Azerbajdzjans tvättomat

"Azerbaijani Laundromat" (" Azerbajdzjansk tvättomat ") är en komplex penningtvättsoperation som avslöjades i september 2017 som en del av Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) [1] . Undersökningen visade att under två år, från 2012 till 2014, överfördes cirka 2,9 miljarder US-dollar via europeiska företag och banker [2] [3] . Pengarna användes för att muta europeiska politiker för att återställa Azerbajdzjans rykte utomlands [4] [5] [6] [7] .

Utredning och mediaavslöjanden

Operationen avslöjades som ett resultat av en gemensam utredning av OCCRP , Berlingske [8] (Danmark), The Guardian [9] (Storbritannien), Süddeutsche Zeitung [10] (Tyskland), Le Monde [11] (Frankrike), Tages -Anzeiger [12] och Tribune de Genève [13] (Schweiz), De Tijd [14] (Belgien), Novaya Gazeta [15] ( Ryssland), Dossier [16] [17] (Österrike), Atlatszo [18] ( Ungern), Delo [19] (Slovenien), RISE-projektet [20] (Rumänien), Bivol [21] (Bulgarien), Aripaev [22] (Estland), Tjeckiens centrum för undersökande journalistik [23] (Tjeckien) och Barrons [24] (USA), som publicerade ett antal artiklar om resultatet av undersökningen i september 2017. [25]

Internbanksdokument som beskriver över 16 000 transaktioner mellan 2012 och 2014 läckte ut av den danska tidningen Berlingske , som släppte dem till sina mediepartners. Dokumenten avslöjade ett stort antal dolda transaktioner som var indirekt kopplade till "influencers" i Azerbajdzjan , och använde huvudsakligen 4 brittiska skalbolag och en filial till Danske Bank i Estland för att överföra stora belopp till konton hos företag och individer runt om i världen. [26] Operationen gjorde det möjligt för Azerbajdzjans styrande elit att kanalisera minst 2,9 miljarder dollar för att tysta kritiken av Azerbajdzjans kränkningar av mänskliga rättigheter, främja regimens intressen och skapa en positiv bild av Azerbajdzjan utomlands. [27]

Detta var Berlingskes första stora internationella gemensamma utredning och fick bred bevakning, på grund av Danske Banks inblandning i penningtvätt, svarade Danmarks premiärminister Lars Løkke Rasmussen offentligt på avslöjandena genom att säga till danska TV2: "Detta upprör och gör mig arg." [28]

Penningtvätt

Nästan hälften av pengarna (1 452 918 429 USD) kom från ett företagskonto hos den internationella banken i Azerbajdzjan som är kopplat till familjen Aliyev ; 8,5 miljoner dollar kom direkt från regeringsministerier och organisationer, i synnerhet försvarsindustrin i Azerbajdzjan , ministeriet för nödsituationer och statens säkerhetstjänst . En del av pengarna kom från regimkopplade företag som: Baktelekom MMC , kopplat till tidigare minister Goknur Baki, Azarbaycan Methanol Kompani, Arash Medical Production [29] [30] . Den andra delen av pengarna kom från Rosoboronexport  , Rysslands statliga vapenexportföretag. Mottagarna inkluderade också framstående azerbajdzjanier med regeringsbefattningar eller kopplingar, som familjen till Yakub Eyyubov  , Azerbajdzjans förste vice premiärminister, Ali Nagiyev  , en regeringstjänsteman med ansvar för att bekämpa korruption, och Orkhan Sultanov, Azerbajdzjans chef för utrikesunderrättelsetjänsten. [26] [31]

De fyra företagen i centrum för penningtvättsverksamheten, Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management och LCM Alliance, var registrerade aktiebolag i Storbritannien . Deras partners var anonyma skatteparadis på Jungfruöarna , Seychellerna och Belize . Danske Bank betjänade alla fyra företags konton, så att miljarder kunde passera den estniska filialen utan due diligence. [32]

De flesta av betalningarna gjordes till företag i Storbritannien, stora summor gick också till företag i Förenade Arabemiraten och Turkiet till konton som också var inblandade i den " ryska tvättomaten ", vilket avslöjade sambandet mellan de två penningtvättssystemen. Både "laundromat" (det engelska ordet "laundromat" översätts till ryska som "laundromat" - en term som myntats av OCCRP för att hänvisa till en omfattande penningtvättsoperation) använde samma typ av brittisk LLP, samma agenter och samma bankkonton, dessutom förekommer 33 av de företag som är involverade i den azeriska versionen också i den ryska versionen, vilket tyder på att hela verksamheten kan vara mycket bredare och kräver ytterligare utredning för att avslöja den i sin helhet. [33]

Sociopolitiskt inflytande

Under penningtvättsperioden fängslade den azerbajdzjanska regeringen mer än 90 människorättsförsvarare, oppositionspolitiker och journalister (som Khadija Ismayilova , Mehman Huseynov , Intigam Aliyev , Anar Mammadli , Rasul Jafarov , Leyla Yunus ) för politiskt motiverade anklagelser. Även om dessa förtryck och kränkningar av de mänskliga rättigheterna fördömdes starkt av internationella människorättsorganisationer, [34] [35] [36] kunde ett antal europeiska politiker som tog emot remitteringar mobilisera viktiga internationella organisationer som Europarådets parlamentariska församling (PACE ) , [37] [38] och UNESCO , [39] [40] [41] [42] för att tysta kritik eller vinna PR-vinster för den azerbajdzjanska regeringen. [43] [44]

Utredningen av Azerbajdzjan Laundromat bekräftade också några av de tidigare anklagelserna om att ha mutat europeiska diplomater som avslöjats som en del av 2012 års utredning av European Stability Initiative, eftersom några av mottagarna av pengarna, särskilt Eduard Lintner (en tysk politiker och valobservatör från Europaparlamentet), Alain Desteche (belgisk politiker och PACE-medlem), Luca Volonte (italiensk politiker och PACE-medlem) och andra har redan varit inblandade i skandalen om " kaviardiplomati " i Europarådet. [37]

Bland dem som fick remitteringar fanns också: Kalin Mitrev (ledamot av EBRD :s styrelse , make till Irina Bokova  , chef för UNESCO) [45] , Zmago Jelincic Plemeniti (slovensk politiker och presidentkandidat) [46] [47] , Karin Strents ( medlem av förbundsdagen - CDU ) [48] .

Pengar överfördes också till idrottsstjärnor, mediamagnater, musiker och journalister för att främja bilden av Azerbajdzjan. [49] Bland mottagarna var Eckart Sager, en tidigare CNN-journalist som skrev artiklar vänligt mot den azerbajdzjanska regimen. [50] [51]

Reaktioner, utredningar och brottmål

Tusentals demonstranter gick ut på gatorna i Baku under parollen "Återlämna pengarna som stulits från folket" för att protestera mot korruptionen och skattebedrägerierna som begåtts av landets styrande elit. [52] [53] [54]

I september 2017 inledde åklagarmyndigheten en utredning mot Kalin Mitrev, Bulgariens representant vid EBRD , som fick betalningar på 425 000 euro. Mitrev förnekade möjligheten till något fel och uppgav att betalningarna till hans konton i Schweiz och Bulgarien var för legitima rådgivningstjänster och skedde innan han gick med i styrelsen för banken i London. I september 2018 sa bulgariska åklagare att en utredning och granskning av Mitrevs skattefall från 2012 till 2015 inte hittade några bevis för skatteflykt, penningtvätt, "eller några skillnader mellan skattebetalarens egendom, utgifter och hans inkomst." [55] [56]

Avslöjandena av azerbajdzjanska och ryska tvättomater har lett till en penningtvättsskandal hos Danske Bank, som beskrivs som den kanske största penningtvättsskandalen i Europa. [57] Direkt efter publiceringen av Berlingske Danske Bank inledde en intern undersökning av verksamheten i dess estniska filial. I september 2018, när resultatet av utredningen publicerades, avgick bankens vd Thomas Borgen. [58] [59] I maj samma år åtalade danska åklagare honom för vårdslöshet [60] [61] och åtalade Henrik Ramlau-Hansen, tidigare ordförande för bankens finansinspektion, för att ha underlåtit att förhindra misstänkta transaktioner. [62]

Det danska parlamentet införde strängare åtgärder mot penningtvätt, höjde böterna för penningtvätt med åtta gånger, vilket gjorde dem till de tuffaste i Europa. [63] [64] [65]

Estniska myndigheter inledde också en utredning och grep tio tidigare anställda hos Danske bank i december 2018. Den estniska regeringen krävde att banken skulle stänga sin estniska filial 2019. [66] [67]

I januari 2017, efter flera kritiska rapporter och oro som uttryckts av många ledamöter av Europarådets parlamentariska församling (PACE) , beslutade församlingens presidium att inrätta ett oberoende externt organ för att utreda anklagelser om korruption från PACE. [68] [69] Slutrapporten från den utredande myndigheten släpptes i april 2018, [38] som identifierade "allvarliga misstankar om korrupt verksamhet som involverar medlemmar av församlingen" och namnger ett antal medlemmar som brutit mot församlingens uppförandekod. Många av de medlemmar och tidigare medlemmar som nämns i rapporten sanktionerades: 4 medlemmar berövades vissa rättigheter [70] och 14 medlemmar [71] anklagade för att ha tagit emot gåvor och mutor från Azerbajdzjans regering utvisades på livstid från församlingen och dess lokal. [72]

I mars 2019 publicerade PACE-utskottet för rättsliga frågor och mänskliga rättigheter en ny rapport med rekommendationer med titeln "Laundromats: a response to new challenges in the international fight against organized crime, corruption and penningtvätt". [73]

I januari 2019 disciplinerade förbundsdagens ledning CDU -medlemmen Karin Strents för att ha brutit mot de parlamentariska reglerna för att deklarera utländska inkomster från Azerbajdzjan. [74] I januari 2020 inledde åklagarmyndigheten i Frankfurt en utredning av Karin Strenz och före detta CDU-medlemmen Eduard Lintner. [75]

Förbundsdagen fråntog Strentz hans parlamentariska immunitet och tillät att husrannsakningar och arresteringsorder verkställdes för att utreda Strentz för pengar från ett azerbajdzjanskt lobbyföretag som ägs av Lintner. Den federala kriminalpolisen genomförde en husrannsakan i parlamentsbyggnaden och lägenheterna i Strents. [48] ​​På begäran av den tyska domstolen gjorde utredarna också husrannsakan i lägenheterna till den tidigare belgiska politikern MR Alain Destexi och Stef Goris. [76]

I mars 2021 inledde åklagarmyndigheten i München en utredning om en initial misstanke om korruption mot en annan CDU-parlamentariker, Axel Fischer. Förbundsdagen hävde hans immunitet och BKA genomförde en husrannsakan på hans kontor. [77] [78]

Undersökningen avslöjade flera banköverföringar under 2012, totalt över 9 miljoner dollar, som gjordes till det ungerska MKB-bankkontot i Budapest precis när den ungerska regeringen utlämnade den dömde azerbajdzjanske mördaren Ramil Safarov till Azerbajdzjan mitt i internationella kontroverser . [79] Flera medier föreslog en koppling mellan Viktor Orbans besök i Baku i juni och den första överföringen på 7,6 miljoner dollar till ett bankkonto i juli, eftersom Safarov överlämnades till Azerbajdzjan i slutet av augusti. [80] [81] [82] [83] [84] [85]

Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó sa att han hoppas "internationella och nationella utredningar kommer att göra det möjligt att ta reda på exakt vad som hände, för så länge sanningen inte är känd kan alla typer av förtalande uttalanden göras av vem som helst utan några konsekvenser. Jag avvisar på det starkaste möjliga sätt alla slutsatser eller insinuationer som tyder på någon koppling mellan de ungerska utrikespolitiska besluten och de tidigare nämnda internationella brottshandlingarna.” [86]

Åklagarmyndigheten i Milano anklagade Luca Volonte, tidigare chef för Europeiska folkpartiets fraktion i PACE, för korruption och penningtvätt. Enligt åklagarmyndigheten fick Volonte 2,39 miljoner euro för att organisera stöd till azerbajdzjanska tjänstemän i Europarådet. [87] I januari 2021 dömde en domstol i Milano Luca Volonte till fyra års fängelse för att ha tagit emot mutor från azerbajdzjanska politiker. [88] [89]

Den utbredda användningen av brittiska kommanditbolag ( LLP ) i både de azerbajdzjanska och ryska tvättomaterna har väckt kritik över hur dessa organisationer regleras. [90] [91] [92] Som ett resultat inledde UK National Crime Agency (NCA) en utredning om rollen för brittiska LLP:er i sådana operationer, [93] och i december 2018 införde den brittiska regeringen en rad åtgärder att minska penningtvätt genom brittiska LLPs. , öka transparensen och bekämpa korruption. [94]

Under en statlig operation för att bekämpa penningtvätt genom ett LLP, i Storbritannien, frös NCA flera bankkonton associerade med Azerbajdzjan Laundromat. [95]

Khalid Sharif, senior partner på en Londonbaserad advokatbyrå, bötfälldes 45 000 pund och 40 000 pund av tribunalen för "underlåtenhet att följa penningtvättskontroller och brott mot hans yrkeskod" i en fastighetsaffär där de två döttrarna av Azerbajdzjans president, Leyla och Arzu Aliyev , försökte köpa fastighet i London för 59,5 miljoner pund. [96]

Izzat Khanym Javad (kusin till Azerbajdzjans president Ilham Aliyev - en London DJ under pseudonymen Mikaela Javad) och hennes man Suleiman Javadov undersöktes av NCA för att ha tagit emot 13,9 miljoner pund av tvivelaktig härkomst. [97] [98] Resultatet blev en affär där paret betalade NCA 4 miljoner pund från medel som tagits emot från Laundromat. Affären är inte ett erkännande av skuld. [99] [100]

I november 2021 lämnade NCA in en stämningsansökan för att beslagta 15 miljoner pund från bankkonton som tillhörde hustru, son och brorson till den högprofilerade azerbajdzjanska politikern Javanshir Feyziev , med motiveringen att pengarna tvättades genom Azerbajdzjans tvättomat. [101] [102]

Se även

Anteckningar

  1. ↑ Allt du behöver veta om Azerbajdzjans  tvättomat . The Guardian (4 september 2017). Hämtad 20 mars 2021. Arkiverad från originalet 5 mars 2021.
  2. ↑ Azerbajdzjan anklagas för 2,9 miljarder dollar penningtvättsprogram  . Aljazeera . Hämtad 20 mars 2021. Arkiverad från originalet 14 april 2021.
  3. ↑ Azerbajdzjansk tvättomat, lo scandalo si allarga  (italienska) . Re: Common (16 juli 2018). Hämtad: 20 mars 2021.
  4. ↑ PACE - Dok. 14653 (2018) - Uppföljning av  utredningen av Azerbajdzjans tvättomat . assembly.coe.int . Hämtad 20 mars 2021. Arkiverad från originalet 1 november 2020.
  5. ↑ Azerbajdzjans tvättomat: $3 miljarder Azerbajdzjans planer för penningtvätt och lobbyverksamhet  exponerad . Armenian National Committee of America (5 september 2017). Hämtad 20 mars 2021. Arkiverad från originalet 30 augusti 2019.
  6. ↑ Vem tjänade på "Azerbajdzjans tvättomat"?  (engelska) . Hämtad 20 mars 2021. Arkiverad från originalet 1 december 2020.
  7. ↑ EBRD och den azerbajdzjanska tvättomaten  . europarl.europa.eu . Hämtad 21 mars 2021. Arkiverad från originalet 7 mars 2021.
  8. ↑ Eva Jung, Michael Lund, Simon Bendtsen. Diktatur skickade miljarder genom Danmarks största bank  (danska) . Berlingske.dk (5 september 2017). Hämtad: 17 mars 2021.
  9. ↑ Luke Harding. Storbritannien i centrum för hemliga $3 miljarder Azerbajdzjans penningtvätts- och lobbyverksamhet  . The Guardian (4 september 2017). Hämtad 17 mars 2021. Arkiverad från originalet 5 mars 2021.
  10. ↑ Hannes Munzinger, Bastian Obermayer, Pia Ratzesberger. Aserbaidschan-Connection einer CDU-Abgeordneten  (tyska) . Suddeutsche.de . Hämtad 17 mars 2021. Arkiverad från originalet 19 mars 2021.
  11. ↑ Kommentera "Le Monde" a enquêté sur la stratégie d'influence de l'Azerbaïdjan  (fr.) , Le Monde  (4 september 2017). Arkiverad från originalet den 26 mars 2021. Hämtad 17 mars 2021.
  12. ↑ Die Leichen in den Geldwäsche-Kellern der Schweizer Banken  (tyska) , Tages-Anzeiger . Arkiverad från originalet den 25 september 2018. Hämtad 17 mars 2021.
  13. ↑ Ce qui se cache derrière l'arrestation de Kerimov en France  (fr.) , Tribune de Genève . Arkiverad från originalet den 17 augusti 2018. Hämtad 17 mars 2021.
  14. ↑ Gerecht researcht Azerbeidzjaans geld aan Belgische politici  (n.) . De Tijd (29 november 2017). Hämtad: 17 mars 2021.
  15. ↑ Maria Epifanova. Städning i Baltic Laundry . " Ny tidning " . Hämtad 21 mars 2021. Arkiverad från originalet 13 maj 2021.
  16. ↑ GIJN Staff. Global Shining Light Finalist: The Azerbaijani Laundromat (Azerbajdzjan)  (engelska) . Global Investigative Journalism Network (4 september 2019). Hämtad 21 mars 2021. Arkiverad från originalet 27 september 2020.
  17. ↑ DOSSIER • Magazin  (tyska) . www.dossier.at _ Hämtad 21 mars 2021. Arkiverad från originalet 09 mars 2021.
  18. ↑ Azerbajdzjans slushfond överförde miljontals dollar till Ungern  2012 . Átlátszó . Hämtad 17 mars 2021. Arkiverad från originalet 7 mars 2021.
  19. ↑ Ko je Lady Gaga za dva milijona dolarjev pela režimu, sem jaz bila v zaporu  (slovenska) . www.delo.si. _ Hämtad: 17 mars 2021.
  20. ↑ Mașina azeră de spălat bani: filiera românească  (Rom.) . höja projektet . Hämtad 17 mars 2021. Arkiverad från originalet 28 februari 2021.
  21. ↑ Ekip Bivol. Credit Suisse avvisade "Azerbajdzjansk tvättomat" Pengar till Kalin Mitrev som "Känsliga  " . Bivol.bg (15 september 2017). Hämtad 17 mars 2021. Arkiverad från originalet 20 januari 2021.
  22. ↑ Taani leht: Danske aitas rahapesule kaasa  (Est.) . Äripaev . Hämtad 17 mars 2021. Arkiverad från originalet 26 oktober 2020.
  23. ↑ Den azerbajdzjanska tvättomaten  . investigace.eu (4 september 2017). Hämtad 17 mars 2021. Arkiverad från originalet 15 april 2021.
  24. ↑ Bill Alpert. Danmark inleder en utredning av sin största bank för  penningtvätt . barrons.com . Hämtad 17 mars 2021. Arkiverad från originalet 10 mars 2020.
  25. ↑ Den azerbajdzjanska tvättomaten  . Allard-priset för internationell integritet . Hämtad 17 mars 2021. Arkiverad från originalet 23 september 2017.
  26. ↑ 1 2 Den azerbajdzjanska tvättomaten: en ny penningtvättsmaskin i en välbekant  skepnad . AMLC.EU. _ Hämtad 4 mars 2021. Arkiverad från originalet 11 april 2021.
  27. ↑ Ismayilova, Khadjia . Azerbajdzjanska Laundromat visar hur regimen rånar sitt folk för att försörja sig själv  (engelska) , The Guardian  (5 september 2017). Arkiverad från originalet den 5 mars 2021. Hämtad 21 mars 2021.
  28. ↑ Roque, Stella Hur de gjorde det: Den azerbajdzjanska  tvättomaten . Global Investigative Journalism Network (8 november 2017). Hämtad 13 februari 2021. Arkiverad från originalet 9 november 2020.
  29. ↑ Projekt för rapportering av organiserad brottslighet och korruption. Rådata  . _ OCCRP . Hämtad 2 maj 2021. Arkiverad från originalet 23 april 2021.
  30. ↑ Jung, Eva Danske Banks penningtvättskandal på 200 miljarder euro . dataharvest.eu (april 2019). Hämtad 1 maj 2021. Arkiverad från originalet 1 maj 2021.
  31. ↑ Eva Jung, Simon Bendtsen och Michael Lund. THE AZERBAJANSK LAUNDROMAT - PANA-kommittén - Offentlig  utfrågning . Europaparlamentet (28.11.2017). Hämtad 26 april 2021. Arkiverad från originalet 25 april 2021.
  32. ↑ Dansk bank skamras i Azerbajdzjans korruptionsprogram  . EUobservatör . Hämtad 19 februari 2021. Arkiverad från originalet 28 februari 2021.
  33. ↑ Gricius, Gabriella Danske Bank-skandalen är toppen av  isberget . utrikespolitik . Hämtad 19 februari 2021. Arkiverad från originalet 11 oktober 2018.
  34. ↑ Antidze, Nailia Bagirova, Margarita . Amnesty fördömer arresteringen av en annan människorättsaktivist i Azerbajdzjan  (engelska) , Reuters  (5 augusti 2014). Arkiverad från originalet den 8 november 2016. Hämtad 21 mars 2021.
  35. ↑ Azerbajdzjan : Undersökande journalist arresterad  . Human Rights Watch (5 december 2014). Hämtad 19 februari 2021. Arkiverad från originalet 9 mars 2021.
  36. ↑ Azerbajdzjan : Transparensgruppen bör stänga av medlemskapet  . Human Rights Watch (14 augusti 2014). Hämtad 4 mars 2021. Arkiverad från originalet 19 augusti 2014.
  37. ↑ 1 2 Kaviardiplomati - Hur Azerbajdzjan tystade  Europarådet . esiweb.org . Hämtad 19 februari 2021. Arkiverad från originalet 28 januari 2021.
  38. ↑ 1 2 RAPPORT från det oberoende utredningsorganet om anklagelserna om korruption inom den parlamentariska  församlingen . PACE (15 april 2018). Hämtad 7 mars 2021. Arkiverad från originalet 25 april 2018.
  39. ↑ Ismayilova, Khadija Brev: När UNESCO :s generaldirektör bröt hennes tystnad  . OCCRP.org . Hämtad 19 februari 2021. Arkiverad från originalet 9 december 2020.
  40. ↑ Azerbajdzjan: Unesco uppmanas att hjälpa till att stoppa regeringens tillslag mot  yttrandefriheten . IFEX (29 september 2014). Hämtad: 4 mars 2021.
  41. ↑ Paul Radu, Khadija Ismayilova och Madina Mammadova. Influensmaskinen  . _ OCCRP . Hämtad 7 mars 2021. Arkiverad från originalet 9 april 2021.
  42. ↑ När världen såg bort: Förstörelsen av Julfa-kyrkogården  . RadioFreeEurope/RadioLiberty . Hämtad 9 mars 2021. Arkiverad från originalet 4 mars 2021.
  43. ↑ Azerbajdzjans tvättomat ett år senare: har rättvisa skipats?  (engelska) . Transparency.org . Hämtad 4 mars 2021. Arkiverad från originalet 27 februari 2021.
  44. ↑ Nikolay Zubov. Hur den "Azerbajdzjanska tvätten" fungerar  // " Kommersant ". - 2017. - 5 september. Arkiverad från originalet den 1 mars 2021.
  45. ↑ EBRD och den azerbajdzjanska tvättomaten  . europarl.europa.eu . Hämtad 20 mars 2021. Arkiverad från originalet 7 mars 2021.
  46. ↑ V "azerbajdžanski pralnici" omenjen tudi Jelinčič Plemeniti. "To je čisti nesmisel," pravi  (slovenska) . siol.net . Hämtad 14 mars 2021. Arkiverad från originalet 26 oktober 2020.
  47. ↑ STA: Delo : Ex MP Jelinčič involverad i Azerbajdzjansk tvättomat  . english.sta.si . Hämtad 14 mars 2021. Arkiverad från originalet 18 maj 2021.
  48. ↑ 1 2 Aserbaidschan-Affäre: Unionspolitiker unter Korruptionsverdacht  (tyska) . tagesschau.de . Hämtad 2 mars 2021. Arkiverad från originalet 7 mars 2021.
  49. ↑ Styrelse, redaktion . Åsikter | Azerbajdzjans president föredrar popstjärnor framför demokrati  (engelska) , Washington Post . Arkiverad 21 november 2020. Hämtad 21 mars 2021.
  50. ↑ Tidigare CNN-anställd fick 2,6 miljoner dollar genom "Azerbajdzjansk tvättomat  " . Asbarez.com (15 september 2017). Hämtad 19 februari 2021. Arkiverad från originalet 19 januari 2021.
  51. ↑ Eckart  Sager . OCCRP.org . Hämtad 7 mars 2021. Arkiverad från originalet 16 maj 2021.
  52. ↑ Azerbajansk opposition håller anti-korruptionsmöte i  Baku . Voice of America . Hämtad: 21 februari 2021.
  53. ↑ Stoppa snurran från Azerbajdzjans mycket speciella  tvättomat . öppen demokrati . Hämtad 21 februari 2021. Arkiverad från originalet 17 januari 2021.
  54. ↑ Korruptionsaffären "Laundromat" leder till sällsynt demonstration på gatorna i Baku Azerbajdzjan  (engelska) . IntelliNews.com (25 september 2017). Hämtad 21 februari 2021. Arkiverad från originalet 23 mars 2021.
  55. ↑ Bulgarien ska undersöka 3 miljarder dollar i Azerbajdzjan Laundromats krav  . The Guardian (7 september 2017). Hämtad 21 februari 2021. Arkiverad från originalet 14 februari 2021.
  56. ↑ "Azerbajdzjansk tvättomat" rapporterar: Bulgarisk åklagare-general beordrar en undersökning av  Mitrev . Sofia Globe (7 september 2017). Hämtad 21 februari 2021. Arkiverad från originalet 28 februari 2021.
  57. ↑ Coppola, Frances Den lilla banken i hjärtat av Europas största penningtvättsskandal  . Forbes . Hämtad 20 februari 2021. Arkiverad från originalet 30 september 2018.
  58. ↑ Clark , Adam Danske Banks vd avgår på grund av intern undersökning  . marketwatch . Hämtad 20 februari 2021. Arkiverad från originalet 19 september 2018.
  59. ↑ Danske Banks chef Thomas Borgen slutar på grund av penningtvättsskandal  . Financial Times . Hämtad 20 februari 2021. Arkiverad från originalet 15 maj 2021.
  60. ↑ Personal, Reuters . Ex-Danske vd Borgen åtalad för penningtvättsfall: rapport  (Eng.) , Reuters  (7 maj 2019). Arkiverad 8 november 2020. Hämtad 21 mars 2021.
  61. ↑ Åklagare åtalar före detta Danske Bank-chef i penningtvättsundersökning  . Financial Times . Hämtad 20 februari 2021. Arkiverad från originalet 25 maj 2021.
  62. ↑ Orsak, Brian Ex-Top Banking Regulator debiteras för Danske Money Laundering  (engelska)  (otillgänglig länk - historia ) . riskscreen.com . Tillträdesdatum: 20 februari 2021.
  63. ↑ Danske Banks penningtvätt "är den största skandalen i Europa  " . the Guardian (20 september 2018). Hämtad 21 februari 2021. Arkiverad från originalet 9 november 2020.
  64. ↑ Guarascio, Jacob Gronholt-Pedersen, Francesco . EU-stater tvingar fram clearing av estniska, danska tillsynsmyndigheter över Danske Bank  (eng.) , Reuters  (17 april 2019). Arkiverad 29 november 2020. Hämtad 21 mars 2021.
  65. ↑ Danmark ska göra penningtvättsböter åtta gånger  större . The Local dk (20 september 2018). Hämtad 21 februari 2021. Arkiverad från originalet 12 april 2021.
  66. ↑ Personal, Reuters . Danske Bank lägger ner sin bankverksamhet i Estland  (engelska) , Reuters  (1 oktober 2019). Arkiverad från originalet den 29 juli 2020. Hämtad 21 mars 2021.
  67. ↑ Estland beordrar Danske Banks filial att stänga  (eng.) , BBC News  (19 februari 2019). Arkiverad 8 november 2020. Hämtad 21 mars 2021.
  68. ↑ PACE oberoende externa utredningsorgan släppte en rapport om anklagelserna om korruption inom  församlingen . Medborgerlig solidaritet . Hämtad 21 februari 2021. Arkiverad från originalet 1 mars 2021.
  69. ↑ Europarådets medlemmar misstänkta för korruption,  visar utredningen . The Guardian (22 april 2018). Hämtad 21 februari 2021. Arkiverad från originalet 2 februari 2021.
  70. ↑ Anklagelser om korruption inom församlingen: kommittén berövar fyra ledamöter vissa  rättigheter . PACE (16 maj 2018). Hämtad 7 mars 2021. Arkiverad från originalet 20 mars 2021.
  71. ↑ Kommittén berövar fjorton tidigare medlemmar rätten att få tillgång till Europarådets  lokaler . PACE (27 juni 2018). Hämtad 7 mars 2021. Arkiverad från originalet 27 januari 2021.
  72. ↑ Europarådet utvisar 14 medlemmar som anklagas för korruption i  fallet Azerbajdzjan . EU-OCS - Europeiska observatoriet för brott och säkerhet . Hämtad 21 februari 2021. Arkiverad från originalet 23 januari 2021.
  73. ↑ Laundromats: svar på nya utmaningar i den internationella kampen mot organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt . Rapportera | Dok. 14847 Europarådets parlamentariska  församling . PACE (25 mars 2019) . Hämtad 4 mars 2021. Arkiverad från originalet 20 april 2021.
  74. ↑ Det tyska parlamentet tar Azerbajdzjans korruption på allvar –  äntligen . Human Rights Watch (29 januari 2019). Hämtad 2 mars 2021. Arkiverad från originalet 5 mars 2021.
  75. ↑ Karin Strenz och Eduard Lintner: Razzia bei Unionspolitikern  (tyska) , Die Welt  (30 januari 2020). Arkiverad från originalet den 21 mars 2021. Hämtad 21 mars 2021.
  76. ↑ Huiszoekingen bij Destexhe en Stef Goris i Azerbeidzjan-affaire  (n.d.) . De Tijd (31 januari 2020). Hämtad 7 mars 2021. Arkiverad från originalet 10 juni 2021.
  77. ↑ Bundestag har immunitet av CDU-Abgeordnetem Fischer auf  (tyska) , Die Welt  (4 mars 2021). Arkiverad från originalet den 14 mars 2021. Hämtad 21 mars 2021.
  78. ↑ Korruptionsaffäre: Nächster CDU-Politiker legt Bundestagsmandat nieder - Windige Deals mit Aserbaidschan  (tyska) . www.merkur.de (12 mars 2021). Hämtad 12 mars 2021. Arkiverad från originalet 12 mars 2021.
  79. ↑ Ungersk affärsman kopplad till den azerbajdzjanska tvättomaten tjänar en förmögenhet på ventilatorbranschen  . Átlátszó . Hämtad 6 mars 2021. Arkiverad från originalet 15 april 2021.
  80. ↑ Novak, Benjamin Stort tryck i Ungern och EP för en omfattande utredning om Azeri  Laundromat . Budapest Beacon (16 november 2017). Hämtad 6 mars 2021. Arkiverad från originalet 12 juni 2021.
  81. ↑ Azeri guruló dollárok Budapesten a baltás gyilkos kiadása idején  (Hung.) . Átlátszó (5 september 2017). Hämtad 6 mars 2021. Arkiverad från originalet 27 februari 2021.
  82. ↑ Tbg Akkor érkeztek azeri dollármilliók egy budapesti számlára, amikor az ország kiadta a baltás gyilkost  (Hung.) . 444.hu (5 september 2017). Hämtad 6 mars 2021. Arkiverad från originalet 27 januari 2021.
  83. ↑ Balogh, Eva S. "Azerbajdzjans tvättomat" och Orbáns  Ungern . Ungerskt spektrum (6 september 2017). Hämtad 6 mars 2021. Arkiverad från originalet 11 juli 2021.
  84. ↑ Rapport: 7 miljoner dollars betalning kopplad till Ungerns utlämning av azerbajdzjansk  yxmördare . Eurasianet.org . Hämtad 6 mars 2021. Arkiverad från originalet 11 november 2020.
  85. ↑ Atlatszo går samman med den ungerska parlamentsledamoten för att uppmana till en omfattande utredning av den azerbajdzjanska  tvättomaten . Átlátszó . Hämtad 14 mars 2021. Arkiverad från originalet 7 mars 2022.
  86. ↑ Novak, Benjamin Azeri slush-fond enligt uppgift bunden till insättningar på MKB-konto runt tiden för Safarovs  utlämning . Budapest Beacon (6 september 2017). Hämtad 6 mars 2021. Arkiverad från originalet 6 januari 2021.
  87. ↑ Corruzione, "immunità parlamentare non preclude perseguibilità". La Cassazione annulla proscioglimento Volontè  (italienska) . Il Fatto Quotidiano (24 juli 2017). Hämtad 11 mars 2021. Arkiverad från originalet 3 mars 2021.
  88. ↑ Ljubas, Zdravko Italienska domstolen dömer tidigare Europarådets parlamentsledamot för  mutor . www.occrp.org . Hämtad 21 februari 2021. Arkiverad från originalet 7 februari 2021.
  89. ↑ Redazione Milano. Volontè (ex Udc) condannato a 4 anni di carcere per "tangenti"  (italienska) . Corriere della Sera (1 november 2021). Hämtad 21 februari 2021. Arkiverad från originalet 21 januari 2021.
  90. ↑ Harding, Luke . Azerbajdzjan Laundromat visar att Storbritannien är valet av skurkar och despoter, säger Hodge  (engelska) , The Guardian  (19 oktober 2017). Arkiverad från originalet den 7 februari 2021. Hämtad 21 mars 2021.
  91. ↑ Brittiska kommanditbolag – en övning i  återhållsamhet . Bulletin för penningtvätt . Hämtad: 2 mars 2021.
  92. ↑ Hodgson, Camilla "Ingen misstänker Skottland": brittiska skalföretag påstås ha slussat 2,9 miljarder dollar från  Azerbajdzjan . affärsinsider . Hämtad 2 mars 2021. Arkiverad från originalet 12 juni 2021.
  93. ↑ Storbritannien ska slå ner på företag i hjärtat av penningtvättsskandaler  . S&P Global . Hämtad 2 mars 2021. Arkiverad från originalet 24 november 2020.
  94. ↑ Nya åtgärder för att ta itu med internationell  penningtvätt . GOV.UK. _ Hämtad 2 mars 2021. Arkiverad från originalet 1 augusti 2020.
  95. ↑ Ridley, Kirstin . Storbritannien fryser bankkonto kopplat till Azerbajdzjans tvättomat  , Reuters (  12 december 2018). Arkiverad från originalet den 2 december 2021. Hämtad 21 mars 2021.
  96. ↑ Azerbajdzjans ledares döttrar försökte köpa 60 miljoner pund hem i London med offshorefonder  . The Guardian (21 december 2018). Hämtad 2 mars 2021. Arkiverad från originalet 5 februari 2021.
  97. ↑ Elena DeBre. Azerbajdzjanska paret fick betala flera miljoner för att lösa ett penningtvättsfall i Storbritannien  (ryska)  ? . www.occrp.org . Hämtad 14 juli 2021. Arkiverad från originalet 14 juli 2021.
  98. ↑ Martin Bentham. Paret i London "använde illegala azerbajdzjanska medel för att skicka modeller till Ibiza  " . www.standard.co.uk (18 december 2020). Hämtad 14 juli 2021. Arkiverad från originalet 10 juli 2021.
  99. ↑ Martin Bentham. Kampanjer hyllar seger för öppen rättvisa i fallet med "smutsiga kontanter"  (engelska) . www.standard.co.uk (2 juli 2021). Hämtad 14 juli 2021. Arkiverad från originalet 12 juli 2021.
  100. ↑ Storbritannien ska dubbelkontrollera utfärdade gyllene visum . www.kommersant.uk . Hämtad 14 juli 2021. Arkiverad från originalet 14 juli 2021.
  101. ↑ Miranda Patrucic och Ilya Lozovsky. Storbritannien siktar på att ta 15 miljoner pund från en azerisk   politikers familj ? . www.occrp.org . Hämtad 3 november 2021. Arkiverad från originalet 2 november 2021.
  102. ↑ NCA Eyes £15M länkad till "Azerbaijani Laundromat " Scandal - Law360  . www.law360.com . Hämtad 3 november 2021. Arkiverad från originalet 2 november 2021.

Länkar