| Alexander Vladimirovich Gitelson | |
|---|---|
| Födelsedatum | 16 april 1950 (72 år) |
| Födelseort | Mostyska , Drohobych oblast , ukrainska SSR |
| Medborgarskap | |
| Ockupation | entreprenör |
| Utbildning | Leningrad Institute of Aviation Instrumentation |
| Företag | Eastern European Financial Corporation |
| Jobbtitel | grundare |
Alexander Vladimirovich Gitelson ( 16 april 1950 , Mostyska , Drogobych oblast , ukrainska SSR ) är en rysk affärsman.
Grundare av East European Financial Corporation (EEFC), som var engagerad i bankverksamhet i Ryssland och Bosnien och Hercegovina (VEFC Bank, VEFC-Ural Bank, Petro-Aero-Bank och andra), samt utveckling , handel och oljeproduktion . Under 2008-2009 kom företagets bankverksamhet under statlig kontroll. 2009 greps Gitelson anklagad för penningtvätt, men släpptes därefter. 2010 anklagades han också för att ha förskingrat 2,5 miljarder rubel, arresterad i frånvaro och förts upp på den internationella efterlysta listan. I fallet med förskingring av medel från vice Adnan Muzykaev dömdes han i sin frånvaro till fem års fängelse.
Gitelson är gift och har en dotter som bor i Storbritannien [1] [2] .
Alexander Vladimirovich Gitelson föddes den 16 april 1950 i staden Mostiska , Drogobych-regionen , ukrainska SSR , nära den polska gränsen [3] [4] [5] : hans far tjänstgjorde i gränstrupperna där . År 1952, tillsammans med sina föräldrar, flyttade Gitelson till Leningrad , där hans far var från [3] [4] . 1976 tog Gitelson examen från Leningrad Institute of Aviation Instrumentation (nu - GUAP ) med en examen i elektroniska datorer [3] [4] [5] , varefter han började arbeta som datacenteringenjör vid Turbine Blade Plant. 1991 lämnade Gitelson anläggningen, vid den tiden var han redan chefsingenjör för uthyrningsdesignbyrån för företaget "Special Design and Technological Bureau of Microprocessor Devices", som designade styrsystem för kraftutrustning för anläggningen [3] [ 4] [5] .
Sedan 1988 har Gitelson varit aktivt engagerad i kommersiell verksamhet och skapat och lett ett antal banker och stora företag.
Sedan 2009 har ett antal brottmål inletts mot Gitelson för ekonomisk brottslighet. Han fördes upp på den internationella efterlysta listan och i april 2013 greps han i Österrike [6] . Han utlämnades till Ryssland, där han väntade på rättegång i Matrosskaya Tishina-fängelset i Moskva, och sedan december 2013 - i St. Petersburg [7] . Först den 1 juli 2014 var alla utredningsåtgärder slutförda och materialet lämnades till domstolen [8] .
Redan innan Sovjetunionens kollaps gick Gitelson in i verksamheten, 1988 grundade han ett antal kooperativ som ägnade sig åt import och montering av persondatorer och annan elektronisk utrustning [1] [5] . 1989 gick han in i bankverksamheten och blev grundaren av Petrovsky- och Aeroflot-bankerna (hans andel i den senare var liten) [3] [5] [9] [10] . 1992 förlorade Gitelson kontrollen över Petrovsky [3] [11] , och Aeroflots licens återkallades 1997 [12] . 1991 lämnade Gitelson Ryssland, enligt honom var han engagerad i handel och finansverksamhet i Tyskland och Österrike , och flyttade sedan till Cypern , där han ledde BTI Communication Ltd [3] [5] [10] [11] . Det rapporterades att han fick startkapitalet för sin verksamhet i form av ett lån i Israel och ökade det genom att spela på börsen [10] .
Medan han var på Cypern fortsatte Gitelson att göra affärer i Ryssland. 1995 blev Gitelson huvudgrundaren av Petro-Aero-Bank och var medlem i dess styrelse. I slutet av 1990-talet var en av aktieägarna i banken Petrostroyproekt LLC, som senare blev en del av EEFC och vars biträdande direktör var Gitelsons yngre bror, Sergei. År 2000 valdes Alexander Gitelson till styrelseordförande för Petro-Aero-Bank [3] [5] [10] [13] [14] [15] [16] [17] . Banken åtnjöt inte det bästa ryktet på grund av rykten om dess deltagande i "grå system": i synnerhet 2002 lockade Petro-Aero-Bank uppmärksamhet från brottsbekämpande myndigheter på grund av en stor återbetalning av moms som betalats från den federala budgeten , utfört av en av bankens kunder, men detta fall utvecklades inte då [3] [17] . Gitelson hävdade att rykten om "grå system" spreds av konkurrenter som försökte misskreditera hans bank [3] .
Från 2000 till 2003 tog Gitelson kontroll över Inkasbank och Ruskobank [3] [10] [17] [18] . I juni 2003 blev Gitelson styrelseordförande för Inkasbank [3] [5] , och i slutet av 2003 skapade han East European Financial Corporation (EEFC) OJSC och tog över som dess ordförande [5] [10] [11] . Under 2003-2004 inkluderade den Vyborg Bank och Ural Trust Bank köpt från MDM-gruppen , en av de största ryska finans- och industrigrupperna [5] [10] [18] [19] . 2006 förvärvade VEFC bankerna MDM Saint Petersburg (tidigare Petrovsky) och Uralsibsotsbank, som då ägdes av MDM-gruppen: de fick namnen VEFC Bank respektive VEFC-Ural Bank [10] [11] [19] [ 20 ] [21] [22] . Samma år inkluderade bolaget även Novosibirskvneshtorgbank från VTB-familjen, kallad VEFC-Siberia, och ROST bank [5] [10] [11] [18] , och Gitelson själv tog över som styrelseordförande " Bank VEFC", efter att ha fått 85 procent av aktierna i den [5] [23] . 2008 blev VEFC ett av de tio största företagen i Ryssland [10] , och sett till antalet filialer rankades VEFC Bank på andra plats efter Sberbank [5] . Gitelson lovade att genomföra ett offentligt erbjudande av EEFC-aktier på börsen (IPO) 2010 [5] .
Utomlands representerades EEFK av "VEFK Banja Luka Bank" i Republika Srpska (en statlig enhet på Bosnien och Hercegovinas territorium), Gitelson lovade att företaget skulle gå in på den serbiska bankmarknaden i framtiden [5] [11 ] .
På grund av dess opacitet har WEFK fått smeknamnet "Osynlig" [10] . Enligt Gitelson fanns det ingen statlig andel i EEFC:s banker och företag [5] . Det är anmärkningsvärt att pressen förutom Gitelson kallade Yuri Zipman för delägare i EEFC, men sedan andra halvan av 2009 har hans namn upphört att synas i pressen [24] [25] . År 2007 rankades Gitelson på 326:e plats i rankningen av ryska miljardärer som sammanställts av tidningen Finance, med en förmögenhet på 4,5 miljarder rubel [26] , och i början av 2008 placerade samma källa honom redan på 180:e plats på listan och rankade honom som huvudstad på 12,3 miljarder rubel [27] .
WEFK:s verksamhet påverkades allvarligt av den globala finanskrisen som började hösten 2008. Den 13 oktober slutade VEFC Bank att betala pengar till insättare. Situationen förvärrades av det faktum att banken då rankades 38:e bland ryska banker, och dess insättare hade cirka 20 miljarder rubel på sina konton, dessutom var banken pensionsagent för mer än en miljon pensionärer i Leningradregionen. Representanter för Rysslands centralbank och insättningsförsäkringsbyrån (DIA) ingrep i situationen. Sedan visade det sig att alla bankens pengar hade överförts till anslutna firmor. I slutet av hösten 2009 förlorade Gitelson kontrollen över alla sina banker, de togs över av DIA [10] [11] [20] . I februari 2009 återkallade centralbanken licenser från Inkasbank och VEFC-Ural, och sedan från Petro-Aero-Bank. Det visade sig att de flesta av tillgångarna i bankdelen av företaget var koncentrerade till den centrala "VEFK Bank" [11] [25] [28] .
I mars 2009 arresterades Gitelson, liksom styrelseordföranden för VEFC Bank, Vitaly Ryabov, hans ställföreträdare Ivan Bibinov, och i juli 2009, styrelseordföranden för VEFC-Ural Bank, Olga Chechushkova. Gitelson åtalades först enligt artikel 160 i den ryska federationens strafflag ("Förskingring"), men sedan omklassificerades den till artikel 174 i den ryska federationens strafflag ("penningtvätt"). Affärsmannen och toppcheferna för huvudbanken anklagades för att ha utfärdat tvivelaktiga lån, vilket orsakade skada på insättare till ett belopp av 890 miljoner rubel. Investeringarna i Leningrads regionala filial av Rysslands pensionsfond och medel från regeringen i Leningradregionen drabbades hårdast: för att investera budgetmedel i Inkasbank fick vice guvernören för regionen Alexander Yakovlev sparken. Skandalen med "VEFK-Ural" fick ännu starkare konsekvenser: det visade sig att den olagligt lagrade sparpengarna från Sverdlovsk-grenen av Rysslands pensionsfond, totalt cirka en miljard rubel: revisionen fann att dessa pengar också överfördes till central "VEFK Bank" [2] [10] [11] [29] [30] [31] [32] [33] . Enligt utredningen existerade "banken 'VEFK-Ural'" enbart genom vederlagsfri användning av medel från PFR i Sverdlovsk-regionen, lagrade på permanent basis i denna bank " [34] , i slutet av året, chefen för Sverdlovsk-avdelningen av PFR, Sergei Dubinkin, greps också, som enligt utredningen fick mutor på totalt 14 miljoner dollar för att ha placerat pengar i EEFK [11] [31] [32] [33] [35 ] [36] [37] .
Utöver åtalet för förskingring av 890 miljoner rubel åtalades Gitelson i oktober 2009 enligt artikel 159 i den ryska federationens strafflag ("bedrägeri"): Statsdumans vice Adnan Muzykaev anklagade affärsmannen för att låna 500 miljoner rubel av honom i november 2008 och inte returneras. Gitelson förnekade detta kategoriskt och hävdade att de försökte förtala honom [38] [39] .
Huvudet "Bank VEFC" övergick därefter till andra ägare (Nomos-bank och FC "Opening" ), fick tillbaka namnet "Petrovsky" och började stämma Gitelson [40] . I själva företaget avslöjades "dåliga" skulder till ett belopp av 40-50 miljarder rubel [10] [30] . Petrovsky Bank lämnade in 40 stämningar mot företagsstrukturer för totalt 13 miljarder rubel [10] .
Trots gripandet rapporterades det att Gitelson behöll kontrollen över tillgångarna utanför bankerna och överförde dem till anslutna företag. Han fortsatte att leda Proletarsky Zavod, när 2009 bolagets aktier köptes från Aleksandrovsky Zavody och Energy Corporation av bolagen LLC Sobstvennik och LLC Invest Parity, som också kontrolleras av Gitelsons offshorebolag [10] [40] . I januari 2010 stämde Yuzhneftegaz, en medlem av EEFC, fyra Leningrad LLCs och anklagade dem för att inte uppfylla ett betalt kontrakt på 150 miljoner rubel om leverans av borrutrustning till Kalmykia, där Yuzhneftegaz upptäckte ett oljefält med en volym på 6 miljoner ton. Men några analytiker hävdade att försörjningsavbrottet skapades av Gitelson själv [41] .
Gitelsons advokater sa att deras klient inte var ansvarig för att utfärda lån [11] . I februari 2010 arresterades Natalya Grishkevich, chef för S:t Petersburg och Leningrad-regionens gren av den ryska pensionsfonden. Hon anklagades för att ha tagit mutor till ett belopp av mer än 18 miljoner rubel, för vilket hon, i Gitelsons intresse, placerade pengarna från PFR i "VEFK Bank" (Bank "Petrovsky" deltog i utbetalningen av pensioner sedan 1992 [21] ) [29] [42] . Trots detta släpptes Ryabov samma månad mot en borgen på 3 miljoner rubel, och i april 2010 släpptes Gitelson också, och han släpptes utan borgen på grund av ändringar i strafflagen, genom vilken artikel 174 omklassificerades från en särskilt allvarlig till allvarlig [29] [30] [43] . Enligt pressrapporter drabbades Gitelson av en stroke innan han arresterades och efter att ha varit på isoleringsavdelningen försämrades affärsmannens hälsa (hans kolelithiasis förvärrades ), och från mars till september 2010 genomgick han fyra operationer och förberedde sig för den femte [44] [45] .
I september 2010 inledde utredningsavdelningen i utredningskommittén under den ryska åklagarmyndigheten för St. Petersburg ytterligare ett brottmål mot Gitelson. Enligt utredningen beordrade Gitelson 2007 att överföra 2,5 miljarder rubel till sitt konto från kontantvalvet i EEFK, som fanns på insättning av regeringen i Leningradregionen i Inkasbank. Gitelson hade för avsikt att återbetala dessa medel på bekostnad av fem miljarder rubel som mottagits på hans personliga konto från banken "VEFK Banja Luka", men, som utredningen fastslagit, rapporterade om överföringen av medel från Republika Srpska, på grundval av som Gitelson kunde ta budgetpengarna för sig, visade sig vara falsk [20] .
Den 7 december 2010 rapporterade utredningskommittén att Gitelson fördes upp på den internationella efterlysta listan och arresterades i frånvaro i två månader [46] . Den 20 januari 2011 började Meshchansky-domstolen i Moskva att överväga hans fall. Bankiren dök inte upp vid rättegången, utan skickade ett brev där han förklarade att han gömde sig från rättvisan, fruktade för sin säkerhet, och anklagade också Muzykaev för utpressning [47] . Den 4 april 2011 avkunnade domstolen en utevarodom till Gitelson och fann honom skyldig till bedrägligt förskingring av pengar från Muzykaev och dömde den tilltalade till fem års fängelse. Han beordrade också Gitelson att lämna tillbaka 495 miljoner rubel till offret och betala honom ytterligare 50 tusen rubel i ersättning för moralisk skada [48] [49] . I juni samma år erkände Moskvas stadsdomstol, efter att ha avslagit kassationsöverklagandet från Gitelsons advokater, att domen som dömts mot honom i frånvaro var laglig [50] [51]
Den 23 mars 2015 utfärdade Vasileostrovskiy District Court i St. Petersburg en fällande dom mot Gitelson A.V. i mål nr 1-7 / 2015 enligt artikel 159 del 4 i den ryska federationens strafflag (bedrägeri begånget av en grupp av personer efter överenskommelse i särskilt stor skala). Domstolen dömde honom till fängelse i 3 år med avtjänande av straffet i en straffkoloni av allmän regim [52] .