"Russian Laundromat" (" Rysk tvätt ", " moldaviskt system ") är den största penningtvättsoperationen i OSS historia , registrerad av brottsbekämpande myndigheter i Moldavien , Ryssland och de baltiska länderna .
Tvätten blev först känd 2014, tack vare utredningar och artiklar av Novaya Gazeta och OCCRP . Sedan offentliggjorde journalisterna det belopp som tvättats under fyra år (20 miljarder dollar), beskrev systemet som de påstådda bedragarna använde ( fiktiva låneavtal mellan utländska skalföretag, ryska och moldaviska garanter , "tvingade" att betala tillbaka ett obefintligt lån), och namngav de viktigaste deltagarna bedrägeri - Moldaviska Moldindconbank och lettiska Trasta Komercbanka .
Enligt studien fungerade systemet så här: två utländska skalföretag , i hemlighet kontrollerade av ryska penningtvättare, ingår ett fiktivt låneavtal (i verkligheten överförs inga pengar till låntagaren). Garanterna för skulden är ett ryskt företag och nödvändigtvis en medborgare i Moldavien. En av avtalsparterna kan inte betala av skulden, och "borgenären" ställer krav på borgensmannen. Eftersom en moldavisk medborgare är inblandad i affären går fallet till en moldavisk domstol, där en korrupt domare utfärdar ett officiellt beslut som ålägger det ryska företaget att betala av skulden. Domstolen utser en kronofogde, som också är en del av ett bedrägligt system, och han öppnar ett konto hos Moldindconbank, där det ryska företaget överför pengar och betalar av en obefintlig skuld.
Enligt deltagarna i utredningen deltog 18 ryska banker i systemet för uttag av brottsliga medel utomlands , varav 15 fick sina licenser återkallade under perioden 2013 till 2016 [1] . Den deltog också av 20 domare och 15 domstolar från Moldavien, vars roll var att legalisera penningtvätt [2] .
"Laundromat" fungerade i fyra år och tillät bedragare som använde samma system för att tvätta pengar i stor skala, som till och med översteg BNP i många länder i världen (tre gånger den årliga volymen av den moldaviska ekonomin spenderades genom detta system [3 ] ). Detta system involverade: dussintals ryska banker, såväl som banker från Moldavien och Lettland; moldaviska domare och fogdar; fattiga nominella direktörer från ukrainska byar; och samma nominella chefer från öarna i Karibien. Dessa operationer utfördes på flera länders territorium, men Ryssland kan betraktas som det enda offret, eftersom pengarna som drogs in till den skuggfinansiella sektorn var av ryskt ursprung och skatter betalades inte från dem, och som man tror, de flesta av dem är osannolikt att någonsin återvända [4] . På bara några år drogs cirka 22 miljarder dollar in från Ryssland genom tvättomaten. Journalister från 32 länder deltog i studien av detta program.
Journalister skrev att bland mottagarna av de penningtvättade finns den moldaviske politikern och affärsmannen Vyacheslav Platon , den ryska FSB [5] [6] , samt den moldaviske politikern och affärsmannen Ilan Shor [7] . Den 20 april 2017 dömde en moldavisk domstol Veaceslav Platon till 18 års fängelse anklagad för att ha tagit ut mer än 20 miljarder dollar från Ryssland, inklusive i detta fall [8] . Platon själv uppgav att hans övertygelse var Plahotniucs hämnd, som han kom i konflikt med. Enligt en av versionerna som dök upp i pressen delade de inte Victoriabanken som kontrollerades av den senare, enligt en annan försökte Platon muta deputerade från Plahotniucs demokratiska parti , medan Platon själv sa att konflikten började 2009, när han försökte hindra Plahotniuc från att utse sin man till posten som åklagare i länder [9] .
Platon greps i juli 2016 i Kiev och utlämnades därefter till Moldavien. Den 20 april 2017 dömdes han till 18 års fängelse [10] Men han släpptes sedan, omprövning och frikändes den 14 juni 2021. [11] Den 19 juli 2021 flög han från Chisinau till London och därifrån till Prag. [12]
Den 20 februari 2019 rapporterade åklagarmyndigheten i München och den tyska federala kriminalpolisen om förverkande av fastigheter och medel värda 50 miljoner euro i samband med utredningen av Laundromat-programmet. Fyra hus beslagtogs till ett värde av 40 miljoner euro i Nürnberg , Regensburg , Mühldorf an der Inn ( Bayern ) och Schwalbach an der Taunus ( Hessen ), samt 6,7 miljoner euro i två tyska fastighetsmäklare och ytterligare 1,2 miljoner euro på konto i en av bankerna i Lettland . Utredningen pågår, enligt åklagarmyndigheten, i förhållande till de tre åtalade [13] .
Den 22 februari 2019 tillkännagav Rysslands inrikesministerium utredningen av ett brottmål som inletts enligt art. 210 och 193.1 i den ryska federationens strafflag (organisation av en kriminell gemenskap, olagligt uttag av medel utomlands), enligt vilken Alexander Korkin, en aktieägare i Victoriabank, den första affärsbanken i Moldavien, fängslades den 8 februari och sedan arresterad av Tverskoy District Court i Moskva, vars ägare anses vara en inflytelserik affärsman Vladimir Plahotniuc . Enligt de ryska brottsbekämpande myndigheterna var det Plahotniuc, tillsammans med den tidigare nämnda Platon, som organiserade det internationella kriminella samfundet, vars medlemmar under 2013-2014, på långsökta grunder och förfalskade dokument, överförde utländsk valuta från konton hos företag som kontrolleras av dem i Zapadny Bank och den ryska Land Bank till konton för utländska (BC Moldindconbank SA och andra) under förevändning att sälja utländsk valuta. Medlen som mottogs i rubel debiterades från korrespondentkonton för ryska banker i BC Moldindconbank SA på falska beslut från moldaviska domstolar till förmån för utländska individer och juridiska personer.
Enligt den version som då uttrycktes av Rysslands inrikesministerium drogs mer än 37 miljarder rubel tillbaka från landet på detta sätt. Bland de tilltalade i målet finns delägaren till den ryska landbanken, "Transport" och "västra" Alexander Grigoriev [9] . I augusti 2019, i ett separat fall av bedrägeri i bankerna Zapadny och Doninvest, befanns Grigoriev och hans medbrottslingar skyldiga till bedrägeri och förskingring av en domstol i Rostov-on-Don (del 4 i artikel 159 och del 4 i artikel 160 i ryska federationens strafflag) och dömd till verkliga fängelsestraff (Grigoriev fick själv 9 års fängelse) [14] .
I slutet av året åtalades Grigoriev för "Moldaviska fallet". Samtidigt noterade dokumentet att 428 miljarder rubel drogs tillbaka från Ryssland. En stor beställare till Laundromat var en grupp entreprenörer från Russian Railways, framgår av fallet. Hon vände sig till Renato Usatom , och han förde dem tillsammans med Oleg Vlasov, ägaren till en annan bank som deltar i systemet - Baltika [15] . Enligt medierapporter talar vi om " 1520 Group of Companies ", från vilken 250 miljoner dollar drogs in på detta sätt till kontona för dess delägare Alexei Krapivin. Andra delägare - Valery Markelov och Boris Usherovich - anklagas också för att ha gett en muta på minst 2 miljarder rubel till inrikesministeriets överste Dmitrij Zakharchenko [16] .