Anti-Money Laundering East and South Africa Group

The Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)  är en regional grupp i FATF-stil .

Syfte och mål

Syftet med gruppen är att genomföra kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom implementering av FATF:s rekommendationer i regionen. Gruppens insatser är inriktade på samarbete med andra internationella organisationer som är involverade i att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, studera och forska om regionala typologier och samordna tillhandahållandet av tekniskt bistånd.

Struktur

• Ministerråd (rådet)
• Grupp av högre representanter
• Sekretariat

På departementsrådet, som sammanträder minst en gång per år, fattas alla större beslut inom gruppen.

Medlemmar

ESAAMLG:s medlemsstater

• Botswana
• Zambia
• Zimbabwe
• Kenya
• Lesotho
• Mauritius
• Malawi
• Moçambique
• Namibia
• Swaziland
• Seychellerna
• Tanzania
• Uganda
• Etiopien
• Sydafrika

ESAAMLG observatör

• Komorernas union

ESAAMLG-partners

• Asia Pacific Anti-Money Laundering Group
• Världsbanken
• Egmont Group of Financial Intelligence Units
• Interpol
• CFATF
• Samväldets sekretariat
• USA
• FN:s kontor för narkotika och brott
• FATF

Se även

• FATF
• Regionala grupper i FATF-stil
• AML/CFT

Länkar

• ESAAMLG:s officiella webbplats http://www.esaamlg.org/ Arkiverad 23 november 2010 på Wayback Machine
• FATF:s officiella webbplats http://www.fatf-gafi.org/ Arkiverad 24 augusti 2011.