Pandoras arkiv

Pandora Archive [18]  (även Pandora Papers , Pandora Files [19] ) - 11,9 miljoner dokument (inklusive 2,9 terabyte data) insamlade av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Enligt deras åsikt är denna läcka av dokument den största i historien [20] .

"Arkiv" publicerades den 3 oktober 2021 [21] [22] , innehåller bilder, e-postmeddelanden och andra konfidentiella uppgifter från 14 finansiella företag från olika länder, inklusive Panama , Schweiz och Förenade Arabemiraten [23] . Arkivet är större än det så kallade " Panamaarkivet " (2016), som innehöll 11,5 miljoner konfidentiella dokument [24] [25] [26] [27] [28] . Vid tidpunkten för publiceringen av dokumenten uppgav ICIJ att de inte angav källan till dokumenten.

Enligt arkivet kunde omkring 32 biljoner dollar (exklusive fastigheter, konst, smycken etc.) döljas från beskattning [29] .

Vad hittas

Totalt förekommer 35 nuvarande och tidigare nationella ledare, samt 400 tjänstemän från nästan 100 länder i läckan. Dessa namn inkluderar den förre brittiske premiärministern Tony Blair , Chiles president Sebastian Piñera , Kenyas president Uhuru Kenyatta , Montenegros president Milo Djukanovic , Ukrainas president Volodymyr Zelensky , Qatars emir Sheikh Tamim och Gabons president Ali Bongo Ondimba . Mer än 100 miljardärer, 29 tusen offshore-konton, 30 nuvarande och tidigare chefer och 300 statligt anställda namngavs i de första läckorna den 3 oktober 2021 [21] [31] .

Azerbajdzjan

Enligt dokumenten såldes familjekontoret Aliyev 2018 till fastighetsförvaltningen drottning Elizabeth II för 66 miljoner pund, vilket gav Aliyevs en vinst på 31 miljoner pund. Ett annat kontorskomplex värt 33 miljoner såldes till familjen 2009 och presenterades för Heydar Aliyev, son till Azerbajdzjans president Ilham Aliyev [32] .

Vitryssland

Dokumenten avslöjade ett offshorebolag till Sergei Sheeman (son till Viktor Sheeman , en tjänsteman nära Lukasjenka) och Alexander Zingman [a] , som genom en brittisk mellanhand ägde 70 % av ett guldprospekterings- och gruvföretag i Zimbabwe . Viktor Sheeman själv övervakade förbindelserna med afrikanska länder, besökte upprepade gånger Zimbabwe , medan offshorebolaget Sheeman Jr. [33] [34] [35] fick den största fördelen från de vitryska-zimbabwiska affärerna .

Kenya

Kenyas president Uhuru Kenyatta nämndes också , trots att han 2018 sa: "Alla tjänstemäns tillgångar måste deklareras offentligt så att folk kan ställa frågor - vad är lagligt?" [31] .

Kazakstan

Asel Kurmanbayeva, som var kopplad av ICIJ-personal med Nursultan Nazarbayev , fick 30 miljoner dollar som ett resultat av ett aktiebytesprogram genom sex offshore-bolag. Enligt journalister var Vladimir Ni och Vladimir Kim inblandade i upplägget . Kurmanbayeva ska ha blivit delägare i EMES Holding & Finance genom offshorebolaget Ladra Services tillsammans med Ni. Kim deltog i utförandet av transaktioner med aktier i företag. Enligt utredningen, två månader efter Nis död, betalade ett annat offshoreföretag Nazarbayevs troliga flickvän 30 miljoner dollar för Ladra Services [36] .

Ryssland

Av ryssarna nämner arkivet bland annat en nära vän till Vladimir Putin, Svetlana Krivonogikh [b] , generaldirektören för Channel One Konstantin Ernst , chefen för Sberbank German Gref [40] , familjen till chef för Rostec Sergey Chemezov , chef för presidentadministrationen Anton Vaino och miljardären Alexander Vinokurov [18] . Namnen på personer från den inre kretsen av Vladimir Putin är också namngivna: musikern och affärsmannen Sergei Roldugin , barndomsvän Pyotr Kolbin , en bekant till KGB -officeren Dmitry Gorelov , den största aktieägaren i Rossiya Bank Yuri Kovalchuk [41] .

Undersökningen innehåller uppgifter om offshore-företag som ägs av släktingar till deputerade eller deputerade i statsduman i den 7:e sammankallelsen från United Ryssland själva : Lev Kovpak , Grigory Anikeev , Oleg Tkach , Nikolai Petrunin , Vladislav Reznik , Otari Arshba , Andrey Skoch , ex- deputerade i rådets federation från " Enade Ryssland " Sergei Mamedov och Andrey Golusjko , statsdumans deputerade från partiet " Rättvisa Ryssland " Alexei Chepa [42] .

Tjeckien

Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš , som kampanjade för löften om att bekämpa korruption och skatteflykt, gjorde inte anspråk på att använda ett offshore-investeringsbolag för att köpa åtta fastigheter, inklusive två villor, i Mougins på franska rivieran för 12 miljoner pund [43] [44 ] [32] .

Brittisk egendom

En betydande del av arkivet består av dokument om förvärv av fastigheter i Storbritannien. Av de publicerade finansiella dokumenten följer att mer än 4 miljarder pund av fastigheter förvärvades genom offshorebolag. Bland ägarna finns framstående utländska politiker, individer anklagade för korruption och sponsorer av brittiska politiska partier [45] . I synnerhet nämns kungen av Jordanien Abdullah II  - han investerade mer än 100 miljoner US-dollar i fastigheter i Storbritannien och USA, inklusive hus i Malibu , London och Ascot [46] . Tony Blair namngavs också - Blair visades ha sparat £312 000 i stämpelskatt på sitt köp av London egendom för £6,45 miljoner genom att köpa Romanstone International Limited på Brittiska Jungfruöarna [47] [c] . Bland de hemliga ägarna av brittiska fastigheter hittades också: Gennadij Bogolyubov  , en ukrainsk miljardär som utreds av FBI i ett bedrägerifall (värdet av brittiska ägodelar är 400 miljoner pund) och son till den ryske oligarken Mikhail Gutseriev , som är under sanktioner (äger en kontorsbyggnad i London värd 40 miljoner pund) [45] .

Registreringsagenter

Totalt förekommer 14 offshore-registrarföretag i underlaget [49] .

Allt om Offshore Limited

(förkortat AABOL), Reg.Agent för bildande och ledning av företag på Seychellerna . AABOL rådde vissa kunder att öppna konton hos lettiska Rietumu Banka , som fick böter på 80 miljoner euro 2017 i Frankrike [50] och förbjöds att göra affärer där i fem år för att ha tillhandahållit skatteflykt och möjligheter till penningtvätt till sina kunder.

Alpha Consulting Limited

Grundaren av registratorn är Victoria Valkovskaya och hennes exman, Roy Delsey, född på Seychellerna. Bland de välkända kunderna som nämns i ICIJ-rapporten: Roman Avdeev , en av de största affärsmännen i Ryssland, Alexander Vinnik, den tidigare ägaren av kryptovalutabörsen BTC -E , som greps anklagad för att ha brutit mot amerikansk lag [51] .

Alcogal

ICIJ-rapporten hänvisar till den panamanska advokatfirman Alemán, Cordero, Galindo & Lee eller Alcogal, som "den latinamerikanska elitens advokatbyrå" [52] som har upprättat minst 14 000 skalbolag och truster i skatteparadis. Läckta dokument nämner Alcogal mer än någon annan offshore-leverantör [53] .

Asiaciti Trust Asia Limited

Företaget till den australiensiska affärsmannen Greg Biggs, verksam i Singapore , Nya Zeeland , Samoa , Cooköarna . Briggs är också samoansk konsul i Singapore. Bland klienterna som nämns i ICIJ-rapporten finns FIFA- tjänstemän inblandade i korruptionsskandalen . Vissa kunder till Reg.Agent påstås ha varit inblandade i att förskingra 230 miljoner dollar från den ryska regeringen som en del av Magnitskyaffären .

CCS Trust Limited

Grundaren av företaget är Thomas Ward, medborgare i Kanada. 2009 sålde han en registrerad agentfirma på Brittiska Jungfruöarna efter att ha blivit anklagad för att ha brutit mot lagar mot penningtvätt. Bland de nämnda kunderna till företaget: Tokhtar Tuleshov, en affärsman från Kazakstan, dömd 2016 till 21 års fängelse för att ha organiserat en kupp mot landets president [54] , Farit Gazizullin , Ryska federationens tidigare vice premiärminister, Ryska federationens minister för statlig egendom, styrelseledamot för JSC "Gazprom" [55] .

CIL Trust International

Företaget grundades av Glenn D. Godfrey, ledamot av det belizeanska parlamentet , tidigare justitieminister och turistminister, och hans fru Joy. Bland klienterna som nämndes i rapporten var Igor Kolomoisky , som för närvarande är under utredning i USA anklagad för penningtvätt [56] .

Glenn D. Godfrey and Company LLP

Företaget ägs också av Glenn Godfrey [57] som tjänstgjorde som åklagare i Belize från 1989 till 1993.

Starta Overseas Limited

Företaget skapades av Anthony Golamco som ett dotterbolag till hans Hong Kong-baserade Commence Co. Ltd. Kunder inkluderar: Martin Lau, kinesisk miljardär och president för Tencent , företaget WeChat för sociala medieplattformar .

Demetrios A. Demetriades LLC

Demetrios A. Demetriades LLC (även känd som DADLAW) är en familjeägd cypriotisk advokatbyrå som tillhör Demetrios Harris Demetriades. Bland klienterna finns Boris och Arkady Rotenberg, samt Andrey Bolotov, tidigare svärson till en av Putins nära KGB-vänner.

Fidelity Corporate Services Limited

Fidelity Corporate Services, som grundades av två lettiska advokater, Artis Rozenbergs och Svens Zalitis, är verksamt på Brittiska Jungfruöarna, Belize, Seychellerna, Gibraltar och Lettland. Bland kunderna: Ukrainas president Volodymyr Zelensky , Yevgeny Giner , president för Moskvas fotbollsklubb CSKA .

Overseas Management Company Inc.

Företaget tillhandahåller tjänster i Panama, Brittiska Jungfruöarna, Nevis, Seychellerna och andra jurisdiktioner, med den colombianska sångerskan Shakira bland klienterna som nämns i rapporten .

SFM Corporate Services

Det är verksamt i Schweiz och Förenade Arabemiraten. Enligt ICIS-rapporten är direktören för företaget Reza Afshar. Dominique Strauss-Kahn , en före detta fransk politiker, är bland företagets kunder .

Trident Trust Company Limited

Företagets kunder inkluderar: Jack Ma , Prins Khalifa bin Salman al-Khalifa .

Källor

International Consortium of Investigative Journalists arbetade med journalister från 117 länder, med mer än 600 journalister [58] från 150 [59] nyhetsbyråer, tidningar och andra publikationer, inklusive The Washington Post , Le Monde , El País , Radio France , Süddeutsche Zeitung , PBS Frontline, Indian Express , Le Desk, Diario El Universo, Australian Broadcasting Corporation , The Guardian och BBC Panorama [31] . Från Ryssland deltog journalister från Important Stories i utredningen .

Reaktion