Fall av Bank of Moscow

Fallet med Bank of Moscow  är en uppsättning brottmål som väckts till domstol och pågående utredningar av anklagelser om förskingring, förskingring och andra övergrepp av ledningen och tidigare delägare i Bank of Moscow .

Fallet fick stor publicitet kort efter att Moskvas borgmästare Yuri Luzhkov avgick på grund av det faktum att Bank of Moscow under Luzhkovs styre var ryggraden i huvudstadens regering, och ett av de viktigaste brottmålen med anknytning till banken var fallet med missbruk vid utfärdandet av ett lån av Bank of Moscow till CJSC "Premier Estate", vars anslag genom det kontrollerade företaget Inteko tillskrivs Luzhkovs fru Elena Baturina .

Fallet med Bank of Moscow utvecklades mot bakgrund av försök från bankcheferna Andrey Borodin och Lev Alaluev, som också var minoritetsdelägare, att etablera kontroll över banken och, från och med slutet av 2010, mot bakgrund av övertagande av Bank of Moscow av VTB- gruppen .

Bakgrund

• 5 januari 1995 Moskvas borgmästare Luzhkov undertecknar ett dekret "Om prioriterade åtgärder för inrättandet av Moskvas kommunala bank", som föreskriver "en stegvis överföring av alla budget- och icke-budgetkonton i Moskva för service av den angivna banken." Arbetsgruppen för bankskapande leds av Andrey Borodin . [ett]
• mars 1995 Regeringen i staden Moskva skapar Moscow Municipal Bank - Bank of Moscow, som därefter omorganiserades till Bank of Moscow . Moskva ägde 51% av bolagets aktier. Resten av aktierna fördelades på flera mindre aktieägare, varav ingen ägde mer än fem procent. Andrey Borodin utses till VD för företaget. [2]
• 1998 års kris
• 2006 Inteko tillkännager Setun Hills-projektet [3] . Byggstart meddelas till 2007.
• 5 mars 2008 Det offentliga stadsbyggnadsrådet under Moskvas borgmästare godkänner byggprojektet Setun Hills [4] [5] .
• Enligt Borodin själv, från 1999 till 2004, kommer 20,3 % av aktierna i Bank of Moscow under kontroll av Andrei Borodin och hans partner Lev Alaluev [2] . Källan till de medel som spenderades på köp av aktier, Borodin anger inte, enligt honom, de mottogs "från genomförandet av personliga projekt" [2] .
• Pressen angav att överföringen av kontroll genomfördes under en längre tid, fram till 2008 var den inte offentlig [1] och slutade 2009 med koncentrationen av 23 % av bankens aktier i händerna på partners [6] . Enligt pressrapporter fördelades andelarna i det totala kapitalet i juridiska personer som kontrolleras av ledningen för Bank of Moscow, som ägde aktierna i banken, mellan Borodin och Alaluev med 80 till 20. Parallellt med ökningen av andel av ledningen förlorade stadens myndigheter en kontrollerande andel i banken, kvar med 43,999% av aktierna. [7] . Media och ett antal utomstående observatörer uppmärksammade opaciteten i villkoren för överföringen av dessa aktier [8] . Också 2008 uttryckte kreditvärderingsinstitutet Fitch sin oro över att staden hade förlorat den direkta kontrollen över banken, och dess ägarstruktur hade blivit alltför komplex [7] . Som svar försäkrade representanter för banken och stadsregeringen Fitch att Moskva skulle behålla kontrollen över Bank of Moscow genom att köpa ut ytterligare en emission av dess aktier. Detaljerna i den kommande tilläggsutgåvan avslöjades dock inte [8] . Senare uppgav media att förvaltningsaktierna kan ha köpts med ett lån utfärdat av banken själv [9] . Borodin vägrade själv att kommentera källan till sina medel, inklusive användningen av bankens egna medel för detta [10] . Samtidigt, enligt tidningen "Komsomolskaya Pravda", var den officiella inkomstnivån för Borodin själv låg och motsvarade inte värdet på de aktier han köpte [11] .
• År 2010 krediterades Borodin och Alaluev med möjlig kontroll över en blockerande andel i banken [1] . Som en av mekanismerna för sådan kontroll pekade pressen på överföringen 2006 av en del av stadens andel i ägandet av Stolichnaya Insurance Group OJSC, där Moskva vid den tiden endast hade en blockerande andel och den efterföljande (2008) ) försäljning av en kontrollerande andel i OJSC "Capital Insurance Group" som ägs av Bank of Moscow. Således organiserades en ringstruktur av ägande av en del av bankens aktier, när en del av aktierna, nominellt ägda av staden, faktiskt hamnade under kontroll av ledningen för Bank of Moscow [1] .
• mars 2009 Statlig registrering av ZAO Premier Estate [12] . Det auktoriserade kapitalet i CJSC är 10 000 rubel [13] .
• 3 juni 2009 Stadsduman i Moskva godkände stadsregeringens beslut att bidra med 14,99 miljarder rubel till det auktoriserade kapitalet i Bank of Moscow som en del av utköpet av 75 procent av aktierna i tilläggsemissionen. Pengarna skickades till banken genom Moscow Property Department [14] . Stadens andel av bankens aktiekapital ökade till 48,1 % [15] , men kontrollen återställdes aldrig, inklusive under efterföljande emissioner, där stadens myndigheter deltog i inlösen.
• 3 juni 2009 Bank of Moscow och CJSC Premier Estate ingår ett låneavtal [16] och pengar till ett belopp av 12 miljarder 760 miljoner rubel [16] överförs till Premier Estates konto [14] .
• 24 juni 2009. Inteko annonserar försäljningen av en tomt avsedd för byggandet av Setun Hills-projektet [14] .
• 25 juni 2009. Sajten köptes av Premier Estate, som överför pengarna till Inteko [14] . Affären uppgick till cirka 416 miljoner dollar [14] , vilket med hänsyn till dollarkursen motsvarade lånebeloppet. Enligt experter översteg transaktionsbeloppet de genomsnittliga marknadspriserna med 4-6 gånger [14] .
• november 2009 LDPR- ledaren Vladimir Zhirinovsky vädjar till inrikesminister Rashid Nurgaliyev med en begäran om att genomföra en utredning av det faktum att Inteko , byggföretaget som leds av frun till Moskvas borgmästare Yuri Luzhkov, Elena Baturina, fick pengar som anslogs av Moskvas regering för att stödja Bank of Moscow [17] .

Händelsesekvens

• Den 28 september 2010 avgick Moskvas borgmästare Yuri Luzhkov på grund av förlorat förtroende.
• November 2010. Den nya borgmästaren i Moskva, Sergei Sobyanin , förbjuder slutligen byggandet under Setun Hills-projektet [13] .
• Den 13 december 2010 inledde Ryska federationens kontokammare en omfattande revision av Moskvas centralbank [18] .
• Den 20 december rapporterade media om inledandet av ett brottmål enligt artikeln i den ryska federationens strafflag. Bedrägeri i särskilt stor skala [19] mot oidentifierade anställda vid Bank of Moscow.
• Den 21 december blev det känt att huvudutredningsavdelningen under huvudavdelningen för inrikes frågor i Moskva mot den tidigare presidenten för Bank of Moscow, Andrey Borodin , och hans ställföreträdare Dmitry Akulinin , åtalades i frånvaro enligt del 1 i artikel 201. i den ryska federationens strafflag ( myndighetsmissbruk ) [13] .
• Den 20 januari 2011 meddelade ordföranden för kontokammaren, Sergei Stepashin , att en omfattande revision av bankens verksamhet, som började i december 2010, avbröts på begäran av VTB-ledningen och Moskvas borgmästare Sergei Sobyanin. Enligt honom skedde upphävandet av kontrollen mot bakgrund av information om eventuellt köp av en del av eller hela aktieblocket i Bank of Moscow av VTB Bank [20] .
• Den 3 februari 2011 rapporterar Federal Antimonopoly Service att dokument om köpet av Bank of Moscow lämnades in av VTB och Alfa-Bank [21] .
• I februari 2011, ett avtal mellan Moskvas regering och VTB. Moskvas regering bidrog med 46,48 % av aktierna i Bank of Moscow, samt 25 % plus en av aktierna i Capital Insurance Group (SSG) till aktiekapitalet i det stadsägda Central Fuel Company (CTK), som , några dagar senare, sålde samma aktier till den näst största banken i Ryska federationen - VTB . Denna transaktion ifrågasattes i skiljedomstolen av en av bankens minoritetsaktieägare, företaget Ecotechnologiya, vilket tillskrevs Borodins kontroll [22] . Ecotechnologys anspråk avvisades av domstolen i april samma år [22] .
• Efter affären mellan Moskva-regeringen och VTB fortsatte kontokammaren sin revision av banken, som avslutades i mars [23] .
• Den 17 februari genomförde inrikesministeriets utredningskommitté sökningar på Moskvas banks kontor, såväl som på hemorten för ledarna för Moskvas centralbank [20] . Genomsökningar genomfördes också på Inteko, CJSC Kuznetsky Most Developments och den ryska landbankens kontor. Presstjänsten vid utredningsavdelningen under Ryska federationens inrikesministerium rapporterade att sökningar utfördes på faktumet att överföra cirka 13 miljarder rubel av ett lån som bedrägligt mottagits av Premier Estate-företaget från Bank of Moscow till personlig redogörelse för chefen för byggföretaget Inteko , frun till Moskvas ex-borgmästare, Elena Baturina [24] .
• Efter att ha köpt aktier i Moskva och nått en överenskommelse om att sälja VTB en andel i Goldman Sachs meddelade VTB:s ordförande Andrei Kostin att han hade lyckats konsolidera en kontrollerande andel i banken [25] . Efter sitt personliga möte med Borodin [25] , den 24 februari 2011, vid ett extra möte i styrelsen för Bank of Moscow, föreslog Andrey Borodin att välja Andrey Kostin till ordförande för Bank of Moscows styrelse. istället för Dmitrij Akulinin , vald 10 dagar innan .
• Samtidigt ifrågasattes VTB:s avtal med Goldman Sachs i en domstol i London av en av strukturerna, vilket tillskrevs att vara nära Andrei Borodin, och den 24 februari greps en andel i Goldman Sachs . Detta ledde till att VTB återigen lämnades utan en kontrollerande andel i Bank of Moscow.
• I mars 2011 slutfördes konsolideringen av den kontrollerande andelen i Bank of Moscow i händerna på VTB [26] .
• Den 25 mars publicerade Ryska federationens kontokammare resultatet av revisionen av Moskvas centralbank. Enligt revisorn för kontokammaren Mikhail Beskhmelnitsin visade det sig att ledningen brutit mot centralbankens dokument, såväl som interna dokument och förfarandet för att utfärda ett lån. Enligt honom är redovisningskammaren också bekymrad över att avleda resurserna från Bank of Moscow för att finansiera ett 40-tal icke-kärnorganisationer som är anslutna till banken på icke-marknadsmässiga villkor [23] .
• Den 29 mars tillkännagav Bank of Moscow avskedandet av en styrelseledamot för VTB-representanten, den största aktieägaren i banken, Mikhail Kuzovlev , som påstår sig vara chef för Bank of Moscow. Andrei Kostin avfärdade offentligt detta beslut och förklarade att det fattades i hans frånvaro och inte var överens med honom [27] .
• Den 5 april dök information upp i media om att Borodin, av rädsla för arrestering, lämnade Ryssland och befinner sig i London för behandling. Enligt medierapporter lämnade Akulinin också Ryssland [28] . Det blev också känt att Andrei Borodin och Dmitry Akulinin anklagades för maktmissbruk i fallet med att bevilja ett lån till Premier Estate CJSC. Detta anges i framställningen från utredningskommittén under Rysslands inrikesministerium till Tverskoy-domstolen i Moskva för att avsätta cheferna för Bank of Moscow från kontoret. Dokumentet säger också att Borodin och Akulinin kallades till förhör för att väcka åtal mot dem, men svaret kom från Bank of Moscow att båda toppcheferna var på affärsresa utomlands, och det slutar den 6 april [29] . Utredningskommittén under inrikesministeriet gav order om att hämta Andrey Borodin för förhör [30] [31] .
• Den 8 april sålde Andrei Borodin hela aktieblocket i banken som tillhörde honom och rådgivaren Lev Alaluev.
• Den 12 april blev det känt att presidenten för Bank of Moscow, Andrei Borodin, och hans första ställföreträdare, Dmitry Akulinin, avlägsnades från sina poster genom ett domstolsbeslut under utredningen i fallet med ZAO Premier Estate [32] .
• 4 maj 2011 Tverskoy-domstolen i Moskva utfärdade en sanktion för arrestering i frånvaro av den tidigare presidenten för Bank of Moscow. En dag tidigare arresterade samma domstol hans ställföreträdare Dmitrij Akulinin i frånvaro [33] .
• I september 2011 meddelade Andrei Kostin att VTB skulle öka sin andel i Bank of Moscow till 100 % av aktierna [34] . Därefter visade det sig att VTB förvärvade dessa aktier från Borodin, som gömde sig, genom Vitaly Yusufov, son till den tidigare ryske energiministern Igor Yusufov , och beloppet av Yusufovs provision kunde uppgå till 300 miljoner USD [ 35] .
• I augusti 2011 lämnade Andrei Borodin in en stämningsansökan till Meshchansky-domstolen i huvudstaden för att betala honom mer än 140 miljoner rubel för tidig uppsägning av anställningsavtalet [36] .
• I november 2011 sattes Andrey Borodin upp på den internationella och federala efterlysta listan. Det konstaterades att Borodin är i Storbritanniens territorium [37] .
• I mars 2012 förberedde och skickade Ryska federationens riksåklagare omedelbart en begäran till de behöriga myndigheterna i Storbritannien om hans utlämning för åtal [38] .
• I november 2013 anklagades Andrei Borodin och hans ställföreträdare Dmitrij Akulinin av den ryska utredningen för att legalisera pengar som erhållits med kriminella medel (del 4 i artikel 174.1 i den ryska federationens strafflag) [39] .
• I juli 2014 åtalades Borodin och Akulinin för förskingring [39] .
• Den 10 februari 2016 dömde Meshchansky-domstolen i Moskva tidigare anställda vid Bank of Moscow Konstantin Salnikov och Alla Averina till 4,5 respektive 4 års fängelse för att ha förskingrat mer än en miljard rubel från ett kreditinstitut [40] .
• Den 24 februari 2016 fann Meshchansky-domstolen i Moskva på onsdagen ex-chefen för Premier Estate-bolaget Svetlana Timonina skyldig till medverkan till förskingring [41] och dömd till fem års [42] fängelse. Hennes medbrottsling (enligt utredningen), presidenten för CJSC Kuznetsky Most Development Boris Shemyakin, som var på fri fot mot borgen, lämnade Ryska federationens territorium 2011 [41] .
• Den 10 maj 2016 slogs Bank of Moscow samman med VTB Bank .
• Den 12 maj 2016 arresterade Tverskoy District Court Borodins egendom i Storbritannien [39] .
• Den 11 november 2016 upphävde Moskvas stadsdomstol domen mot den tidigare chefen för Premier Estate, Svetlana Timonina, genom att återlämna brottmålet till åklagarmyndigheten och släppte Timonina i rättssalen [43] .

Positioner för parterna i konflikten

Andrey Borodins offentliga position

Andrey Borodin tillkännagav aldrig källan till medel som han och hans partner köpte bankens aktier med.

Borodins försvarsposition i Premier Estate-målet är att lånet säkrades med säkerhet [44] . Samtidigt kommenteras inte tidsskillnaden mellan utfärdandet av ett lån och det faktiska framträdandet av de säkerheter som står till Premier Estates förfogande på något sätt.

Position för Premier Estate-ledningen

Efter slutet av den första rättegången mot chefen för Premier Estate, Svetlana Timonina, meddelade hennes försvar sin avsikt att överklaga domen.

Svetlana Timoninas försvar avser att överklaga domen. Detta rapporterades till TASS av hennes advokat Larisa Kashtanova. "Domen är olaglig, vi kommer definitivt att överklaga den", sa försvarsadvokaten och noterade att "Timonina inte begick några olagliga handlingar" [42] . I november 2016 lyckades Timoninas försvar få domen upphävd och insisterade på deras ståndpunkt [43] .

Positionen för Moskvas regering och VTB Bank

Positionen för Elena Baturina , Yuri Luzhkov och företrädare för det tidigare ledarskapet i Moskva

Konsekvenser av konflikten

Rättsliga konsekvenser av konflikten i Ryssland

Sanering av Bank of Moscow

Ekonomiska konsekvenser av VTB-gruppens övertagande av Bank of Moscow och offentliga bedömningar

Efter omfördelningen av aktier och granskningen av nya aktieägare behövde Bank of Moscow en stor mängd statligt stöd; för detta ändamål tilldelade insättningsförsäkringsbyrån 295 miljarder rubel på återbetalningsbar basis [45] , ytterligare 100 miljarder tilldelades av VTB Bank [46] . Bank of Moscow själv associerade tilldelningen av dessa medel med problemen med låneportföljen som orsakades av handlingar från den tidigare ledningen för banken [45] .

Trots de initiala negativa bedömningarna från ett antal experter och offentlig kritik, från och med 2016, uppskattas övertagandet av Bank of Moscow av många källor som ekonomiskt lönsamt. [47] Det påpekades särskilt att, baserat på rapporterna från VTB Group, var återbetalningstiden för investeringar i köpet av Bank of Moscow cirka 5 år [48] .

VTB:s egna uppskattningar pekar på synergier från sammanslagningen av de två bankerna, men också på en tillfällig kostnadsökning som krävs för att integrera verksamheten. Enligt en representant för VTB kommer en mer betydande effekt från sammanslagningen av Bank of Moscow att ses 2017 [49] .

Enligt chefen för finansavdelningen för VTB Dmitry Pyanov, vid tidpunkten för sammanslagningen, hade värdet på Bank of Moscows oroliga tillgångar minskat och uppgick till 243 miljarder rubel.

Enligt honom borde kostnadsbesparingarna efter omorganisationen vara cirka 10 miljarder rubel om året [50] .

Rättstvister i London

Tvister mellan VTB Group och Andrey Borodin fortsätter till denna dag (april 2017).

Utsikter för Setun Hills-projektet och det omtvistade landets öde

Anteckningar

1. ↑ 1 2 3 4 Andrei Borodin kan ha samlat in en blockerande andel i Bank of Moscow. Vedomosti. 2010-10-25 . Hämtad 20 mars 2016. Arkiverad från originalet 31 mars 2016. (obestämd)
2. ↑ 1 2 3 Historia om Bank of Moscow på webbplatsen för Andrey Borodin . Hämtad 15 mars 2016. Arkiverad från originalet 15 mars 2016. (obestämd)
3. ↑ Setun-på-kullarna. 2006-03-15. Företagsfastighetsportal (otillgänglig länk) . Datum för åtkomst: 21 mars 2016. Arkiverad från originalet 1 april 2016. (obestämd) 
4. ↑ Fem flygande tefat på stranden av Setun. Möte med det offentliga rådet under Moskvas borgmästare den 5 mars. www.archi.ru Natalya Koryakovskaya 03/06/2008 . Tillträdesdatum: 21 mars 2016. Arkiverad från originalet 3 april 2016. (obestämd)
5. ↑ Ett multifunktionellt komplex kommer att byggas vid Setunfloden i Moskva. Stor fastighetsportal. 03/06/2008 . Hämtad 21 mars 2016. Arkiverad från originalet 31 mars 2016. (obestämd)
6. ↑ Chefer för Bank of Moscow ökade sin andel i kapitalet. 10.02.09 IA Kontorist. RU". . Hämtad 20 mars 2016. Arkiverad från originalet 2 april 2016. (obestämd)
7. ↑ 1 2 Vem kontrollerar Bank of Moscow? 04/09/08 IA Kontorist. RU". . Hämtad 20 mars 2016. Arkiverad från originalet 2 april 2016. (obestämd)
8. ↑ 1 2 "... Hur Borodin och Alaluev fick dessa aktier, sa inte banken (Borodin berättade inte detta heller igår), men han varnade för att deras andel senare skulle kunna växa ..." Hur man stör Bank of Moscow . 2008-02-19. Allmän tidning Arkiverad 31 mars 2016 på Wayback Machine
9. ↑ Finns det något alternativ till att städa upp det ryska banksystemet? 2016-02-11 Alexey Gelfand. Politisk nyhetsbyrå . Hämtad 20 mars 2016. Arkiverad från originalet 20 mars 2016. (obestämd)
10. ↑ “... När Borodin 2008 först erkände en betydande andel i Bank of Moscow, fick han frågan: vilka pengar användes för att köpa aktier? "Allt som förvärvas av överarbete", svarade han. Förra veckan, på frågan om pengarna från Bank of Moscow själv användes för att köpa aktier, svarade han Vedomosti genom bankens presstjänst inte så kvickt: "All nödvändig information avslöjas i bankens uttalanden, det finns inga andra kommentarer" ...” Andrei Borodin, kanske, samlade en blockerande andel i Bank of Moscow. Vedomosti. 2010-10-25 Arkiverad 31 mars 2016 på Wayback Machine
11. ↑ “... Till KP:s förfogande fanns ett inkomstbevis (2NDFL), som utfärdades till Andrei Fridrikhovich Borodin vid Bank of Moscow. Förra året fick han 85 tusen rubel. per månad ... "," ... Våren 2010, när ryktena om Luzhkovs avgång blev hysteriska, skrev Borodin om sitt kontrakt, - säger en källa nära banken. - Storleken på "den gyllene fallskärmen" föreskrevs i det nya kontraktet - det belopp som betalades efter uppsägningen Och även hans lön höjdes. Dessutom hade denna klausul retroaktiv verkan. Borodin räknade om lönen för de senaste åren, med hänsyn till det nya beloppet, vilket gav en stor summa i hans händer  ... .) , KP.RU - Komsomolskaya Pravda webbplats  (26 juli 2011). Arkiverad från originalet den 18 april 2017. Hämtad 17 april 2017.
12. ↑ Enligt information från webbplatsen för Federal Tax Service Arkivkopia daterad 10 januari 2013 på Wayback Machine
13. ↑ 1 2 3 Kredithistorik visade sig vara kriminell. Bank of Moscow misstänks för att olagligt finansiera en affär med Inteko Archival-kopia daterad 31 mars 2016 på Wayback Machine // Kommersant , 2010-12-22.
14. ↑ 1 2 3 4 5 6 Fasetter. RU. Anställda vid Bank of Moscow misstänks för att ha förskingrat 13 miljarder rubel från stadens budget. 2010-12-21 . Hämtad 20 mars 2016. Arkiverad från originalet 6 april 2016. (obestämd)
15. ↑ Moskva kan minska sin andel i huvudstaden i Moskvas centralbank. Vedomosti. 07.12.2009 . Hämtad 20 mars 2016. Arkiverad från originalet 31 mars 2016. (obestämd)
16. ↑ 1 2 Luzhkov kallas till förhör i två fall. 25 oktober 2011. News.mail.ru med hänvisning till RIA Novosti (otillgänglig länk) . Hämtad 20 mars 2016. Arkiverad från originalet 31 mars 2016. (obestämd) 
17. ↑ Hur Elena Baturina försvann från Premier Estate-fallet. 18 september 2015. Maria Lokotetskaya. Business FM . Hämtad 15 mars 2016. Arkiverad från originalet 15 mars 2016. (obestämd)
18. ↑ Kronologi av konflikten kring Bank of Moscow . // RIA Novosti . Hämtad 12 februari 2016. Arkiverad från originalet 16 februari 2016. (obestämd)
19. ↑ Fallet inleddes mot anställda vid Bank of Moscow för förskingring av 13 miljarder rubel . // RIA News. Hämtad 12 februari 2016. Arkiverad från originalet 16 februari 2016. (obestämd)
20. ↑ 1 2 Kronologi av konflikten kring Bank of Moscow . // RIA News. Hämtad 12 februari 2016. Arkiverad från originalet 16 februari 2016. (obestämd)
21. ↑ Dokument om köpet av Bank of Moscow lämnades in av både VTB och Alfa-Bank - FAS Arkivkopia daterad 5 mars 2016 på Wayback Machine // Bankir.ru, 02/03/2011.
22. ↑ 1 2 Julia Polyakova. Aktieägare i Bank of Moscow vägrade att slåss mot VTB // Marker, 2011-04-19. (inte tillgänglig länk)
23. ↑ 1 2 Kontokammaren skakade upp portföljen av Bank of Moscow . // RIA News. Hämtad 15 februari 2016. Arkiverad från originalet 24 februari 2016. (obestämd)
24. ↑ Bank of Moscow kommer att locka ett internationellt företag för att verifiera utfärdandet av ett lån på 13 miljarder rubel . rysk tidning . Datum för åtkomst: 16 februari 2016. Arkiverad från originalet 2 april 2016. (obestämd)
25. ↑ 1 2 Borodin överlämnade Arkivexemplar daterad 10 mars 2016 på Wayback Machine // Vedomosti , 2011-02-25.
26. ↑ Goldman Sachs andel i Bank of Moscow köptes av Kerimovs arkivkopia daterad 5 mars 2016 på Wayback Machine // Lenta.ru , 2011-03-21.
27. ↑ Bank of Moscow meddelade att VTB-representanten Mikhail Kuzovlev togs bort från sin post . // Rysk tidning. Datum för åtkomst: 16 februari 2016. Arkiverad från originalet 2 april 2016. (obestämd)
28. ↑ Kronologi av konflikten kring Bank of Moscow . // RIA News. Hämtad 12 februari 2016. Arkiverad från originalet 16 februari 2016. (obestämd)
29. ↑ President för Bank of Moscow lämnade Ryssland, där han kommer att åtalas för maktmissbruk . // Rysk tidning. Datum för åtkomst: 16 februari 2016. Arkiverad från originalet 2 april 2016. (obestämd)
30. ↑ Andrey Borodin sålde alla sina aktier i Bank of Moscow . // Rysk tidning. Datum för åtkomst: 16 februari 2016. Arkiverad från originalet 2 april 2016. (obestämd)
31. ↑ Borodin uppmanar Kostin att gå till världen Arkivexemplar daterad 4 april 2016 på Wayback Machine // RIA Novosti, 04/06/2011.
32. ↑ Borodin och Akulinin tillfälligt avstängda från ledningen för Bank of Moscow . // RIA News. Hämtad 12 februari 2016. Arkiverad från originalet 16 februari 2016. (obestämd)
33. ↑ Rätten godkände arresteringen av Borodin Arkivkopia daterad 3 april 2016 på Wayback Machine // Polit.ru , 05/04/2011.
34. ↑ VTB kommer inte att köpa tillbaka aktierna till ex-chefen för Bank of Moscow Arkivkopia daterad 3 april 2016 på Wayback Machine // Vesti , 10/01/2011.
35. ↑ Yusufov tjänade 300 miljoner dollar på aktier i Bank of Moscows arkivkopia daterad 6 april 2016 på Wayback Machine // BFM.ru , 11/12/2012.
36. ↑ Den tidigare chefen för Bank of Moscow lämnade in en stämningsansökan om betalning av 140 miljoner rubel . // RIA News. Hämtad 12 februari 2016. Arkiverad från originalet 16 februari 2016. (obestämd)
37. ↑ Ryska federationen skickade en begäran om utlämning av den tidigare chefen för Bank of Moscow Borodin . // RIA News. Hämtad 12 februari 2016. Arkiverad från originalet 16 februari 2016. (obestämd)
38. ↑ Försvar: det finns inga anklagelser som motiverar utlämningen av Borodin från London . // RIA News. Hämtad 12 februari 2016. Arkiverad från originalet 16 februari 2016. (obestämd)
39. ↑ 1 2 3 Olga Nadykto. Domstolen arresterade slottet för den tidigare chefen för Bank of Moscow i Storbritannien . // RBC (05/12/2016). Hämtad 30 november 2016. Arkiverad från originalet 30 november 2016. (obestämd)
40. ↑ Ex-anställda vid Bank of Moscow dömdes för ett miljardförskingring Arkivkopia daterad 15 februari 2016 på Wayback Machine // Interfax
41. ↑ 1 2 Den tidigare chefen för Premier Estate befanns skyldig i fallet med Bank of Moscow , // Interfax (24 februari 2016). Arkiverad från originalet den 18 april 2017. Hämtad 17 april 2017.
42. ↑ 1 2 Meshchansky-domstolen uppskattade stölden av mer än 12 miljarder från Moskva på bara fem år av kolonin . // Forum-msk.org. Hämtad 17 april 2017. Arkiverad från originalet 18 april 2017. (obestämd)
43. ↑ 1 2 Domstolen upphävde domen till den person som var inblandad i fallet med förskingring av medel från Bank of Moscow . // Rysk tidning. Hämtad 17 april 2017. Arkiverad från originalet 18 april 2017. (obestämd)
44. ↑ Försvarsuttalande. På webbplatsen för Andrei Borodin. 2012-08-11 (otillgänglig länk) . Hämtad 11 augusti 2016. Arkiverad från original 20 augusti 2016. (obestämd) 
45. ↑ 1 2 295 miljarder rubel kommer att tilldelas för omorganisationen av Bank of Moscow . Nyheter (2011-01-07). Hämtad 20 februari 2017. Arkiverad från originalet 20 februari 2017. (obestämd)
46. ↑ Timofey Rotov. Fem viktiga frågor om sammanslagningen av Bank of Moscow och VTB . Komsomolskaya Pravda St Petersburg (27.04.2016). Hämtad 20 februari 2017. Arkiverad från originalet 20 februari 2017. (obestämd)
47. ↑ Bank of Moscow - projektresultat. Alexey Gelfand. 2016-05-30, APN . Hämtad 18 juli 2016. Arkiverad från originalet 22 juni 2016. (obestämd)
48. ↑ Är statliga banker effektiva? Alexander Filonov. 5 maj 2016 Interright IA . Hämtad 18 juli 2016. Arkiverad från originalet 26 augusti 2016. (obestämd)
49. ↑ Albert Koshkarov. VTB:s nettovinst mer än tredubblades under tredje kvartalet . RBC (14 november 2016). Hämtad 30 november 2016. Arkiverad från originalet 30 november 2016. (obestämd)
50. ↑ Roman Markelov. Två till priset av en . Rossiyskaya Gazeta (10.05.2016). Datum för åtkomst: 14 december 2016. Arkiverad från originalet 20 december 2016. (obestämd)