Underskattning av mängden reserver som krävs för bildandet av reserver för eventuella förluster. [57] [58]
LLC CB "Finance Business Bank" 1990 520 19.10.2020 2207710861719 Moskva Ja Uppsägning av verksamhet på grund av omorganisationen av LLC CB Finance Business Bank i form av en sammanslagning med PJSC Moscow Regional Bank . [59] [60]
PJSC ARKB "Rosbusinessbank" 1991 1405 23.10.2020 OD-1713 Moskva Ja På grund av bristande efterlevnad av federala lagar som reglerar bankverksamhet, såväl som Bank of Russias regler, upprepade överträdelser inom ett år av kraven i artikel 7 (med undantag för punkt 3 i artikel 7) i den federala lagen "På Att motverka legalisering (tvättning) av inkomster som erhållits på brottslig väg och finansiering av terrorism, med beaktande av den upprepade tillämpningen inom ett år av de åtgärder som föreskrivs i den federala lagen "Om Ryska federationens centralbank (Bank of Ryssland)", med hänsyn till förekomsten av ett verkligt hot mot borgenärernas och insättarnas intressen
JSC "Sobinbank" 1990 1317 28.10.2020 2209100354670 Moskva Inte Uppsägning av verksamhet i samband med omorganisationen i form av sammanslagningen av Sobinbank JSC med Genbank JSC. [61] [62]
november
CB "MKB" (PJSC) 1993 2524 13/11/2020 OD-1846 Moskva Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa förordningar och instruktioner från Bank of Russia. Underskattning av mängden reserver som krävs för bildandet av reserver för eventuella förluster. [63] [64]
december
LLC CB "Eurasian Investment Bank" 1994 2897 04.12.2020 OD-2005 Moskva Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa förordningar och instruktioner från Bank of Russia. [65] [66]
JSC MCB "DOM-BANK" 1995 3209 04.12.2020 OD-2009 Domodedovo Ja Uppsägning av verksamhet genom frivillig likvidation. [67] [68]
JSC Bank Onego 1993 2484 11.12.2020 OD-2051 Petrozavodsk Ja Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa förordningar och instruktioner från Bank of Russia. Brott mot Rysslands centralbanks regler inom området för att bekämpa legalisering (tvätt) av intäkter från brott och finansiering av terrorism. [69] [70]
Commercial Bank "FinTech" (LLC) 2009 3499 11.12.2020 OD-2053 Moskva Inte Underlåtenhet att följa federala lagar som styr bankverksamhet, underlåtenhet att följa förordningar och instruktioner från Bank of Russia. Brott mot Rysslands centralbanks regler inom området för att bekämpa legalisering (tvätt) av intäkter från brott och finansiering av terrorism. [71] [72]
LLC "Icke-bankkreditorganisation "Payment Standard" 2014 3530-K 25.12.2020 OD-1846 Novosibirsk Inte Tillåtna överträdelser av kraven i lagstiftningen inom området för att bekämpa legalisering (tvätt) av intäkter från brott och finansiering av terrorism. [73] [74]
Volgo-Caspian Joint Stock Bank (aktiebolag) 1990 1027 31.12.2020 9204400000004 Astrakhan Inte Uppsägning av verksamhet på grund av omorganisationen av Volgo-Caspian Joint Stock Bank JSC i form av en fusion med Sovcombank PJSC . [75] [76]

Statistik

Stängs efter månad

Stängs efter månad
Månad Kvantitet
januari    6
februari    0
Mars    2
april    ett
Maj    5
juni    ett
juli    7
augusti    3
september    0
oktober    fyra
november    ett
december    6

Anteckningar

Kommentarer

  1. ↑ På initiativ av Rysslands centralbank, i enlighet med kraven i artikel 20 i den federala lagen "Om banker och bankverksamhet".
  2. ↑ På initiativ av företagets ägare eller i ordningsföljd av dess omorganisation.

Länkar till källor

  1. ↑ Likvidation av kreditinstitut . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 november 2016.
  2. ↑ Upphörde att existera kreditorganisationer . banki.ru . Tillträdesdatum: 26 april 2019.
  3. ↑ PJSC Krayinvestbank . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  4. ↑ Offentligt aktiebolag Krasnodar regionala investeringsbank . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  5. ↑ OIKB "Rus" (LLC) . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  6. ↑ Orenburg Mortgage Commercial Bank "Rus" (Limited Liability Company) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  7. ↑ LLC CB Neklis-Bank . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  8. ↑ LLC CB Neklis-Bank . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  9. ↑ PJSC CB PFS-BANK . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  10. ↑ PJSC CB PFS-BANK . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  11. ↑ JSC NVKbank . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  12. ↑ Joint Stock Company Nizhnevolzhsky Commercial Bank . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  13. ↑ JSCB "APABANK" (JSC) . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  14. ↑ Agrarian Trade Union Joint Stock Commercial Bank "APABANK" (Joint Stock Company) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  15. ↑ PJSC Kurskprombank . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  16. ↑ Offentligt aktiebolag "Kursk Industrial Bank" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  17. ↑ BANK "MNHB" PJSC . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  18. ↑ "Moscow Petrochemical Bank" offentligt aktiebolag . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  19. ↑ JSC "Icke-bankkreditorganisation" United Settlement System " . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  20. ↑ Icke-bankkreditorganisation "United Settlement System" (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  21. ↑ PJSC JSCB Svyaz-Bank . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  22. ↑ Interregional affärsbank för utveckling av kommunikation och informatik (offentligt aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  23. ↑ JSC BANK REALIST . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  24. ↑ Aktiebolag "Bank Realist" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  25. ↑ PJSC "Spiritbank" . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  26. ↑ Offentligt aktiebolag "Spiritbank" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  27. ↑ JSC packar ihop ZENIT Sochi . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  28. ↑ Bank ZENIT Sochi (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  29. ↑ Morgan Stanley Bank LLC . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  30. ↑ Morgan Stanley Bank Limited Liability Company . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  31. ↑ JSCB "EXPRESS-VOLGA" . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  32. ↑ Joint Stock Company Commercial Intersectoral Bank för stabilisering och utveckling "EXPRESS-VOLGA" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  33. ↑ JSC BANK "NBT" . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  34. ↑ Aktiebolag "People's Bank of Tuva" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  35. ↑ Banka "Kuznetsky Most" JSC . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  36. ↑ Banka "Kuznetsky Most" aktiebolag . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  37. ↑ JSCB PROMINVESTBANK (PJSC) . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  38. ↑ Aktiebolagsbank "Industrial and Investment Bank" (offentligt aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  39. ↑ JSC "People's Bank" . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  40. ↑ Aktiebolag "Folkets bank" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  41. ↑ LLC CB "NEVASTROYINVEST" . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  42. ↑ FÖRETAG MED BEGRÄNSAT ANSVAR KOMMERSIELL BANK "NEVASTROYINVEST" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  43. ↑ KBCA LLC . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  44. ↑ Commercial Bank "Central Asian" (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  45. ↑ JSCB "Resource-Trust" (JSC) . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  46. ↑ Joint Stock Commercial Bank "Resource Trust" (Joint Stock Company) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  47. ↑ MBO "ORGBANK" (LLC) . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  48. ↑ Handelsbank "Interbank Association "ORGBANK" (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Tillträdesdatum: 1 december 2020.
  49. ↑ LLC CB "slavisk kredit" . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  50. ↑ Commercial Bank "Slavic Credit" (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  51. ↑ KB "MIA" (JSC) . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  52. ↑ Commercial Bank "Moscow Mortgage Agency" (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  53. ↑ JSC TEMBR-BANK . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  54. ↑ KOMMERSIELLT BRÄNSLE OCH ENERGI INTERREGIONAL BANK FÖR ÅTERKONSTRUKTION OCH UTVECKLING (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  55. ↑ Bank Prokhladny LLC . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  56. ↑ Bank "Prokhladny" (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  57. ↑ Bank Maisky LLC . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  58. ↑ BEGRÄNSAT ANSVAR FÖRETAG BANK "MAYSKY" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  59. ↑ LLC CB "Finansaffärsbank" . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  60. ↑ Commercial Bank "Finance Business Bank" (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  61. ↑ Sobinbank JSC . banki.ru. Hämtad: 8 januari 2022.
  62. ↑ Bank "Hjälp till offentliga initiativ" (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 8 januari 2022.
  63. ↑ KB "MKB" (PJSC) . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  64. ↑ "International Commercial Bank" (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  65. ↑ LLC CB "Eurasian Investment Bank" . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  66. ↑ Commercial Bank "Eurasian Investment Bank" (Limited Liability Company) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  67. ↑ JSC MKB DOM-BANK . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  68. ↑ Aktiebolag Kommunal kommersiell bank "DOM-BANK" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  69. ↑ JSC Bank Onego . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  70. ↑ Aktiebolag Onego Bank . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  71. ↑ FinTech Commercial Bank (LLC) . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  72. ↑ FinTech Commercial Bank (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  73. ↑ LLC "Icke-bankkreditorganisation" Payment Standard " . banki.ru. Hämtad: 1 december 2020.
  74. ↑ Avveckling av aktiebolag utanför bankverksamhet "Betalningsstandard" . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 december 2020.
  75. ↑ JSC "Volgo-Kaspiska Joint Stock Bank" . banki.ru. Hämtad: 1 februari 2021.
  76. ↑ Volga-Kaspiska Joint Stock Bank (aktiebolag) . Ryska federationens centralbank. Hämtad: 1 februari 2021.

Länkar

 Återkallande och upphävande av licenser av Rysslands centralbank