| B2B smycken | |
|---|---|
| Sorts | finanspyramiden |
| Bas | 2018 |
| Grundare | Nikolaj Gonta |
| Nyckelfigurer | Nikolaj Gonta |
| Mediafiler på Wikimedia Commons | |
B2B Jewelry är en finansiell pyramid organiserad av Nikolai Gonta 2018 i Ukraina.
B2B Jewelry arbetar enligt principen om ett " Ponzi-schema ", uppkallat efter den italienske bedragaren Charles Ponzi [1] . Företaget lovar sina investerare en inkomst på 8% per vecka (400% per år). Kunderna erbjöds att köpa två typer av varor: smycken eller "presentkort" på guld eller silver. Efter köpet lovade B2B Jewelry att returnera kostnaden för varorna. Företaget arbetade på ett hänvisningssystem , där dess deltagare tilldelades 23 typer av rangordningar från "nybörjare" till "diamant", och för en annan nivå av bidrag fick en person från 7,5 till 19 % [2] [3] .
Köpet av B2B-smycken gjordes uteslutande mot kontanter och utan att utfärda ett skattekvitto, utan att ingå ett avtal, och det behövdes inte uppvisa ett pass, vilket vidare gjorde det omöjligt att identifiera den person som sålde ett sådant certifikat [4 ] [5] .
B2B Jewelry har ingen officiell registrering. B2B-smyckesbutiker fungerade som ett nätverk av Sharms smyckesfabrik, registrerad i Ladyzhyn , Vinnitsa-regionen [2] . Eftersom B2B Jewelry inte är registrerat som ett finansiellt företag är dess handlingar inte föremål för regleringen av Ukrainas centralbank eller Rysslands centralbank [6] .
Pengarna som mottogs från B2B Jewelry-investerare överfördes till Kingfishers välgörenhetsfond och registrerades som donationer till välgörenhet [7] .
Enligt Ukrainas säkerhetstjänst främjades pyramidspelet av finansinstitut med licens från Ukrainas centralbank, genom vilka B2B-smycken överförde pengar till investerares bankkonton [8] .
Distributionen av B2B-smycken började sommaren 2018. Grundaren av B2B Jewelry var Nikolai Gonta, ägaren till Sharms smyckesfabrik i Ladyzhyn. Den första smyckesbutiken för B2B öppnades i Ladyzhyn och den andra i Vinnitsa [2] . Den snabba tillväxten av B2B-smycken började sommaren-hösten 2019 [2] .
I april 2020 registrerade och ledde Gonta sitt eget politiska parti, Live in Prosperity [9] .
Den 1 september 2020, på huvudtorget i Ladyzhyn, anordnade B2B Jewelry ett firande av företagets andra födelsedag [3] .
Den 8 maj 2020 varnade National Securities and Stock Market Commission B2B Jewelry-investerare för att varumärket har tecken på "tveksamt" och kan vara inriktat på att förskingra deras medel [10] .
Den 27 augusti 2020 genomförde Ukrainas säkerhetstjänst 48 sökningar i regionerna Vinnitsa och Kiev, samt i Odessa. Samtidigt beslagtog domstolen egendomen till arrangörerna av B2B Jewelry. Enligt SBU var 20 personer involverade i B2B Jewelry-organisationen och kontrollerade cirka 100 juridiska personer. Med inkomst från B2B-smycken köptes en av öarna i Dnepr-kaskaden med fastigheter, 18 terrängfordon (värda 100 tusen dollar vardera) och smycken [11] .
Nästa dag spelade Nikolai Gonta in ett videomeddelande där han sa att hans företags butiker fortsätter att fungera [12] .
Den 1 september 2020 utfärdade den allmänna åklagarmyndigheten i Ukraina en misstanke till arrangörerna av B2B-smycken om bedrägeri med ekonomiska resurser, såväl som legalisering av pengar som erhållits med kriminella medel (del 3 i artikel 28, del 2 i artikel 222 , del 3 i artikel 209 i Ukrainas strafflag ) [13] . En vecka senare rapporterade SBU att misstankar väckts mot tre arrangörer och en förebyggande åtgärd i form av husarrest dygnet runt valdes för ytterligare två arrangörer [14] .
Den 11 september 2020 förklarade SBU att de inte stoppar verksamheten i B2B Jewelry-butiker, eftersom detta före domstolsbeslutet skulle betraktas som en press på företaget [15] .
Den 30 augusti 2020 tillkännagav Department of Economic Investigation för staden Almaty att B2B-smyckens aktiviteter avskaffades i landet. Byrån i Republiken Kazakstan för reglering och övervakning av finansmarknaden och finansiella organisationer erkände företaget som tvivelaktigt, högrisk, med tecken på en finansiell pyramid. En förundersökning inleddes mot personer som var involverade i att organisera aktiviteterna för B2B Jewelry i Kazakstan enligt artikel 217, punkt 2 (skapande och förvaltning av ett finansiellt (investerings)pyramidspel, av en grupp personer efter förhandsöverenskommelse som involverar pengar eller annat egendom i stor skala) [16] .
Enligt webbplatsen B2B Jewelry hade de 59 butiker i Ukraina, Ryssland och Kazakstan [2] . Mellan januari och mars 2020 fick 38 000 B2B Jewelry-kunder inte sin avsedda cashback , enligt Gonta . Den 29 maj 2020 i Charkiv attackerade insättare en B2B-smyckebutik och krävde att betala de utlovade pengarna [6] . I augusti 2020 var 400 000 deltagare i B2B-smycken kända [2] . Den 27 augusti 2020 rapporterade SBU att arrangörerna lyckades tjäna cirka 250 miljoner dollar på detta system, medan cirka 600 tusen människor blev investerarna i pyramiden [11] .