| MMM-2011 / MMM-2012 | |
|---|---|
| Sorts | Finansiell pyramid |
| Bas | 25 januari 2011 |
| avskaffas | 2012 |
| Grundare | Sergey Panteleevich Mavrodi |
| Plats | Internet |
| Nyckelfigurer | Sergey Mavrodi |
| Hemsida | sergey-mavrodi.com |
| Mediafiler på Wikimedia Commons | |
MMM-2011 / MMM-2012 / MMM-Global är en finansiell pyramid skapad av Sergey Mavrodi , grundaren av finanspyramiden JSC MMM 1992 . Pyramiden skapades den 10 januari 2011 och omorganiserades till MMM-2012 den 16 juni 2012. Sedan 2014 har systemet omvandlats till ett internationellt projekt MMM-Global. Regissören Sergey Burmistrov gjorde en dokumentär om MMM-2011 "Mavrodi. Beggar billionaire”, visades 2012 på Channel One [1] .
Deltagande i MMM-2011 baserades på köp och inlösen av speciellt skapade virtuella värdepapper - MAVRO (ursprungligen kallad "MMM- dollar ") av flera emissioner till priser som fastställts av Sergey Mavrodi. En deltagare i systemet skulle kunna få en "vinst" på grund av den ständigt ökande MAVRO-takten (från 10% till 100% per månad vid olika tidsperioder).
I MMM-2012 och i MMM-Global använde systemdeltagare termerna "Ge assistans" och "Ta emot assistans" istället för att "köpa" och "sälja" MAVRO. Inledningsvis utför deltagaren operationen "Ge assistans" - överför pengar till en annan deltagare, vars uppgifter anges på det personliga kontot. Efter bekräftelse från mottagaren fastställs en viss mängd MAVRO på det personliga kontot vid tidpunkten för "Ge assistans". Den deltagare som ”tillhandahöll assistans” får möjlighet att göra en begäran om att ”ta emot assistans” inom sitt MAVRO-belopp, men till aktuell växelkurs.
Alla transaktioner med MAVRO registreras endast på det personliga kontot (i MMM-2011 utfördes redovisningen direkt av systemets förmän).
Förkortningen "MMM" står för mottot "We Can Do Much" . Alternativa avkodningsalternativ är fraserna "Vi förändrar världen" eller "Mi Maemo Metu" (från ukrainska - "Vi har ett mål") [2] . "Hederskoden" för MMMshchik (deltagare i pyramiden) utvecklades också.
Den 16 juni 2012 tillkännagav Sergey Mavrodi uppsägningen av MMM-2011 och skapandet av MMM-2012 [3] .
Den 16 september 2012 bildades organisationskommittén för ett politiskt parti med samma namn "MMM Party", som leds av pyramidens grundare, Sergei Mavrodi . På fakta om MMM-2011-deltagarnas aktiviteter inleddes brottmål i Ryssland, Moldavien och Vitryssland , men från och med augusti 2015 fälldes endast i Vitryssland en dom mot 14 "tio" och "hundratals" av systemet på anklagelser om illegal verksamhet.
Pyramiden fungerar enligt Ponzi-schemat , som uppfanns på 1920-talet av Charles Ponzi , där vinster genereras från nyanlända deltagare.
Principen för systemets funktion är att "köpa" eller förvärva virtuell "MAVRO" av deltagarna (till en början kallades beräkningsenheterna "MMM-dollar"). MAVRO-växelkursen ändras baserat på Mavrodis beställningar (men ökar vanligtvis med en konstant kurs på 10% till 100% per månad). Från och med juni 2011 fanns det flera typer av MAVRO med olika nivåer av "lönsamhet" (från 20 till 60 % per månad) och olika villkor för deras "köp" (enkel, förmånlig, insättning, försäkring, lotteri) [4] . Från den 23 april 2012 kan endast MAVRO "köpas" med en avkastning på 40 % per månad [5] .
MMM-2011 hade inte en officiellt registrerad organisation, inget enskilt center, inget enskilt bankkonto. När en deltagare vill ”sälja” hela eller delar av sina MAVRO:er får han pengar direkt från en annan deltagare eller på beställning av sådan (I MMM-2012 och MMM-Global ges order (”Order”) av s.k. "Dispatcher" - ett automatiserat program som är en del av systemet). Formen för överföring av medel är inte reglerad ( kontanter , pengaöverföringar , elektroniska betalningssystem , etc. Men nyligen i MMM-2012 och MMM-Global är dessa antingen banköverföringar eller överföringar genom Bitcoin -systemet ). En del av medlen används för att betala för reklam, ersättning, gåvor.
För att delta i MMM-2011 räckte det med att registrera sig hos chefen för dussinet. För att delta i MMM-2012 och MMM-Global måste du registrera dig endast via den officiella webbplatsen i den så kallade. "Personligt kontor". Efter framgångsrik registrering krediteras en gåva MAVRO motsvarande 20 US-dollar (en engångsandel i MMM-2011) på kontot för en ny deltagare , som kan säljas tidigast 2 veckor efter registrering. Du kan "köpa" ytterligare MAVRO, för vilken du måste reservera ett visst belopp (förklara dess okränkbarhet), som du kan behålla på egen hand eller överföra till lagringen av "tiotals" huvudet (i MMM-2012, alla medel lagras endast på deltagarnas personliga konton och överförs inte för lagring "tio män"). Man tror att med en sådan reservation "köper" deltagaren en viss mängd MAVRO av den överenskomna typen, på vilken lönsamhetsnivån beror på. Inkomst genereras genom att ändra MAVRO- citat , som publiceras på den officiella webbplatsen och utses personligen av Sergey Mavrodi två gånger i veckan. I det personliga kontot för MMM-2012 eller MMM-Global kan du se prognoserna för tillväxten av MAVRO. När deltagaren "säljer" MAVRO, meddelar deltagaren cellens chef om sitt beslut, antalet "sålda" MAVRO multipliceras med det aktuella motsvarande priset, och det antas att beloppet kommer att betalas från pengarna i denna cell, och om det finns en brist, från andra cellers pengar. I MMM-2012 och MMM-Global skapar deltagaren "Requests Help" ansökningar via sitt personliga konto och det automatiserade programmet "Dispatcher", som distribueras bland dem som vill "Render Assistance".
10 januari 2011 tillkännagav Sergey Mavrodi i sin videoblogg skapandet av ett nytt projekt - "MMM-2011: We Can Do Much!". I sin blogg kallade Mavrodi först projektet för en "finansiell pyramid" och varnade för en eventuell förlust av medel när som helst. Det förutsätter en vinst på upp till 20% per månad, och för pensionärer och funktionshindrade - upp till 30%. Han erbjuder sig att öppna dollarkonton i elektroniska betalningssystem och köpa virtuella biljetter som kommer att stiga i pris. Mavrodi hoppas kunna locka upp till hundra tusen deltagare till sitt projekt i år, och upp till en miljon nästa år [6] . Mavrodi tror att MMM-2011 kommer att fungera i flera decennier [7] .
I början av 2011 hade inrikesministeriet inga kontroll- eller licensieringsfunktioner för att kontrollera den nya finansiella pyramiden Mavrodi [8] . Pavel Medvedev anser att den nya pyramiden inte skiljer sig från den gamla [9] och planerar att skicka en begäran om MMM-2011 till åklagarmyndigheten [10] . Statsduman har också för avsikt att förhindra skapandet av en ny finanspyramid [11] .
Den 3 februari 2011 skickade den federala antimonopoltjänsten (FAS Ryssland) till Rysslands inrikesministerium slutsatsen från dess expertråd för utveckling av konkurrens på finansiella marknader (avsnittet om värdepappersmarknaden) om erkännande av MMM- 2011 som en finansiell pyramid. Resultaten av en matematisk studie av modellen MMM-2011, utförd av Finansinspektionen [12] , bifogades slutsatsen . I en intervju sa chefen för Rysslands federala antimonopoltjänst, I.Yu. Artemyev: "Medlemmar i expertrådet kom till slutsatsen att MMM-2011-systemet bär tecken på bedrägeri, eftersom det i verkligheten aldrig kommer att leda till den deklarerade lönsamheten” [13] . Tidigare har biträdande chef för FAS Ryssland Andrei Kashevarov sagt att brottsbekämpande myndigheter enligt hans åsikt skulle ha anledning att betrakta detta överklagande enligt artikel 30 i strafflagen som förberedelse för ett brott och försök till brott och koppla det till artikel 159 i brottsbalken " bedrägeri " [14] .
Enligt Rospotrebnadzor , publicerad i början av 2011, har MMM-2011 regler som är specifika för spel . Tjänsten rekommenderade också att medborgare "vägrar att delta i tvivelaktiga" finansiella transaktioner "och hasardspel, inklusive på Internet, vilket med en hög grad av sannolikhet kan leda till förlust av placerade medel." [15] .
Trots den uppenbara konstruktionen av MMM-2011 som en finansiell pyramid, enligt en undersökning publicerad den 9 februari 2011 av All-Russian Public Opinion Research Center (VTsIOM), är 3 % av ryssarna redo att investera sina pengar i ett nytt projekt av Sergei Mavrodi, men bara 1% av de tillfrågade förutspår ett långt och effektivt arbete av MMM-2011 [16] . Bland dem vars månadsinkomst är upp till 1 500 rubel per person är 13% redo att delta i det nya pyramidsystemet.
Den 13 februari 2011 lades en lista med 8840 deltagare upp på Mavrodis blogg. Listorna togs senare bort.
Den 15 februari 2011 berövades det tidigare MMM-2011-forumet officiell status: Mavrodi publicerade ett meddelande om stängningen av forumet och tog bort länken till det från sin blogg, och den 17 februari 2011 blev forumets webbplats otillgänglig av okänd anledning, men då återställdes MMM-2011-forumet som inofficiellt på forum.mmm-net.com. Den 19 februari 2011 togs listorna över MMM-2011-deltagare bort från Mavrodis blogg [17] .
Den 25 februari 2011 föreslog Mavrodi en viss chef för MMM-2011-systemets tekniska supportgrupp, som bor i Ukraina, till posten som MMM-2011-chef och krävde att han skulle väljas. I händelse av att han inte valdes lovade Mavrodi att vägra delta i MMM-2011-projektet. [18] Mavrodi avslöjade inte namnet på kandidaten, men på det inofficiella MMM-2011-forumet och deltagarnas bloggar skriver de att han är en programmerare Pavel Ivanovich Danukov, född 1986, bosatt i Lvov ( Ukraina ), förknippad med sajten stepforyou.com [19] [20] . Den 28 februari 2011 slutade valet av chefen med resultaten: "För" - 93,00%, "Emot" - 5,53%, "Avståt" - 1,47% [21] .
Den 4 mars 2011 föreslog Mavrodi möjligheten att öka lönsamheten för investeringar i MMM-2011 upp till 60 % per månad på grund av "insättningar" (åtaganden för deltagarna att inte "sälja" MMM-dollar inom en viss period) [22 ] , och sedan föreslås på basis av MMM-dollar " försäkringsprodukt ", virtuella "aktier" och "valuta" [23] .
Den 19 april 2011 raderades Sergey Mavrodis officiella blogg av okänd anledning [24] . En ny blogg har skapats på http://sergey-mavrodi.com [25] . I samband med borttagningen av bloggen gjordes ett videomeddelande av Sergey Mavrodi [26] .
Den 21 april 2011 uppgav Sergei Mavrodi i sitt videomeddelande [27] att en protestaktion mot stängningen av hans blogg ägde rum på Självständighetstorget i Ukraina. Samtidigt hävdar media på annat sätt att två andra aktioner ägde rum vid den tiden: den huvudsakliga och många - kombattanters agerande för att iaktta deras rättigheter, och den lilla - en protestaktion mot finansiella pyramider. [28] [29] [30] .
Den 25 april 2011 uppgav Sergei Mavrodi i sitt videomeddelande [31] att hans advokater redan förberedde en stämningsansökan mot Google i samband med nedläggningen av bloggen.
Den 4 juni 2011 löpte de första tre månaderna "insättningarna" ut. De investerade pengarna ökade under 3 månader: för vanliga deltagare - med 2,2 gånger, för förmånstagare - med 2,74 gånger.
Den 9 juni 2011 avbröts begränsningen av inköpsbeloppet av MMM-dollar, även om insättningar på mer än 5000 MMM-dollar måste samordnas med MMM-2011-chefen. [32]
Den 16 juni 2011 hölls ett möte på Chistoprudny Boulevard nära monumentet till A.S. Griboyedov med målet att "Skydda S.P. Mavrodis konstitutionella rättigheter till fri spridning av information." Rallyt samlade 200-250 personer. [33]
Den 22 juni 2011 gick Sergey Mavrodi mot spotannonsering MMM-2011, främst i små städer. Den föreslagna budgeten för den nya reklamkampanjen tillkännagavs - 1 000 000 $ per månad. [34] .
Den 2 juli 2011 infördes ytterligare bonusar för tios chefer, centurioner, tusentals chefer och "temniks" (tiotusentals) - en viss procentandel av mängden insättningar för deltagare som kontrolleras av dem. Enligt Mavrodi är dessa åtgärder utformade för att uppmuntra förmän, centurioner etc. till en mer samvetsgrann inställning till sina plikter [35] .
Den 22 juli 2011 introducerades en bonus på $20 för varje ny registrerad medlem [36] .
Den 25 juli 2011, i en intervju för webbplatsen www.prostobank.ua, svarade Sergei Mavrodi, när han tillfrågades om det nuvarande antalet deltagare i pyramiden: "Mer än en miljon." [37]
Den 1 september 2011 gick tidsfristen ut för att frysa upp de första halvårliga insättningarna.
Den 18 september 2011 meddelade S. Mavrodi att försäljningen av alla insättnings-MMM-dollar och hänvisningsbonusar av den andra nivån avbröts. Ett par timmar senare meddelade Mavrodi att på grund av många förfrågningar från deltagare kunde insättningar fortfarande köpas fram till den 24 september. [38]
Den 1 oktober 2011 tillkännagavs lanseringen av börsen. [39]
Den 22 oktober, i nyheterna, meddelade Sergei Mavrodi återlämnandet av insättningar som avbröts för en månad sedan.
Den 29 oktober ställdes MMM-dollar in. De ersattes av MAVRO (liknande euron). Samtidigt avbröts kopplingen till dollarn och MAVROs av olika slag gjordes: Mavrodollar, Mavroeuro, Mavroruble, etc. [40]
12 december 2011. I enlighet med kampanjen "Nyårsbonus" kommer alla MAVRO som köps mellan (00:48 Moskva-tid den 12 december 2011) och till och med den 15 januari 2012 omedelbart att öka med 25 %. [41] . Därefter förlängdes talan på obestämd tid. [42]
10 mars 2012 i centrum av Jekaterinburg [1] på torget nära monumentet " Svart tulpan " hölls ett möte för anhängare av Sergei Mavrodi,
Den 16 mars 2012 undertrycktes MMM-2011-cellernas aktiviteter i Vitryssland av den lokala KGB . [43] Samtidigt kan medborgare i Vitryssland mycket väl ansluta sig till främmande celler.
Den 23 april 2012 ändrades reglerna - endast MAVRO finns till försäljning med en avkastning på 40% per månad. "Försäljningen" av MAVRO med en annan avkastning stoppas, alla tidigare köpta insättningar omräknades till 40% från inköpsdatumet. Dessutom, från 23 april till 15 maj, infördes ytterligare en bonus på 50 % på alla nya insättningar (det vill säga att insättningen automatiskt ökas med en och en halv gånger, förutsatt att pengarna inte rörs på en månad).
Den 14-15 maj 2012 publicerade ett antal medier meddelanden om brevet från tusenmanschefen Artem Prokofiev, vars text lades ut på hans blogg av toppchefen för Tinkoff Bank Oleg Anisimov. Brevet talar om problemen i de övre strukturerna i MMM-2011 och bristen på utsikter för deras lösning. [44] Kommentaren drar slutsatsen att "hela pyramiden kan kollapsa inom en snar framtid." [45]
Den 23 maj 2012 sänktes standardavkastningen från 40 % till 30 % för pengar i omlopp och till 10 % för pengar på deltagarens konto utan rörelse. Bonusar avbryts retroaktivt (kommer att annulleras och kommer inte att betalas ut). Alla strukturer som erkänns som olönsamma upplöses med avkastningen till deltagarna av denna struktur av de initialt investerade pengarna och +10 % ersättning därutöver. Om en sådan (utesluten) deltagare redan har lyckats dra sig ur systemet betydligt mer än han investerade (mer exakt, mer än 110 % av det ursprungliga bidraget), är denna deltagare utesluten utan någon överföring av medel till honom. Denna operation namngavs av S.P. Mavrodi "PHOENIX" [46] och en av de gamla ledarna för strukturen, Konstantin Konstantinov, utsågs till chef för operationen.
Den 29 maj 2012 spelar Mavrodi in ett extraordinärt videomeddelande [47] , där han erkänner förekomsten av allvarliga problem i MMM-2011 och rekommenderar ett moratorium för att ge ut pengar till gamla investerare och på negativa recensioner om MMM.
Den 31 maj 2012 introducerar MMM-2011 ett "lugnt läge" (med begränsade betalningar). En ny pyramid MMM-2012 skapas faktiskt för att täcka betalningarna från MMM-2011 [48] .
Enligt uppgifter som sammanställts av Komsomolskaya Pravda var alla MMM-2011-kontor i Nizhny Novgorod stängda fram till slutet av maj. [49]
Den 16 juni 2012 avbryter Mavrodi "lugnläget" och gör ett uttalande enligt vilket "ingen återupptagande av MMM-2011 ... i dessa nya nuvarande verkligheter är helt enkelt omöjlig." Den tillkännager också början på en stegvis utbetalning av medel till deltagarna. Samtidigt betalas "nominellt plus 10% minus redan mottagen". Eftersom det inte finns tillräckligt med medel för betalningar i MMM-2011, är det tänkt att man ska använda medel från den nya pyramiden - MMM-2012. Den förväntade betalningsperioden är 2-3 månader, medan den först är tänkt att returnera insättningar upp till 10 tusen rubel, sedan upp till 20 tusen, och så vidare. [50] [51]
Webbplatsen har en speciell varning om att detta projekt är ett pyramidspel , att det inte finns några garantier för inkomst och avkastning på investeringen, deltagaren är extremt utsatt och kan förlora alla sina pengar när som helst. Pengar får inte betalas ut utan någon anledning eller förklaring. [52] I sin varning säger Sergei Mavrodi att det inte finns några regler i MMM-2011, men i praktiken insisterar han på att följa de "regler" han har fastställt [53] . Mavrodi gör regelbundet ändringar i olika villkor för köp av MAVRO, i reglerna för beräkning av bonus m.m. Förhållanden som är relevanta idag kan förändras avsevärt inom några dagar.
Verkningsmekanismen för MMM-2011:
"Dusintals", "hundratals" och "tusentals" är namnen på den första (lägsta), andra och tredje nivån i MMM-2011-systemets strukturella organisation. Det verkliga numret på cellen motsvarar inte nödvändigtvis det digitala namnet.
Det fanns flera typer av MAVRO (virtuella redovisningsenheter): ordinarie, remissbonus, "insättning", "försäkring" och lotteri. De skilde sig åt i lönsamhetsnivån (20 %, 30 %, 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 75 % per månad) och villkoren för deras "köp" (enkelt, för pensionärer) , "insättning" med begränsning av minimiinvesteringsperioden, superlönsam "insättning" med begränsad minimiinvesteringstid, "försäkring", "lotteri"). Från den 23 april 2012 kan endast MAVRO "köpas" med en avkastning på 40 % per månad. Deltagarens inkomst bildas genom ändring av MAVRO-priset. Varje tisdag och torsdag publiceras priserna för köp och försäljning ( offerter ) på den officiella webbplatsen, inte bara aktuella utan även framtida (för det kommande året). Priserna för tillfället beror inte på efterfrågan, utbud eller andra faktorer än det aktuella datumet. Enligt "reglerna" i MMM-2011, utses citat personligen av Sergei Mavrodi, "bara mitt viljestarka beslut, två gånger i veckan, på tisdagar och torsdagar, och förmodligen kommer de bara att växa." Ett liknande "självcitat" var också utmärkande för det första MMM -projektet .
Cellens medel kan användas inte bara för att överföra till andra celler, utan också för att betala för reklam, för att köpa broschyrer, etc. Med en sådan utgift av medel gör inte mängden MAVRO för var och en av deltagarna i motsvarande cell förändra. Tens förvaltare rekommenderas att först och främst spendera de medel som lagras direkt hos medlemmarna i tio eller på deras personliga insättningar, och inte på de tios allmänna konto.
Från och med januari 2012 tillhandahåller MMM-2011-systemet inte användning av ackumulerade medel för att generera inkomster eller någon annan källa till ökande totala medel, förutom för att locka nya deltagare, vars medel används för att betala dem som säljer sina MAVRO:er.
31 maj 2012 tillkännagav Sergei Mavrodi skapandet av en ny pyramid "MMM-2012". Ett av de deklarerade målen är att använda 10 % av medlen från den nya pyramiden för betalningar från deltagare i MMM-2011-pyramiden [54] . Den grundläggande principen för drift har inte förändrats. De styrande strukturerna inkluderade personer som var stora ledare i MMM-2011.
MMM-2012-systemet upprepar MMM-2011-systemet med flera förändringar: tiotalskontona har avskaffats, istället hålls pengarna på deltagarnas personliga konton; systemet är mer automatiserat, vilket påstås eliminera den mänskliga faktorn.
Varje deltagare i det "personliga kontot" på systemwebbplatsen gör ett "köp" av virtuella "Mavro", vars kurs utses av Mavrodi och publiceras på systemets webbplats. Efter "köpet" finns pengarna kvar hos deltagaren (på hans konto), men anses vara reserverade och överförda till systemet. När du registrerar en ansökan om "försäljning" av Mavro på det personliga kontot, skickar "Dispatcher" (ett program som körs på webbplatsen som påstås automatiskt distribuera betalningar mellan deltagare) instruktioner till en annan deltagare för betalning till förmån för "säljaren" Mavro . Deltagaren kan när som helst få en instruktion via sitt personliga konto att överföra de reserverade medlen eller delar av dem till en annan deltagare i systemet.
Således överför deltagarna pengar direkt till varandra, utan att överföra pengar för centraliserad ackumulering. Ett centraliserat konto förs över deltagarna, den Mavro de köpt och de "reserverade" belopp som innehas av deltagarna.
Den 2 oktober 2012, på den officiella webbplatsen, tillkännagav Sergey Mavrodi avskaffandet av årliga "insättningar" med en avkastning på 75% per månad. Deltagarna fick möjlighet att "sälja" sina insättningar till systemet till nuvarande kurs, eller ta ut pengar från systemet. Också inställt är registreringen av nya halvårliga "insättningar" med en avkastning på 65% per månad. Tidigare utfärdade sådana fortsatte att finnas i systemet under samma villkor.
Den 19 december 2012 uttalade Mavrodi att situationen var "absolut monstruös" och "oacceptabel" och att om detta inte upphör, "väntar oss ett sorgligt slut." [55] Enligt de nya reglerna avbryts alla utbetalningsförfrågningar, och det är förbjudet att ta emot mer än den ursprungliga "investeringen". Restriktionerna infördes före den 1 februari och gällde inte medel som överförts till systemet efter den 19 december. För nya fonder infördes ett bonussystem (50 % till 31 december 2012 med förlängning till 15 januari 2013, 40 % till 1 februari).
Den 21 januari 2013 tillkännagav Mavrodi en "förändring av koncept" i sitt videomeddelande [56] . Faktum är att MMM har upplösts i hundratals autonoma strukturer med sin egen autonoma budget och autonoma regler. Mavrodi kommer själv att ta ut en "skatt" från ledningen för dessa strukturer för att använda sin webbplats som en reklamplattform. Mavrodi kommer inte att bära ansvaret för verksamheten i dessa strukturer. Det tillkännagavs att de tidigare projekten beskärs - "Auto till halva priset", "Kassaretur MMM-2011".
I mars 2014 fängslades en grupp bedragare i Moskva , som informerade offren för MMM-2011-aktiviteterna om möjligheten att återbetala investeringen, med förbehåll för deltagande i ett särskilt bidrag till MMM-2011 avkastningsfonden. Bedragarna rapporterade då att betalningen hade blockerats och krävde ytterligare betalningar, skenbart för att betala tullar och skatter, för att få de utlovade pengarna [57] .
Den 6 december 2015 publicerade Mavrodi ett uttalande om uppsägningen av MMM i Ryssland, Vitryssland och Kazakstan och förklarade att MMM-sajterna som är verksamma i dessa länder var bedrägliga [58] .
MMM-2011 är inte en juridisk person eller offentlig organisation . Faktum är att detta inte är ett officiellt registrerat socialt nätverk någonstans . Mavrodi karakteriserade MMM-2011 som "Social Structured Financial Network, eller Global (Total :-)) Mutual Aid Fund". [53]
Redan från början uppgav arrangören Sergei Mavrodi att MMM-2011 var ett pyramidspel . Detta bekräftades den 3 februari 2011 av Federal Antimonopoly Service (FAS Russia) i sin slutsats, [12] och medlemmar av expertrådet kom till slutsatsen att MMM-2011-systemet bär tecken på bedrägeri , eftersom det i verkligheten kommer att aldrig få den deklarerade lönsamheten. [13]
Den direkta och upprepade varningen [52] från Mavrodi själv (att detta är ett pyramidspel, att pengarna inte får återlämnas, att han har ett enastående brottsregister ) gör det problematiskt att bevisa att MMM-2011 är ett bedrägeri. Eftersom deltagarna inte är skyldiga att överföra de "investerade" medlen till någon, kan pengarna till och med finnas kvar på deras personliga bankkonton, det finns inget faktum om stöld .
Enligt Rospotrebnadzor har Mavrodis finansiella pyramid regler som är specifika för spel. [15] Det finns ingen möjlighet till någon oberoende verifiering av antalet deltagare i pyramiden.
I Vitryssland i april 2012 inleddes ett ärende mot arrangörerna av regionala celler enligt del 3 i art. 233 (olaglig entreprenörsverksamhet); [59] . 2015 dömdes 14 sotnikov och förmän för MMM-2011 i Vitryssland [60] . Slutligen (efter överklagande till Republiken Vitrysslands högsta domstol) utdömdes följande typer av straff: 6 åtalade fick fängelse i upp till 4,5 år med förverkande av egendom, 6 dömda fick fängelse med villkorlig dom, en släpptes på fri fot. från bestraffning under amnesti fick en annan böter på 500 grundenheter [60] . Dessutom berövades 13 dömda av 14 rätten att ägna sig åt företagande i 5 år [60] .
Den 21 maj 2012 blockerade moldaviska banker hundratals konton för deltagare i den finansiella pyramiden MMM-2011. I april inledde den moldaviska åklagarmyndigheten ett brottmål mot Sergei Mavrodi och anklagade honom för olaglig affärsverksamhet. [61] I Moldavien inleddes också ett brottmål för att genomföra finansiella transaktioner utan tillstånd från centralbanken. [62] Reklam för MMM-2011 förbjöds upprepade gånger. [63] Moldaviens centralbank påminde om att verksamheten i MMM-2011/MMM-2012 på Moldaviens territorium bedrivs i strid med lagen. [64]
I april 2011, i Kolyvansky-distriktet i Novosibirsk-regionen , inleddes ett brottmål mot en lokal invånare Alexei Astafyev för olaglig verksamhet (del 1 i artikel 171 i den ryska federationens strafflag). Astafiev ledde den lokala divisionen av MMM-2011. Sergei Mavrodi bidrog till aktiviteterna med sina råd, instruktioner och försåg även Astafyev med reklamstöd och informationsresurser.
Mer än ett år senare, i maj 2012, på begäran av åklagaren i Kolyvansky-distriktet i Novosibirsk-regionen, inledde brottsbekämpande myndigheter ett brottmål mot Mavrodi på grund av ett brott enligt del 5 i art. 33, del 1, art. 171 i den ryska federationens strafflag (hjälp vid olaglig verksamhet). [65] .
Den direkta och upprepade varningen från Mavrodi själv om att detta är ett pyramidspel, att pengarna inte får återlämnas, att han har ett enastående brottsregister, gör det problematiskt att bevisa att MMM-2011 är ett bedrägeri (stöld genom bedrägeri eller förtroendebrott) eller olaglig verksamhet [66] . Trots det faktum att Mavrodi är arrangören av pyramiden, hävdar han att han inte får inkomst från den [67] . Deltagare gör eventuella betalningar i systemet frivilligt. Det finns inga formella skyldigheter. För vägran att överföra pengar på ledning av förmannen eller centurionen, hotas deltagaren endast med sin uteslutning från systemet. Det finns ingen laglig grund för att tvinga en pyramiddeltagare att göra en betalning.
Den 7 juni 2012 öppnade huvudutredningsavdelningen vid huvuddirektoratet för Rysslands inrikesministerium för Moskva ett brottmål mot oidentifierade personer som skapade den finansiella pyramiden "MMM-2011" under del 3 av art. 30 och del 4 i art. 159 i Ryska federationens strafflag (bedrägeriförsök begånget av en organiserad grupp i särskilt stor skala) [68] . Inga resultat av utredningen eller anklagelser mot Mavrodi rapporterades.
I Ryska federationen måste medborgare betala inkomstskatt på mottagen inkomst . Underlåtenhet att betala inkomstskatt är ett skattebrott som lagförs i en administrativ eller straffrättslig ( skatteundandragande ) ordning. Samtidigt, i enlighet med artikel 217, klausul 18.1 i Ryska federationens skattelag , är medel som tas emot från individer som gåva inte föremål för inkomstskatt.
Beroende på ländernas lagstiftning och dess tolkningar är alternativ för beskattning möjliga:
Den 16 september 2012 ägde grundkongressen för organisationskommittén för det politiska partiet MMM rum i Kursk , där Sergei Mavrodi valdes till ledare för partiet [69] [70] . Den 21 september etablerades också organisationskommittén för partiet " We Can Do Much ", vars namn är en förkortning av företagen MMM-2011 och MMM-2012. Båda organisationskommittéerna inrättades av MMM-personal för att förhindra användningen av en klon med ett liknande namn [71] . Därefter vägrade Rysslands justitieministerium att registrera organisationskommittén. Organisationskommittén upphörde att existera.