Panama Papers [1] , Panamagate [2] , Panama Papers [3] eller Panama Papers [4] är det informella namnet på en läcka av konfidentiella dokument av Mossack Fonseca , en panamansk advokatbyrå (som hyllades av media 2012 som branschledare i landet.) [5] . Dokumenten, som nämner många nuvarande och tidigare världsledare (materialet nämner särskilt 12 nuvarande och tidigare statschefer [6] ), högt uppsatta tjänstemän och kända personer [7] , avslöjade närvaron av deras gömda egendom och relaterade intressekonflikter .
Dokumenten erhölls av den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung 2015 från en anonym källa. Under loppet av ett år studerade en grupp internationella journalister, under överinseende av den amerikanska ideella organisationen Center for Integrity in Society (CPI) , som en del av ett projekt av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) [8] . dokumenten. Publiceringen av undersökningens resultat skedde den 3 april 2016 [9] . Resultaten av dokumentforskningen omfattar perioden från 1977 till 2015 [10] . Huvudtemat för de publicerade resultaten var avslöjandet av politikers dolda egendom och relaterade intressekonflikter. Arkivet på 2,6 terabyte innehöll 11,5 miljoner filer som nämner många nuvarande och tidigare världsledare, högt uppsatta tjänstemän och kända personer.
Den 9 maj 2016 öppnades databaserna för Panama Papers och 2013 offshore-skandalen (se offshore ) med namn på företag, adresser och namn på personer som är associerade med dem för allmänheten [11] .
Arkivet innehåller dokument från Mossack Fonseca , ett offshore- registrerings- och supportföretag , under de senaste 40 åren [12] .
Enligt BBC har originaldokumenten granskats av ett antal oberoende och trovärdiga experter, och utredningen har genomförts rättvist och opartiskt och är av allmänt intresse [12] . BBC:s uttalande noterar också att ICIJ-dokument har distribuerats till 107 medieorganisationer runt om i världen [12] .
I en intervju med Agence France-Presse Ramon Fonseca att hans företag inte är ansvarigt för agerandet av de företag som den har etablerat. Han betonade också att Mossack Fonseca inte var inblandad i några illegala operationer, och publicering av dokument är ett brott [13] .
De panamanska myndigheterna har förklarat sig beredda att samarbeta i ärenden som kan komma att inledas efter publiceringen av Mossack Fonseca- arkivet .
Den 9 maj 2016 gjordes den ursprungliga "Panama Papers" -arkivkopian daterad den 10 maj 2016 på Wayback Machine tillgänglig för allmänheten [11] . Det finns inga dokument i sig i den publicerade databasen, du kan bara ta reda på namnen på ägarna till offshorebolag som verifierats av utredarna (bekräftade av utskrivna identitetskort från Mossack Fonseca-dokument) och länkarna mellan olika företag [14] .
I september 2016 meddelade chefen för det danska skattedepartementet, Carsten Lauritzen, sin avsikt att köpa delar av Panama-dokumenten för att utreda skattebrott i landet. Källan kontaktade den danska regeringen genom myndigheterna i ett annat land, köpet kommer inte att kosta mer än 9 miljoner kronor (något mindre än 1,4 miljoner dollar [15] ).
Under sommaren studerade de danska myndigheterna proverna av dokument som källan gav dem och drog slutsatsen att de var riktiga dokument och kunde vara användbara för utredningen. Enligt en av tjänstemännen hade de intrycket att säljaren var väl medveten om agendan i Danmark, som avdelningschefen sa.
Enligt Mossack Fonsecas grundare Ramon Fonseca stals själva dokumenten från företagets databas som ett resultat av en hackerattack [16] .
Enligt den internationella ideella organisationen WikiLeaks ligger George Soros och United States Agency for International Development (USAID) bakom Panama Papers-läckorna [17] . Samtidigt, enligt denna organisation, var ett av målen med publiceringen en informationsattack mot Rysslands president Vladimir Putin [18] (enligt andra källor förnekar WikiLeaks tanken att publiceringen var en konspiration mot Ryssland [19] ). Enligt källan till läckan erbjöd han först dokumenten till "flera stora publikationer" och WikiLeaks vägrade, efter att ha granskat arkivet, att arbeta med dem [20] .
Enligt representanten för det amerikanska utrikesdepartementet Mark Toner är hans land inblandat i att finansiera utredningen av Panamadokumenten genom US Agency for International Development [21] .
Washington Post publicerade en artikel av den framstående amerikanske ekonomen Clifford Gaddy , där han lade fram en teori om Rysslands inblandning i publiceringen av Panamadokumenten [17] .
Den 6 maj publicerade Süddeutsche Zeitung ett manifest över källan till läckan, känd för journalister som John Doe . Han kallade syftet med publikationen att sätta stopp för den orättvisa som orsakats av Mossack Fonsecas agerande. Författaren förklarar att han inte är anställd i statliga strukturer eller specialtjänster. Han kritiserar också regeringar för att åtala whistleblowers av statliga brott, och citerar Edward Snowden som ett exempel . Enligt Dow gav publiceringen av arkivet upphov till en "användbar internationell diskussion", även om han var missnöjd med medias fortsatta reaktion [20]
I dokumenten nämndes högt uppsatta tjänstemän, såväl som släktingar och vänner till cheferna för följande stater: Azerbajdzjan , Algeriet , Angola , Argentina , Belize , Belgien , Botswana , Brasilien , Storbritannien , Ungern , Venezuela , Ghana , Guinea , Honduras , Grekland , Georgien , Demokratiska republiken Kongo , Egypten , Zambia , Israel , Indien , Jordanien , Irak , Island , Spanien , Italien , Kazakstan , Kambodja , Qatar , Kenya , Kina , Colombia , Kongo , Elfenbenskusten , Luxemburg , Malaysia , Malta , Marocko , Mexiko , Nigeria , Förenade Arabemiraten , Pakistan , Panama , Peru , Polen , Portugal , Ryska federationen , Rwanda , Saudiarabien , Senegal , Syrien , Sudan , Ukraina , Finland , Frankrike , Chile , Schweiz , Ecuador och Sydafrika [22] .
Observatörer noterade att det inte finns några amerikanska medborgare kända för sina politiska aktiviteter i Panama Papers (det finns bara ett litet antal individer) [23] . Se även avsnittet USA nedan .
Enligt dokumenten ägde familjen till Azerbajdzjans president Ilham Aliyev i hemlighet offshoreföretag för att kontrollera fastigheter i London och andra tillgångar . Sålunda överförde Aliyev 2005 rätten att utveckla sex guldgruvor i Azerbajdzjan till ett företag i Storbritannien och tre offshoreföretag, men i själva verket togs gruvorna enligt utredningen över av familjen Aliyev [24] . Enligt Mossack Fonseca förvärvade Aliyev och hans fru Mehriban Rosamund International Ltd på Brittiska Jungfruöarna 2003. 2008 registrerade Alievs döttrar, 19-åriga Arzu och 23-åriga Leyla, också företag i samma jurisdiktion [25] . Av de publicerade dokumenten följer att värdet av Aliyevs döttrars andel i företaget som äger guldgruvorna uppskattas till miljarder dollar [24] .
ReaktionSom svar på en BBC -förfrågan sa Aliyevs presstjänst att azerbajdzjanska lagar inte förbjuder presidentens barn att äga kommersiella strukturer [24] .
Enligt Panama Papers var sex ledamöter av House of Lords och tre tidigare konservativa parlamentsledamöter, såväl som premiärminister David Camerons avlidne far, Ian Cameron, rika offshore [26] [27] . De brittiska myndigheterna begärde kopior av dokumenten för att studera och vidta åtgärder för att bekämpa skatteflykt [28] .
Storbritanniens premiärminister David Cameron medgav att han och hans fru ägde en andel i en offshorefond som ägdes av hans far, Ian Cameron, men sålde den innan han blev regeringschef [29] .
Baserat på publicerade dokument ägde Islands premiärminister Sigmundur David Gunnlaugsson , som kom till makten under parollen att slåss mot offshorebolag, ett offshorebolag tillsammans med sin fru [30] [31] .
ReaktionPå kvällen den 4 april gick demonstranter ut på Reykjaviks gator och krävde premiärministerns avgång. En kampanj för att samla in underskrifter för en motsvarande namninsamling har startat på Internet. Under 1 dag röstade mer än 23 tusen människor för denna petition [32] .
Den 5 april 2016 avgick Islands premiärminister [33] .
Enligt Panama Papers har Nurali Aliyev, sonson till den förste presidenten och son till ordföranden för Senaten i Kazakstan , två offshorebolag registrerade på Brittiska Jungfruöarna, som han använde för att bedriva bankverksamhet och köpa en lyxyacht [ 34] .
Dottern till landets president Dariga Nazarbaeva , som tjänstgjorde som vice premiärminister, från 2007 till 2012, var delägare i offshoreföretaget Asterry Holdings LTD , som därefter likviderades och såldes i april 2012 [35] . Tidigare talade hon om det skamliga med sådana saker: "man får inte vara girig, man måste dela" [36] .
Det fanns inga kommentarer om offshorebolagen i Dariga Nazarbayeva och Nurali Aliyev från dem eller de officiella myndigheterna om denna situation.
Enligt statistik finns det i Kina ett läckage av valutafonder i stor skala. År 2015 uppgick således volymen kapital som drogs in från landet till motsvarande 1 biljon amerikanska dollar [37] . Enligt experter hotar en sådan valutauttag att destabilisera hela den kinesiska ekonomin [37] [ca. 1] .
Den kommunistiska elitens rollEnligt släppta dokument är familjerna till ledande ledare för KKP och den kinesiska regeringen också involverade i tillbakadragandet av valutan . Mossack Fonseccas dokument inkluderar släktingar till minst åtta medlemmar av politbyrån för CPC:s centralkommitté (både nuvarande och tidigare) [26] .
ReaktionDe kinesiska myndigheterna vägrar svara på frågor från utländska journalister i samband med omnämnandet i utredningen av familjemedlemmar till högre tjänstemän. Denna information saknas också från de vanliga kinesiska medierna [38] . Baidu , Kinas största sökmotor på internet , returnerar följande resultat för frågan "Panama Papers": "Sökresultaten överensstämmer inte med lagar och förordningar. Försök att ange en annan begäran”, vilket indikerar censur av resultaten av den internationella utredningen från folket i Kina [39] .
Panamadokumenten innehåller detaljer om tre barn till Pakistans premiärminister Nawaz Sharif . På Brittiska Jungfruöarna ägde familjen Sharif fyra offshorebolag som drev sex hus nära Hyde Park , London . Deras totala kostnad uppskattas till flera miljoner pund [25] . Pakistans högsta domstol stängde av Nawaz Sharif på livstid från politiken. 2018, i kölvattnet av Panama-dokumenten, dömdes Sharif i sin frånvaro till 10 års fängelse och böter 10,6 miljoner dollar på anklagelser om korruption [40] .
Tre anställda vid den amerikanska [21] [41] ideella organisationen Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Mika Velikovsky, Olesya Shmagun och Roman Shleinov, samt Novaya Gazeta- journalisten Roman Anin [42] studerade de ryska dokumenten från Panama dossier .
Mossack Fonsecas dokument visas [43] [ca. 2] [44] : en nära vän till Vladimir Putin, musikern Sergei Roldugin och affärsmännens bröder Arkady och Boris Rotenberg [22] . I synnerhet ägde Sergei Roldugin offshoreföretag fram till 2015, genom vilka transaktioner värda 2 miljarder dollar genomfördes under flera års arbete. Företag gjorde transaktioner med aktier och lån i ryska och utländska företag [45] . Undersökningen visar i synnerhet att Roldugin ägde 15 % av aktierna i Avto Holdings Ltd, som avyttrade aktierna i KamAZ [46] , samt den största säljaren av TV-reklam i Ryssland, Video International [ 47] .
Den ryska affärsbanken på Cypern (ett dotterbolag till VTB ) gav lån till Roldugins strukturer för hundratals miljoner dollar, som enligt Mossack Fonseca-anställdas antagande inte var planerade att återlämnas [48] . Dessutom mottog kontona för dessa företag donationer från stora ryska entreprenörer, vars syfte är okänt [48] .
Dessutom hittades slutna offshore-företag med guvernören i Chelyabinsk-regionen Boris Dubrovsky , guvernören i Pskov-regionen Andrey Turchak , konståkaren Tatyana Navka , son till Nikolai Patrushev , son till Igor Zubov (biträdande inrikesminister). ) [49] .
Bland andra ryska tjänstemän nämner dokumenten också offshores av ministern för ekonomisk utveckling Alexei Ulyukaev , Ivan Malyushin [ca. 3] , Moskvas biträdande borgmästare för transport Maxim Liksutov [50] , statsdumans deputerade från Förenade Ryssland Viktor Zvagelsky , Mikhail Slipenchuk , Suleiman Geremeev och Alexander Babakov [51] .
Enligt Novaya Gazeta ägde offshoreföretag kontrollen över den största ryska järnvägsentreprenören för byggandet av en ny BAM- filial - företaget till Alexei Krapivin , son till en nära medarbetare till den tidigare chefen för ryska järnvägarna, Vladimir Yakunin [52] .
ReaktionEn vecka före publiceringen av materialet meddelade presssekreteraren för Rysslands president, Dmitrij Peskov , att västerländska medier förberedde en informationsattack mot Putin och hans följe [53] . Några ryska deputerade kommenterade också ICIJ-materialet före publiceringen och uppgav att de ser det som ett försök att destabilisera Ryssland och försvaga dess ställning i världen [12] . Partiet " Enade Ryssland " förknippade publiceringen av material med det kommande parlamentsvalet [12] .
Efter publiceringen av materialet sa Dmitry Peskov att Kreml inte har några planer på att stämma. Peskov kallade utredningen "spekulation" och antydde att utredningen i detta skede inte representerade något personligt nytt om president Putin. Samtidigt föreslog pressekreteraren att syftet med utredningen var just Rysslands president, liksom önskan att misskreditera den senare inför det kommande parlaments- och presidentvalet. Peskov noterade också att Kreml förknippade utredningen med en "hög grad av Putinofobi" utomlands [54] .
Den ryska allmänna åklagarmyndigheten meddelade att den skulle kontrollera information om offshorebolag för ryska medborgare; den 27 april 2016 skickades en begäran till myndigheterna i Panama i samband med verifieringen av "Panama Papers" [55] [56 ] . Resultaten av kontrollen klassificerades [57] .
Vladimir Putin kallade själv informationen i Panama Papers "nonsens" [58] . Rysslands president anser att Panamadokumenten är resultatet av en växande fientlighet mot Ryssland från västvärldens sida [3] . Samtidigt, under den årliga "Direktlinje med presidenten" den 14 april 2016, uppgav han att informationen var tillförlitlig:
”Det verkar som att det inte ens förberetts av journalister, utan troligen av advokater, både när det gäller presentationsstilen och fakta. När allt kommer omkring anklagar de inte specifikt någon för någonting, det är hela poängen – de lägger bara en skugga på stängslet.”
— Putin: initiativtagarna till "offshoregate" slog mot himlen eller någon annan plats med fingretNär han informerade om att Süddeutsche Zeitung påstås vara en del av ett innehav som ägs av det amerikanska företaget Goldman Sachs , uppgav han att bakom denna provokation "sticker kundernas öron ut överallt" - "de sticker ut, men rodnar inte ens." Dagen efter bad Putins pressekreterare Peskov den tyska publikationen om ursäkt för detta [59] .
Från 22 april till 25 april 2016 genomförde Levada Center en undersökning bland 1 600 människor i 137 bosättningar i 48 regioner i landet på temat Panamaarkivet. Enligt den har bara 43 % av ryssarna hört talas om offshoreskandalen (14 % är intresserade av Panamagate, 29 % känner till utredningen, men är inte intresserade av ämnet), 56 % av de tillfrågade har inte hört något alls. Av de som hört talas om utredningen är 47 % övertygade om att den publicerade informationen inte påverkar Putin personligen, 40 % är säkra på motsatsen. Bland dem som är medvetna om offshore-skandalen sa 53% att informationen "att bland de ryska entreprenörerna som avleder pengar till offshore, det finns nära vänner till Putin inte var oväntat för dem", 30% var förvånade över resultaten av undersökning hade 18 % svårt att svara på en fråga. Enligt 34% av de tillfrågade publicerades materialet för att "misskreditera Vladimir Putin personligen", 26% - för att bekämpa "döljande av affärsmän och politiker i alla länder av deras inkomst, med skatteflykt", 18% - "för att misskreditera politiker från olika länder". Bland dem som är medvetna om Panama-dokumenten anser 48% att det är nödvändigt att kontrollera informationen om att ryska entreprenörer tar pengar till havs, 39% - att Ryssland "lagligt borde begränsa eller helt förbjuda överföring av medel från ryska medborgare till offshores". ", 9% - att Ryska federationen inte behöver vidta några åtgärder i samband med utredningen av Panamas offshores. 37 % av dem som hörde talas om Panamadokumenten tror att publiceringen av dem inte kommer att få några konsekvenser i Ryssland, 14 % är säkra på att ”myndigheterna kommer att vidta hårda åtgärder mot regimkritiker, oppositionen och oberoende journalister för att förhindra aktiva diskussion om denna information” väntar 15 % på ”uppmärksammade avgångar i landets ledning”, och 16 % tror att förtroendet för myndigheterna kommer att minska [60] .
I april 2018 sa Rosfinmonitoring- chefen Yury Chikhanchin , som talade vid Eurasian Anti-Corruption Forum, att de ryska myndigheterna hade analyserat läckor från utländska offshore-registratorer (inklusive Panama Papers och Heaven Dossier) och upptäckt olagliga finansiella transaktioner värda miljarder rubel, som involverar tusentals ryssar, inklusive högt uppsatta tjänstemän [61] .
I maj 2019 svarade Rysslands biträdande riksåklagare Aslan Yusufov till Alexei Chumakov, biträdande direktör för Yabloko-partiets centrum för antikorruptionspolitik, att inga brottmål inleddes i Ryssland baserat på materialet från Panamadokumentet, eftersom Republiken Panama svarade inte på förfrågningar från den ryska riksåklagarmyndigheten [62] [63] [64] [65]
Enligt den brittiska tidningen The Observer använder Sberbank tjänsterna från företaget Podesta Group , grundat av två bröder Tony Podesta och John Podesta , för att påverka sina intressen i USA . John, tidigare stabschef för USA:s president Bill Clinton och rådgivare till president Barack Obama , var bland annat Hillary Clintons kampanjchef . Och hans bror, Tony, en av de mäktigaste lobbyisterna i landet [66] , är ansvarig för att samla in donationer till Hillarys presidentkampanj. Enligt tidningens journalist är de - och Clinton själv - skyldiga att förklara sitt förhållande till Sberbank [67] [68] .
Att det finns relativt lite information om amerikanska medborgare i dokumenten förklaras enligt experter av att de senare har möjlighet att använda andra platser för att dölja inkomster, samt att använda friare lagar i vissa amerikanska delstater [69 ] . Å andra sidan gör de hårdare straffen för skatteflykt som tillhandahålls av amerikanska federala lagar det svårare för amerikanska medborgare att göra det [69] .
USA :s president Barack Obama uttalade att skatteflykt är ett världsomspännande problem och påpekade att regeringar bör vidta åtgärder för att förhindra fri rörlighet för illegala inkomster [31] .
Undersökningarna beskriver hur den ukrainske presidenten Petro Porosjenko , som lovade att sälja sina tillgångar i konfektyrföretaget Roshen före presidentvalet , istället överförde dem till ett offshorebolag på Brittiska Jungfruöarna 2014 [72] . Porosjenkos medhjälpare sa att han gjorde detta för att göra företaget mer attraktivt för potentiella köpare, men hans politiska motståndare i Ukraina påpekade att Porosjenko undvek att betala ukrainsk skatt genom att göra det [73] [74] [75] . 2015 förklarade Poroshenko inte faktumet att han ägde aktier i sitt offshorebolag, vilket bröt mot lagen [76] [77] .
Oleg Lyashko , ledare för det radikala partiet , sa att de publicerade uppgifterna dömer Porosjenko för ämbetsmissbruk och skatteflykt och uppmanade presidenten att avgå [73] . Skandalen förvärrade också konfrontationen mellan Petro Porosjenko-blocket och premiärminister Arsenij Yatsenyuks parti , som hade pågått i flera månader och innefattade ömsesidiga anklagelser om korruption [73] . Några av Porosjenkos anhängare stödde förslaget att skapa en parlamentarisk kommission för att undersöka anklagelserna [73] .
Andra ukrainska politiker nämndes också i dokumenten. I synnerhet folks ställföreträdare och Porosjenkos mångårige affärspartner Igor Kononenko , enligt dokument, genom Sergei Zaitsev, var associerad med Intraco Management Ltd., registrerat den 10 januari 2002 på Brittiska Jungfruöarna [78] [79] [80] [ 81] .
Också Poroshenkos tidigare kollega och affärspartner Oleg Gladkovsky (fram till 2014 - Svinarchuk), grundaren av Bogdan Corporation och 2015-2019 - förste vice sekreterare för Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd , visas direkt i dokumenten . I februari 2007 grundade Svinarchuk Teckfold Investments Financial Corporation på Brittiska Jungfruöarna , där han blev ensam aktieägare. Teckfold Investments är associerat med Cyperns offshore Vehicles Distribution Holding Limited, genom vilket affärer bedrevs, inklusive med ryska företag [82] [83] .
Den ukrainsk-ryska affärsmannen Pavlo Fuks förekommer i Panama Papers . Han ägde ett Belizebaserat företag , Mildene Company Inc. Hon ägde ytterligare två företag - Dorchester International Inc. ( Saint Kitts och Nevis ) och Chesterfield International Limited ( Republiken Cypern ), som i sin tur direkt ägde ytterligare 137 respektive 37 andra företag från hela världen [84] .
Enligt dokumenten har 1339 schweiziska advokater, finansiella rådgivare och andra mellanhänder under 40 år skapat mer än 38 tusen offshore-organisationer (företag, truster och privata fonder). Listorna inkluderar 4595 personer associerade med Schweiz [85] .
I Panamadokumenten nämns följande statschefer: Ukrainas president Petro Poroshenko , Argentinas president Mauricio Macri , Förenade Arabemiratens president Khalifa bin Zayed Al Nahyan , Islands premiärminister David Günnløigsson Sigmundur och kungen av Saudiarabien Salman ibn Abdulaziz Al Saud [22] .
Enligt utredningar ska 23 personer som sanktioneras[ vems? ] på grund av sina band till regeringarna i Nordkorea, Zimbabwe, Ryssland , Iran och Syrien, var kunder till Mossack Fonseca . Deras juridiska personer fanns i Seychellerna , Brittiska Jungfruöarna , Panama och andra jurisdiktioner. [26]
Undersökningar talar om affärsförbindelser mellan medlemmar i FIFA :s etiska kommitté [86] .