FIA bank

FIA bank

FIA-bankens centralkontor i Togliatti
Sorts Aktiebolag
Deltagande i CER DIA-certifikat nr 185 daterat den 18 november 2004
Grundens år 1993
Avslutningsår 2016
Plats 445037, Tolyatti ,
st. Ny passage, 8
Nyckelfigurer Vorobyov Sergey Ivanovich
(konkurschef)
Auktoriserat kapital RUB 666 miljoner (från och med 2013-10-01)
Rättvisa 2 540 miljoner RUB (per 1 oktober 2013)
Nettoförtjänst RUB 228 miljoner (från och med 2013-10-01)
Tillgångar RUB 20 898 miljoner (från och med 2013-10-01)
Antal anställda mer än 700 (per 01.10.2013)
huvudsamhället Insättningsförsäkringsbyrå
(sedan 8 april 2016)
Revisor CJSC " Grant Thornton "
Hemsida webbplatsens arkiv

FIA-Bank  är en rysk universell affärsbank som existerade 1993-2016. Huvudkontoret låg i Tolyatti . Genom beslut av Ryska federationens centralbank återkallades licensen från FIA-Bank. Sedan den 8 april 2016 har banken varit under kontroll av det statliga bolaget " Deposit Insurance Agencies " [1] .

Historik

Banken grundades i Saratov-regionen 1993. I juni 1995 togs ett beslut om att flytta huvudkontoret till Tolyatti [2] .

1998-2010 innehade Anatolij Voloshin , en medlem av Yabloko- partiet , posten som ordförande för bankens styrelse [3] .

Avsiktlig konkurs

2011 drog Anatoly Voloshin sig tillbaka från aktieägarna i FIA-Bank och överförde sin andel till en annan större aktieägare, ordföranden för Inkom-Center-gruppen, Alexander Nosorev, i utbyte mot aktier i CB EL-Bank LLC.

Som ett resultat av högriskkreditpolitiken visade sig FIA-Banks aktiekapital vara under den norm som satts upp av Rysslands centralbank: från och med den 1 mars 2016 hade banken ett negativt kapital på 5,5 miljarder rubel [ 4] .

Genom order från Rysslands centralbank av den 8 april 2016 nr OD-1179, återkallade han licensen och vägrade ekonomisk rehabilitering (sanation) . Cirka 700 bankanställda i regionerna förlorade sina jobb. Betalningar till insättare gjordes av agentbanker: Sberbank , VTB24 , Otkritie Bank och RNCB [5] . Redan efter återkallelsen av licensen skickade Rysslands centralbank information om bankens ekonomiska bedrägeri till brottsbekämpande myndigheter [6] [7]

En månad senare, den 5 maj , återkallade Rysslands centralbank licensen från CB EL-Bank, som skapades som ett resultat av splittringen av FIA-Bank och var belägen i en gemensam byggnad. CB EL-Bank, som leds av Anatoly Voloshin, gav dock inte omedelbart upp utan började försvara sig, lämnade in en stämningsansökan mot Rysslands centralbank i skiljedomstolen för att återlämna licensen genom domstolen och organiserade också en petition riktad till V. V. Putin , som samlar in cirka 2500 namnunderskrifter [8] [9] .

På grundval av artikel 68 FZ-131 hade chefen för staden Togliatti Sergey Andreev och duman i Togliatti rätt att anta dekretet "Om inrättandet av en kommunal bank " [10] - genom att ingå stadens administration i aktieägarna i FIA-banken, men kommunen och Samaras guvernör Nikolai Merkushkin , som också har rätt att inkludera ministeriet för fastighetsrelationer i Samara-regionen i aktieägarstrukturen - svarade inte.

Den 19 februari 2018 såldes 100 guldtackor av provet "tre nior" som vägde 50 gram på auktionen för 13 miljoner rubel. [elva]

Under 2018, efter ett klagomål från Insättningsförsäkringsbyrån , inledde Rysslands inrikesministerium ett brottmål enligt artikel 196 i den ryska federationens strafflag , avsiktlig konkurs . [12] [13]

I slutet av januari 2020 fängslade och arresterade utredningen honom enligt art. bedrägeri bankägare Alexander Nosorev. [14] [15]

Ägare och ledning

För 2011-2016 var huvudägaren i FIA-Bank presidenten för InkomCentre Alexander Stepanovich Nosorev (80,002 % av bankens aktier), ordförande i bankens förvaltningsråd och East Capital Explorer Financial Institutions Fund AB (19,998 %) [16 ] .

Den 8 april 2016 återkallade Ryska federationens centralbank bankens tillstånd att bedriva bankverksamhet. Banken administreras av det statligt ägda bolaget , Insättningsförsäkringsverket .

Styrelseordförande
  • 1998-2010 - Anatoly Parfiryevich Voloshin
  • 2010-2012 - Alexander Nikolayevich Karpukhin [17]
  • 10 januari - 5 september 2012 - Sergey Aleksandrovich Petyanin [18]
  • 2012-2013 - Olga Nikolaevna Gadzhuk [19] [20]  - överfördes därefter till den verkställande direktören för Valkhenmed-kliniken.
  • 2013-2015 — Maxim Vladimirovich Morozov
  • 2015-2016 - och. handla om. Roman Alexandrovich Buzaev, som tidigare haft posten som vice ordförande.
  • Sedan den 8 april 2016 har en anställd vid Bank of Russia Marina Yuryevna Koroleva utsetts till chef för den provisoriska administrationen av JSC CB FIA-Bank [21] . Konkurschefen Sergei Vorobyov har utsetts av skiljedomstolen. [22]

Aktiviteter

Banken erbjöd ett brett utbud av tjänster för medborgare och organisationer [23] och arbetade även aktivt med ädelmetaller [24] .

Enligt RBC -betyg , var FIA-Bank en av de trettio största bankerna som förvaltar OFBU [25] [26] och utfärdar lån till små och medelstora företag [27] , inkluderades i "Top-200"-bankerna i termer av av likvida tillgångar [28] .

Territoriellt nätverk

Förutom huvudkontoret i Tolyatti representerades banken av filialer i Moskva, Republiken Krim ( Simferopol ) och Republiken Sakha ( Jakutien ), samt 23 kontor i Tolyatti , Samara , Ulyanovsk , Penza , Ufa , Jalta , Sevastopol , Kerch , Feodosia , Kazan [29] [30] .

Välgörenhetsverksamhet

"FIA-Bank" genomförde välgörenhetsverksamhet [31] . Vid olika tillfällen initierade och deltog kreditinstitutet i många program inom GBF "Togliatti Fund" [32] .

Kreditbetyg

Banken hade betyget "B+" på nationell skala och en "positiv" utsikter enligt byrån "Expert" [33] .

Betyget för banken som sammanställts av Expert RA- byrån sedan den 10 november 2010 var "B +", efter att ha minskat från nivån "B ++". [34] [35] [36] . År 2011 bekräftade "National Rating Agency" kreditbetyget för "FIA-Bank" på nivån "A" (hög kreditvärdighet, andra nivå) [37] .

Anteckningar

  1. ↑ Om återkallelsen av banklicensen från FIA-Bankens kreditorganisation och utnämningen av en tillfällig administration Arkivkopia daterad 10 april 2016 på Wayback Machine // Central Bank (Bank of Russia)
  2. ↑ FIA-Bank sänkte räntan på insättningar i rubel Arkivkopia av 7 april 2014 på Wayback Machine // Banki.ru, 2012-07-17
  3. ↑ "FIA-Bank" realiserad för två arkivexemplar daterade 7 april 2014 på Wayback Machine // Kommersant (Samara), nr 3 (3334), 2006-01-12
  4. ↑ Kunder till FIA-Bank och Sovereign Bank kommer att få upp till 12,4 miljarder rubel . Tillträdesdatum: 13 juni 2016. Arkiverad från originalet 4 augusti 2016.
  5. ↑ DIA börjar betala försäkringsersättning till FIA-bankinsättare . Hämtad 27 april 2016. Arkiverad från originalet 23 april 2016.
  6. ↑ Centralbanken skickade information till riksåklagarmyndigheten och TFR om FIA-bankledningens verksamhet . Hämtad 13 juni 2016. Arkiverad från originalet 26 maj 2016.
  7. ↑ Order från Rysslands centralbank daterad 2016-08-04 nr OD-1179 om återkallelse av licensen för bankverksamhet från kreditorganisationen FIA-BANK JSC . Hämtad 17 november 2019. Arkiverad från originalet 20 oktober 2019.
  8. ↑ Framställning till Rysslands president: Återställ El Banks bankverksamhet olagligt stoppad! . Hämtad 13 september 2017. Arkiverad från originalet 24 juni 2016.
  9. ↑ Togliatti "El Bank" försöker lämna tillbaka licensen genom domstolen . Hämtad 13 maj 2016. Arkiverad från originalet 4 juni 2016.
  10. ↑ Artikel 68. FZ-131 Interkommunala organisationer . Hämtad 17 november 2019. Arkiverad från originalet 14 juli 2017.
  11. ↑ FIA-Bank guld köptes fortfarande Arkivexemplar daterad 19 februari 2018 på Wayback Machine //TRK Terra
  12. ↑ Ett brottmål har inletts på grund av att Fia-Bank medvetet gick i konkurs . Hämtad 31 augusti 2018. Arkiverad från originalet 31 augusti 2018.
  13. ↑ I Samara-regionen inleddes ett brottmål på det faktum att Fia-Bank medvetet gick i konkurs . Hämtad 31 augusti 2018. Arkiverad från originalet 31 augusti 2018.
  14. ↑ Tidigare chef för Fia-Bank från Togliatti står inför arrestering . Hämtad 3 februari 2020. Arkiverad från originalet 3 februari 2020.
  15. ↑ I Samara valde de en förebyggande åtgärd för den tidigare chefen för Fia-Bank . Hämtad 3 februari 2020. Arkiverad från originalet 31 januari 2020.
  16. ↑ FIA Bank . Hämtad 5 april 2014. Arkiverad från originalet 7 april 2014.
  17. ↑ Alexander Karpukhin . Hämtad 3 oktober 2012. Arkiverad från originalet 3 november 2014.
  18. ↑ Sergey Petyanin valdes till ordförande för FIA-Bank Arkivexemplar daterad 7 augusti 2013 på Wayback Machine 11 januari 2012
  19. ↑ Olga Gadzhuk utsågs till ordförande för FIA-Bank CJSC . Hämtad 3 oktober 2012. Arkiverad från originalet 16 november 2012.
  20. ↑ City Bank och vi är stolta över det - en intervju med Olga Gadzhuk Arkivkopia daterad 2 december 2013 på Wayback Machine // City magazine, mars 2013
  21. ↑ Order från Rysslands centralbank daterad 04/08/2016 N OD-1180 från 04/08/2016, en tillfällig administration av JSC CB FIA-Bank utsågs under kontroll av Marina Yuryevna Koroleva
  22. ↑ Unified State Register of Legal Entities of JSC FIA BANK, OGRN 1026300001980 . Hämtad 3 februari 2020. Arkiverad från originalet 3 februari 2020.
  23. ↑ FIA-Bank lanserar ett nytt bolåneprogram // RBC. Personal Finance, 11 april 2008
  24. ↑ "FIA-Bank" började låna ut mot säkerheten i guld Arkivkopia daterad 4 juni 2015 på Wayback Machine // IA "Saminvestor", 2012-05-24
  25. ↑ Största banker som driver OFBU i februari 2011 . Hämtad 17 juli 2012. Arkiverad från originalet 1 december 2014.
  26. ↑ Största banker som driver OFBU i oktober 2011 . Hämtad 17 juli 2012. Arkiverad från originalet 7 april 2014.
  27. ↑ De största bankerna sett till volymen av lån som gavs ut till små och medelstora företag under första halvåret 2010 (tabell nr 2) . Hämtad 17 juli 2012. Arkiverad från originalet 7 april 2014.
  28. ↑ Topp 500-banker efter likvida tillgångar den 1 januari 2012 . Hämtad 17 juli 2012. Arkiverad från originalet 21 december 2013.
  29. ↑ "FIA-Bank" ligger före kurvan. Togliatti kreditorganisation äger rum i Ulyanovsk Arkivkopia daterad 7 april 2014 på Wayback Machine // Kommersant (Samara), nr 161 (3737), 09/06/2007
  30. ↑ "FIA-Bank" kommer att skicka 20 miljoner rubel. för utlåning till småföretag i Bashkiria Arkivexemplar daterad 7 april 2014 på Wayback Machine // Kommersant (Kazan), 11/19/2009
  31. ↑ "FIA-Bank" stödde visningen av barnoperan "Puss in Boots" i Togliatti Arkivexemplar av 8 juni 2012 på Wayback Machine , 06/07/2012
  32. ↑ Nominell fond "FIA-Bank" . Datum för åtkomst: 12 januari 2012. Arkiverad från originalet den 7 april 2014.
  33. ↑ "Expert RA" bekräftade betyget "FIA-Bank" på nivån "B +" Arkivkopia daterad 7 april 2014 på Wayback Machine // Banki.ru, 03/07/2012
  34. ↑ " Expert RA " tilldelade CJSC " FIA -Bank" kreditbetyg B ++
  35. ↑ RA-experten bekräftade FIA-Bankens betyg på B ++ Arkivkopia daterad 7 april 2014 på Wayback Machine // RBC. Rating, 2010-01-18
  36. ↑ FIA-bank berövades ett plus , Saminvestor.Ru (11 november 2010). Arkiverad från originalet den 7 april 2014. Hämtad 11 november 2010.
  37. ↑ NRA uteslöt FIA -Bank från "väntelistan" och bekräftade kreditbetyget på A- nivå

Länkar