| Khoper-Invest | |
|---|---|
| Sorts | Finansiell pyramid |
| Bas | 1992 |
| avskaffas | 1997 |
| Plats | Ryssland , Volgograd |
| Nyckelfigurer | Leah Konstantinova, Lev Konstantinov, Tagir Abazov, Oleg Suzdaltsev (grundare) |
Khoper-Invest Investment Company LLP är ett ryskt företag som senare blev en finansiell pyramid , vars verksamhet påverkade miljontals människor. En av företagets reklamslogans, som har blivit populär: ”Khopyor-Invest är ett utmärkt företag. Från andra".
Khoper-Invest-företaget registrerades 1992 i Volgograd [1] av Leah Konstantinova , hennes son Lev Konstantinov , Tagir Abazov (make till Levs halvsyster) och Oleg Suzdaltsev . Vladimir Rodin [2] [3] , senare en ersättare för statsduman från kommunistpartiet , blev chefsrevisor .
Företaget genomförde en aktiv reklamkampanj för att locka pengar från befolkningen och hade i slutet av 1994 filialer i 75 regioner i Ryssland. Kända artister Cabaret duett "Academy" och Sergey Minaev deltog i inspelningen av reklamfilmer .
I början av december 1994 kritiserade ordföranden för Federal Commission for Securities and the Stock Market under Rysslands regering, Anatoly Chubais , i sitt uttalande skarpt Khoper-Invests verksamhet. I synnerhet noterade han att några av "hopro"-företagen, sammanlänkade av vanliga grundare, använder "klassiska pyramidsystem" [4] [5] [6] .
Kort efter uttalandet av A. Chubais stoppade Khoper-Invest betalningarna. Vid den tiden var den finansiella pyramiden skyldig cirka 500 miljarder icke-denominerade rubel till fyra miljoner sparare. Lurade investerare lämnade in ansökningar till brottsbekämpande myndigheter, och som ett resultat inleddes ett brottmål om bedrägeri.
I mars 1996 uppgav Liya Konstantinova, efter att ha tillträtt posten som president för Khopra (påstås efter att hennes son överlämnat sina angelägenheter till henne på grund av sjukdom), att en storslagen utrensning av företagets personal hade genomförts - endast en procent av 15 tusen anställda fanns kvar; alla vicepresidenter fick sparken. Hon anklagade också den tidigare vd:n Sergej Kalachinsky för att ha orsakat skada till ett belopp av en miljard rubel. Det tillkännagavs att vinsten från den lönsamma försäljningen av aktier i JSC "Leningradsky kombinera spannmålsprodukter" riktades till betalningar till insättare [7] .
I mitten av 1990-talet lämnade Lev Konstantinov och Tagir Abazov till Israel . Därefter fördes de upp på den internationella efterlysningslistan [8] . De ryska myndigheterna försökte flera gånger att utlämna dem, men vägrades undantagslöst [9] .
Den 6 augusti 1997 greps Liya Konstantinova. Hon anklagades för att ha förskingrat åtta miljarder icke-denominerade rubel som tillhörde insättare. Ett skriftligt åtagande att inte lämna togs från Oleg Suzdaltsev.
Den 19 april 2001 dömde Moskvas distriktsdomstol i Tagansky Leah Konstantinova och Oleg Suzdaltsev, och fann dem skyldiga till storskaligt bedrägeri som begåtts av en organiserad grupp (del 3 av artikel 147 i RSFSRs strafflag).
Liya Konstantinova fick åtta års fängelse med konfiskering av egendom och avtjänande av ett straff i en straffkoloni. Men eftersom Konstantinova vid tidpunkten för domen redan hade suttit i häktet i 4 år, redan dagen efter rättegången släpptes hon villkorligt av hälsoskäl: hon hade bröstcancer . L. Konstantinova lämnade vårdnaden och återvände till Volgograd och flög sedan till Israel till sin son, där hon dog.
Tagir Abazov, enligt uppgifter från 2007, arresterades aldrig. Han bodde öppet i Israel med sin familj och var aktiv, 2005 stämde han till och med det israeliska inrikesministeriet för att han vägrade erkänna honom som jude. I Moskva höll Abazov en fyrarumslägenhet på Chistye Prudy, som för närvarande är arresterad. Brottmålet mot Abazov avbröts på grund av att han fortfarande finns på efterlysningslistan på grund av omöjligheten av utvisning.
Lev Konstantinov försökte göra affärer i Israel, men gick i konkurs. Enligt rapporter 2007, ledde han livet som en vanlig rysk immigrant, som arbetade som säkerhetsvakt på King David Hotel i Jerusalem. I Israel bodde Konstantinov länge med sin sambo, som födde honom två barn, men återvände sedan till Ryssland med barnen. Från och med januari 2015 fortsätter Konstantinov att bo i Israel och arbetar som engelskalärare på skolan. [tio]
Oleg Suzdaltsev fick fyra års fängelse med konfiskering av egendom. Efter rättegången såldes det mesta av Suzdaltsev-familjens egendom. Efter sin återkomst från fängelset började O. Suzdaltsev återigen bo i Volgograd med sin fru, med vilken de uppfostrade tre barn.