Konfiskering

Konfiskering ( lat.  confiscatio ”att ta till statskassan” ← con- ”tillsammans; fullständighet” + fiscus ”korg; kassa, kassa, ekonomi”) - tvångslöst beslagtagande av hela eller delar av egendomen som är en persons egendom till statlig ägo, under olika förevändningar: som påföljd för brott eller för ett administrativt eller civilrättsligt brott m.m.

Syften med förverkande

• Tillåt inte förövare av en olaglig handling att berika sig på bekostnad av brottet.
• Ersätta den skada som drabbat offret på bekostnad av den beslagtagna vinningen av brott.
• Förhindra att brottet upprepas genom att beslagta brottsvapen [1] .

Typer av förverkande

Lagstiftningen i de flesta länder skiljer mellan två typer av förverkande: brottslig förverkande ( lat.  in personam ) och icke- kriminell förverkande ( lat.  in rem ). Dessa typer av förverkande skiljer sig åt i förfarandet för beslag av tillgångar. Den första omfattar straffrättsliga förfaranden och fällande dom ; för det andra krävs det inte [1] . I vissa länder tillämpas även det så kallade administrativa förverkande [2] .

Brottslig förverkande

Brottsligt förverkande riktar sig mot en viss person, kräver straffrättsliga förfaranden, kan utgöra en del av straffet. Detta förverkande kan vara verkligt (det är nödvändigt att bevisa att tillgångarna som förverkas är vinning av ett brott eller dess instrument), eller det kan vara värdeorienterat (värdet av det förverkade är likvärdigt med vinning av ett brott, där finns inget behov av att bevisa att en viss egendom är förknippad med ett brott) [1] .

Konfiskering utanför straffrättsliga förfaranden

Förverkande utanför straffrättsliga förfaranden (civil- eller egendomsförverkande) är lagföring av egendom. Denna process är skild från straffrättsliga förfaranden : det måste bevisas att den beslagtagna egendomen är relaterad till brottslig verksamhet eller var ett verktyg för dess genomförande. I de flesta fall sker bevis genom att jämföra sannolikheter.

Icke-kriminellt förverkande möjliggör återvinning av tillgångar i situationer där det inte är möjligt att tillämpa straffrättsligt förverkande. Till exempel när en brottsling är på flykt; avled innan rättegången inleddes eller före domen; har juridisk immunitet; utrustad med sådan makt att brottsutredning och lagföring är omöjliga; bristande bevis för lagföring etc. [1] .

Administrativt förverkande

Administrativt förverkande innebär inte att ett domstolsbeslut meddelas . Denna typ av förverkande används ofta för att förverka tillgångar, om beslaget av tillgångar inte bestrids, och de nödvändiga kraven är uppfyllda (särskilt underrättelse till parterna, frånvaro av registrerade invändningar etc.). Administrativt förverkande är som regel förknippat med tillämpningen av tullagstiftningen , kampen mot narkotikahandel , lagar som kräver rapportering av valutarörelser utomlands [2]

Konfiskering i Ryska federationens lagstiftning

Enligt den ryska federationens civillagstiftning betraktas konfiskering som ett av fallen av påtvingat beslag av egendom från ägaren (del 2 i artikel 235 i den ryska federationens civillag ). Enligt art. 243 i den ryska federationens civillag, kan egendom beslagtas från ägaren gratis genom ett domstolsbeslut i form av en sanktion för ett brott (annat brott). I fall som föreskrivs i lag sker förverkande på ett administrativt sätt. Beslutet om sådant förverkande får överklagas till domstol. Enligt strafflagstiftningen består förverkande av att den dömde beslagtar specifika föremål som är verktyg och medel för brott, vissa andra föremål, samt pengar och andra värdesaker som förvärvats på straffrättsligt sätt (artikel 86 i straffprocesslagen i RSFSR ). Konfiskering, som används som ett administrativt påföljdsmått, innebär att inte gärningsmannens allmänna egendom beslagtas, utan endast de föremål som är redskap eller föremål för administrativa brott.

I den nuvarande brottsbalken var förverkande av egendom en av straffslagen i nästan 7 år – från dagen för lagens ikraftträdande, det vill säga från den 1 januari 1997 till den 11 december 2003, då den upphävdes. Förverkande av egendom fastställdes för allvarliga och särskilt allvarliga brott som begåtts av legosoldatmotiv. Förverkande av egendom tillämpades endast som tilläggsstraff och endast i fall då sådant straff föreskrivs i artiklarna för brott. Förverkande av egendom kunde inte heller förordnas med villkorlig fällande dom.

Mindre än 3 år senare, den 29 juli 2006, återgick förverkande av egendom till strafflagen. Men redan som "ett annat mått av straffrättslig karaktär". Andra ”andra åtgärder av brottslig karaktär” är medicinska tvångsåtgärder och domstolsbot.

Konfiskering i internationell rätt

För närvarande regleras institutionen för förverkande i internationell rätt av ett antal universella och regionala konventioner [3] . Enligt art. 2 i FN:s konvention mot korruption , antagen genom generalförsamlingens resolution 58/4 av den 31 oktober 2003, betyder termen "konfiskering" det slutliga berövandet av egendom genom beslut av en domstol eller annan behörig myndighet [4] . En liknande definition av förverkande finns i FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, antagen genom generalförsamlingens resolution 55/25 av den 15 november 2000 [5] . I art. 1 i Europarådets konvention om tvättning, upptäckt, beslag och förverkande av vinning av brott av den 8 november 1990 definieras förverkande som straff eller åtgärd som döms av domstol till följd av rättegång för ett eller flera brott, ett straff eller en åtgärd som leder till berövande av egendom [6] .

Enligt punkt 1 i art. 31 i FN:s konvention mot korruption och punkt 1 i art. 12 i FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet vidtar stater som är parter i dessa konventioner, i största möjliga utsträckning inom sitt inhemska rättssystem , de åtgärder som kan vara nödvändiga för att säkerställa möjligheten till förverkande [4] [5] :

• vinning av brott eller egendom vars värde motsvarar värdet av sådan vinning;
• egendom, utrustning och andra medel som används eller är avsedda att användas vid begåvning av brott .

Samtidigt, i enlighet med normerna i ovanstående konventioner, om vinning av brott omvandlas eller omvandlas (delvis eller helt) till annan egendom , tillämpas förverkande på sådan egendom. Om å andra sidan vinning av brott har blandats med egendom som förvärvats från lagliga källor, ska, utan att det påverkar någon befogenhet att frysa eller beslagta, den del av egendomen som motsvarar det bedömda värdet av den blandade vinningen vara föremål för till förverkande. Samma åtgärder gäller vinster eller andra förmåner som härrör från sådan vinning av brott, från egendom till vilken nämnda vinning av brott har omvandlats eller från egendom till vilken sådan vinning av brott har blandats [3] [4] [5] .

I art. 20 i Europeiska konventionen om utlämning , som ingicks i Paris den 13 december 1957, reglerar tillåtligheten av förverkande av egendom som kan krävas som materiell bevisning , såväl som som förvärvats till följd av ett brott och vid tiden för gripandet var i den person som krävs för utlämning eller upptäcktes senare [7] . 1988 års FN-konvention mot olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen föreskriver förverkande av narkotika och psykotropa ämnen inblandade i olaglig handel [8] och FN:s havsrättskonvention föreskriver förverkande av radiokommunikationsutrustning som används olagligt. för otillåten sändning [9] [ 10] .

I punkt 1 i art. 4 i Europarådets konvention om tvättning, husrannsakan, beslag och förverkande av vinning från brott föreskrivs att varje land som är part i denna konvention vidtar de lagstiftande och andra åtgärder som är nödvändiga för att bemyndiga sina domstolar och andra behöriga myndigheter att beordra att begära eller införa beslag av bank-, finansiella eller kommersiella filer för att utlösa förverkandeåtgärder. Parterna i konventionen kan inte förlita sig på banksekretessen för att vägra att följa dessa bestämmelser [6] .

I art. 8 i den internationella konventionen för bekämpande av finansieringen av terrorism , antagen genom resolution 54/109 från FN:s generalförsamling av den 9 december 1999, fastställer en regel som återspeglar särdragen i ämnet för denna konvention. Enligt den överväger varje konventionsstat möjligheten att upprätta mekanismer genom vilka de medel som erhållits till följd av förverkande skulle användas för att kompensera offer för brott av terroristkaraktär eller deras familjer [3] [11] .

Anteckningar

1. ↑ 1 2 3 4 Återlämnande av stulna tillgångar . Vägledning om förverkande av icke-kriminella tillgångar
2. ↑ 1 2 Guide till tillgångsåterställning för utövare
3. ↑ 1 2 3 Grishechkin Vladimir Vladimirovich. Straffrättskonfiskering: en jämförande analys av internationella konventioner och den ryska federationens strafflag  // Elektroniskt tillägg till den ryska juridiska tidskriften. - 2012. - Nr 3 .
4. ↑ 1 2 3 Förenta nationernas konvention mot korruption . un.org . Hämtad 12 maj 2020. Arkiverad från originalet 12 juni 2020. (obestämd)
5. ↑ 1 2 3 Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet . un.org . Hämtad 12 maj 2020. Arkiverad från originalet 19 mars 2020. (obestämd)
6. ↑ 1 2 Konventionen om tvätt, husrannsakan, beslag och förverkande av vinning av brott . coe.int . Hämtad 12 maj 2020. Arkiverad från originalet 21 oktober 2019. (obestämd)
7. ↑ Europeisk konvention om utlämning . coe.int . Hämtad 12 maj 2020. Arkiverad från originalet 28 oktober 2020. (obestämd)
8. ^ Förenta nationernas konvention 1988 mot olaglig handel med narkotiska droger och psykotropa ämnen . unodc.org . Hämtad 12 maj 2020. Arkiverad från originalet 26 oktober 2020. (obestämd)
9. ↑ Förenta nationernas havsrättskonvention . un.org . Hämtad 12 maj 2020. Arkiverad från originalet 22 juni 2021. (obestämd)
10. ↑ Pilipenko Konstantin Vladimirovich. Straffrättslig reglering av egendomskonfiskation i internationell rätt  // Teori och praktik om social utveckling. - 2014. - Nr 9 .
11. ↑ Internationell konvention för bekämpande av finansiering av terrorism . un.org . Hämtad 12 maj 2020. Arkiverad från originalet 4 juli 2020. (obestämd)

Litteratur

• Theodore Greenberg, Linda Samuel, Wingate Grant, Larissa Grey. Återlämnande av stulna tillgångar. Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. - M . : "Alpina Publisher" , 2010. - 360 s. - ISBN 978-5-9614-1205-5 .
• Jean-Pierre Brun, Larissa Grey, Kevin Stevenson, Clive Scott. Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners. - M . : "Alpina Publisher" , 2012. - 356 sid. — ISBN 978-5-9614-1619-0 .

Länkar

• Artikel 235 i Ryska federationens civillagstiftning. Skäl för uppsägning av äganderätten .
• Artikel 243 i Ryska federationens civillag. Konfiskering .
• Ryska federationens strafflag. Speciell del .

Ordböcker och uppslagsverk	Stor dansk Stor norsk Stor ryss Brockhaus och Efron Militär Sytina Litet Brockhaus och Efron V. Dahl Universalis Universalis
I bibliografiska kataloger	NDL : 00577563