Den eurasiska gruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (EAG) är en regional grupp av FATF-typ vars medlemsländer är Vitryssland , Indien , Kazakstan , Kina , Kirgizistan , Ryssland , Tadzjikistan , Turkmenistan och Uzbekistan . Observatörsstatus i EAG har beviljats 15 stater och 22 internationella och regionala organisationer.
Den eurasiska gruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (EAG) bildades den 6 oktober 2004 vid grundkonferensen i Moskva med deltagande av sex grundande stater: Vitryssland , Kazakstan , Kina , Kirgizistan , Ryssland och Tadzjikistan . 2005 gick Uzbekistan , som tidigare hade observatörsstatus i EAG , in i EAG som medlemsland . 2010 blev Turkmenistan och Indien EAG-medlemsstater , som tidigare deltagit i gruppens aktiviteter som observatörer.
Skapandet av EAG för länderna i den eurasiska regionen som inte var medlemmar i befintliga regionala grupper som FATF var avsett att spela en viktig roll för att minska hotet om terrorism och säkerställa transparens, tillförlitlighet och säkerhet i staternas finansiella system i regionen, samt involvera staterna i regionen i det internationella systemet för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) . Det var viktigt att inom ramen för den nya strukturen organisera arbetet med tekniskt bistånd till EAG:s medlemsländer vid skapandet av nationella AML/CFT-system.
För första gången kom Ryssland med ett initiativ för att inrätta EAG vid FATF :s plenarmöte i oktober 2003, sedan diskuterades denna fråga i februari 2004 vid det internationella mötet "Samarbete mellan CIS-medlemsstaterna inom området för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism" med deltagande av företrädare för OSS-länderna och Kina, samt ett antal internationella organisationer. Efter att ha fått godkännande lade Ryssland fram sitt förslag för övervägande av rådet för utrikesminister i OSS-medlemsstaterna. CIS utrikesministerråd beslutade att stödja Ryska federationens initiativ och rekommenderade att intresserade stater skulle hålla en grundkonferens om skapandet av en regional grupp liknande FATF, som genomfördes den 6 oktober 2004.
Ryssland tog över underhållet av EAG:s sekretariat och finansieringen av EAG:s övriga verksamhet.
En ny milstolpe i utvecklingen av EAG var undertecknandet den 16 juni 2011 av ett mellanstatligt avtal om den eurasiska gruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Avtalet godkände gruppens status som en mellanstatlig organisation med egen budget, som fungerar enligt principerna om lika deltagande av medlemsstaterna i dess verksamhet. Undertecknandet skedde inom ramen för XIV EAG:s plenarmöte, som ägde rum i Moskva i juni 2011. Förändringarna påverkade även gruppens sekretariat. Ursprungligen inrättades EAG-sekretariatet genom beslut från grundkonferensen den 6 oktober 2004 och uppmanades att utföra samordnande funktioner relaterade till genomförandet av de huvudsakliga arbetsområdena. I det inledande skedet av utvecklingen av gruppen tillhandahölls allt tekniskt bistånd till organisationen av Ryska federationen, och fram till 2012 var sekretariatets personal representanter för Rosfinmonitoring. Den 14 februari 2012 undertecknades ett avtal i Paris om närvaron av EAG-sekretariatet på Ryska federationens territorium. Samma år började ett förnyat sekretariat bestående av medborgare från EAG:s medlemsländer att arbeta i Moskva.
EAG:s huvudmål är att säkerställa effektiv interaktion och samarbete på regional nivå och integrationen av EAG:s medlemsländer i det internationella systemet för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med FATF:s rekommendationer och standarderna för att bekämpa pengar tvättning och finansiering av terrorism av andra internationella organisationer, i vilka medlemsländerna är EAG-medlemmar.
EAG:s huvuduppgifter är:
— Bistånd vid medlemsstaternas genomförande av FATF:s 40 rekommendationer inom området bekämpning av penningtvätt, bekämpning av finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.
— Utveckling och genomförande av gemensamma aktiviteter som syftar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
— Genomförande av programmet för ömsesidig utvärdering av medlemsstaterna på grundval av de 40 FATF-rekommendationerna, inklusive studiet av effektiviteten av lagstiftning och andra åtgärder som vidtagits inom området för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
— Samordning av program för internationellt samarbete och tekniskt bistånd med specialiserade internationella organisationer, strukturer och intresserade stater.
— Analys av typologier inom området legalisering av brottsliga intäkter och finansiering av terrorism och utbyte av erfarenheter för att bekämpa sådana brott, med beaktande av regionens särdrag.
EAG:s verksamhet syftar till att hjälpa staterna i regionen att skapa lämpliga rättsliga och institutionella ramar för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med FATF-standarder. Som en del av denna verksamhet genomför EAG ömsesidiga bedömningar av överensstämmelsen av de nationella AML/CFT-systemen i dess stater med internationella standarder, analyserar typologier inom området penningtvätt och finansiering av terrorism, med hänsyn till särdragen i den eurasiska regionen, och implementerar även tekniskt biståndsprogram för gruppens medlemsländer, inklusive personalutbildning.
Genom beslut av plenarmötet kan arbetsgrupper skapas för vissa områden av EAG:s verksamhet, vilka, i enlighet med fastställd kompetensomfattning, avger rapporter till plenarmötet.
Hittills, genom beslut av plenarmötet, har följande arbetsgrupper bildats och fungerar för att fullgöra EAG:s huvuduppgifter:
De aktiviteter som genomförs inom ramen för den eurasiska gruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism syftar till att uppnå gruppens mål och mål. De mest betydelsefulla när det gäller deras resultat och deras inverkan på utvecklingen av EAG som en regional grupp som liknar FATF är:
Som ett svar på de växande hoten mot internationell stabilitet och säkerhet som gränsöverskridande organiserad brottslighet utgör, har det internationella samfundet organiserat ett globalt system för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
Relevanta internationella och regionala organisationers och gruppers verksamhet inom området för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism syftar till att utveckla och implementera internationella AML/CFT-standarder, reglera internationellt samarbete på detta område och genomföra tekniska biståndsprogram.
Följande har störst inverkan på utvecklingen av det internationella AML/CFT- systemet :
Vikten av internationellt samarbete inom området AML/CFT erkändes av EAG:s medlemsländer när de undertecknade deklarationen om upprättandet av den eurasiska gruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Moskva den 6 oktober 2004, och säkerställde effektiv interaktion och samarbete på regional nivå och integration av EAG:s medlemsländer i det internationella AML/CFT-systemet benämns i EAG Competence Questions som huvudmålet för koncernen.
I detta avseende är en av EAG:s huvuduppgifter att samordna program för internationellt samarbete och tekniskt bistånd med specialiserade internationella organisationer, strukturer och intresserade stater.
EAG utvecklar successivt samarbetet med olika internationella och regionala organisationer och strukturer som arbetar med frågor om att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och för en dialog med enskilda stater som har fått observatörsstatus i EAG.
Den eurasiska gruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism har varit associerad medlem i FATF sedan juni 2010.
Tre EAG-medlemsstater - Kina , Ryssland och Indien - är också medlemmar i FATF. Samtidigt har Ryssland medlemskap i den europeiska regionala gruppen av FATF-typ - MONEYVAL . Kina och Indien är medlemmar i Asia-Pacific Anti-Money Laundering Group (APG) . Ryssland agerar som observatör i ATC.
Huvudrollen för regionala grupper av FATF-typ (RGTF) är att genomföra ömsesidiga bedömningar av överensstämmelsen mellan de nationella AML/CFT-systemen i deras stater med FATF-standarderna baserade på FATF-metoden. Ömsesidighet innebär att företrädarna för alla FATF:s medlemsländer utvärderar andra medlemsländer i tur och ordning i enlighet med utvärderingsschemat.
I enlighet med beslutet från EAG:s plenarmöte används FATF:s metod för bedömning av överensstämmelse med AML/CFT-standarder, som regelbundet slutförs och uppdateras av FATF, som grund för ömsesidiga bedömningar. Denna metod, när den gör bedömningar av nationella AML/CFT-system, vägleds av IMF, Världsbanken och alla regionala grupper som FATF. För att förtydliga metodiken godkände FATF instruktionen för bedömare om dess användning vid ömsesidiga bedömningar, samt ett dokument som reglerar de organisatoriska och procedurmässiga frågorna för att genomföra dessa bedömningar.
EAG erkänner resultaten av utvärderingar av medlemsländer utförda av andra enheter som FATF, IMF, Världsbanken och FSTF och tar hänsyn till dem när de planerar sina egna ömsesidiga utvärderingar, vilket gör att EAG kan genomföra ömsesidiga utvärderingar av dess medlemsländer tillsammans med andra internationella och regionala organisationer och strukturer.
Kronologi för den första omgången av EAG ömsesidiga utvärderingar:
Som en del av den andra omgången av EAG:s ömsesidiga utvärderingar genomfördes följande utvärderingar enligt de nya FATF-standarderna och metoderna:
EAG genomför en studie av typologier (de vanligaste systemen) för penningtvätt och finansiering av terrorism, typiska för den eurasiska regionen. Resultaten av typologiska studier gör det möjligt att identifiera de mest högriskområden och sektorer, för att bygga en effektiv riskhanteringsmetodik.
De prioriterade ämnena för studiet av typologier för regionen bestäms av deltagarna i EAG:s plenarmöten.
The Eurasian Group sprider forskningsresultat till brottsbekämpande och tillsynsmyndigheter, såväl som privata institutioner.
Utöver forskningsarbetet genomför EAG typologiworkshops, regionala forum, utbildningar och gemensamma evenemang om typologier med FATF och andra FSRB.
Uppdaterade typologier publiceras på den stängda delen av EAG:s webbplats och distribueras bland brottsbekämpande myndigheter och andra behöriga myndigheter, separata delar förbereds för institutioner inom den privata sektorn.
Med hänsyn till den internationella karaktären och den nuvarande omfattningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, som utgör ett globalt hot mot internationell säkerhet, har EAG organiserat interaktion i studiet av typologier med FATF och andra regionala grupper som liknar FATF, inklusive inom ramarna för gemensamma seminarier om typologier.
En av EAG:s nyckelaktiviteter är tillhandahållande av tekniskt bistånd inom området för bildande och utveckling av finansiella underrättelseenheter och förbättring av nationella AML/CFT-regimer i EAG:s medlemsländer, inklusive i frågor om personalutbildning.
Tekniskt bistånd är en uppsättning åtgärder för överföring av kunskap inom området AML/CFT för att skapa förutsättningar för integration av nationella AML/CFT-system i EAG-medlemsstaterna i det globala AML/CFT-systemet.
EAG samordnar programmen för internationellt samarbete och tekniskt bistånd med specialiserade internationella organisationer, strukturer och intresserade stater, och för deras register vid utarbetandet av tekniska biståndsprogram för EAG:s medlemsländer.
Syftet med teknisk assistans är:
Huvudområden för teknisk assistans: