Europarådets expertkommitté för utvärdering av åtgärder för att bekämpa penningtvätt (MONEYVAL) är en regional grupp som liknar FATF , vars uppgift är att sprida policyn för internationella standarder inom området för att bekämpa penningtvätt och finansiering terrorism (AML/CFT) till europeiska länder. MONEYVAL är en underkommitté till European Crime Committee of the Europe Council of Europe (CDPC).
Europarådet var en av de första internationella organisationerna som i sitt arbete lade vikt vid åtgärder mot penningtvätt för att skydda demokratin och rättsstatsprincipen.
År 1977 beslutade Europarådets europeiska kommitté för brottsproblem att inrätta en expertkommitté för att studera "de allvarliga problem som uppstår i många länder från den otillåtna rörelsen av vinning av brott, som ofta används för att begå ytterligare brott." Arbetet i denna kommitté resulterade i antagandet av ett antal centrala rekommendationer och konventioner, inklusive Europarådets konvention om tvätt, husrannsakan, beslag, konfiskering av vinning av brott och finansiering av terrorism.
MONEYVAL grundades 1997. Dess verksamhet styrs av huvudbestämmelserna i resolution Res(2005)47 om kommittéer och underorgan, deras befogenheter och arbetsmetoder. Det specifika med MONEYVALs verksamhet regleras av kompetensfrågorna för 2008-2010.
Kommittén granskar åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i Europarådets medlemsländer (och Europarådets kandidatländer) som inte är medlemmar i FATF. Medlemsstater i Europarådet som är medlemmar i MONEYVAL och som därefter blir medlemmar i FATF kan förbli fullvärdiga medlemmar i MONEYVAL. Syftet med kommittén är att bilda effektiva system i stater för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Kommittén genomför ömsesidiga bedömningar av stater i förhållande till alla relevanta internationella standarder inom de juridiska, finansiella och brottsbekämpande områdena. MONEYVAL-rapporter innehåller detaljerade rekommendationer om hur man kan öka effektiviteten hos nationella regimer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, samt staters förmåga att engagera sig i internationellt samarbete inom dessa områden.
Kommitténs plenarmöten hålls som regel 3-4 gånger per år. Dessutom anordnar MONEYVAL evenemang som syftar till utbyte av erfarenheter i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (typologiworkshops) och utbildning av utvärderare för att delta i ömsesidiga utvärderingsuppdrag (utbildningsverkstäder).
MONEYVAL har status som associerad medlem i FATF.
Kommittén väljer en ordförande och vice ordförande för en tvåårsperiod, samt tre andra ledamöter av presidiet, som övervakar de organisatoriska frågorna om MONEYVAL-aktiviteter. Kommittén har också ett sekretariat som utsetts av Europarådet.
MONEYVAL medlemsstater
MONEYVAL-medlemmar är också två stater som utses av FATF:s president för en period av två år. För närvarande är dessa stater:
Observatören anger i MONEYVAL
FATF-medlemsstater som inte är MONEYVAL-medlemmar
Observatörsorganisationer i MONEYVAL