The Financial Intelligence Unit ( spanska: Unidad de Inteligencia Financiera ) är en underavdelning av det argentinska ekonomiministeriet vars uppgifter, i enlighet med ändringarna av lagen från 2000 om döljande och tvättning av vinningar från brott [1] , är att analysera, behandling och överföring av information för att förhindra och undertrycka penningtvättsmedel som tas emot från:
Direktoratet består av representanter för Argentinas centralbank , den argentinska federala skattemyndigheten , National Securities Commission , Planeringsministeriet , Drug Enforcement Service , Justitieministeriet , Ekonomiministeriet och Bureau of Human Rights of Argentina , såväl som experter - finansiärer, kriminaltekniker och andra.
Myndigheten har sitt huvudkontor i Buenos Aires och har ett nätverk av regionala kontor.
| Underrättelsetjänster och organisationer i Argentina | |
|---|---|
| Civil | |
| Militär |
|
| Upphörde att existera |
|